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Las Malvinas son argentinas AÑO CIX - TOMO DCXCI - Nº 140
CORDOBA, R.A., MARTES 12 DE JULIO DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

rrio General Paz, de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, se reúnen AUTOCONVOCADOS los socios que representan el 100% del capital social, Sres. Caimo Federico Martin D.N.I
33.881.532, de nacionalidad argentino, de estado civil soltero, de 33 años de edad, de profesión Licenciado en Administración de Empresas, con domicilio legal en Baigorri 947 Dpto 7 B
Barrio Alta Córdoba, Ciudad de Córdoba , Republica Argentina; Estenssoro Juan Martin D.N.I
34.401.864, de nacionalidad argentino, de estado civil soltero, de 33 años de edad, de profesión Licenciado en Administración de Empresas con domicilio legal en Ayacucho 310 Dpto 10 D
Barrio Centro, Ciudad de Córdoba , República Argentina y Baudena Gastón D.N.I 33.881.649, de nacionalidad argentino, de estado civil soltero, de 33 años de edad, de profesión comerciante, con domicilio legal en General Román Deheza 171 Dpto 4 C Barrio General Paz, Ciudad de Córdoba , República Argentina, quienes representan el cien por ciento 100 % del capital social con derecho a voto. Preside la Reunión, el representante legal de la SociedadSr. Estenssoro, - quien previa verificación-informa que se encuentran presentes la totalidad de accionistas. Asimismo, en relación a la actual situación sanitaria COVID-19 expone que, en virtud de encontrarse la Provincia de Córdoba en etapa de distanciamiento social los accionistas se encuentran facultados para reunirse de manera presencial en un espacio abierto, respetando las medidas de higiene, uso de tapabocas y distanciamiento social correspondiente. En consecuencia, la presente Asamblea se halla en quórum para sesionar con arreglo al Estatuto Social.
Acto seguido, continua con la palabra el Sr. Representante Legal y pone a consideración el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para que suscriban el acta que al respecto se labre; 2 Reforma del Artículo N 7
del Estatuto Social; 3 Reforma del Artículo N 8
del Estatuto Social; 4 Autorizaciones especiales. Seguidamente, se pasan a tratar los puntos del Orden del Día Punto Primero: Designación de dos accionistas para que suscriban el acta que al respecto se labre. Puesto a consideración el primer punto sesionado, los accionistas resuelven POR UNANIMIDAD que el acta de la presente reunión sea suscripta por la totalidad de accionistas presentes. Punto Segundo: Re-

da, el cual quedará redactado de la siguiente manera: la administración estará a cargo de/
del/los Sr./es ESTENSSORO JUAN MARTIN
D.N.I. 34.401.864, CAIMO FEDERICO MARTIN
D.N.I. 33.881.532 y BAUDENA GASTON D.N.I.
33.881.649 que revestirá/n el carácter de administrador/es Titular/es. En el desempeño de sus funciones y actuando en forma individual o colegiada según el caso tienen todas las facultades para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto social y durara/n en su cargo/s mientras no sean removido/s por justa causa. En este mismo acto se designa al Sr.
José Eduardo Lovera D.N.I. N 36132354, de nacionalidad argentina, de estado civil soltero, de 30 años de edad, de profesión abogado, con domicilio real en Isabel la Católica 518, dpto. 24, Barrio Alta Córdoba, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República de Argentina en el carácter de administrador suplente con el fin de llenar la vacante que pudiera producirse. Las personas mencionadas, presentes en este acto, aceptan en forma expresa la designación propuesta, respectivamente, bajo responsabilidad de la ley, se notifican del tiempo de duración de los mimos y manifiestan, con carácter de declaración jurada, que no les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades de ley. En cumplimiento de lo dispuesto por la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas de la Provincia de Córdoba, quienes suscriben Caimo Federico Martin, Estenssoro Juan Martin, Baudena Gastón y Lovera José Eduardo, por la presente DECLARAN BAJO JURAMENTO que la información consignada en el presente tramite son exactas y verdaderas, y que NO son incluidos y/o alcanzados dentro de la Nomina de Personas Políticamente aprobada por la Unidad de Información Financiera UIF, las cuales fueron debidamente leídas por todos los representantes titulares y/o suplentes. Asimismo, luego de deliberar, por UNANIMIDAD del cien por ciento 100 % de los accionistas representantes del capital social se aprueba el presente punto. Punto Tercero: Reforma del Artículo N8 del Estatuto Social .Toma nuevamente la palabra el representante legal de la sociedad, el Sr. Juan Martin Estenssoro y pone en consideración el 3 punto del Orden del día, el cual quedará redactado de la siguiente manera: La representación y uso de la firma social se ejercerá en forma indistinta por
brados, presentes en este acto, Sres. Administradores Caimo Federico Martin, con domicilio especial en Félix Frías Nro. 24, barrio General Paz, de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba, República Argentina, Juan Martin Estenssoro, con domicilio especial en Félix Frías Nro. 24, barrio General Paz, de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba, República Argentina, Gastón Baudena con domicilio especial en Félix Frías Nro. 24, barrio General Paz, de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba, República Argentina, José Eduardo Lovera, con domicilio especial en Félix Frías Nro. 24, barrio General Paz, de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba, República Argentina, y los Sres. Representantes Legales Caimo Federico Martin, Estenssoro Juan Martin y Baudena Gastón, aceptan en forma expresa la designación propuesta, respectivamente, bajo responsabilidad de ley, se notifican del tiempo de duración de los mismos y manifiestan, con carácter de declaración jurada, que no les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades de ley. Asimismo, luego de deliberar, por UNANIMIDAD del cien por ciento 100 % de los accionistas representantes del capital social se aprueba el presente punto Punto Cuarto: Autorizaciones Especiales: Continua con la palabra el Sr.
Representante Legal y pone a consideración de los presentes el cuarto punto sesionado. Al respecto manifiesta que, atento a que la presente Reunión de Socios debe ser inscripta ante la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas de Córdoba, corresponde otorgar autorización especial a tales fines. Puesto la moción a consideración de los Sres. Accionistas, los mismos resuelven por UNANIMIDAD designar a Federico Caimo, como autorizado para realizar los trámites correspondientes a la inscripción del presente acto, efectúe la presentación del acta de Reunión de socios ante la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas de la Provincia de Córdoba IPJ, Registro Público de la Provincia de Córdoba y para ejercer cuanta otra facultad sea necesaria para el mejor desempeño de su cometido, específicamente, quedan facultados para presentar escritos, publicar avisos, desglosar documentación, contestar vistas, suscribir y presentar solicitudes, requerimientos y demás
forma del Artículo N7 del Estatuto Social, Toma la palabra el representante legal Sr. Estenssoro Juan Martin, manifestando la necesidad de tratar el Segundo punto del orden del día, siendo menester reformar el estatuto a los fines de incorporar a dos socios como administradores titulares para actuar en forma individual o colegia-

cualquiera de los administradores titulares, Sres:
ESTENSSORO
JUAN
MARTIN
D.N.I.
34.401.864, CAIMO FEDERICO MARTIN D.N.I.
33.881.532 y BAUDENA GASTON D.N.I.
33881649. Duraran en sus cargos mientras no sean removidos por justa causa o hasta que una reunión de socios decida lo contrario. Los nom-

documentación necesaria o requerida, incluyendo, la facultad de validar los documentos cargados al sistema informático de IPJ. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las trece horas del día de la fecha.

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1 día - Nº 393323 - $ 5965 - 12/07/2022 - BOE

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