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Las Malvinas son argentinas AÑO CIX - TOMO DCXCI - Nº 133
CORDOBA, R.A., LUNES 4 DE JULIO DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

blea junto al Presidente y Secretario; 2 Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico desde el 1 de Mayo de 2021 al 30 de Abril del 2022. Así mismo, el mismo día y mismo lugar, a las 21:30
hs, se convoca a Asamblea Extraordinaria, a fin de tratar el siguiente punto del ORDEN DEL DIA:
1/Venta de la propiedad destinada a sede social administrativa ubicada en san Alberto 1043 barrio San Vicente de la ciudad de Córdoba. H.C.D.

En la Ciudad de Córdoba a los 03 días del mes de Junio de 2022 siendo las 10:00 horas se reúnen en la sede social DON CHACHO S.A.S. sita en la calle Sabattini 2248 de la Ciudad de Córdoba, la totalidad de los socios de la sociedad, titulares en su conjunto del 100% de las acciones y votos. De este modo, suscriben la presente los señores Federico Gastaldi, DNI 31.754.268, CUIT 20-31754268-3, nacido el día 09/10/1985, argentino, mayor de edad, estado civil casado, con domicilio en calle Sarmiento Domingo Faustino Nº 385, de la ciudad de Del Campillo, Departamento General Roca, de la Provincia de Córdoba, Argentina, titular de trescientas cuarenta
640, barrio Villa Allende Lomas, de la ciudad de Villa Allende, Departamento Colón, de la Provincia de Córdoba, Argentina, titular de trescientas cuarenta acciones de valor nominal cuarenta y cuatro pesos cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, de la clase B y con derecho a un voto por acción; Gonzalo Maldonado Tadeo, DNI 32.458.851, CUIT 20-32458851-6, nacido el día 06/09/1986, argentino, mayor de edad, estado civil casado, con domicilio en calle 112 Manzana 198 Lote 16, de la ciudad de Estancia Vieja, Departamento Punilla, de la Provincia de Córdoba, Argentina, titular de trescientas veinte acciones de valor nominal cuarenta y cuatro pesos cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, de la clase B y con derecho a un voto por.
Se deja constancia de que la presente reunión es unánime y autoconvocada. Por unanimidad, la totalidad de los accionistas de la sociedad aprueban el Orden del Día a considerar por la presente reunión. Seguidamente, se pone a consideración el primer punto del Orden del Día, que dice: Ratificación del ACTA N 1 de reunión de socios DON CHACHO S.A.S unánime y autoconvocada celebrada con fecha 30 de mayo de 2022.
Acto seguido, se pasa a tratar el siguiente punto del Orden del Día, que dice: Segundo: Consideración de renuncia al cargo de Administrador Titular del Sr. Gonzalo Maldonado Tadeo Elección de Nuevo Administrador Titular. Toma la palabra el Sr. Administradora Titular Gonzalo Maldonado Tadeo y manifiesta que la renuncia a su cargo de Administrador Titular, se hace necesario a los fines del normal funcionamiento de la sociedad nombrar a un Administrador Titular. Así propone que se apruebe su renuncia como Administradora titular y se designe nueva autoridad, quien durará en el cargo hasta tanto no sea removido por justa causa. Luego de un breve intercambio de ideas los señores socios resuelven por unanimidad aprobar la renuncia de la Administradora Titular y designar para integrar el cargo de director Administrador Titular al Sr. Rafael Fabián Rodríguez Aranciva DNI 18.489.391
CUIT N 20-18489391-7, nacido el día 14/11/1967, argentino, mayor de edad, estado civil casado, con domicilio en calle Guadalupe N 640, barrio Villa Allende Lomas, de la ciudad de Villa Allende, Departamento Colón, de la Provincia de Córdoba, Argentina, constituyendo domicilio especial en el mismo domicilio indicado supra. El Sr.

cuentra incluído y/o alcanzado dentro de la Nomina de Personas Expuestas Políticamente aprobada por la Unidad de Información Financiera UIF. Acto seguido, se pasa a tratar el siguiente punto del Orden del Día, que dice: Tercero:
Modificación del art. 7 del instrumento constitutivo. Toma la palabra el Sr. Administrador Titular y manifiesta que atento a que las autoridades de la sociedad están expresamente nombradas en el artículo 7 del instrumento constitutivo se hace necesario, conforme la nueva designación de administrador titular, modificar dicho artículo. Luego de un breve intercambio de ideas se resuelve por unanimidad modificar el artículo 7 del instrumento constitutivo el que quedara redactado de la siguiente manera: ARTICULO 7: La administración estará a cargo del SR. RAFAEL FABIÁN
RODRÍGUEZ ARANCIVA D.N.I. N 18.489.391
en el carácter de administrador Titular. En el desempeño de sus funciones y actuando en forma individual o colegiada según el caso tienen todas las facultades para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto social y durará en su cargo mientras no sean removido por justa causa. En este mismo acto se designa al Sr.
FEDERICO GASTALDI DNI N 31.754.268 en el carácter de administrador suplente con el fin de llenar la vacante que pudiera producirse. Las personas mencionadas, presentes en este acto, aceptan en forma expresa la designación propuesta, respectivamente, bajo responsabilidad de ley, se notifican del tiempo de duración de los mismos y manifiestan, con carácter de declaración jurada, que no les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades de ley. Acto seguido, se pasa a tratar el siguiente punto del Orden del Día, que dice: Cuarto: Renuncia al cargo de representante legal del Sr. Gonzalo Maldonado Tadeo Elección de nuevo representante. Toma la palabra el Administrador Titular Sr. Rafael Fabián Rodríguez Aranciva y manifiesta que atento a la renuncia al cargo de representante legal del Sr.
Gonzalo Maldonado Tadeo se hace necesario a los fines del normal funcionamiento de la sociedad nombrar a un Representante legal. Así propone que se apruebe su renuncia como Representante y se designe nueva autoridad, quien durará en el cargo hasta tanto no sea removido por justa causa. Luego de un breve intercambio de ideas los señores socios resuelve aprobar la renuncia y designar para integrar el cargo de Re-

acciones de valor nominal cuarenta y cuatro pesos cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, de la clase B y con derecho a un voto por acción; Rafael Fabián Rodríguez Aranciva, DNI 18.489.391, CUIT 20-18489391-7, nacido el día 14/11/1967, argentino, mayor de edad, estado civil casado, con domicilio en calle Guadalupe N

Rafael Fabián Rodríguez Aranciva designado y compareciente en este acto, acepta el cargo en el que ha sido designado, comprometiéndose a desempeñarlos fiel y lealmente, declarando bajo juramento no estar comprendido dentro de las prohibiciones e incompatibilidades prescriptas por el Art. 264 de la Ley 19.550 y que no se en-

presentante legal al Sr. Rafael Fabián Rodríguez Aranciva DNI 18.489.391 CUIT N 20-184893917, nacido el día 14/11/1967, argentino, mayor de edad, estado civil casado, con domicilio en calle Guadalupe N 640, barrio Villa Allende Lomas, de la ciudad de Villa Allende, Departamento Colón, de la Provincia de Córdoba, Argentina, cons-

3 días - Nº 391986 - $ 2937 - 05/07/2022 - BOE

RIO CUARTO
ASOCIACIÓN ATLÉTICA BANDA NORTE
CONVOCATORIA a Asamblea General Extraordinaria. Por Acta N2281 de la Comisión Directiva de fecha 27 de Junio de 2022, se convoca a los asociados de la Asociación Atlética Banda Norte a Asamblea General Extraordinaria para el día lunes 18 de Julio de 2022 a las 20:00 horas en la sede social sita en calle Santa Fe 702 de la ciudad de Rio Cuarto, Provincia de Córdoba, a los fines de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos asambleístas presentes para que conjuntamente con el Sr. Secretario y el Sr. Presidente, firmen el Acta de Asamblea. 2
Reforma del estatuto. Fdo: Marcelo Ferretti Presidente, Daniel Carranza Secretario 3 días - Nº 391990 - $ 2295,60 - 04/07/2022 - BOE

ACTA DE REUNIÓN DE SOCIOS NRO.
2 UNANIME, EXTRAORDINARIA Y
AUTOCONVOCADA

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