I want to know about...

3

a
AÑO CIX - TOMO DCLXXXVII - Nº 58
CORDOBA, R.A., VIERNES 18 DE MARZO DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

gano de fiscalización. CIERRE DE EJERCICIO:
31 de diciembre de cada año. DISOLUCION: La disolución y la liquidación de la sociedad estará a cargo de los socios que serán designados por asamblea reunida al efecto y deberá hacerse bajo las bases que para el caso se establezcan en la Asamblea de Socios y las disposiciones legales vigentes al momento de la disolución.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. ACTA N:
7. RENOVACION DE AUTORIDADES: En la Ciudad de Córdoba, a los 11 días del mes de marzo de 2022, siendo las diecinueve horas, se reúnen en la sede social de calle Félix Gigena Luque Nº 3146, Dúplex B, Barrio Nuevo Poeta Lugones, los Señores Accionistas de MEDIATEK S.A. CUIL Nº 30-71150617-5, a saber; el Sr. Mariano Schlatter, Director Titular Presidente, argentino, casado, mayor de edad, D.N.I. Nº 25.920.430, nacido el 13 de agosto de 1977, licenciado en comunicación social, con domicilio en calle Félix Gigena Luque Nº 3146, Dúplex B, Barrio Nuevo Poeta Lugones de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina; el Sr. Lautaro Fiuri, Director Titular Vicepresidente, argentino, casado, mayor de edad, D.N.I. Nº 28.116.794, nacido el 11 de junio de 1980, analista de sistemas, con domicilio en calle 9 de julio Nº 649, 6º Piso, Departamento D, Barrio Centro de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina; y el Sr. Juan José Fiuri, Director Suplente, argentino, casado, mayor de edad, D.N.I. Nº 7.991.311, nacido el 20 de agosto de 1946, jubilado, con domicilio en calle Heriberto Martínez Nº 7084 de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Hallándose presente la totalidad del capital social, la presente asamblea reviste el carácter de unánime, en los términos del art. 237 in fine
signación de dos accionistas para que suscriban el acta de asamblea; 2 Renovación de autoridades respecto del número de Directores Titulares y Suplentes, y resuelto ello, proceder a su elección por término estatutario; 3 Autorizaciones para realizar los trámites pertinentes ante la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas e inscripción de las resoluciones sociales en el Registro Público. El Señor Presidente manifiesta que, de acuerdo a las disposiciones legales y estatutarias vigentes, se han cumplimentado todos los requisitos para que la Asamblea quede perfectamente constituida. Puesto a consideración el primer punto del Orden del Día que dice: Designación de dos accionistas para que suscriban el acta de asamblea: Son designados por unanimidad los Señores Lautaro Fiuri y Mariano Schlatter, quienes aceptan. De inmediato se pasa a considerar el segundo punto del Orden del Día, la que dice:
Renovación y Determinación de autoridades respecto del número de Directores Titulares y Suplentes, y resuelto ello, proceder a su elección por término estatutario, y manifestando que habiendo vencido el termino por el cual se han designado las autoridades del órgano de administración y representación, pide la palabra el Señor Lautaro Fiuri y, concedida que le fue, expresa que se decide la Renovación y Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes por término estatutario, y propone desde la suscripción del presente, renovar a las autoridades administrativas, por 3 tres ejercicios más y designar, dos 2 Directores Titulares y un 1 Director Suplente, quedando conformado, en su caso, el órgano de administración de la siguiente manera: i Director Titular Presidente: Mariano Schlatter, argentino, casado, mayor de edad, D.N.I. Nº 25.920.430, nacido el 13 de agosto de 1977, licenciado en comunicación social, con domicilio en calle Félix Gigena Luque Nº 3146, Dúplex B, Barrio Nuevo Poeta Lugones de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina; ii Director Titular Vicepresidente: Lautaro Fiuri, argentino, casado, mayor de edad, D.N.I. Nº 28.116.794, nacido el 11 de junio de 1980, analista de sistemas, con domicilio en calle 9 de julio Nº 649, 6º Piso, Departamento D, Barrio Centro de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina; y iii Director Suplente: Juan José Fiuri, argentino, casado, mayor de edad, D.N.I. Nº 7.991.311, nacido el 20 de agosto de 1946, jubila-

el cargo que les fue conferido, declaran bajo juramento no encontrarse comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades previstas en el art.
264 de la Ley General de Sociedades 19.550, t.o.
1984 y constituyen domicilio especial art. 256, 2º parte, 2º párrafo, Ley General de Sociedades 19.550, t.o. 1984 en sus respectivos domicilios reales. Se pasa a considerar el tercero y último punto del Orden del Día, que dice: Autorizaciones para realizar los trámites pertinentes ante la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas e inscripción de las resoluciones sociales en el Registro Público: En este acto, y por unanimidad de votos, se autoriza al Presidente, al Vicepresidente para que, en forma conjunta y/o indistinta, soliciten la verificación del cumplimiento de los requisitos legales y fiscales de la presente resolución asamblearia y realicen todas las gestiones correspondientes ante la autoridad de control, otorgándoles las más amplias facultades al respecto. Habiéndose considerado todos los puntos del Orden del Día y no existiendo otro asunto que tratar, se da por finalizada la asamblea, siendo las diecinueve horas cuarenta y cinco minutos del día consignado al comienzo, con la correspondiente firma de la presente acta.

de la LGS 19.550, t.o. 1984, según consta en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales N 1, Folio 7. A la hora indicada se da por iniciada la Asamblea actuando como Presidente su titular, el Sr. Mariano Schlatter. Se pone a consideración de inmediato el ORDEN DEL DIA, que es el siguiente: 1 De-

do, con domicilio en calle Heriberto Martínez Nº 7084 de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina; en un todo de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo Octavo del Estatuto Social. Puesta a consideración la moción, se aprueba por unanimidad de votos. Presentes en este acto, los directores designados aceptan
20-37135044-7, nacido el día 18 de diciembre de 1992, estado civil soltero, nacionalidad argentino, dedicado a prestación de servicios administrativos, con domicilio real en Gregorio de Laferrere 2712, barrio Tablada Park, de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba, Argentina, por derecho propio; y 3 Fe-

1 día - Nº 368938 - $ 2644 - 18/03/2022 - BOE

DYASA S.A.
CAMBIO DE SEDE SOCIAL - Por Acta de Directorio de fecha 02/03/2022, se resolvió por unanimidad, modificar la sede social, quedando fijada la misma en calle Fernando Fader 4244, Piso 2do. Oficina 1 de la ciudad de Córdoba, Capital de la Pcia. de Cba., Rep. Argentina.1 día - Nº 369170 - $ 273 - 18/03/2022 - BOE

MEDIATEK S.A.

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

1 día - Nº 369275 - $ 5761 - 18/03/2022 - BOE

EXPOCONSULT S.A.
En aviso N 339612 publicado el 01/10/2021
se transcribió erróneamente el nombre de la Directora Titular Sra. Carla Silvia Vendramini, DNI
23.089.629, siendo el correcto Carla Silvina Vendramini, DNI 23.089.629
1 día - Nº 369391 - $ 266 - 18/03/2022 - BOE

LA YAQUERA S.A.S
CONTITUCION
Constitución de fecha 11 de marzo de 2022.
Socios: 1 Alesci Andres Gabriel, D.N.I. N
37.095.012, CUIT / CUIL N20-37095012-2, nacido el día 10 de octubre de 1992, estado civil casado, nacionalidad argentino, de profesión abogado, con domicilio real en Corro 159 Piso 2 Dpto B, barrio Alberdi Sur, de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba, Argentina, por derecho propio; 2 Femopase Gabriel Ignacio, D.N.I. N 37.135.044, CUIT / CUIL N

16