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Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba AÑO CVIII - TOMO DCLXXXIV - Nº 252
CORDOBA, R.A., MARTES 7 DE DICIEMBRE DE 2021
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

A, y con derecho a cinco votos por acción. Se modificó el Estatuto Social quedando redactado el Art. 4 de la siguiente manera: CAPITAL ACCIONES Artículo Cuarto: El capital es de pesos nueve millones cien mil $9.100.000, representado por nueve mil cien 9100 acciones de pesos un mil $1.000 valor nominal cada una, ordinaria, nominativas no endosables, de clase A con derecho a cinco votos por acción. El capital puede ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto, conforme el Art. 188 de la Ley 19.550.
1 día - Nº 352745 - $ 390,60 - 07/12/2021 - BOE

GRUPO ARAB S.A.
Por Acta de Asamblea General Ordinaria Autoconvocada de Accionistas Nº 12 de fecha 26 de noviembre de 2021, se resolvió la elección del Sr.
Eduardo Arab Cohen, D.N.I. Nº 11.055.600, como Director Titular Presidente y de la Sra. Regina Sara Haquin, D.N.I. Nº 14.410.373, como Director Suplente.
1 día - Nº 352853 - $ 115 - 07/12/2021 - BOE

S Y F ADVENTURES S.A.
LA PARA
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Asamblea Rectificativa de fecha 21/06/2021
de la Amblea General Ordinaria unánime de fecha 08/06/2018, se ha resuelto sean electos los miembros del Directorio por el término de tres ejercicios, quedando compuesto de la siguiente manera: BIANCO, Karina del Carmen DNI N
DNI N: 25.512.886 como Presidente, y BUSSO, Jhonny Miguel DNI N 20.616.331 como vicepresidente.
1 día - Nº 353163 - $ 295,50 - 07/12/2021 - BOE

SAILLEN ABRASIVOS S.R.L.
MODIFICACION DEL CONTRATO SOCIAL.ACTA DE SOCIOS N17, En Alta Córdoba, ciudad de Córdoba, a los catorce 14 días del mes de Octubre de 2021, se reúnen previa citación los socios representativos de la totalidad del capital social, integrantes de SAILLEN ABRASIVOS S.R.L., CUIT 30-59446334-6, inscripta en el Registro Público de Comercio de la Provincia de Córdoba en Protocolo de Contratos y Disoluciones bajo el N 1.721 Folio 6997- Tomo 28
Año 1977, con fecha quince de noviembre de mil novecientos setenta y siete, Sres. Jorge Ricardo Saillen L.E. 7.971.162, CUIT 20-079711625, argentino, masculino, divorciado, industrial,
nacido el 20-03-1943, domiciliado en calle Sarmiento N100 de la ciudad de Unquillo, provincia de Córdoba; y Alejandro Marcelo Saillen, DNI
21.826.049, CUIT 20-21826049-8, argentino, masculino, divorciado, industrial, nacido el 19-111970, domiciliado en José de Calazans equina El Chingolo sin N, Mendiolaza, Córdoba. Abierto el acto y después de una amplia deliberación entre la totalidad de los socios, se trata el primer orden del día. El socio Sr. Jorge Ricardo Saillen manifiesta que en el día de la fecha ha procedido a ceder al Sr. Alejandro Marcelo Saillen doscientas veinticinco 225 cuotas sociales de valor nominal pesos mil $1.000 cada una, representando esta cantidad el cuarenta y cinco por ciento 45
% del capital social. Manifiesta así mismo que la cesión incluye la totalidad de los derechos de suscripción y preferencia que correspondan a dichas cuotas partes, como así también cede todos los saldos pendientes acreedores o deudores de sus cuentas particulares y/o dividendos o beneficios no percibidos en la proporción de la presente cesión, en el supuesto que los hubiere o pudiere corresponderles por el corriente ejercicio y por los ejercicios anteriores. Por su parte el Sr. Alejandro Marcelo Saillen manifiesta haber aceptado dicha cesión. En este mismo acto ambos socios entregan copia certificada de la cesión de fecha 13/10/2021. Previas deliberaciones de rigor, se resuelve por unanimidad aprobar la cesión y/o transferencia efectuada por el Sr. Jorge Ricardo Saillen al Sr. Alejandro Marcelo Saillen, aceptando la misma. Así mismo, previa verificación de tener por cumplimentados los requisitos para la cesión que establece el Estatuto Social y ley complementaria se resuelve de común acuerdo y por unanimidad aceptar la misma, al haber acompañado previamente ambos socios el certificado de que no están inhibidos personalmente. En este mismo acto los socios presentes manifiestan que han procedido a modificar el art. 4 del Estatuto que rige la sociedad, integrando al mismo la cesión efectuada, sustituyendo dicho artículo por lo siguiente: CUARTO: El capital social asciende a la suma de pesos quinientos mil $500.000
dividido en quinientas cuotas 500 de mil pesos cada una $1.000, valor nominal, que los socios suscriben de la siguiente forma: Sr. Jorge Ricardo Saillen doscientas veinticinco 225 de mil pesos cada una $1.000, valor nominal y Sr. Alejandro Marcelo Saillen doscientas setenta y cinco cuotas 275 de mil pesos cada una $1.000, valor nominal. Continuando con las correspondientes deliberaciones, como segundo orden del día, los socios por unanimidad deciden prorrogar el plazo de duración de la sociedad, el cual acaecería el día 01/03/2026, prorrogándolo por 50 años a partir desde el día 01/09/2021.

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Aprobándose la prórroga por unanimidad, se sustituye el art. 2 del estatuto social por el siguiente:
SEGUNDO: El plazo de duración se establece en 50 años a partir del día 01/09/2021 Siguiendo con las deliberaciones y como tercer orden del día, el socio Sr. Jorge Ricardo Saillen domiciliado en calle Sarmiento N100 de la ciudad de Unquillo, provincia de Córdoba, presenta su renuncia al cargo de gerente, representante y administrador, manifestando nada tiene que reclamar en concepto de honorarios y/o retribución alguna por dicha función. Acto seguido se designa al Sr. Alejandro Marcelo Saillen en el cargo de gerente, administrador y representante de la sociedad, estableciéndose de forma expresa su retribución por dichas tareas en el veinticinco por ciento 25% de las ganancias. Dicho monto máximo se limitará al cinco por ciento 5% cuando no se distribuyan dividendos a los socios, y se incrementará proporcionalmente a la distribución, hasta alcanzar aquel límite cuando se reparta el total de las ganancias. Aceptándose la renuncia del Sr. Jorge Ricardo Saillen, aprobándose la gestión efectuada, así como también aprobándose la designación del Sr. Alejandro Marcelo Saillen como nuevo socio gerente, administrador y representante, aprobándose también por unanimidad lo referente a su remuneración, quien acepta el cargo manifestando en forma de declaración jurada que no hallarse afectado por inhabilidades o incompatibilidades legales o reglamentarias, ni ser una persona políticamente expuesta - Ley N 25.246- y constituyendo domicilio especial a todos los fines en José de Calazans equina El Chingolo sin N, Mendiolaza, Córdoba; incorpórese al estatuto social el siguiente artículo: UNDECIMA BIS: Se establece la retribución por el cargo de gerente de la sociedad, en el veinticinco por ciento 25% de las ganancias. Dicho monto máximo se limitará al cinco por ciento 5% cuando no se distribuyan dividendos a los socios, y se incrementará proporcionalmente a la distribución, hasta alcanzar aquel límite cuando se reparta el total de las ganancias. Subsidiariamente será de aplicación lo dispuesto por ley 19.950.-
Continuando con las deliberaciones y como cuarto orden del día, los socios por unanimidad disponen la modificación de la cláusula octava del estatuto social, a los fines de que en caso de muerte de alguno de los socios, se le otorgue al socio supérstite derecho preferente de compra sobre la cantidad de doscientos veinte 220 cuotas sociales del fallecido, sometiendo al régimen establecido por el estatuto social y ley 19.950 al remanente. Aprobándose por unanimidad la modificación de la cláusula octava, la cual quedará redactada de la siguiente manera: OCTAVA: En caso de muerte de alguno de los socios, el/los
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