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Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba AÑO CVIII - TOMO DCLXXIV - Nº 40
CORDOBA, R.A., VIERNES 26 DE FEBRERO DE 2021
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

ridades Directorio continúe integrado por un 1
miembro titular y un 1 suplente hasta completar el mandato, es decir hasta la asamblea que trate el ejercicio económico finalizado el 31/12/2020, DIRECTOR TITULAR Y PRESIDENTE: Sr. FRANCISCO BRESSANO, D.N.I. N 32.471.094, CUIT:
23-32471094-9, nacido el 09/09/1986, argentino, soltero, de profesión Comerciante, con domicilio real en Los Cocos N498, de la localidad de Mendiolaza, Provincia de Córdoba; DIRECTOR
SUPLENTE: Sr. MARCELO LUINO COTO MANGIONE, D.N.I. 21.391.062, CUIT 20-21391062-1, fecha de nacimiento 13/01/1970, argentino, soltero, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle Av. OHiggins N 5000, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Los miembros electos aceptan los cargos para los que fueron propuestos manifestando bajo fe de juramento no estar incursos en las prohibiciones e incompatibilidades previstas en el Art. 264 de la LGS, y constituyendo domicilio especial, conforme lo dispone el Art. 256 de la misma ley en Calle Santiago G.
Pampiglione 4782, barrio Parque Industrial, de la Ciudad de San Francisco, Departamento San Justo, de la Provincia de Córdoba. Aumento del Capital Social a más del quíntuplo de su monto inicial, considerando la capitalización del Acuerdo de Aportes Irrevocables, modificando el Artículo 5 del Acta Constitutiva, se decide por UNANIMIDAD modificar el Artículo 5 del Acta Constitutiva, el cual quedará redactado de la siguiente manera: ARTICULO 5: El Capital Social es de Pesos Dos Millones Setecientos Cincuenta Mil $
2.750.000, representado por Veintisiete Mil Quinientas 27.500 acciones, de Pesos Cien $ 100
valor nominal de cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, de la clase B y con derecho a un voto por acción. El Capital Social puede ser aumentado hasta el quíntuple de su monto, por decisión de la asamblea ordinaria, conforme Art.188 de la Ley 19.550. Dicha asamblea podrá delegar en el Directorio la época de emisión, forma y condiciones de pago.

de los Directores electos: Director Titular y Presidente del H. Directorio Sra. María Cecilia Oggero, D.N.I N 29.397.961, nacida el 18/05/1982, soltera, argentina, comerciante, domiciliado en calle España N 505, de la Ciudad de Las Varillas, Departamento San Justo, provincia de Córdoba y Director Suplente Sr. Diego Sebastián Villareal, D.N.I N 29.687.644, nacido el 17/02/1983, soltero, argentino, comerciante, domiciliado en calle Rivadavia N 55, de la Ciudad de Las Varillas, Departamento San Justo, provincia de Córdoba, y constituyen domicilio especial en calle España Nº 505, de la ciudad de Las Varillas, Córdoba.

En cumplimiento a lo dispuesto en el art. 10 de la LGS 19.550, se hace saber que por Asam-

tanciamiento establecidas en la normativa citada, sin necesidad de cumplimentar con los requisitos de la RG 25/2020 de IPJ; 3.- RATIFICAR el Acta de Directorio Nº 22 de fecha 30/11/2020 que convoco a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para ratificar la aprobación de los Estados Contables y demás documentación societaria en los términos del Art. 234 inc. 1 de la LGS para los ejercicios 31/12/2013, 31/12/2014, 31/12/2015, 31/12/2016, 31/12/2017, 31/12/2018 y 31/12/2019; como así también la aprobación de la elección de Autoridades para los ejercicios 2016, 2017 y 2018 y renovación de cargos para los ejercicios 2020, 2021 y 2022; 4.- RATIFICAR el Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha 15/12/2020 por la que se resolvió RATIFICAR a las Actas de Directorio N 01 de fecha 18/04/2016 para los ejercicios cerrados el 31/12/2013, 31/2/2014 y 31/12/2015, ACTA Nº 5 de fecha 11/04/2017 para el ejercicio cerrado el 31/12/2016; ACTA Nº 9 de fecha 20/04/2018 para el ejercicio cerrado el 31/12/2017;
ACTA Nº 13 de fecha 23/04/2019 para el ejercicio cerrado el 31/12/2018 y ACTA Nº 19 de fecha 23/07/2020 para el ejercicio cerrado el 31/12/2019
respectivamente, y del mismo modo, RATIFICAR
el Acta de Directorio Nº 1 de fecha 18/04/2016 y Acta Nº 17 de fecha 02/03/2020 que convocó a Asamblea para la designación de autoridades; b las Actas de Asamblea Ordinaria N 01 de fecha 03/05/2016, Acta N 02 de fecha 08/05/2017; Acta N 03 de fecha 11/05/2018, Acta N 04 de fecha 06/05/2019 y Acta N 06 de fecha 03/08/2020; c la Asamblea Nº 1 de fecha 03/05/2016 de designación de Autoridades para los ejercicios 2016, 2017 y 2018, con la consiguiente aceptación de cargos, constitución de domicilio especial y declaración jurada de no hallarse afectado por inhabilidades e incompatibilidades legales para ejercer el cargo por parte de los Directores electos: Director Titular y Presidente del H. Directorio Sra. María Cecilia Oggero D.N.I N 29.397.961, nacida el 18/05/1982, soltera, argentina, comerciante, domiciliado en calle España N 505, de la Ciudad de Las Varillas, Departamento San Justo, provincia de Córdoba, y Director Suplente Sr.
Diego Sebastián Villareal, D.N.I N 29.687.644, nacido el 17/02/1983, soltero, argentino, comerciante, domiciliado en calle Rivadavia N 55, de la Ciudad de Las Varillas, Departamento San Justo, provincia de Córdoba y constituyen domicilio especial en calle General Paz Nº 438, 3er Piso,
blea General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad TALLAMAR S.A de fecha 19/02/2021, se resolvió: 1.- designar a los accionistas María Cecilia Oggero y Diego Sebastián Villareal para que conjuntamente confeccionen y firmen el acta de asamblea; 2.- efectuar la asamblea de manera presencial, cumpliendo con las medidas de dis-

de la ciudad de Córdoba; y la Asamblea Nº 5 de fecha 09/03/2020 de designación de Autoridades para los ejercicios 2020, 2021 y 2022, con la consiguiente aceptación de cargos, constitución de domicilio especial y declaración jurada de no hallarse afectado por inhabilidades e incompatibilidades legales para ejercer el cargo por parte
VICUÑA MACKENNA

1 día - Nº 297329 - $ 1467,56 - 26/02/2021 - BOE

TALLAMAR S.A
LAS VARILLAS

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

1 día - Nº 297340 - $ 1939,26 - 26/02/2021 - BOE

BASTION S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 19
del 19/02/2021 se eligen los miembros del Directorio por tres ejercicios económicos: Presidente:
Oscar Alfredo DANIELE, D.N.I. 14.231.175, Director Suplente: Graciela Gladys HEREDIA, D.N.I.
16.522.320.
1 día - Nº 297477 - $ 115 - 26/02/2021 - BOE

CEREALERA RIO II S.A.
RENOVACIÓN DE AUTORIDADES
Mediante Asamblea General Ordinaria Nº 19 del 20/01/2021 se renovaron las autoridades por 3
ejercicios, resultando designados PRESIDENTE: Sr. RUBEN ALBERTO VOLANDO, nacido el 26/04/1954, de estado civil divorciado, argentino, veterinario, domiciliado en Buenos Aires Nro.
1353, PB C, Bº Nueva Córdoba, de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, DNI 11.142.078, República Argentina. DIRECTOR SUPLENTE: Sra. MARIA LAURA VOLANDO, nacida el 01/02/1979, de estado civil soltera, argentina, comerciante, domiciliada en Julio A. Roca Nro.
1434, de la ciudad de Río Segundo, Provincia de Córdoba, DNI 27.122.067, República Argentina.
RUBEN ALBERTO VOLANDO - DNI 11.142.078
- PRESIDENTE.
1 día - Nº 297628 - $ 346,08 - 26/02/2021 - BOE

AST AGRO S.A.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES
Por la Asamblea General Ordinaria del 13/01/2021, se aprobó y designó el siguiente directorio: Eduardo Sebastián Aguirrezabal, D.N.I.

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