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2019 - Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba AÑO CVI - TOMO DCLI - Nº 51
CORDOBA, R.A., VIERNES 15 DE MARZO DE 2019
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

llo, D.N.I. Nº 25.941.819, como Director Suplente. Los directores electos aceptaron los cargos, por el término de tres ejercicios constituyendo domicilio especial en la sede social, calle Paula Albarracín de Sarmiento Nº 2150, de la ciudad de Río Tercero, Provincia de Córdoba, manifestando con carácter de declaración jurada no encontrarse comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades prescriptas en el art. 264 de la Ley General de Sociedades.

En la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, a los diecinueve días del mes de febrero de dos mil diecinueve, se reúnen los señores: 1 ARIEL
DUNKLER, D.N.I. N 31.935.936, CUIT/CUIL N
20-31935936-3, nacido el día 14/10/1985, estado civil soltero, nacionalidad Argentina, sexo masculino, de profesión Comerciante, con domicilio real en Ibarbalz 752, piso 9, departamento F, de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba, Argentina, por derecho propio; 2 RICARDO DANIEL CARRION, D.N.I N
23.709.771, CUIT/CUIL 20-23709771-9 , nacido el día 3/11/1974, de nacionalidad Argentina por derecho propio, estado civil soltero, de profesión Licenciado en Sistemas de la Información, con domicilio real en Ambay 1278, Bº La Herradura
Empresas, con domicilio real en Chacabuco 1145, de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba, Argentina, por derecho propio; 4 DAVID NICOLAS DOMINA, D.N.I
N 32.035.531, CUIT/CUIL Nº 20-32035531-2, nacido el día 28/12/1985, estado civil soltero, nacionalidad Argentina por derecho propio, con domicilio en calle Tycho Brahe 5240, Bº Villa Belgrano de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital de la Provincia de Córdoba, Argentina, de profesión Contador Público todos accionistas, representativos del cien por ciento del capital social de SAN PICOTEO S.A.S., con domicilio social en calle Ibarbalz 752, piso 9, departamento F, de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba, Argentina. Asimismo se encuentran presente el Sr. DAMIAN IVAN CHINELLATO D.N.I N31.843.038, CUIT/CUIL Nº 20-31843038-2, nacido el día 04/09/1985, estado civil soltero, nacionalidad Argentina por derecho propio, con domicilio en calle General Deheza 1594, Bº Pueyrredon de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital de la Provincia de Córdoba, Argentina, de profesión Comerciante; a fin de considerar los temas que se detallan a continuación: 1º Modificación de la nómina de accionistas Modificación del punto PRIMERO del Instrumento Constitutivo: que en forma unánime los socios y terceros presentes han resuelto por unanimidad adecuar la composición del capital social y modificar el punto SEGUNDO del Instrumento Constitutivo de fecha 04/09/2017, que quedará redactado de la siguiente manera: SEGUNDO: El capital social es de pesos Cien Mil $ 100.000, representado por Cien 100 acciones, de pesos mil $ 1.000 valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, de la clase B y con derecho a un voto por acción, que se suscriben según el siguiente detalle: 1 ARIEL DNKLER, suscribe la cantidad de cincuenta 50 acciones, por un total de pesos cincuenta mil $ 50.000; 2
DAMIAN IVAN CHINELLATO, suscribe la cantidad de veinte 20 acciones, por un total de pesos veinte mil $ 20.000; 3 RICARDO DANIEL CARRION, suscribe la cantidad de treinta 30 acciones, por un total de pesos treinta mil $ 30.000. El capital suscripto se integra en dinero en efectivo, el veinticinco por ciento en este acto, obligándose los socios a integrar el saldo dentro de los dos años desde la firma del instrumento constitutivo .
2º Modificación de la ADMINISTRACION-RE-

La administración estará a cargo del Sr. DAMIAN
IVAN CHINELLATO D.N.I N 31.843.038 que revestirá el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones y actuando de manera individual o colegiada según el caso tiene todas las facultades para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto social.
Y durara en su cargo mientras no sea destituido por justa causa. En este mismo acto se designa al Sr. ARIEL DUNKLER, D.N.I. N 31.935.936
en el carácter de administrador suplente con el fin de llenar la vacante que pudiera producirse.
Los nombrados presentes en este acto aceptan en forma expresa la designación propuesta, respectivamente bajo la responsabilidad de ley, se notifican del tiempo y duración de los mismos y manifiestan, con carácter de declaración jurada que no le comprenden las prohibiciones e incompatibilidades de ley Seguidamente, se pone .
a consideración de los presentes el asunto que se expresa a continuación: 2 Ratificación del Instrumento Constitutivo de fecha 07-09-2017;
del Acta Rectificativa de fecha 25/10/2017 y Acta Rectificativa de fecha 18/02/2019: todos los presentes resuelven por unanimidad ratificar, a todo evento, todas las disposiciones contenidas en el Instrumento Constitutivo de fecha 07-09-2017; del Acta Rectificativa de fecha 25/10/2017 y del Acta Rectificativa de fecha 19/02/2019 que no hayan sido objeto de expresa modificación en el presente.- No habiendo otros puntos que tratar y siendo las doce y treinta horas 12:30 hs. se da por finalizada la reunión, previa lectura y ratificación de las personas humanas presentes, suscribiéndose seis 5 ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha consignados al principio del acta.

de la ciudad de Villa Allende, Departamento Colón, de la Provincia de Córdoba, Argentina, por derecho propio; 3 GONZALO DIEGO CEBALLOS, D.N.I. N 32.203.351, CUIT/CUIL N 20322033517 nacido el día 15/03/1986, estado civil , casado/a, nacionalidad Argentina, sexo masculino, de profesión Licenciado en Administración de
PRESENTACIONUSO DE LA FIRMA Modificación del punto SEPTIMO del Instrumento Constitutivo: que en forma unánime los socios y tercero presente han resuelto por unanimidad modificar el punto SEPTIMO del Instrumento Constitutivo de fecha 04/09/2017, que quedará redactado de la siguiente manera: SEPTIMO:

JAVIER SEBASTIAN UANINI, D.N.I. 28.120.154, argentino, de profesión Ingeniero Agrónomo, con domicilio en Av. Juan B. Justo Nº 1031 - Jesús María Córdoba y como DIRECTORES SUPLENTES: LUIS ALBERTO CARRIZO DNI 17.259.406, argentino, de ocupación empresario, con domicilio en Turin Nº 140 Jesús María Córdoba y
1 día - Nº 198358 - $ 667 - 15/03/2019 - BOE
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ASSI S.A.
RIO TERCERO
Por Acta de Directorio N 123, de fecha, 29/12/2017, se resolvió la redistribución de los cargos del Directorio, dado el fallecimiento el 24 de diciembre de 2017 del Presidente. El , directorio quedo conformado de la siguente manera: Sr. Eduardo Clemar Astesano, D.N.I. Nº 6.608.979, como Director Titular Presidente, Sr.
Ezequiel Simeoni, D.N.I. Nº 32.390.133, como Vicepresidente, Sr. Javier Alejandro Astesano, D.N.I. Nº5.656.202 y la Srita. María Emilia Simeoni, D.N.I. Nº 30.947
.923, ambos como Directores Titulares, la Srita. Monica Isabel Ciampichetti, D.N.I. Nº 22.768.947, Sra. Ana Karina Armando, D.N.I. Nº 24.961.759, y Sr. Carlos Porello, D.N.I.
Nº 25.941.819, como Directores Suplentes.
1 día - Nº 198363 - $ 381,05 - 15/03/2019 - BOE

SAN PICOTEO SAS

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

1 día - Nº 198469 - $ 3499,75 - 15/03/2019 - BOE

LA HERENCIA S.A.
JESUS MARIA
Por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 08/02/2018, se resolvió la designación de miembros del Directorio por un nuevo término estatutario a los siguientes miembros: PRESIDENTE:
CLAUDIA ALEJANDRA DEL VALLE UANINI, D.N.I. 16.538.756, argentina, de profesión Contadora Pública, con domicilio en Turin Nº 140
- Jesús María Córdoba; VICEPRESIDENTE:

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