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2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria AÑO CV - TOMO DCXLIV - Nº 165
CORDOBA, R.A., VIERNES 31 DE AGOSTO DE 2018
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

$20000. Administración: La administración de la sociedad estará a cargo del Sr. 1 LUIS EDGARDO CURA DNI Nº27030821 en el carácter de administrador Titular. En el desempeño de sus funciones y actuando en forma individual o colegiada según el caso. 2 MARIA BELEN TEY
CASTELLANOS DNI Nº29136158 en el carácter de administrador suplente. Durarán en sus cargos mientras no sean removidos por justa causa. Representación: la representación social y uso de la firma social estará a cargo del Sr.
LUIS EDGARDO CURA DNI Nº27030821, durará en su cargo mientras no sea removido por justa causa. Fiscalización: la sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.1 día - Nº 169940 - $ 6448 - 31/08/2018 - BOE

VAINILLA S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta de Asamblea Gral. Ordinaria N 12 de fecha 27/02/2018 se han designado a las siguientes Autoridades por el término de 3 ejercicios: PRESIDENTE: María del Rosario Antonia DE PORRAS, DNI N 17.593.141 y; DIRECTOR
SUPLENTE: Marcelo Daniel GAZZANO, DNI N
14.425.418. Los nombrados fijan domicilio especial en Av. General Paz N 174, E.P., Of. 1, Barrio Centro de la ciudad de Córdoba.
1 día - Nº 168450 - $ 146,24 - 31/08/2018 - BOE

IPARRAGUIRRE HNOS S.A.
LAS HIGUERAS
POR ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA NUMERO DIEZ con fecha 28-08-2017 se reúnen la totalidad de los accionistas de la sociedad, El Sr Gustavo Daniel Iparraguirre y Sra Valentina Pérez Zabala, en carácter de Asamblea Unánime, representando un capital de Pesos quinientos treinta y cuatro mil $534.000,00, con derecho a veintiséis mil setecientos 26.700
votos, convocados en tiempo y forma bajo la presidencia del Sr Gustavo Daniel Iparraguirre,
se declara constituida la Asamblea General Ordinaria. Teniendo en cuenta que ningún accionista formulara objeción a la constitución del acto, el Presidente puso a consideración de los accionistas el primer punto del Orden del Día, que dice: Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. En segundo del Orden del Día, que dice: Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Cuadros Anexos todos correspondientes al quinto ejercicio económico cerrado el 31 de enero de 2017. Puesta en votación la moción fue aprobada por unanimidad. Tercer punto del Orden del Día, que dice: Considerar la gestión de los señores Directores. Acto seguido todos los presentes aprobaron lo actuado por los Directores hasta la fecha. Cuarto punto del Orden del Día, que dice: Proyecto de distribución de utilidades y Asignación de Honorarios a Directores. Toma la palabra el accionista Gustavo Daniel Iparraguirre y mociona que el proyecto de distribución de utilidades sea aprobado. Es decir que la utilidad de Pesos dos millones setecientos ochenta y tres mil ochocientos setenta y nueve con ochenta y dos centavos $2.783.879,82
se asignen Honorarios de Directores la suma de Pesos veinticinco mil $25.000,00, destinar Pesos cien mil $100.000 para la constitución de Reserva Legal, quedando un remanente sin asignar de dos millones seiscientos cincuenta y ocho mil ochocientos setenta y nueve con ochenta y dos centavos $2.658.879,82 En votación la moción fue aprobada por unanimidad.
Sexto punto del Orden del Día, que dice: Fijación del número de directores titulares y suplentes. El Sr Gustavo Daniel Iparraguirre mociona que el número de Directores se fije en dos 2
titulares e igual número de suplentes, lo que es aprobado por unanimidad. Por último el Séptimo y último punto del orden del día, que dice: Elección de los miembros del Directorio y la Sindicatura. Toma la palabra el Sr Gustavo Daniel Iparraguirre mociona que deberían elegirse como miembros titulares y suplentes del Directorio a:
Presidente: Gustavo Daniel Iparraguirre DNI

Atención al Público:
Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hs.

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27893347, Vicepresidente: Valentina Pérez Zabala DNI 29787687, Directores Suplentes:
Patricia Elizabeth Iparraguirre DNI 23744894
y Roberto César Zabaldano DNI 23954752. El Sr. Gustavo Daniel Iparraguirre manifiesta que no estando la sociedad en las disposiciones del artículo 299 de la Ley 19550, y encontrándose designados los Directores Suplentes de conformidad al artículo 258 de dicha norma, mociona que se prescinda de la Sindicatura, teniendo los accionistas el derecho de contralor que les confiere el artículo 284 de la misma. Fue aprobada por unanimidad. A continuación los Directores Titulares y Suplentes electos expresan la aceptación de los cargos a los que han sido designados dejando constituidos todos ellos domicilio especial en calle Hipólito Yrigoyen Nº 247 de la Localidad de Las Higueras, Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 170012 - $ 3470 - 31/08/2018 - BOE

VAINILLA S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta de Asamblea Gral. Ordinaria N 9 de fecha 06/02/2015 se han designado a las siguientes Autoridades por el término de 3 ejercicios: PRESIDENTE: María del Rosario Antonia DE PORRAS, DNI N 17.593.141 y; DIRECTOR
SUPLENTE: Marcelo Daniel GAZZANO, DNI N
14.425.418. Los nombrados fijan domicilio especial en calle General Paz N 174, E.P., Of. 1, Barrio Centro de la ciudad de Córdoba.
1 día - Nº 168441 - $ 146,76 - 31/08/2018 - BOE

PREZUK S.A.
ELECCION DE AUTORIDADES
Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 14, de fecha 03/07/2018 se resolvió la elección del Sr. Gustavo Enrique Razzuk, D.N.I 11.191.002, como Director Titular y Presidente, y de la Sra.
Marcela Gonzalez 12.613.821., como Directora Suplente.
1 día - Nº 169553 - $ 140 - 31/08/2018 - BOE

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Tel. 0351 5243000 int. 3789 - 3931
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