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2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria AÑO CV - TOMO DCXL - Nº 72
CORDOBA, R.A., MARTES 17 DE ABRIL DE 2018
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

Auditor e Informe del Síndico, correspondientes al 58 Ejercicio Económico Social cerrado el 3112-2017. 3 Designación de la mesa escrutadora.
4 Renovación del Consejo de Administración:
designación de: a 3 miembros titulares, por el término de 3 ejercicios en reemplazo de los Señores: Héctor Alberto Geymonat, Rubén Manuel Rigotti y Osvaldo Eugenio Podversich, por finalización de sus respectivos mandatos. b 1
miembro suplente por el término de 3 ejercicios, en reemplazo del Sr.: Cristian Miguel Bertolotti, por finalización de su respectivo mandato. c 1
Sindico Titular, por el termino de 1 ejercicio, en reemplazo del Sr.: Mauricio Alejandro Ruatta por finalización de su respectivo mandato. d 1 Sindico Suplente, por el término de 1 ejercicio, en reemplazo del Sr.: Carlos Guillermo Cesoli, por finalización de su respectivo mandato 5 días - Nº 146201 - $ 3872 - 17/04/2018 - BOE

JESUS MARIA
Convoca a los Asociados a Asamblea General Ordinaria para el 27/04/2018 a las 20:00 hs. en primera convocatoria y a las 21:00 hs. en segunda convocatoria, si no hubiera quórum suficiente en la primera, en la sede social sito en calle Perú 144 de la ciudad de Jesús María, donde se dará tratamiento al Orden del Día: 1Lectura y consideración del acta anterior. 2Designación de dos asociados asambleístas para firmar el acta junto con Presidente y Secretario. Lectura y consideración de la Memoria de Presidencia. 4Lectura y consideración del Balance General y Cuadro de Recursos y Gastos correspondientes al Ejercicio 2017. 5Informe de la Junta Fiscalizadora.
6Renovación parcial de la Comisión Directiva:
Por dos años: Vicepresidente. Por dos años: Vocales titulares 1ro. y 2do. Por un año: Vocales suplentes 1ro. y 2do. Por un año: Junta Fiscalizadora: Tres miembros titulares y un suplente.
El Presidente.

documentación que establece el art. 234, inc.1º de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 9, finalizado el 31 de diciembre de 2017; 2 Destino de los resultados del ejercicio cerrado con fecha 31 de diciembre de 2017 y constitución del Fondo de Reserva Legal, Art. 70 de la Ley 19.550 .
3 Consideración de la gestión de los directores hasta la fecha de celebración de la asamblea; 4
Retribución del Directorio por el Ejercicio Económico Nº 9 finalizado el 31 de diciembre de 2017;
5 Aceptación de la renuncia de los miembros del directorio; determinación del número de integrantes y posteriormente elección de autoridades. 6 Habilitar al Directorio a tomar las medidas que considere necesarias, como aporte adicional a través de las expensas, para poder realizar las inversiones necesarias para la instalación de un sistema de seguridad integral, el cual supera los $ 2.000.000, según las cotizaciones disponibles a la fecha. Se aprueba por unanimidad. 7 Designación de dos accionistas para que conjuntamente con el Presidente suscriban el acta de Asamblea. los accionistas deberán cursar comunicación a la sociedad para que los inscriba en el Libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada Art. 238 de la Ley 19.550, Ley General de Sociedades. Toda la documentación a tratarse se encuentra a disposición de los accionistas en la sede social para ser consultada.
EL DIRECTORIO.
5 días - Nº 146568 - $ 5057,60 - 18/04/2018 - BOE

CET S.A. - CONCESIONARIA DE
ENTRETENIMIENTOS Y TURISMO

CONVOCATORIA: El Directorio de URBANIZACIÓN RESIDENCIAL ESPECIAL COUNTRY
MANANTIALES S.A. convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a
De conformidad con lo resuelto en Acta de Directorio Nro. 525 de fecha 09 de abril de 2018
y conforme lo dispuesto en el art. 237 de la LGS, se convoca a los Señores Accionistas de CET S.A. CONCESIONARIA DE ENTRETENIMIENTOS Y TURISMO a Asamblea General Ordinaria para el día 04 de mayo de 2018 a las 08:30 hs, en primera convocatoria y a las 09:30
hs en segunda convocatoria, conforme lo autoriza el estatuto, en el domicilio de la sede social sito en Juan Bautista Daniel N 1946, Bo. Cerro de las Rosas de esta ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1 Desig-

realizarse en nuestra sede social, sita en calle San Antonio Nº 2500, Bº Country Manantiales, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, la que se celebrará el día 07 de Mayo de 2018 a las 17.30 hs. en primera convocatoria, y a las 18.30
hs. en segunda convocatoria, a los fines de tratar el siguiente Orden del día: 1 Consideración de la
nación de dos Accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea. 2 Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al Décimo Sexto Ejer-

3 días - Nº 146384 - $ 1190,64 - 19/04/2018 - BOE

URBANIZACIÓN RESIDENCIAL ESPECIAL
COUNTRY MANANTIALES S.A.

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

cicio Económico iniciado el 01/01/2017 y cerrado el 31/12/2017. 3 Consideración de los honorarios de Directores y Síndicos. 4 Consideración del proyecto de asignación de resultados y distribución de utilidades. 5 Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora.
6 Elección de Directores Titulares y Suplentes.
7 Elección de los miembros Titulares y Suplentes del Órgano de Fiscalización. Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán cumplimentar la comunicación previa establecida en el art.
238, 2do. párr. de la LGS, con por lo menos tres días hábiles de antelación a la fecha fijada. EL
DIRECTORIO.
5 días - Nº 146670 - $ 8360 - 18/04/2018 - BOE

LA SERRANA S.A.
De conformidad con lo resuelto en Acta de Directorio Nro. 113 de fecha 09 de abril de 2018 y conforme lo dispuesto en el art. 237 de la LGS, se convoca a los Señores Accionistas de LA
SERRANA S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 04 de Mayo de 2018 a las 10:30
hs, en primera convocatoria y a las 11:30 hs en segunda convocatoria, conforme lo autoriza el estatuto, en el domicilio de la sede social sito en Juan Bautista Daniel N 1946, B Cerro de las Rosas, de esta ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1 Designación de dos Accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea. 2 Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al Décimo Tercer Ejercicio Económico iniciado el 01/01/2017 y finalizado el 31/12/2017. 3 Consideración del Proyecto de Asignación de Resultados. 4 Consideración de los honorarios de Directores y Síndicos. 5
Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora. 6 Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes. 7
Elección de los miembros Titulares y Suplentes del Órgano de Fiscalización. Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán cumplimentar la comunicación previa establecida en el art. 238, 2do. párrafo de la LGS con por lo menos tres días hábiles de antelación a la fecha fijada. EL
DIRECTORIO.
5 días - Nº 146671 - $ 7955 - 18/04/2018 - BOE

SIERRAS HOTEL S.A.
De conformidad con lo resuelto en Acta de Directorio Nro. 139 de fecha 09 de abril de 2018 y conforme lo dispuesto en el art. 237 de la LGS,
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