I want to know about...

3

a
2016 - 2017 Año Brocheriano AÑO CIV - TOMO DCXXX - Nº 122
CORDOBA, R.A., MARTES 27 DE JUNIO DE 2017
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

Lectura y Consideración de la Memoria Anual, Balance general, Cuadro de Resultados, otros Estados Contables, Notas y Anexos, Proyecto de distribución del Resultado del Ejercicio, Informe del Síndico e Informe de la Auditora, todo correspondiente al Ejercicio Nro. 53, cerrado el día 31
de Diciembre de 2016.-5º Renovación parcial del Consejo de Administración, con la elección de Tres 03 Consejeros Titulares, por el término de Tres 03 ejercicios, en reemplazo de los señores: Darío Oscar FERNÁNDEZ, Rafael Ricardo ANDRADA y Norberto Juan DANIELE, por finalización de mandatos; de Tres 3 Consejeros Suplentes, por el término de un 1, ejercicio, en reemplazo de los señores: Héctor Eduardo ALFONSO, Walter Osvaldo MITTINO y Guillermo Javier MUÑOZ, por finalización de mandatos.-6º Renovación Total de la Sindicatura, con la elección de un Síndico Titular, en reemplazo del señor Omar José MASSINI, por finalización de mandato y de un Síndico Suplente, en reemplazo del Blas Santiago BERTORELLO por finalización de mandato, ambos por el término de un ejercicio.- Firmado: Lucas Ariel CASTELARI, Secretario; Darío Oscar FERNÁNDEZ, Presidente.-

doba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1
Designación de dos socios para que suscriban el acta de asamblea. 2 Elección y designación de los miembros de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas. 3 Modificación del Estatuto en sus artículos 20, 21, 25, 30, 33, 34, 42, 46 y en su Título Sexto a fin de reducir la cantidad de miembros de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas, estableciendo la duración de los mandatos por el término de dos 2 ejercicios, establecer la información de las asambleas mediante transparente en la sede social y/o circulares a domicilio y/o correo electrónico, simplificar el procedimiento de Las Elecciones y adecuar el Estatuto a las disposiciones legales vigentes en especial a la Resolución General N 31 de 2016 aprobada por la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas.- Se pone a disposición de los asociados el proyecto de modificación de Estatuto respectivo.- La Comisión Directiva.-

CIOS PARA SUSCRIBIR EL ACTA. 3- APROBAR LA MEMORIA AÑO 2016. 4-APROBAR EL
BALANCE GENERAL DE RECURSOS Y GASTOS EJERCICIO AÑO 2016 E INFORME DE LA
JUNTA FISCALIZADORA. EL SECRETARIO
1 día - Nº 104292 - $ 138,65 - 27/06/2017 - BOE

BODEGAS ESMERALDA S.A.

ASOCIACION JAPONESA EN

EL CLUB ATLÉTICO CALERA CENTRAL CON-

Se convoca a los Señores Accionistas de Bodegas Esmeralda S.A a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para considerar el balance cerrado el 31/03/2017 para el día 26
de Julio de 2017 a las 12:00 horas en primera convocatoria, y una hora después en segunda convocatoria para el caso de no obtenerse quórum para la primera sólo en lo que respecta a la Asamblea Ordinaria, en la sede social sita en calle Deán Funes Nº 669 1º Pisode la ciudad de Córdoba, a los efectos de tratar el siguiente Orden del Día: 1º Designación de dos accionistas para que conjuntamente con el Sr. Presidente y Secretario suscriban el Acta de Asamblea;
2º Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2017; 3º Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora; 4º Destino del Resultado del Ejercicio; 5º Distribución de dividendos en efectivo por $ 29.468.450 que representa un 50% sobre el capital; 6º Consideración del incremento de la Reserva Facultativa de Libre Disponibilidad; 7º Consideración de los honorarios del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2017; 8º Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2017; 9º Determinación de los honorarios del contador certificante; 10º Fijación del número de integrantes del Directorio y elección de los miembros titulares y suplentes que durarán un ejercicio en sus mandatos, Artículo 14 del Estatuto Social y de tres síndicos titulares y tres suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora; 11º Designación del Contador Titular y Suplente que certificará los balances del ejercicio que cerrará el 31 de marzo del año 2018; 12º Ratificación y autorización de la Asamblea para que los miembros del Directorio puedan actuar en tareas afines y/o conexas a las que realizan en la empresa; 13º Conside-

LA PROVINCIA DE CORDOBA

VOCA A ASAMBLEA GENERAL PARA EL DÍA
MARTES 4 DE JULIO DE 2017 EN SU SEDE
SOCIAL SITA EN CALLE SARGENTO CABRAL
ESQ. HAITI DE LA LOCALIDAD DE LA CALERA PROVINCIA DE CÓRDOBA PARA TRATAR
EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 1- LECTURA
DEL ACTA ANTERIOR. 2- DESIGNAR DOS SO-

ración del presupuesto del Comité de Auditoría para el ejercicio que cerrará el 31/03/2018 y en su caso la delegación de su aprobación en el Directorio. Nota 1: Las acciones en circulación otorgan 5.893.772.400 votos para las resoluciones de carácter general y 5.893.690.400 votos para la designación de síndicos art. 284 ley
3 días - Nº 105471 - $ 1375,71 - 27/06/2017 - BOE

ASOCIACIÓN ITALIANA DE SOCORROS
MUTUOS, CULTURAL Y RECREATIVA
LA CUARTA ITALIA

3 días - Nº 105010 - $ 2646,36 - 28/06/2017 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA POLICIAL
DE CORONEL MOLDES
Por acta Nro 132 de la Comisión Directiva, de fecha 01/06/17, se Convoca a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 12 de julio de 2017, a las 20.00 horas en el Salón de Municipalidad de Coronel Moldes, sito en calle San Martín 83, Coronel Moldes, Córdoba. Orden del Día: 1ro Designación de dos asociados para que juntamente con el Presidente y Secretario aprueben y firmen el acta de la Asamblea. 2de Consideración y aprobación de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados y Cuadros Anexos e informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al Ej. Cerrado el 15 de marzo de 2017. 3ero Elección de Un 1 Miembro de la Comisión Revisora de Cuentas, que ocupará el puesto de primer suplente. Puesto vacante por renuncia. FDO: SR. Jorge Omar Mora Secretario. Sra. Olga Sara Jurkyw Presidente.

Asociación Italiana de Socorros Mutuos, Cultural y Recreativa La Cuarta Italia Convocase a Asamblea General Ordinaria el 18 de Julio de 2017 a las 21:00 hs. en el local de la Institución, sito en calle Rivadavia 158 de la localidad de General Levalle, para tratar los siguientes puntos del: ORDEN DEL DIA: 1 Lectura del acta de la asamblea anterior. 2 Designación de dos 2
socios para suscribir el Acta juntamente con el Presidente y Secretario. 3 Informe de las causas por la que no se llamó a Asamblea General Ordinaria en los términos que fija el Estatuto. 4
Lectura y consideración del balance general, memoria, e informe de la junta fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio anual cerrado el 31 de Diciembre de 2016. 5 Consideración de la cuota social anual. 6 Consideracion de lo tratado en Asambleas de los dias 25/07/2013 y 30/06/2015.
La Secretaria.
3 días - Nº 106374 - s/c - 28/06/2017 - BOE

CLUB ATLÉTICO CALERA CENTRAL

3 días - Nº 106069 - $ 1968,75 - 28/06/2017 - BOE

Se CONVOCA a los asociados a la Asamblea General Extraordinaria a realizarse el día 9 de Julio de 2017 a las 19 hs. en primera convocatoria y a las 19,30 hs. en segunda convocatoria, en la sede social: Jujuy Nº 63 de la ciudad de Cór-

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

3