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2016 - 2017 Año Brocheriano AÑO CIV - TOMO DCXXIX - Nº 87
CORDOBA, R.A., MARTES 9 DE MAYO DE 2017
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

venta, permuta, arrendamiento, locaciones y construcción de toda clase de bienes inmuebles en general y todas las operaciones relativas a estos bienes. e la Compra, venta, fabricación, reparación, mantenimiento, importación, exportación, representación, consignación y distribución mayorista y minorista del ramo joyería, bijuterie y accesorios. Para el cumplimiento de sus fines la sociedad tendrá plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, ejercer todos los actos, contratos, emprender toda clase de negocios y actividades industriales, comerciales y de servicios, relacionadas con su objeto, sin más limitaciones que las expresamente establecidas en las leyes o en los presentes estatutos. Podrá ser proveedor del Estado, interviniendo en licitaciones públicas ante empresas del estado Nacional, Provinciales o Municipales, Organismos Descentralizados, Entidades Autárquicas e Instituciones Privadas y/o tomando participación en otras sociedades a las que podrá concurrir a formar o constituir, en cualquier punto de la República Argentina o del exterior. Capital: Fijar en pesos CIEN MIL
$100.000 el capital social, representado por CIEN 100 acciones ordinarias nominativas no endosables clase B, de pesos UN MIL 1.000
valor nominal cada una, con derecho a un 1
voto por acción. Suscripción: Jalil Eduardo Antonio DNI 13.372.152 suscribe cincuenta 50
acciones, ordinarias nominativas no endosables clase B, con derecho a un 1 voto por acción;
Jalil Eduardo Antonio DNI 30.843.755, suscribe cincuenta 50 acciones, ordinarias, nominativas no endosables clase B, con derecho a un 1
voto por acción. Administración: La administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto de un número de miembros que fije la Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de uno 1 y un máximo de seis 6, electos por el término de tres 3 ejercicios, pudiendo ser reelectos y deberán permanecer en su cargo hasta su reemplazo, La Asamblea puede designar menor o igual número de suplentes por el mismo término, con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de elección. Los Directores en su primera reunión deberán designar un Presidente y en su caso un Vicepresidente, éste último reemplazara al primero en caso de ausencia o impedimento. El Directorio se reunirá al menos una vez cada tres meses, funciona
dad prescindiera de Sindicatura, la elección de Directores suplentes es obligatoria. Designación de Autoridades: Presidente: Jalil Eduardo Antonio DNI 13.372.152, de 59 años de edad, argentino, divorciado, Ingeniero Electricista Electrónico, domiciliado en San Jose 121, Villa Icho Cruz, departamento Punilla, Provincia de Córdoba, y Director Suplente: Jalil Eduardo Antonio DNI
30.843.755 de 33 años de edad, argentino, soltero, comerciante, domiciliada en Vigo 2166 Bº Crisol, de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Representación legal y uso de firma social: La representación de la sociedad, estará a cargo del Presidente o de cualquiera de los directores titulares en forma indistinta, bajo cuya firma quedara obligada la sociedad. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura conforme lo dispuesto en el artículo N 284 de la Ley N 19.550. Adquiriendo los accionistas las facultades de contralor del art. Nº 55 de la Ley N 19.550. Cuando por aumento del capital social la sociedad quedara comprendida en el inciso 2 del art. N 299 de la Ley citada, anualmente deberá elegir Síndico titular y suplente.
Ejercicio Social: 31/12 de cada año.

Por Asamblea General Ordinaria Ratificativa y Rectificativa N 14, de fecha 20 de Noviembre de 2015, se resolvió de forma unánime en relación a las observaciones efectuadas por el Organismo de control Dirección de Inspección de Personas Jurídicas quien la dispone de la siguiente manera en el Expte N0007-045498/2004. Observación N1: Se resuelve modificar los registros sociales incluyendo a la socia Patricia E. Celli en los mismos como consta en Folio N 17 del Libro de Registro de Asistencias a Asambleas Generales. Observación N2: Luego de que se observara la falta de rubricación del Libro de Asistencia a Asambleas Generales se deja constancia que el mismo se encuentra rubricado en tiempo y forma por ser de Ley, se acompaña al Órgano de Control fotocopia certificada del Folio N
1 donde consta dicho hecho, lo que se aprue-

Acta Constitutiva del 21-09-2011. Acta Rectificativa del 19-12-2011. Acta Rectificativa y Ratificativa del 11-08-2015. Socios: José Ricardo SANZ RAMIREZ, nacido el 30-10-1959, argentino, D.N.I. 17.625.440, casado, ing. electricista electrónico, domiciliado en Martel de los Ríos 2428, Bº Cerro de Las Rosas, Córdoba, Marcos José SANZ, nacido 02-08-1985, argentino, D.N.I.
31.768.550, casado, Lic. en economía, domiciliado en Av. Los Guaranes 740, Córdoba, David Nicolás SANZ, nacido el 13-02-1987, argentino, D.N.I 32.874.943, casado, Lic. en economía, domiciliado en Av. Los Guaranes 740, Córdoba y Judith Rosa FIELD, argentina, nacida el 02-121958, D.N.I 12.958.693, casada, Lic. en enfermería, domiciliada en Martel de los Ríos 2428, Bº Cerro de Las Rosas, Córdoba.- Denominación LEGATI REGNI S.A. Sede Social y domicilio legal: Claudio Cuenca 1726, Villa Cabrera, Ciudad de Córdoba, Argentina. Capital: $ 12.000
representado por 1200 acciones $ 10,00 valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, con derecho a un voto por acción.
Suscripción: José Ricardo SANZ RAMIREZ, 336
acciones por un total de $ 3.360, Marcos José SANZ, 288 acciones por un total de $ 2.880, David Nicolás SANZ, 288 acciones por un total de $ 2.880 y Judith Rosa FIELD, 288 acciones por un total de $ 2.880. El capital suscripto se integra en un 25% en este acto, con dinero en efectivo, comprometiéndose a integrar el 75%
restante en plazo no mayor a dos años. Primer Directorio: Director Titular: José Ricardo SANZ

con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros, y resuelve por mayoría de votos presentes. Sus deliberaciones se trascriben en el libro de Actas llevado al efecto. El Presidente tiene doble voto en caso de empate. La Asamblea fija la remuneración del Directorio, de conformidad con el art. 261 de la Ley N 19.550. Si la socie-

ba por unanimidad. Observación N 3: Ante la no presentación de las transcripciones de los asientos de las actas de Asamblea de fecha 2511-1999; 17-08-2000; 22-03-2002 y 26-08-2002
se dispone cumplimentar con la presentación de las mismas. Observación N4: Se exponen los motivos de la no concordancia de los saldos ini-

RAMIREZ, se desempeñará como Presidente, y Director Suplente: Judith Rosa FIELD, aceptan el cargo y constituyen domicilio especial en Tucumán 219, 6º piso, Oficina E, Córdoba, declarando bajo juramento que nos les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades del Artículo 264 de la Ley 19550. Se prescinde de
1 día - Nº 96439 - $ 2126,97 - 09/05/2017 - BOE

ACHALAY S.A.
VICUÑA MACKENNA
ASAMBLEA RATIFICATIVA Y RECTIFICATIVA

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

ciales y finales entre los ejercicios 2001 y 2002
respectivamente, analizando las causas que las provocaron. Luego de algunas deliberaciones se exponen las diferencias enunciadas y su corrección e incidencia en la protección del patrimonio social y de sus socios en particular. Se acompaña a la Dirección de Insp. De Personas Jurídicas copia de los cuadros de Estado de evolución del patrimonio neto desde el ejercicio cerrado al 30/06/2001 hasta los no aportados al día de la fecha. Aprobándose por Unanimidad todo lo actuado.
1 día - Nº 97364 - $ 661,53 - 09/05/2017 - BOE

LEGATI REGNI S.A.
CONSTITUCION

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