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2016 - 2017 Año Brocheriano AÑO CIV - TOMO DCXXVII - Nº 48
CORDOBA, R.A., VIERNES 10 DE MARZO DE 2017
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

Diciembre de 2016. Cuarto: Consideración de la Gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2016. Quinto: Consideración de la remuneración de los Directores por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2016. Sexto:
Elección de Directores. Séptimo: Considerar la Reforma del Estatuto Social. Se comunica a los Sres. Accionistas que deberán presentar sus acciones en Secretaría con no menos de tres 3
días de anticipación al acto, o bien efectuar la comunicación de su asistencia en términos del 2º. Párrafo Art.238 de la ley 19.550. El Directorio.
5 días - Nº 89926 - $ 2383,15 - 13/03/2017 - BOE

FINUCCI & CIA S.A
Convocase a los señores accionistas de FINUCCI & CIA S.A. a la Asamblea General Ordinaria para el 31 de marzo del 2017 a las 20 horas en el domicilio de la sede social, sito en Maestro Vidal Nº 1842 de esta ciudad, a fin de tratar el siguiente Orden del día: 1 Elección de dos accionistas para la firma del Acta de Asamblea; Segundo: A
Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos y Notas y Proyecto de Distribución de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico finalizado el 30/11/2013; B Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos y Notas y Proyecto de Distribución de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico finalizado el 30/11/2014 C
Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Anexos y Notas y Proyecto de Distribución de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico finalizado el 30/11/2015; Tercero: Aprobación de la gestión del Directorio por los ejercicios cerrados al 30/11/2013; 30/11/2014; 30/11/2015. Asignación de los honorarios por sobre el tope establecido por el 261º de la Ley 19.550. CUARTO: Elección del nuevo Directorio por vencimiento del plazo estatutario. Prescindencia de la Sindicatura. Se recuerda a los Señores Accionistas que, oportunamente, deberán cursar comunicación a fin de que se los inscriba en el Libro de Registro de Asistencia de Asamblea Art. 238. 2º párrafo, ley N
19.550, con una anticipación de tres días hábiles anteriores de la fecha fijada para la asamblea. EL
DIRECTORIO
5 días - Nº 89532 - $ 3327 - 14/03/2017 - BOE

FEDERACION ARGENTINA DE UROLOGIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el día Sábado 11 de Marzo de 2017 a las 10:30 hs en
la Sede Social de la FAU sito en Av. Pueyrredón 76- PBDto B de la ciudad de Córdoba con el siguiente: Orden del día: 1º Lectura del Acta de la Asamblea anterior. 2º Designación de DOS
2 socios para firmar el Acta de Asamblea. 3º
Consideración de: Memoria, Balance, Estado de Recursos y Gastos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas por el Ejercicio cerrado el 31 de Julio de 2.016. 4 Renovación total de la Mesa Directiva: Presidente, Vice-presidente , Secretario, Prosecretario general , Secretario Científico, Tesorero, Pro-tesorero, cinco 5
vocales titulares y dos vocales suplentes. 5º Renovación Total de la Comisión Revisora de Cuentas: Un Titular y un suplente. 6º Renovación total del Comité de Ética: Presidente, dos vocales titulares y un suplente. 7º Proclamación de las Autoridades ganadoras.
3 días - Nº 89322 - $ 2112,75 - 10/03/2017 - BOE

COOPERATIVA TELEFÓNICA DE ADELIA
MARIA LTDA.
Señores asociados: De conformidad con lo que establece el Art. 47 de la Ley de Cooperativas y el Art. 30 de nuestros Estatutos, el Consejo de Administración de la Cooperativa Telefónica de Adelia María Limitada, convoca a los asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se celebrará el día 30 de Marzo de 2017, a las 19,30
horas, en el local del Edificio Centro, sito en Av.
San Martín esquina José Manavella de esta localidad, para tratar el siguiente: ORDEN DEL
DIA: 1 Designación de dos 2 asociados para juntamente con el Sr. Presidente y el Sr. Secretario, firmen el Acta de Asamblea. 2º Designación de una Comisión de Credenciales, Poderes y Escrutinio. 3º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y demás cuadros Anexos y del destino del resultado del Ejercicio, Informe del Síndico y del Auditor y gestión del Consejo de Administración correspondientes al Quincuagésimo Segundo Ejercicio, cerrado el 31 de Diciembre de 2016. 4 Renovación parcial de Autoridades: a Elección de tres 3 Miembros Titulares por el término de tres 3
años, en reemplazo de: Sr. César David Gómez, Sr. Angel Eduardo Sanchi y Sr. Héctor Francisco Bossio por terminación de mandatos. b Elección de tres 3 Miembros Suplentes por el término de un 1 año, en reemplazo de: Sr. Eduardo Alberto Calvari, Sr. Gustavo Martín Demaría y Sr. Pablo César Ydiart por terminación de mandatos. c Elección de un 1 Síndico Titular y un 1 Síndico Suplente por el término de dos dos años en reemplazo del Sr. Daniel Omar Gili y el Sr. Jorge Luis Martín Romero Rozas respectivamente, por terminación de mandatos. NOTA: La
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Asamblea se realizará con cualquier número de socios presentes, una hora después de la fijada, si antes no hubiera quórum reglamentario. Artículo N 32 del Estatuto Social. Señor asociado:
Las copias de la Memoria y Balance General, serán entregadas a los socios que lo soliciten en nuestra Administración de Av. San Martín esq.
José Manavella. Luciano Regis - Cr. César D.
Gómez - SECRETARIO - PRESIDENTE.
3 días - Nº 89422 - $ 2820,51 - 10/03/2017 - BOE

BARRIO PRIVADO PATAGONES S.A.
RIO CUARTO
Se convoca a Asamblea Ordinaria de accionistas a celebrarse en primera convocatoria el día 27 de Marzo de 2017 a las 19:00 horas en Patagones 3201, Río Cuarto, Córdoba y en segunda convocatoria para el mismo día a las 20:00 horas a los efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta. 2 Lectura, Consideración y Aprobación del Estado de Situación Patrimonial, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estados de Resultado, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros Anexos y Notas Complementarias correspondientes al Ejercicio Económico N 10
finalizado el 30 de Septiembre de 2016. 3 Destino de las Ganancias del Ejercicio Finalizado el 30/09/2016 Art. 18 del Estatuto Social. 4 Elección de nuevas autoridades. El Directorio.
5 días - Nº 89486 - $ 1422,10 - 10/03/2017 - BOE

CONIFERAL SACIF
El Directorio de Coniferal S.A.C.I.F., convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria correspondiente al 47 ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2016, la que se llevará a cabo el día 31 de Marzo de 2017 a las 20.00
horas, en el domicilio de Av. Don Bosco 4675, de Barrio Las Dalias de la Ciudad de Córdoba, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1.
Designación de dos accionistas para que suscriban el acta. 2. Consideración y resolución de los asuntos a que hace referencia el Art. 234 inc.
1 de la Ley 19.550 y sus modificatorias correspondientes al 47º ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2016. 3. Proyecto de distribución de utilidades del ejercicio. 4. Determinación del precio de las acciones y su forma de actualización, para las hipótesis del Art. 12 del Estatuto Social.
5. Fijar las remuneraciones correspondientes a los señores Directores y miembros titulares del Consejo de Vigilancia. 6. Designación de una junta electoral. 7. Elección de siete Directores Titulares por el término de dos ejercicios. 8. Elec-

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