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2016 - 2017 Año Brocheriano AÑO CIV - TOMO DCXXVII - Nº 48
CORDOBA, R.A., VIERNES 10 DE MARZO DE 2017
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

de representaciones, comisiones, consignaciones y mandatos de cualquier naturaleza. B El desarrollo de la actividad inmobiliaria, mediante la compra-venta, explotación, arrendamiento y administración de inmuebles, ya sean urbanos o rurales, propios o de terceros, con fines de renta o urbanización, loteo o fraccionamiento. Capital Social: se establece en $100.000. La administración y representación estará a cargo del gerente Fernando Darío Foces que durará en su cargo por tiempo indeterminado. Fecha de cierre del ejercicio: el 31 de diciembre de cada año.- Juzgado de 1ra Instancia C.C. 13 Nom. Soc. y Conc.
Nº 1. Expte 2960746/36.- Oficina: 23/02/2017.1 día - Nº 89535 - $ 973,28 - 10/03/2017 - BOE

POLICLINICO PRIVADO SAN LUCAS SA
RIO CUARTO
Convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de Marzo de 2017 a las 19:00 horas en primera convocatoria, y una hora después en segunda convocatoria para el caso de no obtenerse quórum para la primera sólo en lo que respecta a la Asamblea Ordinaria, en la sede social sita en calle Mitre Nº 930 de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2 Considerar la documentación establecida por el artículo 234 de la ley 19550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de Octubre de 2016. 3 Tratamiento y resolución del resultado del ejercicio considerado. 4 Aprobación de la gestión del actual Directorio. Para tener acceso y formar parte del acto deberán comunicar su asistencia en forma, con una anticipación de 3 días hábiles al de la fecha fijada para la Asamblea. Se informa a los Sres. Accionistas que se encuentra a disposición en las oficinas de la Administración calle Mitre Nº 930 la documentación correspondiente y demás información relativa a los puntos del orden del día de esta AsambleaPRESIDENTE.
5 días - Nº 89760 - $ 2181,05 - 10/03/2017 - BOE

EMPRENDIMIENTOS 2001 S.R.L.
CORRAL DE BUSTOS
MODIFICACIÓN DE CONTRATO SOCIAL
Fecha de modificación de contrato social:
8/02/2017. Por decisión unánime de los socios se ha resuelto modificar las cláusulas quinta y octava del contrato societario, que quedarán redactadas de la siguiente manera: QUINTA:

Administración y Representación Legal: La administración, representación legal y uso de la firma social estará a cargo de uno o más gerentes, sin perjuicio de las facultades de los socios.
En tal carácter tienen todas las facultades para celebrar en nombre de la sociedad los actos jurídicos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto de la sociedad, dar o tomar en locación bienes muebles o inmuebles; otorgar poderes generales y especiales; contratar o subcontratar cualquier clase de negocios; abonar salarios o retribuciones, cumplir con las obligaciones emergentes de la seguridad social, solicitar inscripciones y efectuar los aportes establecidos por el régimen previsional del trabajador, hacer depósitos en dinero en Bancos oficiales o privados con domicilio en el país o en el extranjero, creados o a crearse; retirar los mismos; solicitar la apertura de cuentas corrientes, solicitar préstamos, ya sea librando cheques y otras libranzas en descubierto contra la cuenta corriente o bien descontando pagarés, letras, giros, valores y otros documentos; firmar como aceptante, girante o endosante, dar en caución o prenda títulos valores o mercaderías; otorgar a una o más personas poderes generales o especiales para juicios o con fines extrajudiciales con el objeto y extensión que juzguen conveniente; firmar los instrumentos públicos y privados que formalicen los actos jurídicos en que la sociedad sea parte;
celebrar contratos de seguro; dejándose expresa constancia que la enumeración no es taxativa ni limitativa sino meramente enunciativa, pudiendo realizar todos los actos de administración que se relacionen directa o indirectamente con el objeto social, por lo cual, los gerentes, podrán realizar cuanta gestión o diligencia sea necesaria para el fiel cumplimiento de sus funciones, pero de ninguna manera, podrán afectar la sociedad ni comprometerla en operaciones, garantías, negocios o asuntos extraños a los fines sociales, o bien, para asuntos o intereses que fueren exclusivamente personales. En los casos que se realicen actos de disposición de cualquier naturaleza, además de acreditarse la personería con copia del contrato social se deberá adjuntar copia del acta respectiva, de reunión de socios aprobando la celebración del negocio. Los socios, también podrán designar uno o más gerentes suplentes y otorgar poderes generales y/o especiales de administración y/o disposición, en
me lo estipula el art. 157 ley 19550. Se designa como GERENTE TITULAR de la sociedad al Sr.
Mario José CAMBURSANO, DNI Nº 18.219.477, argentino, casado, con domicilio en calle Mendoza 573 de Corral de Bustos-Ifflinger, quien presente en este acto, declara aceptar el cargo de gerente titular manifestando bajo juramento no estar comprendido en las inhibiciones, prohibiciones y/o incompatibilidades del art. 157, tercer párrafo de la ley 19.550, fijando domicilio a los efectos legales en calle San Martín Nº 32 de la ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger. OCTAVA:Ejercicio Social: El día 31 de diciembre de cada año cerrará el ejercicio social, a cuyos fines se confeccionará un inventario, memoria, balance y estado de resultados. La documentación será confeccionada dentro de los sesenta días posteriores al cierre y estará a disposición de los socios en la gerencia administrativa para su análisis. Los socios sólo podrán retirar hasta un máximo del cuarenta 40% de la utilidad anual, la que se determinará una vez aprobado el ejercicio social. Se prevé que la forma de retiro será trimestral lo que quedará debidamente asentado en la contabilidad de la empresa. Se conviene expresamente, que estos retiros se realizarán siempre y cuando la empresa cuente con la disponibilidad para ello y no se endeudará a ésta en caso de no contar con la liquidez necesaria;
esto es que la empresa haya obtenido ganancias en el ejercicio anterior y en el momento del pago la misma haya decidido invertir e inmovilizar fondos o que las ganancias estén materializadas en créditos o cuentas por cobrar. No se permitirán retiros adelantados a cuenta de futuras utilidades y siempre deberá priorizarse las inversiones en las actividades que constituyen el objeto social de la empresa. AUTOS: EMPRENDIMIENTOS 2001 SRL - Inscrip. Reg. Pub.Comercio Extpe 776923 Juzgado de 1º Instancia, Nominación Única, Competencia Múltiple Corral de Bustos-Ifflinger, a cargo del Dr. Claudio Daniel GOMEZ, Juez.-

caso de considerarlo conveniente, o en caso de impedimentos temporarios o permanentes del gerente designado, o renuncia hasta tanto se proceda a la designación de un nuevo gerente con su correspondiente inscripción en el Registro Público de Comercio. El plazo de duración en el cargo será por tiempo indeterminado confor-

IGNACIO VANELLA GODINO, D.N.I. 25.246.929, argentino, divorciado, mayor de edad, de profesión abogado, con domicilio en calle Deán Funes 1177, Planta Baja, Departamento A, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina y el Señor HORACIO MARCELO FABIÁN
PACHECO, D.N.I. 23.602.376, argentino, casado,
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

1 día - Nº 89872 - $ 2063,33 - 10/03/2017 - BOE

LUMINIA S.R.L.
CONSTITUCION
Fecha: Acta Constitutiva Estatuto de fecha treinta de noviembre del año 2016; Socios: SEBASTIÁN

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