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AÑO CIII - TOMO DCXVII - Nº 105
CORDOBA, R.A., LUNES 30 DE MAYO DE 2016
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

representación legal de la sociedad, obligando mediante su firma a la misma. Durará en su cargo indefinidamente. CIERRE DEL EJERCICIO:
31/12 de cada año.- Juzgado 1 Inst. Civil y Com.
33 Nom. - Conc. y Soc. Nº 6. Expediente N
2783592/36.- Of. 26/04/16. FDO.: Silvia Verónica Soler - Prosecretaria
a la asamblea deberá proceder conforme al art.
238 de la Ley de Sociedades Comerciales. EL
DIRECTORIO.
5 días - Nº 54688 - $ 5587,50 - 03/06/2016 - BOE

RODEL S.A.
ELECCION DE AUTORIDADES

1 día - Nº 54536 - $ 1731 - 30/05/2016 - BOE

FRENCIA Y ROSSI CAMIONES S.A.
CONVOCASE: A los accionistas de la firma denominada FRENCIA Y ROSSI CAMIONES S.A.
a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 17 de Junio del 2016 a las dieciocho y treinta horas, en primera convocatoria y a las diecinueve treinta horas en segunda convocatoria. A realizarse en la sede social de sociedad de Avenida Sabattini Nº 5255 de la ciudad de Córdoba, a los fines de tratar los siguientes puntos del Orden del Día: 1º- Elección de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea.
2º.- Consideración de los Estados Contables, Memorias e Informes del Sindico correspondientes a los ejercicios cerrados el 30 de Junio de 2013, 2014 y 2015. 3º- Consideración de los Proyectos de Distribución de utilidades por los ejercicios cerrados el 30 de junio de 2013, 2014
y 2015 sobre la base de lo establecido el último párrafo del Art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales. 4º- Consideración de todo lo actuado por el Directorio y Sindicatura durante los ejercicios finalizados el 30/06/13, 30/06/14 y 30/06/15. 5º- Elección de los miembros integrantes del Directorio por el termino de dos ejercicios. 6º- Elección de los miembros integrantes de la Sindicatura por el termino de un ejercicio.
7º- Consideración de las causas por las cuales la asamblea fue convocada fuera de termino.
8º- Análisis de la situación económica financiera de la empresa. Se recuerda a los señores accionistas que para poder asistir con voz y voto
Por Asamblea General Ordinaria Autoconvocada Nro. 63 del 30/09/2014, por unanimidad se resolvió, de acuerdo a lo establecido por el Estatuto Social, fijar tres cargos de directores titulares y uno suplente. Se eligió como Director Titular y Presidente al señor Santos René Carraro, DNI
8.277.549, de profesión comerciante, estado civil casado; como Director Titular y Vicepresidente al señor Raúl Pablo Baldi, DNI 6.607.297, Córdoba, de profesión comerciante, estado civil casado; y como director titular al señor Víctor Hugo Baldi, DNI 6.653.158, de profesión comerciante, estado civil casado y como Directora Suplente a la señora Daniela Teresita Baldi, DNI 23.825.454, de profesión abogada, estado civil soltera. Las personas mencionadas aceptaron los cargos por el término de tres ejercicios para los que fueron electos y declararon bajo juramento no estar alcanzados por las prohibiciones ni por las incompatibilidades previstas en el artículo 264
de la Ley de Sociedades Comerciales nº 19.550, fijando domicilio especial en la sede social.
1 día - Nº 54721 - $ 732,50 - 30/05/2016 - BOE

el número de Directores Titulares. Por unanimidad se designó como Directores Titulares a los Res. Oscar Pereyra, DNI 08.473.271, comerciante, casado, con domicilio real en Rivadavia 534, Oeste, Capital, Pcia. de San Juan, Raúl Pablo Baldi, DNI 6.607.297, domiciliado en Saturnino Segurola 125, Bº Urca, Ciudad de Córdoba, de profesión comerciante, estado civil casado; y como director titular al señor Víctor Hugo Baldi, DNI 6.653.158, domiciliado en Poeta Lugones 284, 2do. Piso D, Córdoba, de profesión comerciante, estado civil casado y Santos René Carraro, DNI 8.277.549, domiciliado en Navarra 2227, Bº Maipú, Córdoba, de profesión comerciante, estado civil casado; ratificándose en el cargo de Director Suplente a la Srta. Daniela Teresita Baldi, DNI 23.825.454, domiciliada en Cabo Guanca 3319, Bº Jardín, Córdoba, de profesión abogada, estado civil soltera. Seguidamente, se distribuyeron los cargos, quedando el Directorio compuesto, hasta el 30/05/2017, de la siguiente manera: Presidente: Oscar Pereyra; Directores Titulares: Raúl Pablo Baldi, Víctor Hugo Baldi y Santos René Carraro; Director Suplente: Daniela Teresita Baldi. Los nombrados, presentes al acto desde su inicio, aceptaron los cargos para los que fueron designados y declararon bajo juramento no estar alcanzados por las prohibiciones ni incompatibilidades previstas en el artículo 264
de la Ley 19.550, fijando domicilio especial en la sede social.
1 día - Nº 54724 - $ 1230,20 - 30/05/2016 - BOE

RODEL S.A. RENUNCIA
ELECCION DE AUTORIDADES
Por Asamblea General Ordinaria Autoconvocada Nro. 65 del 01/09/2015, por unanimidad se resolvió aceptar la renuncia al cargo de Presidente del Directorio efectuada por el Sr. Santos René Carraro, aprobándose su gestión. A continuación, se resolvió unánimente y de acuerdo a lo establecido por el Estatuto Social, fijar en cuatro
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BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

BOLOGNINO S.A.
ELECCION DE AUTORIDADES - EDICTO
RECTIFICATORIO
Se hace saber que en Edicto de fecha 22 de julio de 2015, se consignó de manera incorrecta el DNI del Director Suplente Sr. Pablo Sebastián Peralta, debiendo decir DNI: 23.897.964.
1 día - Nº 54798 - $ 148 - 30/05/2016 - BOE

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba - Ley Nº 10.074
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