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AÑO CIII - TOMO DCXV - Nº 44
CORDOBA, R.A., MARTES 1 DE MARZO DE 2016
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

suplente electos resuelven asignar el cargo de Presidente a Luís Fernando Borri y el cargo de Vice-Presidente a Daniel Ricardo Borri. Por asamblea Extraordinaria y Ordinaria Acta Nº 16 del 11/02/2016 se resolvió por unanimidad: 1 Ratificar en todos sus términos y contenidos las asambleas: - Extraordinaria Acta Nº 6 del 22/04/2010, - Ordinarias: Acta Nº 7 del 16/09/2010, - Acta Nº 8 del 19/08/2011, Acta Nº 9 del 28/08/2012, Acta Nº 11 del 13/09/2013, Acta Nº 12 del 02/09/2014 y Acta Nº 15 del 17/09/2015; 2
aceptar la renuncia presentada, con fecha 10/12/2015, por Alberto Fasano y María Cristina Borri, a los cargos de Director Titular y Directora Suplente respectivamente para los cuales habían sido elegidos en la Asamblea Ordinaria Acta Nº 11 de fecha 13/09/2013; y 3 reestructurar el directorio, fijando en dos el número de Directores Titulares y en uno el de Director Suplente, designándose, hasta la finalización del mandato del directorio actual, para ocupar el cargo de Directora Suplente a Graciela Norma Fiore, D.N.I. Nº 13.923.828, quién fija como domicilio especial, a los efectos previstos en el art. 256- Ley 19.550, en calle 7 N 2545 - Marcos Juárez Pcia. Córdoba. De esta manera el Directorio quedará conformado, hasta la finalización del mandato original, de la siguiente manera: DIRECTORES TITULARES: PRESIDENTE: Luís Fernando Borri y VICE-PRESIDENTE:
Daniel Ricardo Borri y como DIRECTORA SUPLENTE: Graciela Norma Fiore.

Acta de Constitución y Estatuto Social de fecha 09.09.2015. Socios: PORTA HNOS S.A., CUIT
N 30-50109993-3, inscripta en el Registro Público de Comercio de la Provincia de Córdoba bajo la Matrícula 195-A/98 asiento 617 de fecha 31-07-1998, con domicilio en Camino San Antonio Km 4,5 de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, representada en este acto por el Sr. José Vicente Ramón Porta en su carácter de apoderado; Patricia MIRANDA, DNI N
16.681.752, argentina, nacida el 07 de Agosto de 1963, de 52 años de edad, de estado civil soltera, de profesión Doctora en Química, con
Social: La sociedad tendrá por objeto, desarrollar por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, dentro o fuera del país, las siguientes actividades: i la elaboración y producción de enzimas, moléculas, compuestos y otros productos de origen biológico para su uso agrícola e industrial mediante técnicas avanzadas de molecular farming, aislamiento, selección, identificación y multiplicación y producción a través de la construcción de una Biofactoría; ii la comercialización, promoción, marketing, venta y distribución en Argentina y países de Latinoamérica de los productos obtenidos a través de la Biofactoría; iii el desarrollo de procesos y/o plataformas tecnológicas que habiliten a industrializar desarrollos experimentales o no para la industrialización y/o comercialización de compuestos tales como quimosina, proteínas, enzimas o cualquier otro compuesto creado a partir de dichos procesos y la comercialización de bienes, equipos y maquinarias asociada a los mismos; y iv la producción, comercialización, importación, exportación, distribución, transporte y acopio de semillas, granos, cereales y derivados. A los fines del cumplimiento de su objeto, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones y puede realizar toda clase de actos jurídicos y operaciones que se relacionen con su objeto, en la medida que no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto. Capital Social: El capital social se fija en Pesos Cien mil $100.000 representado por cien mil 100.000
acciones de Pesos Uno $1,00 valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no endosables, de clase A, con derecho a cinco 1 voto por acción. El capital puede ser aumentado por decisión de la asamblea ordinaria hasta el quíntuplo de su monto de su monto conforme al art.188 de la Ley 19550. Suscripción: PORTA HNOS S.A., suscribe Noventa y Nueve Mil 99.000 acciones de valor nominal Pesos Uno $1,00 cada una, o sea la suma total de Pesos Noventa y Nueve Mil $99.000; Patricia MIRANDA, suscribe Un mil 1.000 acciones de valor nominal Pesos Uno $1,00 cada una, o sea la suma total de Pesos Un Mil $1.000.
La suscripción se efectúa por el cien por ciento 100% del capital social, es decir la suma de Pesos Cien Mil $100.000, y se integra en dinero en efectivo. En este acto se integra el veinti-

ministración: La administración de la Sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto del número de miembros que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de dos 2 y un máximo de cinco 5, electos por el término de tres 3
ejercicios, pudiendo todos ser reelectos indefinidamente. La Asamblea puede designar entre dos 2 y cuatro 4 Directores Suplentes. Los Directores en su primera reunión deberán designar un Presidente y un Vicepresidente en su caso, este último reemplaza automáticamente al primero en caso de ausencia o impedimento.
Designación de Autoridades: El Directorio estará compuesto por cuatro 4 Directores Titulares y dos 2 Directores Suplentes. Se designa por tres 3 ejercicios, para integrar el Directorio de la Sociedad a las siguientes personas:
Director Titular y Presidente: José Vicente Ramón PORTA, DNI N 13.370.490; Director Titular y Vicepresidente: Federico Trucco, DNI N
25.401.962; Directores Titulares: Augusto Edgar GALLARDO, DNI N 27.003.010 y Andrés VACAREZZA, DNI N 21.831.523; y Directores Suplentes: Gloria MONTARON ESTRADA, DNI
N 22.251.417 y Fernando Antonio PORTA DNI
N 13.819.819. Representación Legal y uso de la Firma social: La representación legal de la Sociedad, inclusive el uso de la firma social, será ejercida por el Presidente del Directorio, quien queda legalmente autorizado para firmar las escrituras y todos los documentos e instrumentos públicos y/o privados que emanen de la Sociedad y/o sean extendidos a favor de la misma. En ausencia o impedimento del Presidente y sin que se requiera justificar este hecho ante terceros, será sustituido con idénticas atribuciones y deberes por el Vicepresidente, en su caso. El Directorio podrá asimismo delegar la parte ejecutiva de las operaciones sociales en cualquier miembro de su cuerpo, gerentes o apoderados, con facultades y atribuciones que se les confiera en el mandato que se les otorgue. Fiscalización: si la sociedad no está comprendida en ninguno de los supuestos a que se refiere el art. 299 de la ley 19.550, prescindirá de Sindicatura. En tal caso los socios poseen el derecho de controlar que confiere el art. 55 de la Ley 19.550. Cuando por aumento de capital social resultare excedido el monto indicado en el inc. 2 del artículo referido, la asamblea que así lo resolviere debe designar un 1 síndico titular
domicilio en Washington 887 de la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe. Denominación:
AGBM S.A. Sede Social y Domicilio: Camino San Antonio km 4,5 de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina. Plazo: 99 años contados desde la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto
cinco por ciento 25% del mismo, o sea la suma de Pesos Veinticinco Mil $25.000, en las proporciones suscriptas por cada socio y el saldo que asciende a la cantidad de Pesos Setenta y Cinco Mil $75.000 en el término de dos años a contar desde la inscripción de la sociedad en el Registro Público de Comercio de Córdoba. Ad-

y un 1 síndico suplente por el término de un 1
ejercicio. En razón de no encontrarse la sociedad comprendida en ninguno de los supuestos del art 299 de la Ley 19.550 se prescinde de Sindicatura. Ejercicio Social: el ejercicio anual cierra el 31.12 de cada año. Córdoba, Febrero de 2016.

1 día - Nº 40497 - $ 3111,48 - 01/03/2016 - BOE

AGBM S.A.
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

1 día - Nº 40236 - $ 2204,64 - 01/03/2016 - BOE

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