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CÓRDOBA, 22 de junio de 2015
socios para refrendar Acta de Asamblea. 2. Explicación de los motivos por los cuales se llama a Asamblea fuera de término. 3.
Consideración de Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y recursos e Informe de la Comisión revisora de Cuentas del período finalizado el 31 de diciembre de 2014. 4.
Elección de dos Miembros Titulares y uno suplente para conformar la Junta Electoral. 5. Elección de Presidente, secretario, pro-secretario, tesorero, pro-tesorero, secretario de organización, seis vocales titulares y seis suplentes de la Comisión Directiva y dos miembros titulares y uno suplente de la Comisión Revisora de Cuentas en reemplazo de los asociados que cesarán en sus funciones. Toda la documentación a considerar se encuentra a disposición de los Asociados en la Administración del Hospital y en la Oficina de Personal de la Municipal en horario de atención al público, de 08.00 a 14 hs.
NOTA: las listas de candidatos a autoridades deben presentarse con no menos de diez días de antelación en la Oficina de Administración del Hospital Municipal 2 días - Nº 10502 - s/c - 22/06/2015 - BOE
ASOCIACIÓN MUTUAL DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE LAS PERDICES
Convocatoria. En cumplimiento a lo prescripto en nuestro Estatuto Social, Art. 27 y en concordancia con lo que determina la Ley 20.231 de la citada norma legal, se convoca a los señores asociados , a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día diecisiete de Julio de 2015, a las 15:30 horas en la sede de la Asociación Mutual de Jubilados y Pensionados de Las Perdices, provincia de Córdoba, sita en calle Rivadavia 432 de esta localidad, para considerar el siguiente Orden del día: 1
Designación de dos asambleístas, para que conjuntamente con el Presidente y la Secretaria firmen el Acta de la Asamblea. 2
Consideración de la Memoria Anual, Balance General, Estado de resultados, Proyecto de Distribución de Excedentes e Informe de la Junta Fiscalizadora por el Ejercicio N 27, comprendido entre el 31 de Marzo de 2014 al 31 de Marzo de 2015. 3
Designación de una Comisión Fiscalizadora y Estatutaria de Votos. 4 Renovación parcial del Consejo Directivo. a Elección de ocho miembros titulares con mandato por dos años, en reemplazo de Miguel Fraire, Alberto Avalis, Marta Lelli, Ana María Viale, Hugo Richetta, Nora Giordano, Guillermo Aichino y Francisco Ellena por expiración de mandato. b Elección de un miembro suplente con mandato por dos años, en reemplazo de Edgardo Coser por expiración de mandato. 5 Renovación parcial de la Junta Fiscalizadora a Elección de dos miembros titulares con mandato por dos años, en reemplazo de Francisco Favole y Mario Paniatti por expiración de mandato. La Secretaria.
3 días - Nº 10557 - s/c - 23/06/2015 - BOE
CIRCULO ODONTOLOGICO REGIONAL
DE RIO TERCERO
COVOCATORIA
Convócase a los señores socios del Circulo Odontológico Regional de Río Tercero, a realizarse el día 7 de julio de 2015 a las 20.00 horas en el local de la entidad sito en calle Deán Funes 276 de la ciudad de Río Tercero, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1 Lectura y aprobación del acta de la Asamblea anterior. 2 Lectura y aprobación del Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 3 Lectura y aprobación de la Memoria, Balance General con cuadros de ingresos y egresos correspondiente al ejercicio 2014-2015. 4 Elección de autoridades de la siguiente manera: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero, tres Vocales Titulares y tres Vocales Suplentes para completar mandatos hasta junio de 2017;
Comisión Revisora de Cuentas: tres miembros titulares y uno suplente para completar mandatos hasta junio de 2017. 5
Designar dos socios para suscribir el acta. El Secretario 3 días - Nº 9610 - $ 637,92 - 24/06/2015 - BOE
SAN ISIDRO S.A.
Asamblea General Extraordinaria Se convoca a los señores accionistas de San Isidro S.A. a la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA para el día 4
de Julio de 2015, a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, en la sede de la Sociedad
BOLETÍN OFICIAL - AÑO CII - TOMO DCVI - Nº 115
sita en Av. Padre Luchesse Km 2 Villa Allende, Provincia de Córdoba para considerar el siguiente orden del día: 1.Designación de dos accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea.- 2.- Análisis de la propuesta presentada por el Sr.
Rene Caglieri actual concesionario del Quincho principal restaurante del Barrio.- 3.- Análisis de cada una de las propuestas presentadas para la concesión del Quincho principal conforme al pliego de especificaciones requerido.-4.Consideración de cada una de las propuestas presentadas en los puntos 2 y 3 del Orden del día; y resuelto ello, proceder a la elección de alguna de las propuestas analizadas.- 5.- Acordar la renovación o no del contrato de concesión del quincho principal al actual concesionario Sr. Rene Caglieri.-6.- Consideración del tema de la seguridad y todo lo inherente a su tratamiento.7.- Consideración del próximo aumento de expensas del Barrio, evaluando los gastos que lo originan.- Se hace saber a los señores accionistas que se encuentra a su disposición, en la sede de la administración de la sociedad, Av. Padre Luchesse Km.2 s/n Villa Allende, a partir del 11 de Junio del corriente año de lunes a viernes en el horario de 09,00 a 16,00, la siguiente documentación: I.- las propuestas referidas en los puntos 2 y 3
del orden del día y II.- el presupuesto de gastos aprobado por Asamblea de fecha 29-11-2014.- Para concurrir a la asamblea deberán cumplir con los recaudos del Art. 238 de la Ley 19.550
mediante comunicación escrita de asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la asamblea.Los accionistas pueden hacerse representar mediante carta poder dirigida al directorio con 24 hs. de anterioridad a la iniciación de la asamblea, según lo dispuesto por el Art. 238 y 239 de Ley 19.550 y el estatuto social.- EL DIRECTORIO.5 días - Nº 9638 - $ 2810,40 - 22/06/2015 - BOE
PARQUE INDUSTRIAL Y TECNOLOGICO
DE VILLA MARIA S.E.M.
CONVOCATORIA
Se convoca a los accionistas de PARQUE INDUSTRIAL Y
TECNOLOGICO DE VILLA MARIA S.E.M., a la asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el dieciséis de julio de dos mil quince, a las dieciocho horas, en la sede social de Ruta Nacional Nº 9 Km. 551,5 Villa María Departamento General San Martín Provincia de Córdoba para considerar el siguiente Orden del Día: 1 Elección de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea; 2 Rectificación y Ratificación Asambleas; 3 Consideración de la documentación exigida por el inciso 1 del Art. 234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce.
EL DIRECTORIO.
5 días - Nº 10247 - $ 843,40 - 26/06/2015 - BOE
LA ESTANZUELA S. A.

Tercera Sección
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con una antelación de tres días hábiles a la fecha fijada, obligación que surge del art. 239 de la Ley 19550 y que alcanza a todos aquellos accionistas que quieran formar parte activa de las decisiones sociales que se resuelvan durante la sesión de la Asamblea. Se informa a los Sres. Accionistas que se encuentra a disposición tanto en la sede social como en las oficinas de la Administración Depetris Av. Olmos 111, Piso 2, Oficina 3 la documentación correspondiente al Art. 234 Inc. 1 de la Ley 19.550 Memoria, Balance y Estado de Resultados, y demás información relativa a los puntos del orden del día de esta Asamblea, conforme lo previsto por el art. 67 de la Ley de Sociedades Comerciales. El Presidente.
5 días - Nº 9684 - $ 2953,20 - 23/06/2015 - BOE
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCASE a los Señores Socios a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 25 de Junio del dos mil quince en la sede Social de la Entidad: Bv. Chacabuco 187, Piso 7º, Ciudad de Córdoba, a las 16,30 horas, para el tratamiento del siguiente:
ORDEN DEL DÍA: 1 Lectura y consideración del Acta de la Asamblea anterior. 2 Consideración del Balance correspondiente al Ejercicio 2014/2015, Memoria, Cuadro de Resultado e Informe del Tribunal de Cuentas. 3 Designación de dos Asambleístas para firmar el Acta, conjuntamente con el Presidente y Secretario.
3 días - Nº 10127 - $ 880,71 - 23/06/2015 - BOE
COOPERATIVA DE CREDITO Y SERVICIOS SOCIALES
SUESAR LTDA
La Cooperativa de Crédito y Servicios Sociales SUESAR
LTDA. CONVOCA a ASAMBLEA EXTRAORDINARIA a realizarse en la sede social sita en Av. Río Bamba 369 Barrio Quebrada de las Rosas de la Ciudad de Córdoba, el día 8 de Julio de 2015 a las 7:30 hs para considerar el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1-Designación de dos asociados para que conjuntamente con el Presidente y Secretario aprueben y firmen el acta en representación de la Asamblea. 2-Considerar el Proyecto Nº 1215/15 que propone las modificaciones al Reglamento Interno de Créditos de la Cooperativa, texto adecuado a la Resolución 7207/12 del I.N.A.E.S., y en cumplimiento de la nota de Intimación Nº 734/15 emitida por el Organo de Contralor. Firmado Rubén Flavio Luna Presidente y Ricardo Edgar Perez Secretario.
3 días - Nº 10277 - $ 523,68 - 24/06/2015 - BOE
BODEGAS ESMERALDA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas De conformidad con lo resuelto en Acta de Directorio de fecha 09 de Junio de 2015 y según lo dispuesto por el Art. 237 de la Ley 19.550, se convoca a los Señores accionistas de La Estanzuela S.A a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día Martes 7 de Julio de 2015 a las 17.30 horas, y en caso de fracasar ésta, el texto del estatuto social, en concordancia con el art. 237 2º párrafo del citado cuerpo legal, reglamenta la convocatoria a Asamblea en segunda convocatoria la que se fija el mismo día a las 18:30 horas en el quincho La Cava Área Recreativa, de Barrio La Estanzuela de la localidad de La Calera para tratar el siguiente Orden del Día: 1º Designación de dos 2 accionistas para que, juntamente con el Presidente, suscriban el Acta de Asamblea. 2º Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de evolución de Patrimonio Neto, Notas, Estado de Origen y Aplicación de Fondos y Anexos correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2014. 3º Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2014. 4 Determinación del número de Directores y su elección 5 Consideración de los resultados del Ejercicio y su destino. Se recuerda a los Sres. Accionistas que aquellos que decidan actuar a través de representantes, éstos deberán acreditar dicho carácter mediante la correspondiente carta poder dirigida al Directorio y habiendo cumplido con el deber de comunicar formalmente su asistencia
Se convoca a los Señores Accionistas de Bodegas Esmeralda S.A a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para considerar el balance cerrado el 31/03/2015 para el día 29 de Julio de 2015 a las 12:00 horas en primera convocatoria, y una hora después en segunda convocatoria para el caso de no obtenerse quórum para la primera sólo en lo que respecta a la Asamblea Ordinaria, en la sede social sita en calle Deán Funes Nº 669 1º Pisode la ciudad de Córdoba, a los efectos de tratar el siguiente Orden del Día: 1º Designación de dos accionistas para que conjuntamente con el Sr. Presidente y Secretario suscriban el Acta de Asamblea; 2º Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2015; 3º Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora; 4º Destino del Resultado del Ejercicio;
5º Distribución de dividendos en efectivo por $ 20.627.916
que representa un 35% sobre el capital; 6º Consideración del incremento de la Reserva Facultativa de Libre Disponibilidad;
7º Consideración de los honorarios del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2015; 8º Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2015; 9º Determinación de los honorarios del contador certificante; 10º Fijación del número de integrantes del Directorio y elección de los miembros titulares y suplentes que durarán un ejercicio en sus mandatos, Artículo 14 del Estatuto Social y de tres síndicos