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Tercera Sección
los comparecientes en prueba de conformidad y aceptación en la fecha y lugar arriba indicados.N 7419 - $ 559,28
MARIJAN S.A.
Edicto Rectificatorio Rectifíquese edicto N 30529 B.O., publicado el día 21/11/
2014 donde dice: N 2 celebrada el día 04/01/2008 debe decir:
Acta de Asamblea Extraordinaria N 2 celebrada el día 04/01/
2008. El presidente.
N 7399 - $ 76,00
ALCRUZ S.A.
Por asamblea general ordinaria del 21.03.2014 se designó como Presidente: Luis Pedro Pereyra, D.N.I. 6.608.841 y como Director Suplente: Carlos Guido Martina; D.N.I. 6.510.650, ambos con domicilio en Chacabuco N 249,1 piso de la Ciudad de Córdoba.N 7393 - $ 76,00
RIXELL COMPANY SOCIEDAD ANONIMA S.A.
Por asamblea general ordinaria del 03.11.2014 se ratificó la Asamblea General Ordinaria del 16.12.2013 la cual designó para integrar el Directorio a como Presidente por la clase A: Raúl Edmundo Torre, D.N.I. 11.183.119, con domicilio en Vélez Sársfield N 531; Vicepresidente por la clase B: Gustavo José Torre, D.N.I. 11.845.224, con domicilio en Intendente Torres N
520; Director suplente de Raúl Edmundo Torre: Lucia Torre D.N.I.
33.827.321, domiciliado en Vélez Sarsfield N 531 y Director suplente de Gustavo José Torre: Julieta Torre D.N.I. 30.433.985, domiciliada en Intendente Torre N 522, todos de la localidad de Las Perdices.
N 7392 - $ 147,96
DESARROLLOS ONGAMIRA S.A.
Elección de Autoridades Por Asamblea Ordinaria Acta N 6 del 22/10/2014. Se determinó fijar un Directorio compuesto por un Director Titular y un Director Suplente para los ejercicios 2015, 2016 y 2017, resultando electos: DIRECTOR TITULAR con el cargo de PRESIDENTE:
Fernando José Ossés, D.N.I. N 23.458.237 y DIRECTOR
SUPLENTE: Cristian Marcelo Morón, D.N.I. N 20.256.362.
N 7395 - $ 76,00
Doble E S.R.L.
Constitución - SOCIOS: Eduardo Héctor Copello, argentino, DNI: 21.369.562, con domicilio en calle Paris 188, Mendiolaza Golf, Mendiolaza, provincia de Córdoba, de 45 años, casado, Comerciante, y el Sr. Edgar Cayetano Maldonado, argentino, DNI:
14.893.120, con domicilio en calle Donato Álvarez 8085, de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, de 53 años, casado, Empresario. FECHA DE INSTRUMENTO: 17/04/2015.
DENOMINACIÓN: Doble E SRL. SEDE SOCIAL: Donato Álvarez 8085, Ciudad de Córdoba, de la provincia de Córdoba.
PLAZO: 99 Años. OBJETO: La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros a las siguientes operaciones en esta Provincia, en el país o en el extranjero: a Producción agrícola, explotación de predios rurales propios y/o arrendados para la producción de bienes económicos referidos a cereales, frutales, forrajeras, hortalizas, legumbres y cultivos industriales; almacenamiento en silos o cualquier otro medio a fin;
fraccionamiento de la producción; distribución de la misma;
exportación; forestación, pudiendo desarrollar actividades complementarias de esa finalidad sin limitación aIguna. B
Ganadera: para explotar predios rurales propios y/o arrendados, afectándolos a la cría de hacienda, engorde o invernada, para consumo propio y/o venta en mercados de hacienda, frigoríficos, particulares y/o empresas; distribución de carnes, cueros, o cualquier género de sus derivados. C Comercial: a la venta de los productos antes mencionados, de semillas, productos agrícolas, maquinarias, tractores y herramientas a fin, animales de trabajo; y a toda operación comercial que derive de las actividades precedentes. D Servicios: actuando como contratista rural o
BOLETÍN OFICIAL - A ÑO CII - T OMO DCV - Nº 83
trabajando con uno o más de ellos, reparación de bienes involucrados y asesoramiento técnico de otros establecimientos rurales. CAPITAL:$ 40.000 pesos cuarenta mil. ADM-REPRGERENCIA: 1 socio Eduardo Héctor Copello. CIERRE DE
EJERCICIO: 31 de diciembre de cada año. Juzg. De 1ra. CC
29Nom. Con Soc 5-SEC. María Eugenia Pérez Prosecretaria Letrada.
N 7420 - $ 518,40
60 CUADRAS S.A
Constitución Sociedad:
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD: Fecha de constitución 10.11.2014. Denominación: 60 CUADRAS S.A.. Accionistas:
Mariano Federico PAULINI, D.N.I Nº 33.117.470, CUIT/
CUIL 20-33117470-0, argentino, de 27 años de edad, nacido el 12 de Julio del año 1987, soltero, de profesión comerciante, con domicilio en calle Pasaje Severo Obregón Nro. 1051 de esta ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba; y Hugo Héctor PAULINI, D.N.I Nº 31.921.960, CUIT/CUIL 23-319219609, argentino, de 28 años de edad, nacido el 12 de Noviembre del año 1985, soltero, de profesión comerciante, con domicilio en calle Pasaje Severo Obregón Nro. 1051 de esta ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Duración: La sociedad tendrá una duración de noventa y nueve 99 años, contados a partir de la inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto:
El objeto de la Sociedad es: AGROPECUARIO: explotación, producción, compra, venta, industrialización, permuta, importación, exportación, distribución, comercialización, almacenaje o depósito de productos agropecuarios, prestación de servicios agropecuarios; INMOBILIARIA Y
FINANCIERA: operaciones inmobiliarias, compra, venta, alquiler, locación, construcción, refacción, administración de inmuebles, propios o de terceros. Operaciones financieras y de inversión, con exclusión de las previstas en la ley de entidades financieras Ley 21.526 y toda otra que requiera el concurso público. CONSTRUCTORA: la ejecución de obras públicas y privadas. Toda actividad que haya sido reservada a profesionales con titulo habilitante será realizada por medio de éstos. Asimismo, la sociedad podrá ejercer representaciones, mandatos, gestiones de negocios y administración relacionadas en el punto anterior. También la sociedad podrá formar parte de cualquier otra sociedad creada o a crearse, ya sean civiles o comerciales, suscribiendo aportes de capitales y ejercitar los derechos que le acuerdan los contratos respectivos. Capital Social - Acciones: El capital social es de Pesos Cien mil $100.000,00, representado por Mil 1000 acciones ordinarias, nominativas no endosables de Pesos Cien $100,00
valor no minal cada una, con derecho a un 1 voto por acción.
Por decisión de la Asamblea Ordinaria, el capital puede ser aumentado hasta el quíntuplo de su monto, conforme lo determina el Art. 188 de la Ley 19.550 y sus modificatorias.
Administración y Representación: La administración de la sociedad está a cargo de un Directorio compuesto del número de miembros que fije la Asamblea, entre un mínimo de uno 1
y un máximo de cinco 5, con mandato por tres 3 ejercicios.
La Asamblea puede designar suplentes en igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo a fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección. Mientras la sociedad prescinda de la Sindicatura, la designación por la asamblea de por lo menos un director suplente será obligatoria.
Los Directores en su primera sesión deberán designar un Presidente y, cuando el número de componentes del mismo sea dos o más, designarán un Vicepresidente; éste último remplaza al primero en caso de ausencia o impedimento, temporáneo o definitivo, sin necesidad de justificar este hecho ante terceros. Representación: La representación de la sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del Presidente del Directorio, cuando sea unipersonal, y a cargo del Presidente y/o Vicepresidente, actuando individual o indistintamente, cuando el número de componentes del mismo sea dos o más, teniendo capacidad para obligar, representar a la sociedad, así como cualquier otro acto jurídico relacionado con contratos, letras, cheques, vales, pagarés y demás operaciones relacionadas con la suscripción y/o emisión de crédito. Para los actos notariales de cualquier naturaleza bastará la firma del Presidente o Vicepresidente o apoderado especialmente facultado a tal efecto, con decisión previa del Directorio. Asamblea: La Asamblea fijará
CÓRDOBA, 6 de mayo de 2015
la remuneración del Directorio de conformidad con lo dispuesto por el Art. 261 de la Ley 19.550. El Directorio sesiona válidamente con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes.
En caso de empate, el presidente desempatará votando nuevamente. Los Directores podrán ser reelectos indefinidamente y el mandato de cada Director se entiende prorrogado hasta el día en que sea reelegido o que su reemplazante haya tomado posesión del cargo. Duración:
tres 3 ejercicios. Fiscalización: La Fiscalización de la Sociedad estará a cargo de un Síndico titular elegido por la Asamblea Ordinaria por el término de tres ejercicios. La Asamblea también debe elegir igual número de suplentes y por el mismo término. Los Síndicos deberán reunir las condiciones y tendrán las funciones, derechos y obligaciones establecidas por la Ley 19.550. Si la Sociedad no estuviera comprendida en las disposiciones del Art. 299 de la Ley 19.550, podrá prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los Accionistas las facultades de contralor del Art. 55 de la Ley 19.550. Prescindencia de Sindicatura: Se prescinde de Sindicatura de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 284 in fine de la Ley 19.550, conservando los socios el derecho conferido por el Art. 55 de dicha norma, salvo aumento de capital en los términos del Art. 299, inc. 2º, de la ley citada.
Directores: Se designa para integrar el Directorio a las siguientes personas: Presidente: Hugo Héctor PAULINI;
Director Suplente: Mariano Federico PAULINI, quienes aceptan los cargos para los que han sido designados, manifiestan que los asumen bajo las responsabilidades de ley, declaran, con carácter de declaración jurada, que no les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades del Art.
264 de la Ley 19.550 y fijan domicilio especial en calle Pasaje Severo Obregón Nro. 1051 de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Balance y distribución de utilidades:
El ejercicio social cierra el día 31 de diciembre de cada año.
A esa fecha, se confeccionarán los estado contables conforme a las disposiciones en vigencia y normas técnicas de la materia. La Asamblea puede modificar la fecha del cierre del ejercicio, inscribiendo la resolución pertinente y comunicándola a la autoridad de control.
N 7421 - $ 1712,04

ASAMBLEAS
AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES
SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA
EDICTO DE CONVOCATORIA DE ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
Córdoba, 27 de Abril de 2015 - El Directorio de la Agencia Córdoba Deportes Sociedad de Economía Mixta, convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día Jueves 21 de Mayo del año 2015, a las 12:30 horas, en la sede social sita en Av. Cárcano s/n Estadio Mario Alberto Kempes-, B Chateau Carreras en la Ciudad de Córdoba, Provincia de igual nombre, con el objeto de tratar el siguiente temario del orden del día: 1 Elección de dos accionistas para que suscriban el acta de asamblea. 2
Ratificación de la designación por Decreto N 289/14
del Ejecutivo del Sr. Agustín Calleri como Presidente de la Agencia Córdoba Deportes; aceptación de renuncias de Vocales de Directorio y designación y/o ratificación de Directores designados por el sector público y elección o reelección de Director por el sector privado por el término de tres años. 3 Consideración y resolución de documentación determinada por el Art. 234, Inc. 1 de la Ley 19.550 Balance General, estado de resultados y anexos, tratamiento del resultado del ejercicio ganancias, Memoria e Informe de Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31/12/2014. 4 Designación de un Síndico por el Sector Público y dos por el Sector Privado para