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Tercera Sección TREVISANOS EN EL MUNDO DE CORDOBA
ASOCIACION CIVIL
Convocatoria Asamblea Anual Ordinaria
A los Asociados de TREVISANOS EN EL MUNDO DE
CORDOBA ASOCIACION CIVIL, convoca, a la Asamblea Anual Ordinaria, que se llevará a cabo, el día 22 de Diciembre del 2014, Hora 20:00, Lugar: Calle Carlos Tejedor 1455 Barrio San Vicente, ciudad de Córdoba, la que tendrá por objeto, tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 Designación de dos socios presentes para firmar el Acta de Asamblea, 2Consideración de las Memorias, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos, Balance General e Informes del Órgano de Fiscalización de los ejercicios finalizados el 31/12/11, 31/12/12 y 31/12/13. 3
Elección y designación por la honorable Asamblea de presidente, vice-presidente, secretario, pro-secretario, tesorero, protesorero, tres cargos de vocal, dos cargos de vocal suplente, dos revisores titulares, un cargo de revisor suplente, dos cargos miembro titular de la junta electoral, un cargo miembro suplente de la junta electoral. 4 Estipulación dé la cuota social para el período comprendido entre Enero/2014 y Abril/2015. 5
Aprobación de la gestión de la comisión directiva. 6
Consideración de los motivos por los cuales la asamblea se convoca fuera de término. Recordamos que la Asamblea puede constituirse con cualquier quórum 60 minutos después de la hora prevista en esta circular.
3 días 33684 22/12/2014 - $ 625,80

BOLETÍN OFICIAL - AÑO CI - T OMO DXCIX - Nº 221

CÓRDOBA, 18 de diciembre de 2014

El directorio tiene amplias facultades de administración y disposición, incluso las que requieran poderes especiales a tenor del Art. 1.881 del Código Civil y del articulo 9 del Decreto Ley 5965/63.- Podrá especialmente, operar con toda clase de bancos, compañías financieras o entidades crediticias oficiales y privadas; dar y revocar poderes especiales y generales, judiciales, de Administración u otros, con o sin facultad de sustituir, iniciar, proseguir, contestar o desistir denuncias o querellas penales, y realizar todo otro hecho o acto jurídico que haga adquirir derechos o contraer obligaciones a la sociedad. El punto es aprobado por unanimidad. Elección de Autoridades: como Presidente: Violeta Sonia Vandoni DNI 16.828.752; Vicepresidente: Juana Ángela Diaz DNI 2.005.335; Directores Suplentes: Lucas Matías Moyana DNI 31.553.767 Y Melanie Bacaloni DNI 34.277.662.
Ratificación de Asambleas: se ratificaron las siguientes Asambleas: Acta de Asamblea Ordinaria del 29/08/2008 Elección de Autoridades: Presidente: Violeta Sonia Vandoni, D.N.I. Nº 16.828.752; Vicepresidente: Juana Ángela Díaz, D.N.I. Nº 2.005.335; Director Titular Omar Felipe Moyano, D.N.I. Nº 13.758.014 y como Director Suplente Lucas Matías Moyano, D.N.I. Nº 31.553.767. Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 8/11/10 - Elección de Autoridades: Presidente:
Violeta Sonia Vandoni, D.N.I. Nº 16.828.752; Vicepresidente:
Juana Ángela Díaz, D.N.I. Nº 2.005.335; Director Titular: Lucas Matías Moyano, D.N.I. Nº 31.553.767; Director Suplente:
Viviana Elisabet Vandoni; D.N.I. Nº 14.167.294. Además se ratificó el Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 8/11/
2010.
N 27093 - $ 546

Pesos cien mil $ 100.000, representado en Un Mil 1.000
acciones de pesos cien $100 valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no endosables, con derecho a un voto por acción.
DURACIÓN: La duración de la sociedad se estipula en 99 años contados a partir de la fecha de inscripción registral de conformidad con lo dispuesto por el art. 7 de la Ley 19.550.
ADMINISTRACIÓN: un Directorio compuesto con el numero de miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de Uno 01 y un máximo de Tres 03, electo /s por el término de Tres 03 ejercicios. La Asamblea puede designar mayor, menor o igual número de suplentes por el mismo término, con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección.
Se deja conformado el directorio, por el ejercicio en curso, por un director titular y un director suplente, y a tales efectos quedan designados como director titular del directorio el Sr.
Adalberto Eduardo Robles, quien será el presidente del directorio y como director suplente a la Sra. Graciela Susana Pistola.
REPRESENTACIÓN: La representación y uso de la firma legal de la sociedad corresponde al Presidente del Directorio.
FISCALIZACION: Se prescinde del órgano de fiscalización atento a que la sociedad no se encuentra comprendida dentro de los supuestos del art. 299 de la L.S.. CIERRE DE EJERCICIO:
El ejercicio social cierra el día 31 de Julio de cada año.
N 33654 - $ 653,20

ITHURBIDE S.A.
GIECO INGENIERÍA & ASOCIADOS S.A.
Se convoca a los accionista de Ithurbide SA a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 16 de enero de 2015; a las 10:00
hs. en primera convocatoria y a las 11:00 hs, en segunda convocatoria, en sede social de la empresa sita en Ruta Nacional N 19 km. 283, de la Iocalidad de Río Primero, Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1
Designación de dos accionistas para suscribir el Acta, 2
Consideración de Memoria Anual; Balance General Cuadro de Resultados y, demás documentación anexa, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de Noviembre de 2014, 3
Distribución del resultado del ejercicio. 4 Consideración de las retribuciones de los Directores, aún superando los límites del Art. 261 de la Ley 19550, si fuera el caso, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de Noviembre de 2014, 5
Aprobación de la gestión de los miembros del Directorio, 6
Elección de directores titulares y suplentes para un nueve período de acuerdo a estatuto social. Para asistir a la asamblea los accionistas deben cumplimentar lo que estipula el Art. 238
de la Ley 19.550. El presidente.
5 días 33726 29/12/2014 - $ 905.-

SOCIEDADES COMERCIALES
SAN GABRIEL VIDEO CABLE COLOR S.A.
ELECCION DE AUTORIDADES
REFORMA DE ESTATUTOS
Aviso rectificatorio del publicado en B.O. el 23/10/2014
Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Autoconvocada de fecha 16/08/2012, se trató la REFORMA
DE ESTATUTO del Artículo Sexto, el que queda redactado de la siguiente manera: ARTICULO SEXTO: ADMINIS
TRACION DE LA SOCIEDAD: La dirección y administración de la sociedad estará a cargo del Directorio, integrado por uno a cinco titulares, pudiendo la asamblea elegir igual o menor número de suplentes, los que se incorporarán al Directorio por el orden de su designación.- El término de su elección es de tres ejercicios.La asamblea fijará el número de directores, así como su remuneración.- El Directorio sesionará con la mitad más uno de sus titulares y resuelve por mayoría de los presentes; en caso de empate, el Presidente desempatará, votando nuevamente.En su primera reunión designará votando nuevamente.- En su primera reunión designará un Presidente pudiendo en caso de pluralidad de titulares, designar un Vicepresidente que suplirá al primero en su ausencia o impedimento.- En garantía de sus funciones los titulares depositarán en la caja social la suma de $1.000 Mil Pesos o su equivalente en títulos valores oficiales.-

Designación de Síndicos Aviso rectificatorio del publicado en B.O. el 29/8/2014
En acta Nº 11: Asamblea General Ordinaria 31/01/2014, unánimemente se eligió por un ejercicio: Sco. Titular, Eduardo José Bottino, Cr. Pco. Mat. 10-1917-5, C.P.C.E.C. D.N.I.
6.591.604; Sco. Suplente; Miriam Mabel Galloppa, Cr. Pco.
Matr. 10-4240-5 C.P.C.E.C., D.N.I. Nº 12.746.042. Atento el fallecimiento del Cr. Eduardo José Bottino, asume como Sco.
Titular, la Cra. Miriam Mabel Galloppa.
Nº 20983 - $ 60.DIAGNOSTICO 4 D S.A.
Constitución 13/06/13. Acta rectificativa: 05/09/13. Acta rectificativa: 4/12/14. SOCIOS: ADALBERTO EDUARDO
ROBLES, DNI 11.086.734, argentino, casado, médico, nacido el día 17/11/1953, de 59 años de edad, con domicilio en calle Obispo Oro 345, piso 2º B de la ciudad de Córdoba y ii GRACIELA SUSANA PISTOLA, DNI 11.229.203, nacida el día 13/07/1954, de 58 años de edad, estado civil casada, argentina, empleada, con domicilio en calle Obispo Oro 345, 2º piso, dpto. B de la Ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdoba;
convienen en celebrar la Sociedad Anónima denominada DIAGNOSTICO 4 D S.A. con domicilio social en calle Obispo Oro 345, 2 B de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
OBJETO: La sociedad tendrá por objeto: a La organización, asesoramiento y orientación médica hasta su puesta en funcionamiento de Servicios de Asistencia, Sanatorios, Clínicas y demás instituciones similares en la especialidad cardiovascular, terapia intensiva y concomitantes, como por ejemplo, unidades coronarias, servicios de hemodinamia, cámara gamma, etc.; b la facturación, para el caso de que así se lo requieran, de los servicios médicos prestados por los Servicios que hayan sido organizados por la Sociedad; c la realización de estudios e investigaciones científicas, tecnológicas, que tengan por fin el desarrollo y progreso de la ciencia médica, a cuyo fin podrá otorgar becas, subsidios, y premios, dirigir residencias médicas, organizar congresos, reuniones, cursos y conferencias, sostener y/o contribuir a la publicación de libros, revistas, informes y demás obras que tiendan al desarrollo integral de la medicina; d la comercialización compraventa, permuta, exportación e importación, representación, comisión, consignación, alquiler de insumos, médicos, instrumental quirúrgico, aparatos de alta precisión, productos químicos y farmacéuticos y todo otro elemento que se destine al uso y práctica de la medicina. CAPITAL SOCIAL: El capital social queda fijado en la suma de
TRANS CAL S.R.L.
Modificación Contrato Social Mediante acta social de fecha 18/11/2014, se resolvió modificar el contrato social en su cláusula segunda la que quedo redactada de la siguiente manera: CLAUSULA-SEGUNDA: OBJETO
SOCIAL: La sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros, las siguientes actividades: 1 la explotación de establecimientos agrícolas ganaderos, mediante: a cría, invernada y ordeñe de hacienda vacuna corte; b El cultivo y cosecha de todo tipo de cereales, forrajes y oleaginosas; c la cría e invernada de hacienda ovina, equina y porcina; d provisión de servicios agropecuarios, siembra, labranza y venta de insumos, su exportación e importación; 2 efectuar transporte nacional e internacional, con unidades propias o de terceros, de cualquier tipo de cargas, fletes, distribución y reparto de productos y/o mercaderías, sean las mismas propias y/o de terceros. A tales fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica para presentarse a licitaciones y concursos de precios del Estado Nacional, Provincial y Municipal, Instituciones u organismos dependientes, sean o no autárquicos, como así también de personas físicas y/o jurídicas privadas, aún de carácter internacional. Para lo cual la sociedad podrá efectuar toda clase de actos jurídicos, mediante contratos autorizados por las leyes del país y/o del extranjero y de cualquier naturaleza que fuere y que se relacione con el objeto social precisado y en todo el territorio de la Republica como en el exterior.
N 33653 - $ 281.JP LOGISTICA S.A.
Elección Aumento de capital Reforma de Estatuto Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 14/05/
2014 se eligieron autoridades: Director Titular y Presidente PABLO MARTIN IRIBARREN DNI Nº 24.863.948 y Director Suplente JOSE IRIBARREN L.E. Nº 06.624.619.
Asimismo se resolvió el aumento de capital social de $ 40.000
elevándolo a $ 440.000, mediante la capitalización del saldo existente en la cuenta aportes irrevocables, quedando el artículo quinto redactado como sigue: ARTÍCULO QUINTO: El capital social se fija en la suma de Pesos Cuatrocientos Cuarenta Mil $ 440.000 representado por cuatrocientas cuarenta mil 440.000 acciones de pesos uno $ 1 valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no endosables, de clase A con derecho a cinco 5 votos por acción. El capital social puede ser aumentado hasta el quíntuplo por resolución de la Asamblea Ordinaria de Accionistas, la que establecerá las características de las acciones a emitirse en virtud del aumento, pudiendo delegar en el directorio la época y oportunidad de la emisión, forma y condiciones de pago. La resolución asamblearia respectiva se publicará y comunicará a la Autoridad de Control e inscribirá en el Registro Público de Comercio.. También se