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Tercera Sección
comercialización de artículos complementarios o sustitutivos de los enunciados precedentemente, siempre que se lleve a cabo en forma accesoria a su activídad príncipal.
Directorio: Presidente Graciela Noemí Villalba; Director Suplente Karina Paola Notario .
N 26740 - $ 2.362,62
PRODUCCIONES DE BAR S.R.L.
Constitución Socios: José Federico Barbero, DNI 30.130.355, arg., soltero, nacido el 4/07/1983, comerciante, domiciliado en calle Mario Grandi 4256, ciudad de Córdoba, Prov.
de Córdoba, y Jeremías Barbero, DNI 29.463.405, arg., soltero, nacido el 24/05/1982, comerciante, domiciliado en calle Mario Grandi 4256 de la ciudad de Córdoba, Prov. de Córdoba. Constitución: Contrato social de fecha 29/09/2014. Denominación: Producciones de Bar S.R.L.
Domicilio Social: Ciudad de Córdoba, Prov. de Córdoba, Rep. Argentina; Sede Social: Rivadavia 150, Subsuelo 3, ciudad de Córdoba. Objeto Social: dedicarse, por cuenta propia y/o por intermedio de terceros y/o asociada a terceros, en la República Argentina y/o en el extranjero, a la comercialización de productos y de servicios, -propios y/o ajenos, para sí o para terceros, mediante contrataciones a realizarse utilizando el sistema de telecomunicaciones desde un centro de llamadas sistema call center, contact center, Internet y/o multimedia de cualquier tipo, conforme la tecnología actual o a desarrollarse en el futuro en el área de las comunicaciones, pudiendo realizar atención al cliente, administración y seguimientos de consultas y reclamos, atención post-venta, recepción de los pedidos de los productos y servicios y su cancelación, atención de líneas de emergencias las 24 horas, encuestas telefónicas, estudios e investigaciones de mercado, administración, depuración y normalización de base de datos, fidelización, estudios de satisfacción al cliente. Para ello podrá participar en licitaciones públicas y/o privadas, provinciales, nacionales y/o internacionales, ya sea por cuenta propia 1/0 de terceros y desarrollar tareas de intermediación en transacciones que tengan por finalidad actividades vinculadas al objeto, intervenir y desempeñarse como fiduciante, fiduciaria, fideicomisaria o beneficiaria en contratos de esta índole en la que se solicite y convenga su intervención, todo conforme a la ley vigente.
Duración: 99 años contados a partir de la suscripción del presente contrato. Capital Social: $40.000, dividido en 400 cuotas de $100 valor nominal c/u, las que se encuentran totalmente suscriptas por cada uno de los socios. La administración, representación legal y uso;
de la firma social estará a cargo de uno o más gerentes en forma individual e indistinta, socios o no, por el término de duración de la sociedad. Se designa para ocupar el cargo de gerente a Jeremías Barbero, DNI 29.463.405.
Cierre de ejercicio: 31 de diciembre de cada año. Juzg.
C. y C 39 Nom. Conc. y Soc. 7. Of. 07/10/2014. Oscar Luchas Dracich Prosecretario Letrado.
N 26493 - $ 492,40
LOS AMIGOS S.R.L.
Constitución Constitución: 06-10-2014. Socios: Lucas Adrián Trey, D.N.I. 37.521.803, argentino, soltero, nacido el 11-081993, empleado, domiciliado en calle Santa Fé 351, Canals, Pcia. de Córdoba y Natalia Elizabeth Miraglio, D.N.I. 23.744.729, argentina, soltera, nacida el 17-031975, docente, con domicilio en calle Buenos Aires 842, Canals, Pcia. de Córdoba. Denominación: Los Amigos S.R.L. Sede y domicilio: Santa Fé 351, Canals, Provincia de Córdoba. Plazo: 99 años computados desde Inscripción en el R.P.C. Objeto Social: La sociedad tendrá P9r objeto realizar por sí o a través de terceros la explotación de establecimientos rurales de propiedad de la sociedad o de terceros, ganaderos o agrícolas; la cría, invernada, venta, cruza de ganado, hacienda de todo tipo;
explotación de tambos; cultivos, compra, venta, acopio y transporte de cereales y ganado; la siembra, fumigación,
BOLETÍN OFICIAL - AÑO CI - T OMO DXCVII - Nº 179

CÓRDOBA, 17 de octubre de 2014

recolección de cosechas, la compra, venta, distribución, importación y exportación de toda materia prima derivada de la explotación agrícola y ganadera; compra, venta, transporte, consignación, acopio, distribución de oleaginosas, forrajes, pasturas, alimentos balanceados, semillas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, agroquímicos, y todo tipo de productos que se relacionan con esta actividad. Capital: El Capital Social se fija en la suma de Pesos Cien Mil $ 100.000; dividido en cien 100 cuotas de Pesos Mil $ 1.000 cada una, que suscriben de la siguiente manera: Lucas Adrián Trey cincuenta cuotas por la suma de Pesos Cincuenta Mil, que representan el 50% por ciento del capital social; y Natalia Elizabeth Miraglio cincuenta cuotas por la suma total de Pesos Cincuenta Mil, que representan el 50%
del capital social. Administración y representación legal: A cargo del socio Lucas Adrián Trey, D.N.I.
37.521.803; quien actuará en calidad de socio gerente por un plazo ilimitado. Fiscalización: A cargo de cualquiera de los socios. Ejercicio Social: Cierra el 30 de noviembre de cada año. Tribunal: Juzgado Civil y Comercial de La Carlota, Secretaria N 1. Oficina, octubre de 2.014.
N 26391 - $ 396,80

en concepto de honorarios al Directorio que fueron asignados y acreditados en cuenta particular correspondiéndole al Presidente Armando Omar Meroli la suma de $1.250.000 y al Vicepresidente Hugo Carlos Mohaded $1.250.000. Puesta esta moción a la consideración de los accionistas y teniendo en cuenta las múltiples y permanentes tareas realizadas por el Directorio dentro de la empresa y la razonable relación entre el honorario asignado y la tarea realizada la misma fue aprobado por unanimidad. Acto seguido se pasó a considerar el punto cuarto del orden del día:
Consideración de todo lo actuado por el directorio en el ejercicio 2013. Luego de breves deliberaciones se aprobó de forma unánime todo lo actuado por el Directorio durante el ejercicio finalizado el 31/07/2013.
No habiendo más temas que tratar se levantó la sesión siendo las 12 hs,N 26414 - $ 708,40

MEROLI HOGAR S.A
Asamblea General Ordinaria Por Acta de Asamblea N7 de fecha 13/12/2013, a las 10 hs., los Sres. accionistas de MEROLI HOGAR S.A.
en la sede social de calle Suipacha 1096, B Pueyrredón, Córdoba, procedieron a realizar la Asamblea General Ordinaria de accionistas debidamente convocada por el Directorio. A la hora indicada se dio por iniciada la sesión.
Se informó que se encontraba presente la totalidad de los accionistas que representaban el ciento por ciento del capital suscripto por lo que la asamblea fue unánime, conforme el siguiente detalle: Certificado N 1 titular Armando Omar Meroli representativo de 41 acciones de valor nominal $4070, lo que hace un total de $166.870
VN y 205 votos. Certificado N2 titular GarcielaAlicia Galaverna representativo de 15 acciones de valor nominal $ 4070, lo que hace un total de $61.050 VN Y 75
votos. Certificado N 3 titular Mario Diego Meroli representativo de 5 acciones de valor nominal $4070, lo que hace un total de $20.350 VN Y 25 votos. Certificado N4 titular Javier Omar MeroliGalavernarepresentativo de 5 acciones de valor nominal $4070, lo que hace un total de $20.350 VN y 25 votos. Certificado N5 titular Hugo Carlos Mohadedrepresentativo de 28 acciones de valor nominal $4070, lo que hace un total de $113.960 y 140 votos. Certificado N6 titular Felisa Fanny Lausero representativo de 6 acciones de valor nominal $4070, lo que hace un total de $24.420 VN y 30 votos. Se inició la Asamblea para considerar el primer punto del orden del día: Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Por unanimidad se designó para suscribir el acta a los asambleístas Hugo Carlos Mohaded y Graciela Alicia Galaverna. Pasando al segundo punto del orden del día:
Consideración del Balance General, Estado de Resultados, Memoria, por el ejercicio finalizado el 31/
07/2013. El Sr. Presidente manifestó que en virtud de que todos los presentes en la reunión han tomado conocimiento de los documentos en consideración con la debida antelación y que los mismos están transcriptos en los libros contables respectivos, se pudo omitir su transcripción en el acta. No obstante se explicó cada uno de los rubros del Estado de Situación Patrimonial y Estado de Resultados, procediéndose posteriormente a la lectura completa de la memoria siendo todos los documentos aprobados por unanimidad. Con respecto al punto tercero del orden del día: Consideración del Proyecto de distribución de utilidades por el ejercicio finalizado el 31/07/2013 sobre la base de lo establecido en el último párrafo del arto N261 de la Ley de Sociedades Comerciales. Se escuchó la propuesta del accionista Mario Diego Meroli que propuso la siguiente distribución, la suma de $4.523.014,94 para cubrir el impuesto a las ganancias del ejercicio y de $2.500.000

MEROLl HOGAR S.A.
Asamblea General Extraordinaria Por Acta de Asamblea N 8 de fecha 03 de mayo de 2014, los Sres. Accionistas de Meroli Hogar S.A., en la sede social de calle Suipacha 1096 Barrio Pueyrredón de esta ciudad de Córdoba, procedieron a realizar la Asamblea General Extraordinaria de accionistas debidamente convocada por el Directorio. A las doce horas se da por iniciada la sesión. Se informa que se encuentra presente la totalidad de los accionistas que representan el ciento por ciento del capital suscripto por lo que la asamblea es unánime. Se inicia la Asamblea para considerar el primer punto del orden del día que dice: Designación de dos accionistas para firmar el acta. Por unanimidad se designa para suscribir el acta a los asambleístas Hugo Carlos Mohaded y Mario Diego Meroli. Pasado al segundo punto del orden del día que dice: 2 Designación de Autoridades. El presidente, Armando Omar Meroli, manifiesta que se incorporan al Directorio de la sociedad el Sr. Mario Diego Meroli, argentino, casado, DNI 29.711.619, nacido el 21/09/1982, con domicilio en Nicolás Berrotaran n02013 de la ciudad de Córdoba, de profesión comerciante, y la Srta. Ayelen Sabina Mohaded, argentina, soltera, DNI 31.997.140, nacida el 20/11/1985, con domicilio en Sucre n 1144, Dpto. B, Cofico, de la ciudad de Córdoba, de profesión Diseñadora de Indumentaria, ambos en calidad de DIRECTORES
TITULARES, Y por el período de tres ejercicios, por lo que el Directorio de MEROLI HOGAR S.A. queda conformado de la siguiente manera: Presidente: Armando Omar Meroli, argentino, casado, comerciante, DNI
05.092.808, domiciliado en Berrotarán 2013 B Cerro de las Rosas, Córdoba, con domicilio especial en Suipacha 1096 B Pueyrredón, Córdoba; Vice-Presidente: Hugo Carlos Mohaded, argentino, casado, comerciante, DNI 10.447.806, domiciliado y con domicilio especial en Suipacha n01096
BO Pueyrredón, Córdoba; Director Titular: Mario Diego Meroli, argentino, casado, comerciante, DNI
29.711.619, domiciliado en Berrotaran 2013, Córdoba y con domicilio especial en Suipacha 1096 B Pueyrredón, Córdoba; Director Titular: AyelenSabínaMohaded, argentina, soltera, diseñadora de indumentaria, DNI
31.997.140, domiciliada en Sucre 1144 Dpto B, BCofico, Córdoba, y con domicilio especial en Suipacha N 1096, B Pueyrredón, Córdoba. Directores Suplentes: Graciela Alicia Galaverna y Felisa Fanny Lausero.- luego de un cambio de opiniones la moción es aprobada por unanimidad. En este acto, Mario Diego Meroli y Ayelen Sabina Mohaded aceptan el cargo de DIRECTORES TITULARES, con mandato de tres ejercicios, fijan domicilio especial, ambos, en Suipacha N 1096, B Pueyrredón de la ciudad de Córdoba, y manifiestan con carácter de declaración jurada que no se encuentran comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades de los arts. 264 y 286 de la L.S.C.
firmando al pie de la presente de conformidad. Por unanimidad se resuelve ratificar los mismos. No habiendo más temas que tratar se levanta la sesión siendo las catorce.N 26412 - $ 582,20