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Tercera Sección
BOLETÍN OFICIAL - A ÑO C - T OMO DLXXXVI - Nº 202

de cada año, previo informe del Organismo Fiscalizador; f Proponer a la Asamblea General Ordinaria el dividendo a repartirse a los Accionistas; y demás cuestiones que deban ser aprobadas por ésta; g Crear los empleos que juzgue necesarios y fijar sus remuneraciones en la forma que estime convenientes; h Dictar los reglamentos internos.
A RTÍCULO TREINTA Y CUATRO: La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas será convocada cuando el Directorio o el Órgano Fiscalizador -Comisión Fiscalizadora o Consejo de Vigilancialo estimen necesario, o cuando lo soliciten los Accionistas que representen por lo menos el cinco por ciento del Capital Social. En este último caso la Asamblea se convocará para que se celebre en un plazo máximo de cuarenta días de recibida la solicitud. La convocatoria a Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria podrá realizarse en primera convocatoria y en segunda -para el caso que
fracase la primera-de manera simultánea. ARTÍCULO
CUARENTA Y CUATRO: El Presidente o en su defecto otro miembro del Directorio quedan plenamente autorizados para que actuando separada y/o alternativamente y/o conjuntamente, efectúen todas las tramitaciones, actos y gastos, como así también cualquier gestión tendiente a obtener la aprobación a la presente reforma de los Estatutos Sociales y para que, una vez obtenidos, otorguen la Escritura Pública pertinente y procedan a inscribir en el Registro Público de Comercio la presente modificación, estando expresamente facultado para que acepten toda modificación o adición que pudiera exigir la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas o el Organismo Administrativo correspondiente para la aprobación de las presentes reformas. Firma: Héctor R. De Giovanni, Secretario Ciudad de Córdoba S.A.C.I.F..N 29150 - $ 1691,85

PUBLICACIONES ANTERIORES
ASAMBLEAS
ASOCIACIÓN CINCO LOMAS S.A.
Convócase a los Sres. Accionistas de Asociación Cinco Lomas S.A. a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día Miércoles 4 de Diciembre del 2013 a las 17:00 horas en primera convocatoria y a las 18:00 horas en segunda convocatoria, en el Club House del Country Cinco Lomas, sito en calle Los Álamos y Ricardo Santos, de Barrio Villa Warcalde, de esta Ciudad, para tratar el siguiente ORDEN
DEL DÍA: PRIMERO: Elección de dos accionistas para que conjuntamente con el Sr. Presidente suscriban el acta de asamblea. SEGUNDO: Adecuación a partir del día de la fecha del Artículo Décimo del Estatuto Social a la Ley 19.550, conforme a lo ordenado por proveído de fecha 18 de Octubre de 2013 de la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas.
Nota: 1 Se hace saber a los Sres. Accionistas que para participar de la Asamblea deberán comunicar su asistencia mediante nota presentada en la sede social con una anticipación de tres días hábiles al de la fecha de la misma. 2
Los Accionistas pueden hacerse representar en la asamblea mediante carta poder dirigida al Directorio con 24 hs. de anterioridad a la iniciación de la Asamblea. Un accionista no podrá representar a más de cinco. El Presidente.

5 días 29379 21/11/2013 - $ 1855,50
SOCIEDAD ITALIANA DE S.M. DE MARCOS JUÁREZ
MARCOS JUAREZ

de 2013 a las 18,00 horas y en segunda convocatoria a las 19,00 horas en el Salón de Usos Múltiples sito en Av. Del Orcomolle 1896 - Las Delicias - Córdoba, para tratar el siguiente. Orden del Día: 1 Elección de dos accionistas para suscribir el acta. 2 Consideración de la documentación del Art. 234, inc. 1ro. de la Ley 19.550, memoria, balance general y estado de resultados, del ejercicio N 22 cerrado el 31/7/
2013 y consideración de la gestión del directorio. 3 Tratamiento del presupuesto para de período 01-2014 a 12-2014. 4
Consideración de obras / inversiones. Informamos a Uds.
que se encuentra a vuestra disposición en la administración de la sociedad la documentación correspondiente al Art. 234
inc. 1 de la Ley de Sociedades Memoria, balance y estado de resultado y demás información relativa a los temas objeto de tratamiento en esta asamblea. Nota: i Se recuerda a los señores accionistas que para participar de la asamblea deberán cumplimentar con lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Sociedades y 32 del estatuto, cursando comunicación para que se los inscriba en el libro de registro de asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de asamblea, es decir hasta el día veintiocho 28 de noviembre de 2013 en la administración de Las Delicias SA; de esta Ciudad de Córdoba:, en horario de funcionamiento de administración, lunes a viernes 8:00 a 17.00, sábados 10:00
a 12:00 horas. ii Asimismo, los representantes de personas jurídicas deberán adjuntar a la comunicación de asistencia, copia de constancia de inscripción de la respectiva sociedad en el registro publico de comercio. EL DIRECTORIO."

CÓRDOBA, 18 de noviembre de 2013
sociedad en el Registro Público de Comercio. Se hace presente que la documentación a considerar se encuentra a disposición de los señores accionistas en la sede social. EL DIRECTORIO.

5 días 29076 21/11/2013 - $ 1196,25
ESCUELA DE LA FAMILIA AGRICOLA
COLONIA CAROYA
Convocatoria a la Asamblea General Ordinaria el día 06 de Diciembre de 2013, a las 15 hs., en su sede oficial, ubicada en el Lote 44 C de la ciudad de Colonia Caroya. Orden del Día: 1.Explicación de las razones por la cual se convoca a asamblea ordinaria fuera de término. 2.- Designación de dos socios para suscriban el acta de asambleas. 3.- Lectura y consideración de la memoria, memoria docente, estado de situación patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto. Estado de Flujo de Efectivo e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio al 31 de diciembre de 2007. 5.Lectura y consideración deja Memoria, Memoria Docente, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto. Estado de Flujo de Efectivo e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio al 31 de diciembre de 2008. 6.- Lectura y consideración de la Memoria, Memoria Docente, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto.
Estado de Flujo de Efectivo e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio al 31 de diciembre de 2009; 7.- Lectura y consideración de la Memoria, Memoria Docente, Estado de Situación patrimonial, Estada de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio al 31
de diciembre de. 2010. 8.- Lectura y consideración de la Memoria:
Memoria docente, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, estado de Evolución del Patrimonio Neto.
Estado de. Flujo de Efectivo e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio al 31de diciembre de 2011. 9.- Lectura y consideración de la Memoria, Memoria Docente, Estado de Situación patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, estado de Flujo de Efectivo e Informe de la Comisión Revisora de. Cuentas del ejercicio al 31
de Diciembre de 2012. 10.- Designación de dos socios para que conformen la mesa escrutadora. 11.- Elección de los socios que reemplazarán en sus cargos a todos los miembros de comisión directiva. 12.- Elección de los socios que reemplazarán en sus cargos a todos los miembros de comisión revisadora de cuentas.
13.- Elección del presidente del consejo de administración. 14.Elección del representante legal. La Secretaria.

3 días 29086 19/11/2013 - s/c ASOCIACION ESCUELA GRANJA LEONES

5 días 29104 21/11/2013 - $ 1243,50
LEONES

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 18/12/2013 a las 21:00 hs. en la Sede Social sito en la Planta Alta del Edificio de calle Belgrano 1023 de la ciudad de Marcos Juárez. Orden del Día: 1 Designar 2 asambleístas para firmar con el Presidente y Secretario, el acta correspondiente. 2 Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultado, Cálculo de Recursos y Gastos e Informe del Órgano de Fiscalización del Ejercicio Económico finalizado el 31/08/
2013. 3 Aprobar incrementos en el valor de las cuotas sociales. 4 Autorizar a la Comisión Directiva gestionar la obtención de recursos para la continuación de obras y/o mantenimiento de propiedades. 5 Designar 3 asambleístas para conformar la Junta Electoral, que tendrá a su cargo las obligaciones que le impone el Estatuto Social. 6 Renovación parcial de la Comisión Directiva: deberán cubrirse por 2 años:
1 Vice-Presidente, 1 Pro-Secretario, 1 Tesorero, 2 Vocales Titulares y 2 Miembros Titulares del Órgano de Fiscalización.
Por 1 año: 4 Vocales Suplentes y 2 Miembros Suplentes del Órgano de Fiscalización art. 15. 7 Proclamación de Socios Honorarios. Nota: No habiendo "Quorum" a la hora fijada será de aplicación la espera de 30 minutos establecida por el artículo 35 del Estatuto Social. La Secretaria.

3 días 28930 22/11/2013 - s/c LAS DELICIAS S.A.
El Directorio de Las Delicias S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 03 de Diciembre
LOMAS DE LA CAROLINA S.A.
El directorio de LOMAS DE LA CAROLINA S.A. convoca a asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas fijada para el día miércoles 11 de diciembre de 2013, a las 18,00 horas, en primera convocatoria y a las 19,00 horas, en segunda convocatoria, en el domicilio de su sede social de Av. Ejército Argentino N 9520 de la ciudad de Córdoba, a los fines de tratar el siguiente Orden del Día: 1 Elección de dos accionistas para firmar el acta a labrarse, juntamente con el Sr. Presidente. 2 Consideración y aprobación del balance general, cuadro de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, anexos y memoria correspondiente al ejercicio N 18 cerrado el día 31 de julio de 2013. 3
Consideración y aprobación de todo lo actuado por el Directorio durante el ejercicio N 18 cerrado el día 31 de julio de 2013. 4 Tratamiento y aprobación de convenio entre LOMAS DE LA CAROLINA S.A. y CAMINOS DE LAS SIERRAS
S.A. Se recuerda a los señores accionistas que para participar de la asamblea deberán cumplimentar con lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Sociedades y el estatuto social, cursando comunicación para que se los inscriba en el libro de registro de asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de asamblea, es decir hasta el día jueves 5 de diciembre de 2013, a las 18,00 horas, en la administración de la sociedad. Asimismo, los representantes de personas jurídicas deberán adjuntar a la comunicación de asistencia, copia de constancia de inscripción de la respectiva
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 2/12/2013 a las 22
hs. en el local de la Escuela Granja Leones. ORDEN DEL DIA: 1.Lectura del acta de la asamblea Ordinaria celebrada el 17/12/
2012. 2.- Designación de dos asociados para firmar el acta de la asamblea, conjuntamente con el presidente y secretario. 3.Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Estado de resultados, informe de comisión revisadora de cuentas, correspondiente al dicemocuarto ejercicio econópmico y social cerrado al 31/8/2913. 4 Elección de autoridades. La Secretaria.

3 días 29092 19/11/2013 - s/c.
ASOCIACION DE PILOTOS DEL CENTRO DE LA
REPUBLICA
APICER
Convocatoria Asamblea General Ordinaria La Comisión Directiva de la Asociación Civil de Pilotos del Centro de la República convoca a sus asociados a Asamblea General Ordinaria el día 27/11/2013, a las 20.30 hs. en San Martín N
1418 de la ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Lectura del acta de la Asamblea Anterior. 2 Designación de dos asociados presentes para suscribir el Acta de la Asamblea con el Presidente y el Secretario. 3 Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro Anexo e informe de la Comisión Revisadora de Cuenta por el ejercicio cerrado el 20/12/
2011 y el 20/12/2012.- 4 Renovación total de la Comisión