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CÓRDOBA, 16 de octubre de 2013

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B OLETÍN OFICIAL - AÑO C - T OMO DLXXXV - Nº 179

SECCIÓN

Tercera Sección
AÑO C - TOMO DLXXXV - Nº 179
CORDOBA, R.A., MIÉRCOLES 16 DE OCTUBRE DE 2013

S OCIEDADES - P ERSONAS J URÍDICAS - A SAMBLEAS Y O TRAS

www.boletinoficialcba.gov.ar E-mail: boletinoficialcba@cba.gov.ar
PRIMERA PUBLICACION
ASAMBLEAS
ASOCIACION COOPERADORA POLICIAL DE
CAPILLA DEL MONTE
Convoca a Asamblea General Ordinaria, para el 19 de octubre de 2013 a las 16.00 hs. en Diagonal Buenos Aires N 187
Confitería City, Capilla del Monte, Córdoba. Orden del Día:
1 Designación de dos socios para firmar Acta. 2 Informe motivos realización asamblea fuera plazo estatutario. 3
Consideración Memoria, Inventario y Balance General al 31.032011, al 31-03-2012 y al 31.03.2013 e Informes de la Comisión Revisora de Cuentas. 4 Elección autoridades para Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas. La Secretaria.
3 días 25490 - 18/10/2013 - s/c.
ASOCIACION DE AMIGOS DE LA BIBLIOTECA
PROVINCIAL
PARA DISCAPACITADOS VISUALES
La Comisión Directiva de La Asociación Amigos de la Biblioteca Provincial para Discapacitados Visuales. Con domicilio en edificio de calle 27 de Abril N 375 en el entrepiso posterior al 2do patio interno denominado Dr. Angel Avalos de la ciudad de CórdobaCapital. Convoca a los Sres. Socios a la Asamblea General Ordinaria a efectuarse en su sede el día 29
de octubre del corriente año a las catorce horas 14:00 Hs. Con solo media hora de tolerancia para el tratamiento del Orden del Día. 1 Lectura del Acta Nro153. 2 Lectura de Memorias y Balance anual periodo 2012-2013. 3 Fijación de fecha de Renovación de Autoridades. La Secretaria.
3 días 25408 - 18/10/2013 - s/c.
TAPI ARGENTINA S.A.
Convocatoria Asamblea Ordinaria Se convoca en primera y segunda convocatoria a los señores accionistas de TAPI ARGENTINA SA a la Asamblea Ordinaria que se realizará el 4 de noviembre de 2013, a las 15
horas, en el domicilio de la sociedad ubicado en pasaje Tucumán Nº 250 Bº. Los Boulevares - Córdoba - y en la cual se tratará el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 Designación de accionistas para que conjuntamente con el Presidente, confeccionen y firmen el acta de la asamblea; 2 Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros y Anexos correspondientes al ejercicio Nº 9 cerrado el 30 de junio de 2013; 3 Consideración del proyecto de distribución de resultados del ejercicio y en su caso, acuerdo para superar los límites fijados por la ley de sociedades para las remuneraciones al Directorio por todo concepto; 4 Elección de un síndico titular y de un síndico suplente por el término de un ejercicio, o
sea para el ejercicio 2014, o en su caso prescindencia de la sindicatura, conforme lo previsto en el art. 12º del estatuto social. NOTA: Para asistir a la asamblea los accionistas deberán depositar sus acciones o cursar comunicación en el domicilio de la sociedad de lunes a viernes de 9 a 13 horas hasta el 29 de octubre de 2013 inclusive. Se recuerda que de conformidad al artículo 13º del estatuto social se convoca simultáneamente en primera y segunda convocatoria, para celebrarse esta última una hora después de haber fracasado la primera.
5 días 25423 22/10/2013 - $ 1087,50
35 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE DELEGADOS DEL BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO
C O N V O CAT O R IA
En virtud de lo dispuesto por el Art. 45º del Estatuto Social, el Consejo de Administración del Banco Credicoop Cooperativo Limitado convoca a los delegados con mandato vigente a la 35
Asamblea General Ordinaria de Delegados del Banco, a realizarse el día 31 de octubre de 2013 a las 18,00 horas en el Complejo Parque Norte, Av. Cantilo y Av. Giraldes s/n, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA 1. Lectura y consideración del orden del día; 2. Apertura del acto; 3. Designación por la Asamblea de dos delegados para firmar el acta; 4. Designación por la Asamblea de la Comisión de Credenciales compuesta de tres miembros.
Informe de la Comisión sobre las credenciales de los delegados presentes; 5. Designación por la Asamblea de la Comisión Escrutadora compuesta de tres miembros; 6. Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Cuentas de Orden, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y sus Equivalentes, Anexos A a L, N, y O, Notas, Estado de Situación Patrimonial Consolidado, Estado de Resultados Consolidados, Cuentas de Orden Consolidadas, Notas y Anexo a los Estados Contables Consolidados con Sociedades Controladas Artículo 33º Ley 19550, Estado de Flujo de Efectivo y sus Equivalentes Consolidado del Banco Credicoop Cooperativo Limitado correspondiente al ejercicio cerrado el día 30 de junio de 2013 y su comparativo con el 30 de junio de 2012, en los casos que el Banco Central de la República Argentina requiere; Informe de los Auditores, Informe de la Comisión Fiscalizadora; 7. Proyecto de Distribución de Excedentes; 8. Elección de 14 Consejeros Administradores Titulares y 14 Consejeros Administradores Suplentes, por Tres ejercicios en: Zona 03: Consejeros Administradores Titulares 1
y Suplentes 1; Zona 05: Consejeros Administradores Titulares 1 y Suplentes 1; Zona 08: Consejeros Administradores Titulares 2 y Suplentes 2; Zona 11: Consejeros Administradores Titulares 1 y Suplentes 1; Zona 12: Consejeros Administradores Titulares 1 y Suplentes 1; Zona 13: Consejeros Administradores Titulares 2 y Suplentes 2; Zona 14: Consejeros Administradores Titulares 1 y Suplentes 1; Zona 16: Consejeros Administradores Titulares
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1 y Suplentes 1; Zona 17: Consejeros Administradores Titulares 1 y Suplentes 1; Zona 19: Consejeros Administradores Titulares 1 y Suplentes 1; Zona 20: Consejeros Administradores Titulares 1 y Suplentes 1; Zona 22: Consejeros Administradores Titulares 1 y Suplentes 1; 9. Elección de 1 Consejero Administrador Suplente por Dos ejercicios para completar mandato en: Zona:
07; 10. Elección de 1 Consejero Administrador Suplente por Un ejercicio para completar mandato en: Zona: 22; 11. Elección de la Comisión Fiscalizadora integrada por 3 Síndicos Titulares y 3 Síndicos Suplentes por terminación del mandato; 12.
Designación del Contador dictaminante de los estados contables por el ejercicio iniciado el 1 de julio de 2013; Melchor Cortés, Secretario Carlos Heller, Presidente NOTA: Art. 47º del Estatuto Social: Las Asambleas se realizarán válidamente sea cual fuere el número de asistentes, una hora después de la fijada en la Convocatoria, si antes no se hubiese reunido la mitad más uno de los delegados. La documentación a considerar se encuentra a disposición de los Sres. Delegados en: a en el domicilio legal del Banco sito en Reconquista 484, piso 9, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; b en la sede de la Secretaría General del Banco, con domicilio en Lavalle 406, piso 4, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; c en el domicilio de cada una de las Sucursales del Banco. CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, 30 de septiembre de 2013. El Secretario.
2 días 25717 17/10/2013 - $ 2115.TEC PROPERTIES S. A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Convóquese a los Sres. Accionistas de TEC Properties S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 11 de Noviembre de 2013 a las 10.00 hs. en primera convocatoria y a las 11.00 hs. en segunda convocatoria; en la sede social de calle Laprida N 172 de la Ciudad de Córdoba, a los fines de tratar el siguiente Orden del Día: 1
Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea conjuntamente con el Sr. Presidente. 2 Dejar sin efecto Asamblea de fecha 27 de Diciembre de 2012, y desistir el trámite de su inscripción en Inspección de Personas Jurídicas. 3 Consideración de la documentación a la que hace referencia el Art. 234 inc. 1 de la Ley de Sociedades N 19550 correspondiente al Ejercicio económico cerrado el 30 de Junio de 2012 y 30 de Junio de 2013
respectivamente. 3 Aprobación de la gestión del Directorio.
4 Retribución de los miembros del Directorio. 5
Consideración del aporte irrevocable efectuado por los señores accionistas. Análisis de su capitalización y, en su caso, modificación del Estatuto Social. Se recuerda a los señores accionistas que deberán proceder conforme al arto 238 de la L.S
.. EL DIRECTORIO.- Publíquese en el Boletín Oficial.5 días 25762- 21/10/2013- $ 1975,50

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba - Ley Nº 10.074
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