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CÓRDOBA, 26 de abril de 2013
autoridad de control, otorgar escrituras complementarias, aclaratorias y/o modificatorias, inclusive para modificar todos y cada uno de los artículos del presente contrato social y para realizar los depósitos de ley y retirar los mismos del Banco de la Provincia de Córdoba, y en fin para que efectúe todos los actos tendientes a obtener la correspondiente inscripción en el Registro Público de Comercio. Realizar cualquier tipo de gestión ante los Organismos oficiales, AFIP, Rentas, Municipalidades, Anses, etc., con el fin de obtener cualquier autorización y/o trámite a los fines de la concreción del objeto de esta sociedad.
En prueba de conformidad y de aceptación del cargo, firman todos los socios en el lugar y fecha indicados. San Francisco, abril de 2013.
N 7464 - $ 1032,20
OSCAR ALCIDE ANGARAMO S.A.
RIO PRIMERO
Constitución de Sociedad Fecha: RIO PRIMERO, Pcia. de Córdoba, 18 de Abril de 2013 Socios: ANGARAMO, OSCAR DARIO, D.N.I. Nº 22.273.897, nacido el 28 de Enero de 1972, domiciliado en calle Jujuy Nº 44 - Río Primero - Provincia de Córdoba, de profesión comerciante, casado en primeras nupcias con María Vanina Berrone, D.N.I.Nº 24.290.850. BERRONE, MARIA VANINA, D.N.I. Nº 24.290.850, nacida el 05 de Marzo de 1975, domiciliada en calle Jujuy Nº 44 - Río Primero - Provincia de Córdoba, de profesión comerciante, casado en primeras nupcias con Oscar Dario Angaramo, D.N.I. 22.273.897; Todos de nacionalidad argentinos. Denominación: OSCAR ALCIDE
ANGARAMO S.A. Sede y domicilio: Avenida Sarmiento Nº 239 - Río Primero - Provincia de Córdoba - República Argentina.
Plazo: 99 noventa y nueve años contados desde la fecha de inscripción del presente en el Registro Público de Comercio.
Objeto Social: la explotación de los siguientes rubros: Realizar por cuenta propia y/o de terceros, y/o asociada con terceros, comprar y/o vender; exportación y/o importación; en forma minorista y/o mayorista, en tambores; a granel y/o envasado;
como revendedor; como comisionista; en representación; como franquicia; en consignación, con las limitaciones de ley, dentro y fuera del país, las siguientes actividades: a Comercialización de combustibles líquidos, gaseosos y/o derivados del petróleo.
b Comercialización de bio-combustibles. c Comercialización de combustibles alternativos. d Explotación de estaciones de servicios propias; alquiladas; en comodato; en concesión; de bandera y/o blancas. e Comercialización de lubricantes para todo uso y aplicación. f Exportación e importación de todo tipo de derivado de hidrocarburo, combustibles livianos;
pesados; lubricantes; etc. g Explotación de serví compra;
restaurante, quiosco y/o expendio de comidas y bebidas. h Comercialización de repuestos y/o accesorios, para vehículos de 2; 4 ruedas y camiones. i Comercialización de neumáticos;
llantas y servicios asociados. j Comercialización de baterías y servicios asociados. k Prestación de servicio para vehículos:
lavadero; engrase; cambio de aceite y mecánica rápida. l Transporte de cargas peligrosas. m Transporte combustibles pesados; combustibles livianos; combustibles gaseosos;
lubricantes y/o derivados del hidrocarburo. n Transporte de residuos peligros. o Transporte de bio -combustibles y/o combustibles alternativos. Capital: El capital social es de Pesos CIEN MIL $ 100.000,00 representado por 100 cien acciones de Pesos Un mil $ 1.000,00 valor nominal cada una, ordinarias nominativas no endosables de la clase A con derecho a 5
cinco votos por acción. El capital puede ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto, conforme al Art. 188 de la Ley 19.550. Administración:
La administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto con el numero de miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de 1 un Director Titular y un máximo de 5 cinco Directores Titulares, electo/s por el término de 3 tres ejercicios. La Asamblea puede designar mayor, menor o igual número de suplentes por el mismo término, con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección.
Los Directores en su primera reunión deberán designar un Director Titular - Presidente y un Director Suplente, este último reemplaza al primero en caso de ausencia o impedimento. El Directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. El presidente tiene doble voto en caso de empate. La asamblea fija
BOLETÍN OFICIAL - A ÑO C - TOMO DLXXIX - Nº 63
la remuneración del Directorio de conformidad con el Art. 261
de la Ley 19.550. Si la Sociedad prescindiera de la Sindicatura, la elección de Director/es suplente/s es obligatoria. Designación de Autoridades: Designar para integrar el Directorio, como Director Titular - PRESIDENTE a: ANGARAMO, OSCAR
DARIO, D.N.I. Nº 22.273.897, y como DIRECTOR
SUPLENTE a: BERRONE, MARIA VANINA, D.N.I. Nº 24.290.850, los Directores designados, aceptan el cargo para el cual han sido designados, declaran expresamente que no se hallan comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades prescriptas en el Art. 264 de la Ley de Sociedades y fijan domicilio especial en San Lorenzo Nº 259 - 1er. Piso - oficina C - Córdoba - Provincia de Córdoba - República Argentina.
Representante Legal y uso de firma social: La representación legal de la Sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del Presidente del Directorio, y en su caso de quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: La Fiscalización de la Sociedad estará a cargo de un 1 Síndico Titular, elegido por la Asamblea Ordinaria por el término de tres 3 ejercicios. La Asamblea también debe elegir igual número de suplentes y por el mismo término Los Síndicos deberán reunir las condiciones y tendrán las funciones, derechos y obligaciones establecidas por la Ley 19.550. Si la Sociedad no estuviera comprendida en las disposiciones del Art. 299 de la Ley 19.550, podrá prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los Accionistas las facultades de contralor del Art.55 de la Ley 19.550. Ejercicio Social: Fecha de cierre: El Ejercicio Social cierra el 31 Treinta y uno de Diciembre de cada año.
N 7360 - $ 905,80
PROMAÍZ S. A.
Por de ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA y EXTRAORDINARIA N 3 del 22/02/2013 se ratificó la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nº 2 realizada el día 22 de Junio de 2012: donde se aprobó: Ratificación de las renuncias presentadas por los Sres. Directores y la designación de un nuevo Directorio el que quedará conformado de la siguiente manera: Presidente: Adrián Alberto URQUIA, L.E. Nº 6.601.500, Vicepresidente: Plácido Enrique HUMANES, D.N.I.
Nº 13.488.868; Directores Titulares: Guillermo Eduardo MARCOTEGUI D.N.I. Nº 14.988.722 y Adriana Nora URQUIA; D.N.I. Nº 13.451.776 y Directores Suplentes: Carlos NOWIK HALABURDA D.N.I. Nº 92.547.241 y Mariano Antonio CARMINE D.N.I. Nº 21.864.088. También se aprobó:
La Reforma de los artículos 4, 5 y 8 del estatuto social.
Artículo 4: El capital social se fija en PESOS CIEN MIL
$100.000 representado por 100.000 acciones de valor nominal $1 cada una, ordinarias, escriturales, con derecho a 1 un voto por acción. El capital puede ser aumentado por decisión de la asamblea ordinaria hasta el quíntuplo de su monto conforme el artículo 188 de la ley N 19.550.; Artículo 5: Las acciones que se emitan serán ordinarias, escriturales, nominativas, endosables o no, según lo permita la legislación vigente, con derecho a un 1 voto por acción y de valor nominal $1 cada una. Asimismo, podrán emitirse acciones preferidas sin derecho a voto. y Artículo 8: La administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto del número de miembros que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de dos 2 y un máximo de cuatro 4 miembros titulares, electos por el término de un 1 ejercicio. La asamblea puede designar igual o menor número de directores suplentes que los titulares y por el mismo plazo de mandato. La designación del Presidente y Vicepresidente será realizada por la asamblea de accionistas, o en su defecto, podrá ser realizada por el Directorio. El Vicepresidente reemplaza al Presidente en caso de ausencia o impedimento. El Directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros en forma física o comunicados entre sí a través de otros medios de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras y resuelve por mayoría de votos. En las actas de reunión de Directorio, se dejará constancia de la participación y voto de los miembros que participen a distancia y de aquellos que se encuentren presentes, y del medio utilizado para la transmisión. El respectivo texto del acta será firmado por todos los Directores presentes físicamente o por el modo indicado de transmisión.
En caso de empate el Presidente no tiene doble voto. La asamblea fija la remuneración del directorio de conformidad con el art.
261 de la ley N 19.550. Mientras la sociedad no esté comprendida en ninguno de los supuestos a que se refiere el art.
299 de la ley N 19.550, prescindirá de sindicatura, debiendo
Tercera Sección
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designar por lo menos un Director Suplente. También por Asamblea General Ordinaria Extraordinaria Nº 3 se aprobó:
Reforma del artículo 3 del estatuto social referido al objeto social. Artículo 3: la sociedad tendrá por objeto, por cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros, sean nacionales o extranjeros, en cualquier parte de la República Argentina y/o en el exterior, bajo los presupuestos de la Ley N 26.093, modificatorias y complementarias, o fuera del régimen de dicha normativa, realizar las siguientes actividades: A producción, almacenamiento y comercialización de: i biocombustibles y cualesquiera otros combustibles biológicos que pudieran producirse a partir de materias primas de origen agropecuario, agro industrial o desechos orgánicos, incluyendo, sin que implique limitación, bioetanol, biodiesel, biogás y la realización de mezclas de biocombustibles con cualesquiera otros combustibles; ii subproductos y derivados de los procesos de la planta industrial, incluyendo sin que implique limitación, granos de destilación, germen de maíz, gluten feed, gluten meal, almidones, jarabes de glucosa y de alta fructosa; B importación y exportación de productos y materias primas necesarias para el desarrollo de biocombustibles y/o mezclas, subproductos y derivados de los procesos de la planta industrial; C diseño, preparación y ejecución de proyectos de construcción de plantas de biocombustibles, subproductos y derivados, para su producción, almacenamiento, mantenimiento y comercialización; D otras actividades necesarias o adecuadas para lograr la realización del objeto, tales como obras, transporte de equipos y personal, suministro de personal y telecomunicaciones. Toda actividad que en virtud de la materia sea reservada a profesionales con título habilitante será realizada por medio de éstos. A tal fin la sociedad podrá desarrollar todas aquellas actividades que se vinculen con su objeto social, teniendo para ello plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones. Finalmente por Asamblea General Ordinaria Extraordinaria Nº 3 se Aprobó el Texto Ordenado del Estatuto Social.
N 7496 - $ 1015,60
DON BATISTA S.R.L.
LA PARA
Constitución de Sociedad Juzgado de 1 Inst. y 3 Nom. Autos, DON BATISTA S.R.L.
- IRPC - Constitución - Expte. 2408971/36, por contrato constitutivo del 06/03/2013, el señor BIANCO, JUAN
CARLOS, DNI 22.816.458, de nacionalidad argentino, estado civil casado, de 40 años de edad, de profesión productor agropecuario, con domicilio en calle Roque Sáenz Peña 191, La Para, Dpto. Río Primero, provincia de Córdoba, Republica Argentina y la Sra. BLEDIG, IVANA DEL VALLE, D.N.I.
24.049.038, de nacionalidad argentina, estado civil casada, de 38 años de edad, de profesión productora agropecuaria, con domicilio en calle Roque Sáenz Peña 191, La Para, Dpto. Río Primero, provincia de Córdoba, Republica Argentina, convienen constituir la siguiente Sociedad de Responsabilidad Limitada 1
Denominación: DON BATISTA S.R.L. 2 Domicilio social:
Ciudad de La Para - Dpto. Río Primero, Provincia de Córdoba.
3 Sede Social: que por acta de socios - Sede Social, el día 06/03/
2013 se dispuso que la sede social este en calle Roque Sáenz Peña 191, La Para, Dpto. Río Primero, Provincia de Córdoba, Republica Argentina; 4 Duración: 90 años contado a partir de la suscripción del contrato constitutivo 5 Objeto: La sociedad tendrá por objeto, ya sea por cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros, en cualquier lugar del país o del extranjero, a las siguientes actividades: A Agropecuaria: La Sociedad podrá realizar todo tipo de actividades agropecuarias, tales como la explotación agrícola o ganadera, explotación de tambos, en tierras propias o de terceros, pudiendo para ello celebrar contratos de arrendamiento, subarrendamiento o de aparcería de inmuebles rurales, contratos asociativos de todo tipo, almacenar productos derivados de tal tipo de explotación, tanto sean propios como de terceros, haciendo el acopio pertinente y pudiendo participar en la compra y venta de tales productos, percibiendo comisión o precio que se estipule o sea costumbre. B Importación, exportación, fabricación, intermediación y comercio al por menor o mayor de productos agrícolas, plaguicidas y productos químicos destinados al abono de la tierra y/o cualquier otro producto relacionado con la explotación agropecuaria. C La realización de servicios de transporte de mercaderías por