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Córdoba, 30 de Diciembre de 2011
mandatos el día 14/06/11.
N 35810 - $ 40.CENTRO AGROPECUARIO INSUMOS, SERVICIOS, CEREALES S.A.
Elección de Autoridades Por resolución de Asamblea General Ordinaria N 2 de fecha 15/1/2009 se designaron directores por el término de tres ejercicios y por acta de directorio N 8 de fecha 05/10/2010 se distribuyeron cargos donde se decidió la renovación del directorio actualmente en funciones, quedando el mismo de la siguiente manera:
presidente Fernández Viviana Mónica L.C.
06.531.656, Director suplente: Bruno Eduardo Esteban, DNI. 10.717.515.
N 36059 - $ 40.AGROSERVICIOS SAN FRANCISCO S.A.
SAN FRANCISCO
Elección de Autoridades Cumplimiento del Artículo 10 de la L.S.C.
Por asamblea general ordinaria del 06 de Diciembre de 2011, se resolvió la siguiente designación de las autoridades del Directorio: Se designaron por el término de tres ejercicios: Director Titular Presidente: Sergio Alejandro Musso;
DNI. 22.647.631 y Director Suplente: Gerardo Juan Gieco, DNI: 21.898.219. Los nombrados aceptaron en forma expresa bajo responsabilidades legales los cargos que les fueron conferidos, se notificaron del tiempo de duración de los mismos y manifestaron con carácter de declaración jurada que no les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades del Art. 264
de la Ley 19.550, y fijaron domicilio especial en calle Independencia N 2579 de la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba, y en calle Dante Alighieri N 1913, de la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba, respectivamente. El presidente.
N 35990 - $ 60.MONITOREO MECÁNICO SAN
FRANCISCO S.A.
SAN FRANCISCO
Constitución de Sociedad Fecha de constitución: Acta Constitutiva del 01/07/11 y Acta Rectificativa y Ratificativa de 20/10/2011. Socios: el señor Zorzi, Norberto Severo, argentino, casado, de profesión contador público, titular del documento nacional de identidad número: 16.150.707 y C.U.I.T. 2016150707-6, nacido el 24 de Febrero de 1963, con domicilio en calle Juan B. Justo Nº 453 de la ciudad de San Francisco, departamento San Justo, provincia de Córdoba; el señor Albrecht, Sergio Antonio, argentino, casado, de profesión martillero y corredor público, titular del documento nacional de identidad número: 22.577.108 y C.U.I.T. 2022577108-2, nacido el 07 de Julio de 1971, con domicilio en calle Pasaje Santo Domingo Nº 330
de la ciudad de San Francisco, departamento San Justo, provincia de Córdoba; Denominación:
Monitoreo Mecánico San Francisco S.A.. Sede y domicilio: en calle Iturraspe Nº 2398, de la ciudad de San Francisco, departamento San Justo, provincia de Córdoba, República Argentina. Plazo de duración: noventa y nueve 99 años, contados desde la fecha de su inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto social: La sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, en el país o en el
BOLETÍN OFICIAL
extranjero, las siguientes actividades: -a Servicio de explotación de taller mecánico de vehículos livianos y pesados, reparación y mantenimiento de automotores y explotación de garaje.
Comercialización, distribución, industrialización, consignación, importación y exportación mayorista y/o minorista de autopartes, repuestos y accesorios en general de automotores, artículos eléctricos, motores e instrumentos.- b Servicio de grúa, chatones y vehículos de traslados de rodados de cualquier tipo y servicio de urgencia mecánica mediante auxilio.- c Mandato: Mediante la realización de toda clase de mandatos con la mayor amplitud en las condiciones permitidas por las leyes y reglamentos en vigencia, ejercicio de representaciones, comisiones consignaciones, incluso como gestora de negocios, seguros y reaseguros. A este fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes o por el presente estatuto.
Para el cumplimiento de los fines sociales la sociedad podrá realizar todos los actos y contratos que se relacionen directamente con su objeto, entre ellos convenir con entes, entidades, sociedades y/o asociaciones estatales, públicas o privadas, del país o del exterior con o sin fines de lucro, celebrar convenios y sociedades de economía mixta con estados nacionales, provinciales y/o municipales, celebrar contratos de colaboración empresaria, Uniones Transitorias de Empresas, Agrupaciones de Colaboración y en toda otra forma permitidas por la legislación; realizar con entidades públicas, privadas y/o mixtas y/o estatales, nacionales o extranjeras operaciones bancarias financieras y de crédito en general, con cualquiera de las garantías previstas en la legislación o sin ellas y la realización de todo tipo de operaciones afines. Complementariamente podrá realizar actividades financieras orientadas a la gestión de créditos y prestación de servicios financieros en general, excepto los comprendidos en la Ley de Entidades Financieras Nº 21.526 y sus modificaciones. Para el cumplimiento de sus fines, la sociedad asume la más amplia capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y realizar todo tipo de actos, contratos, operaciones y gestiones relacionadas con el objeto social. Capital social: El capital social es de pesos treinta mil $30.000, representado por trescientas 300 acciones de pesos cien $100
de valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, con derecho a un 1 voto por acción. El capital puede ser aumentado por decisión de la asamblea ordinaria hasta el quíntuplo de su monto conforme al art. 188º de la ley 19.550. El capital social se suscribe e integra en la siguiente proporción: el señor Zorzi, Norberto Severo , doscientas cuarenta 240 acciones de pesos cien $ 100 cada una, por la suma total de pesos veinticuatro mil $24.000 y el señor Albrecht, Sergio Antonio, sesenta 60 acciones de pesos cien $ 100 cada una, por la suma total de pesos seis mil $6.000. Se integra en este acto, en dinero en efectivo, el veinticinco por ciento 25% de la suscripción y se obligan a integrar el saldo restante dentro del plazo que determina el artículo 166º de la ley 19.550. Administración: La administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto por un 1 miembro designado por la asamblea ordinaria por el término de tres ejercicios.
La asamblea designará, mayor o igual número de suplentes por el mismo término con el fin de llenar la vacante que se produjese en el orden de su elección. El directorio funciona con la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por la mayoría de los votos presentes. En caso de empate el presidente del directorio votará nuevamente.
La asamblea fijará la remuneración del directorio de conformidad al art. 261 de la ley 19.550.
Designación de autoridades: Se designan para
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integrar el Directorio en el carácter de director titular a, Albrecht, Sergio Antonio quien ocupará el cargo de Presidente para el primer período, y como director suplente a Zorzi, Norberto Severo.
Los directores aceptan el cargo y constituyen domicilio especial sito en calle Iturraspe Nº 2398
de la ciudad de San Francisco, departamento San Justo, provincia de Córdoba, República Argentina. Representación legal y uso de la firma social:
La representación de la sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del Presidente del Directorio, y en su caso de quien lo sustituya en caso de ausencia o impedimento del primero.
Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura, de conformidad con el artículo 284º de la ley 19.550. Los socios tienen el derecho de fiscalización que les confiere el artículo 55º de la ley citada. En caso de quedar la sociedad comprendida dentro del inciso 2º del artículo 299
de la Ley 19.550, la Asamblea Ordinaria designará un síndico titular y un síndico suplente por el término de tres ejercicios. El Síndico debe reunir las condiciones y tendrá las funciones, derechos y obligaciones establecidas en la Ley 19.550. Fecha de cierre de ejercicio. El ejercicio social cierra el treinta y uno 31 de Agosto de cada año. A esta fecha se confeccionan los estados contables conforme a las disposiciones en vigencia y normas técnicas en la materia.
N 36509 - $ 368.MESSINA S. A.
Constitución de Sociedad Por Acta Constitutiva del 07/10/11, Socios:
María Elena Gallegos, nacida el 20/02/1952, divorciada, argentina, Contadora Pública, domiciliada en Alvear 1319 de Río IV Cba., DNI. 10.252.398; y Oscar Daniel Regatuso, nacido el 11/04/1960, casado, argentino, Contador Público, domiciliado en Suipacha 1058 de Río Cuarto Cba. , DNI 13.886.160; Denominación:
Messina S. A.; Sede y Domicilio legal: Sarmiento 635 P.B., Río Cuarto, Prov. Córdoba, Rep. Argentina; Plazo: 99 años desde la Inscripción en el Registro Pco. de Comercio. Objeto Social:
dedicarse por cuenta propia, o de terceros y/o asociada a terceros, ya sea en el país o en el exterior, a las siguientes actividades: Agrícola Ganadera: cría, pre-cría e inverne de ganado bovino, ovino, porcino, caprino, equino, aves, carnes, grasas, visceras y huesos. Gestión de Boleto de Marca y Señal. Faena de animales vacunos, ovinos, porcinos, caprino, equino y aves, para la comercialización de la carne de subproductos en el mercado interno y externo, la producción, elaboración, industrialización, fraccionamiento, envasado, compra, venta, importación, exportación y distribución de alimentos para consumo humano y animal, proteínas, productos carneos y sus derivados, productos pesqueros y sus derivados, toda clase de conservas, frutas, verduras y hortalizas, aceites comestibles, vinos, licores, bebidas con o sin alcohol, jugos de frutas, dulces, helados y golosinas. Podrá realizar asimismo la explotación agropecuaria en todas sus formas, cría e invernada de ganado de todo tipo y especie, explotación de tambos y cabañas.
Forestación, pasturas y cultivos de cualquier naturaleza. Mejoramiento de suelos, recuperación de tierras áridas. Cultivos y plantaciones de cereales, oleaginosas, semillas forrajeras, productos hortícolas, plantas aromáticas y para cosmetología, semillas, granos y plantas en general. Prestación y realización de servicios y trabajos a terceros vinculados con el agro. Compra, venta, consignación, acopio, distribución, exportación e importación de cereales, oleaginosos, forrajes, pasturas, alimentos balanceados, semillas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas,
agroquímicos y todo tipo de productos que se relacionen con esta actividad. Transporte:
transporte nacional e internacional terrestre en general, referido a cargas, mercaderías, fletes, mudanzas, caudales, mediante la explotación de vehículos propios o de terceros. Inmobiliaria:
mediante la compra, venta, permuta locación o administración de toda clase de bienes inmuebles urbanos o rurales, loteos, urbanizaciones con fines de explotación, renta o enajenación, inclusive por el régimen de Propiedad Horizontal. A tales fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y realizar todos los actos y firmar los contratos que no fueren prohibidos por las leyes o por este Estatuto y que se relacionen directamente con el objeto societario. Capital: $ 50.000, representado por 500 acciones ordinarias, nominativas no endosables, de la clase A , de $ 100 valor nominal c/u, con derecho a 5 votos por acción.
Suscripción: María Elena Gallegos y Oscar Daniel Regatuso, cada uno de ellos 250 acciones que representan $ 25.000; Administración: Directorio compuesto con el número de miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de 1 y un máximo de 6 electos por 3 ejercicios. La Asamblea puede designar mayor, igual o menor número de suplentes por el mismo término con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección. Si la sociedad prescindiera de la Sindicatura, la elección de uno o más directores suplentes es obligatoria. Designación de Autoridades: Presidente: María Elena Gallegos, DNI 10.252.398, Director Suplente: Oscar Daniel Regatuso, DNI. 13.886.160; Representante legal y firma social: a cargo del Presidente del Directorio.
El Directorio podrá autorizar a persona/s para el uso de la firma en forma conjunta o indistinta.
Fiscalización: a cargo de 1 Síndico Titular y 1
Síndico Suplente elegido por la Asamblea Ordinaria por el término de 3 ejercicios. Si la Sociedad no estuviera comprendida en las disposiciones del Art. 299 de la Ley 19.550, podrá prescindir de la Adquiriendo los accionistas las facultades de contralor del Art. 55 de la Ley 19.550. En el acta constitutiva se prescindió de la Sindicatura. Cierre de Ejercicio: 30 de septiembre de cada año.
N32331 - $ 228.PARKING OULTON S.A
Elección de autoridades Por resolución de Asamblea General Ordinaria N 2 de fecha 30/04/2009, ratificada por la Asamblea General Ordinaria N 4 de fecha 27/05/
2011, en la que se realizo la designación de los miembros del directorio por tres ejercicios, quedo conformado de la siguiente manera: Se designa como Directores Titulares: Señor Alejandro César Maraschio, DNI N 6.554.639; Carlos Alberto Oulton, LE N 7.964.904; César Livio Maraschio, DNI N 23.440; los dos primeros desempeñaran los cargos de Presidente y Vicepresidente respectivamente; y como Directores Suplentes: a los Señores Martín Alejandro Maraschio, DNI
N 22.567.237; Denis Francisco Bollati, LE N
8.359.179 y la Srta. Silvia Daniela César, DNI N
18.016.698.
N 36486 - $ 48.MACRO ARQUITECTURA S.A.
Cambio de Domicilio - Elección de Autoridades 01/06/2010: Se resuelve fijar como nuevo domicilio de la Sede Social el sito en Av. General Paz N 115, 2do piso, B Centro de la Ciudad de Córdoba. 27/04/2011: Se eligen nuevos miembros del Directorio: Director Titular y Presidente:
Marcelo Oscar Lange, D.N.I 21.967.531, soltero,