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Córdoba, 29 de Diciembre de 2011
podrá prescindir de la Sindicatura. Se prescindió de la Primer Sindicatura. 9. REPRESENTACION Y USO DE LA FIRMA SOCIAL: A
cargo del Presidente del Directorio. Los documentos, contratos, poderes, o cheques que otorgue o emita la Sociedad, como asi también los endosos, deberán llevar las firmas indistintas del Presidente o de un apoderado especial. Para los casos de endosos de cheques u otros valores para ser depositados exclusivamente en cuentas bancarias de la Sociedad o a la orden de la misma, bastara la firma de uno cualquiera de los directores o la de un apoderado especial. 10. FECHA DE
CIERRE DEL EJERCICIO: 30 da-Junio de cada año.- General Cabrera, Noviembre de 2011.
N 35587 - $ 284.POLIGONO INDUSTRIAL
MALAGUEÑO S.A.
Constitución de Sociedad 1 Fecha Acta constitutiva: 13/09/2011; 2 Fecha Acta rectificativa: 18/11/2011; 3 Datos de los socios: ROGER ENRIQUE NICOLÁS
PALACIO. DNI N 17.626.216, argentino, fecha de nacimiento 9 de mayo de 1966, de 45 años de edad, casado, de profesión arquitecto MP 4863, domiciliado en calle Enquen, N 6065, Barrio Quintas de Argello, de esta ciudad de Córdoba, que concurre por sí y en ejercicio de su propio derecho; y FERNANDO DÁMASO PALACIO.
D.N.I. N 18.489.382, argentino, fecha de nacimiento 10 de Octubre de 1967, de 43 años de edad, casado, de profesión ingeniero civil MP
3270, domiciliado en calle Suecia, N 211, Barrio La Perla, de la localidad de Malagueño, Provincia de Córdoba; 4 Denominación Social:
POLÍGONO INDUSTRIAL MALAGUEÑO
S.A.; 5 Domicilio social y Sede: Domicilio social ubicado en el ejido de la localidad de Malagueño, Provincia de Córdoba, República Argentina. Sede social fijada en calle Suecia N 211, Barrio La Perla de la localidad de Malagueño, provincia de Córdoba; 6 Plazo de duración: noventa y nueve 99 años, contados a partir de la inscripción en el Registro Público de Comercio; 7 Objeto Social:
La Sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, sin perseguir fines de lucro, las actividades tendientes a la organización, fomento, administración y dirección, en todas sus fases, de la actividad que se lleve a cabo en el loteo industrial denominado POLÍGONO INDUSTRIAL MALAGUEÑO, ubicado en el ejido de la localidad de Malagueño, Provincia de Córdoba, República Argentina. La sociedad no podrá explotar ni autorizar la explotación de juegos de azar. 8 Capital Social: Se fija en la suma de PESOS DIECISEIS MIL $16.000, representado por un total de treinta y dos acciones, ordinarias, nominativas no endosables, de valor nominal pesos quinientos $500 cada una, de las cuales dieciséis 16 son de la clase A y las restantes dieciséis 16 acciones son de la clase B;
estableciéndose que las acciones clase A
otorgarán derecho a un 1 voto cada una, mientras que las de clase B otorgarán derecho a cuatro 4 votos cada una. .9 Administración Representación y Fiscalización: a cargo de un Directorio compuesto por el número de miembros que fije la Asamblea General Ordinaria, debiendo ser siempre impar, entre un mínimo de uno 1 y un máximo de cinco 5 directores titulares y en un mínimo de uno 1 y máximo de cinco 5
directores suplentes. Para el caso de que el Directorio sea pluripersonal, la elección de los mismos se hará de la siguiente forma: para el caso de que el directorio sea constituido por cinco directores a las acciones de clase B elegirán tres directores titulares y tres suplentes, b las acciones de clase A elegirán dos directores titulares y dos
BOLETÍN OFICIAL
suplentes. Para el caso de que el directorio sea constituido por tres directores a las acciones de clase B elegirán dos directores titulares y dos suplentes, b las acciones de clase A elegirán a un director titular y un suplente. Los miembros titulares serán un Presidente, un Vicepresidente y tres Vocales para el caso de que se decida que el directorio este formado por cinco directores; o un Presidente y dos Vocales para el caso de que el directorio este formado por tres directores; Para el caso que el directorio sea unipersonal, es decir esté conformado por un solo director, la autoridad estará a cargo de un Presidente, siendo que la designación de tal Director titular - Presidente y de Director Suplente, estará a cargo de la Asamblea General de Accionistas, sin distinción de clases.
Representación: La sociedad será representada por el Presidente del directorio quien tendrá el uso de la firma social. En caso de muerte, ausencia temporaria, renuncia o inhabilidad, la representación será ejercida por el vicepresidente o el director suplente según el caso, hasta tanto se regularice la situación. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura, de conformidad con lo prescripto por el art. 284 del al Ley de Sociedades. Por lo tanto, el contralor se transfiere a los socios de acuerdo con el art. 55 del referido ordenamiento legal; 10 Fecha de cierre del ejercicio. 31 de Diciembre de cada año. 11
REGLAMENTO INTERNO conforme Art. 5
ley 19.550: TITULO I - REGLAMENTO DE
FUNCIONAMIENTO:
ARTICULO
PRIMERO: OTORGAMIENTO DEL
REGLAMENTO INTERNO. ARTICULO
SEGUNDO:
OPONIBILIDAD
DEL
REGLAMENTO INTERNO. ARTÍCULO
TERCERO: SOLICITUD DE ADMINISIÓN
COMO ACCIONISTA. ARTICULO CUARTO:
CUOTAS ORDINARIAS. ARTICULO
QUINTO: CUOTAS EXTRAORDINARIAS.
ARTICULO SEXTO: REGIMEN EN CASO
DE MOROSIDAD. ARTICULO SEPTIMO.
OBLIGACIONES DE LOS ACCIONISTAS.
ARTICULO OCTAVO: PROHIBICIONES.
ARTICULO NOVENO: ATRIBUCIONES Y
OBLIGACIONES DEL DIRECTORIO. ARTICULO
DECIMO:
PODER
DISCIPLINARIO. ARTICULO DECIMO
PRIMERO:
EXIMICION
DE
RESPONSABILIDAD DE BIENES DENTRO
DEL PREDIO. ARTICULO DECIMO
SEGUNDO:
OPONIBILIDAD
A OCUPANTES NO PROPIETARIOS. ARTICULO DECIMO TERCERO: VENTA DE
LOTES Y CALIDAD DE ACCIONISTA. ARTICULO DECIMO CUARTO FUNCIONES Y
ATRIBUCIONES DEL ADMINISTRADOR.
TITULO
II
REGLAMENTO
CONSTRUCTIVO. ARTICULO DECIMO
QUINTO: ALCANCE DEL REGLAMENTO
CONSTRUCTIVO. ARTICULO DECIMO
SEXTO: OBRAS DE CONFORMIDAD A LA
NORMATIVA Y REGLAMENTACION
VIGENTE. ARTICULO DECIMO SEPTIMO:
LIBRE DEUDA ARTICULO DECIMO OCTAVO:
PROCEDIMIENTO
PARA
APROBACIÓN DE PROYECTOS. ARTICULO
DECIMO NOVENO: USO Y DESTINO DE
LOS LOTES. ARTÍCULO VIGÉSIMO.
PROHIBICIONES. ARTÍCULO VIGÉSIMO
PRIMERO: UNIONES Y SUBDIVISIONES.
ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO:
RESPONSABILIDAD POR INGRESOS Y
PERMANENCIA EN OBRA.. ARTICULO
VIGESIMO TERCERO: OBRADOR.
ARTÍCULO
VIGÉSIMO
CUARTO:
SANCIONES. ARTÍCULO VIGÉSIMO
QUINTO: MANUAL OPERATIVO DE
SEGURIDAD. ARTICULO VIGESIMO
SEXTO: RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.
N 36162 - $ 360.-

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