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BOLETÍN OFICIAL

Córdoba, 24 de Noviembre de 2011
Asamblea Ordinaria por el término de tres ejercicios. La asamblea designará, mayor o igual número de suplentes por el mismo término con el fin de llenar la vacante que se produjese en el orden de su elección. El directorio funciona con la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por la mayoría de los votos presentes. En caso de empate el presidente del directorio votará nuevamente. La asamblea fijará la remuneración del directorio de conformidad al art. 261 de la ley 19.550.Designación de autoridades:. Se designan para integrar el Directorio en el carácter de director titular a GIORDANO, RAFAEL
MARIO quien ocupará el cargo de Presidente para el primer período, y como director suplente a JORGE MAURICIO MAZZUCHINO. Los directores aceptan el cargo y constituyen domicilio especial sito en Vélez Sarsfield Nº 1816
de la ciudad de Arroyito, departamento San Justo, provincia de Córdoba, República Argentina. Representación legal y uso de la firma social: La representación de la sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del Presidente del Directorio, y en su caso de quien lo sustituya en caso de ausencia o impedimento del primero. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura, de conformidad con el artículo 284º de la ley 19.550. Los socios tienen el derecho de fiscalización que les confiere el artículo 55º de la ley citada. En caso de quedar la sociedad comprendida dentro del inciso 2º del artículo 299
de la Ley 19.550, la Asamblea Ordinaria designará un síndico titular y un síndico suplente por el término de tres ejercicios. El Síndico debe reunir las condiciones y tendrá las funciones, derechos y obligaciones establecidas en la Ley 19.550. Fecha de cierre de ejercicio. El ejercicio social cierra el 30 de abril de cada año. A esta fecha se confeccionan los estados contables conforme a las disposiciones en vigencia y normas técnicas en la materia.
N 31962 - $ 368.RIETER AUTOMOTIVE
ARGENTINA S.A.
ELECCIÓN DE DIRECTORIO Y
SINDICATURA
Asamblea General Ordinaria nº 30, del 15/03/
2011, ratificada por Asamblea General Ordinaria nº 31 del 28/09/2011. Se eligió, por el término de 1 ejercicio, los siguientes miembros del Directorio: a Director titular y Presidente:
Martín Edwin HIRZEL, Pasaporte suizo F0448475, nacido el 27/01/1970, suizo, casado, economista, domiciliado en Gruenenbergstrasse 17, 8820, Waedenswil, Suiza, constituyendo domicilio en los términos del art. 256 LSC en Av.
OHiggins nº 4085 - Córdoba; b Director titular y Vicepresidente: Pablo Gabriel PLESKO, D.N.I.
nº 13.927.910, nacido el 05/09/1960, argentino, casado, ingeniero industrial, domiciliado en M.
Alberti 24, San Isidro, Bs. As., constituyendo domicilio en los términos del art. 256 LSC en el mismo y c Director titular: Harald ROTH, Pasaporte alemán nº 360707309, nacido el 24.06.1970, alemán, casado, ingeniero mecánico, domiciliado en Av. Hipólito Yrigoyen nº 191, Martínez, Bs. As., constituyendo domicilio en los términos del art. 256 LSC en el mismo.
Asamblea General Ordinaria nº 31 de fecha 28/
09/2011. Se eligió, por el término de un ejercicio, como Síndico titular a Francisco SOLVEIRA
SÁNCHEZ, D.N.I. 7.981.038, nacido el 05.02.0945, argentino, casado, contador público, M.P. 10-01840-0, domiciliado en Juan Carlos Castagnino 2626 Bº Tablada Park, CBA. y como Síndico suplente a Julio Enrique MARTÍNEZ
CEBALLOS, D.N.I. 8.009.167, nacido el 18.03.1949, argentino, divorciado, abogado,
M.P. 1-21394, con domicilio en Ayacucho 330, 4to. P. Of. A - CBA.. Ambos constituyen domicilios en los términos del artículo 256 LSC
en los referenciados. Córdoba, 08/11/2011
N 32131 - $ 100.RIETER AUTOMOTIVE
ARGENTINA S.A.
CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL
Acta de Asamblea General Extraordinaria nº 32 del 26/10/2011. Se resuelve modificar el artículo primero del Estatuto Social, que queda redactado de la siguiente manera: ARTÍCULO
PRIMERO: La sociedad se denomina AUTONEUM ARGENTINA S.A. y tiene su domicilio legal en la ciudad de Córdoba, provincia del mismo nombre, República Argentina. Podrá establecer sucursales, filiales, delegaciones, agencias o representaciones en cualquier lugar del país o del extranjero, con o sin capital asignado a cada una de ellas. Córdoba, 08/11/2011.
N 32132 - $ 40.JUMABI S.A .
CONSTITUCIN DE SOCIEDAD
Fecha de Instrumento de Constitución: 04/05/
11. Acta Ratificativa y Rectificativa: 19/08/11.
Denominación: JUMABI S.A. . Socios: HUGO MIGUEL CARARO, D.N.I 7.981.189 , argentino, comerciante, nacido el 29/10/1944 , de 66 años de edad, divorciado, domicilio en calle Lote Nº 5, Manzana 20 del Country Cuatro Hojas - Mendiolaza - Provincia de Córdoba, Republica Argentina ; Y CRISTIAN MIGUEL CARARO, D.N.I. 24.357.875, argentino, comerciante, nacido 14/12/1974 , de 36 años de edad, casado en primeras nupcias con Romina Analía OZAN ,con domicilio en Lote Nº 37m, Manzana 1, Country Cuatro Hojas - Mendiolaza ,Provincia de Córdoba. Domicilio legal de la Sociedad: calle pblica Lote Nº 5, Manzana 20
del Country Cuatro Hojas de la Localidad de Mendiolaza - Provincia de Córdoba, Republica Argentina, pudiendo establecer sucursales, agencias y/o cualquier tipo de representación en el país o en el extranjero. Plazo: 90 años contados desde la inscripción en el R. P. C. Objeto: La sociedad tendrá por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros, o asociada a terceros y/o en comisión o de cualquier otra manera, en el país o en el extranjero, a las siguientes actividades: a Comerciales: I Fabricacin, venta, distribución, importación, exportación y/o elaboración por sí o por terceros de muebles, amoblamientos, artefactos y accesorios de cocina, dormitorios, living, baños, placares y afines . Como así también compra-venta de materia prima de la actividad, ya sea mediante importación y/o exportación, ya sea a nivel mayorista como minorista, como así también la ejecución de croquis preliminares, estudios, anteproyectos, proyectos, dirección de obras de arquitectura, pudiendo realizar, sin restricciones estas actividades ya sea en edificios de propiedad horizontal, viviendas individuales, complejos turísticos y/o cualquier otro tipo de inmuebles como así también todas las operaciones y actos jurídicos que consideren necesarios para el cumplimiento de su objeto social, sin mas limitaciones que las que fijan las leyes a tal fin .II Organización de eventos , venta y promoción tanto en el país como en el extranjero de compañas relacionadas y/o destinadas a la promoción de bienes muebles de uso tales como amoblamientos artefactos y accesorios de cocina, dormitorios, living, baños, placard, y aberturas, etc.-III Arrendamientos de bienes muebles e
inmuebles y servicios de administración y de cualquier otra índole que tenga por objeto una mejor realización del objeto social.-b Financieras:
Compra, venta, negociación de acciones y títulos públicos y privados, y todo tipo de valores mobiliarios, aportes de capital, préstamos con dinero propio y financiación de sociedades, empresas y personas: constitución de hipoteca y prendas y administración de fideicomisos.
Quedan exceptuadas de la presente cláusula toda las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financieras y aquellas que requieren el concurso público. A tales fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos relacionados con su objeto que no sean prohibidos por las leyes o por este estado. Para la realización de sus fines la sociedad podrá comprar, vender, ceder y gravar inmuebles, marcas y patentes, títulos valores y cualquier otro bien mueble o inmueble: podrá celebrar contrato con las Autoridades estatales o con personas físicas o jurídicas ya sean estas últimas sociedades civiles o comerciales, tenga o no participación en ellas, gestionar, obtener explotar y transferir cualquier privilegio o concesión que los gobiernos nacionales, provinciales o municipales le otorguen con el fin de facilitar o proteger los negocios sociales, constituir sobre bienes inmuebles toda clase de derechos reales:
efectuar las operaciones que considere necesarias con cualquier banco ya sea público, privado, primario , mixto, y con las compañías financieras, efectuar operaciones de comisiones, representaciones y mandatos en general; efectuar cualquier acto jurídico tendiente a la realización del objeto social. Capital Social: El capital social se fija en la suma de PESOS CINCUENTA
MIL $ 50.000 , representado por quinientas 500 acciones ordinarias, nominativas no endosables de valor nominal de $ 100 Pesos Cien cada una, con derecho a 5 votos por acción . El capital social puede ser aumentado por decisión de la Asamblea de Accionista con resolución mayoritaria que nuclee un mínimo del 75% del capital, hasta un quíntuplo de su monto, conforme lo reglamentado por el art 188 de la L.S.C. y la legislación vigente en su oportunidad.
Suscripción e Integración de Acciones: Por acta constitutiva, HUGO MIGUEL CARARO:
Doscientos Setenta 270 acciones de $ 100 Pesos Cien cada Una por una valor nominal de Veintisiete Mil Pesos .- CRISTIAN MIGUEL CARARO : Doscientos treinta 230 acciones de $100 Pesos Cien cada una por una valor nominal de Veintitrés Mil Pesos , con lo cual queda suscripta la totalidad del capital social.
Los montos suscriptos se integran con su aporte en especie de bienes muebles en este acto en la proporción del 100% según detalle que surge del Inventario de Bienes de Uso por la suma de Pesos Cincuenta Mil que se suscribe por separado elaborado por la Cra. Cristina Ros , declarando los socios que los bienes aportados no pertenecen a un fondo de comercio. Direccin y Administracin: La dirección y administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto por el numero de miembros que fije la Asamblea, entre un mínimo de uno y un máximo de cinco, con mandato por tres 3 ejercicios, siendo reelegible sin límites. La Asamblea. podrá designar Suplentes en igual o menor numero que los titulares y por el mismo plazo, a fin de llenar las vacantes que se produjeran y en el orden de su elección .La designación de por lo menos un Director Suplente será obligatoria cuando la sociedad, por disposición estatutaria prescinda de la sindicatura. Cuando exista pluralidad de directores el Directorio en su primera reunión designará un Presidente y un Vicepresidente y los demás cargos que resolviere establecer .El
7 Vice reemplaza al presidente en caso de ausencia o impedimento .El Directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. La Asamblea fija las remuneraciones al Director. Designación de Autoridades:
PRESIDENTE DE DIRECTORIO: HUGO MIGUEL CARARO DIRECTOR
SUPLENTE : CRISTIAN MIGUEL CARARO. ACEPTACIÓN DE CARGOS: el Presidente y Director Suplente aceptan en este acto el cargo para el cual fueron designados conforme lo establecido en acta Constitutiva .
Todos los miembros del Directorio fijan domicilio legal en calle pblica Lote Nº 5, Manzana 20 del Country Cuatro Hojas de la Localidad de Mendiolaza - Provincia de Córdoba, Republica Argentina, y declaran bajo juramento no estar comprendidos en las incompatibilidades e inhabilidades previstas en art. 264 de la ley 19550. Representación Legal y uso de firma social: La representación legal de la sociedad corresponde al Presidente del Directorio o al Vice en su caso, bajo cuya firma quedará obligada la sociedad. El directorio tiene todas las facultades para administrar y disponer de los bienes sociales, incluso para los cuales la Ley requiere poderes especiales conforme al articulo 1881 del Código Civil y el articulo noveno del decreto 5965/63, pudiendo celebrar toda clase de actos. Fiscalización: Se optó por prescindir de la Sindicatura en tanto la sociedad no se encuentra comprendida en los supuestos previstos por el articulo 299 de la ley 19550, la fiscalización de la sociedad será ejercida individualmente por los accionistas, quienes gozaran de los derechos de contralor que prevé el articulo 55 de dicho texto legal. Ejercicio social: 31 de Agosto de cada año. Dpto de Soc. por Acciones I.P.J. Córdoba, de Noviembre de 2011.N 32180 - $ 440.QUINCE S.R.L.
Cesión de Cuotas Sociales Por acta de fecha 20/07/2011, ratificada con fecha 21/07/2011: Pedro Garzón, de 29 años de edad, de estado civil casado, argentino, abogado, D.N.I. 29.475.516, domiciliado en calle Tomas Garzón nº7663, Bº Arguello, cede 26 cuotas sociales de $100 cada una a favor de Sebastián Roque, de 29 años de edad, de estado civil soltero, argentino, comerciante, D.N.I.
29.710.308, domiciliado en calle La Salle nº 3973, Bº Villa Belgrano, quedando la Cláusula correspondiente al capital social redactada de la siguiente manera: CUARTA. CAPITAL SOCIAL: El capital social lo constituye la suma de pesos Treinta y cinco mil $35.000, dividido en 350 cuotas de pesos cien $100, cada una, las cuales han sido suscriptas por los socios en la siguiente proporción: el Socio Pedro Garzón, la cantidad de 149 cuotas de pesos cien $100
cada una, por un total de pesos catorce mil novecientos $14.900; el socio Sebastián Roque, la cantidad de 26 cuotas de pesos cien $100
cada una, por un total de pesos dos mil seiscientos $2600, el socio Juan Carlos Cosa, la cantidad de 175 cuotas de pesos cien $100
cada una cada una, por un total de pesos diecisiete mil quinientos $17.500. La integración se efectúa en bienes no dinerarios de acuerdo con el inventario suscripto por los socios por separado, que integra el presente contrato, certificado por contador Público y debidamente legalizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
La valuación de los bienes se fija de acuerdo con los precios vigentes en plaza. Cuotas Suplementarias: La Sociedad podrá exigir la