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Córdoba, 15 de Agosto de 2011
fecha 18/4/2011 se resolvió designar por el término de tres ejercicios, a las siguientes autoridades: Presidente, Roberto Eduardo Pedernera, LE N 7.999.675, Vicepresidente, Marcos Gastón Pedernera DNI N 22.035.515, Director Titular, Juan Pablo Pedernera, DNI
N 22.567.406 y Directora Suplente, Mariana Pedernera, DNI N 23.824.308.
N 19463 - $ 40
ALEJANDRO GRAZIANI S.A.
Por Acta de Asamblea General Ordinaria N
11 de fecha 21/8/2008, se aceptó la renuncia de los Directores: Hebe Carolina Ballespin, DNI
N 18.581.276 y Natalia Gloria Ballespin DNI
N 23.241.052.
N 19399 - $ 40
MANDATOS INMOBILIARIOS S.A.
Cambio de Sede Social Por Acta de Directorio N 34 de fecha 4/7/
2011, el Directorio resolvió por unanimidad cambiar la sede social de la empresa a Rondeau N 370, B Nueva Córdoba, Córdoba, República Argentina. Departamento Sociedades por Acciones, Ciudad de Córdoba, Julio de 2011.
N 19805 - $ 40
NATA NIC S.R.L.
Cesión de Cuotas Sociales Edicto Complementario Por el presente se hace saber que en el Edicto N 11807 publicado con fecha 3/6/11
rectificado mediante Edicto 15050 de fecha 1/
7/2011, debe constar como parte del mismo, que se completa con Acta N 13 de fecha 10/
11/2009 que se omitiera citar. Juzg. de 1 Inst.
y 13 Nom. y Conc. y Soc. 1. Secretaría Olmos, de esta ciudad de Córdoba. Of. 3 de agosto de 2011.
N 19782 - $ 40
PROYECTA MILLENIUM S.A.
Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 6/11/09 se decidió cambiar el domicilio legal de la sociedad Proyecta Millenuim S.A., al siguiente: Av. La Voz del Interior N 7435, B Los Boulevares, de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina, Córdoba, 4 de agosto de 2011.
N 19622 - $ 40
LOS TIMBUES S.A.
Constitución de Sociedad Fecha del instrumento de constitución: 22/
06/2011. Socios: el señor OLDRINO, OSCAR
EDUARDO, argentino, casado, de profesión comerciante, titular del documento nacional de identidad número: 24.188.260 y C.U.I.T. 2024188260-9, nacido el 27 de Septiembre de 1974, con domicilio en calle Perú Nº 196 de la ciudad de San Francisco, departamento San Justo, provincia de Córdoba; el señor ACTIS, OSVALDO argentino, soltero, de profesión Ingeniero Agrónomo, titular del documento nacional de identidad número: 23.304.515 y C.U.I.T. 20-23304515-3, nacido el 23 de abril de 1973, con domicilio en calle Independencia Norte Nº 4038 de la ciudad de San Francisco, departamento San Justo, provincia de Córdoba; y PASTORE, GUILLERMO
MAURO, argentino, casado, de profesión
BOLETÍN OFICIAL
Ingeniero Agrónomo, titular del documento nacional de identidad número 23.252.078 y C.U.I.T. 20-23252078-8, nacido 18 de abril de 1973, con domicilio en calle Juan XXIII Nº 1208 de la ciudad de San Francisco, departamento San Justo, provincia de Córdoba. Denominación: LOS TIMBUES
S.A Sede y domicilio: Perú Nº196 , de la ciudad de San Francisco, departamento San Justo, provincia de Córdoba, República Argentina. Plazo de duración: veinte 20 años, contados desde la fecha de su inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto social:
La sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, en el país o en el extranjero actividades de: compra-venta, alquiler, loteos, construcción y administración de todo tipo de inmuebles en forma directa o indirecta como intermediario en la oferta y demanda de dichos bienes. Complementariamente podrá realizar actividades financieras orientadas a la gestión de créditos y prestación de servicios financieros en general, excepto los comprendidos en la Ley de Entidades Financieras Nº 21.526 y sus modificaciones. Para el cumplimiento de sus fines, la sociedad asume la más amplia capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y realizar todo tipo de actos, contratos, operaciones y gestiones relacionadas con el objeto social. Capital social: El capital social es de pesos cuarenta y cinco mil $45.000, representado por cuatrocientas cincuenta 450 acciones de pesos cien $100 de valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, con derecho a un 1 voto por acción. El capital puede ser aumentado por decisión de la asamblea ordinaria hasta el quíntuplo de su monto conforme al art. 188º de la ley 19.550.
El capital social se suscribe e integra en la siguiente proporción: el señor OLDRINO, OSCAR EDUARDO, ciento cincuenta 150
acciones de pesos cien $ 100 cada una, por la suma total de pesos quince mil $15.000; el señor ACTIS, OSVALDO, ciento cincuenta 150 acciones de pesos cien $ 100 cada una, por la suma total de pesos quince mil $15.000; y el señor PASTORE, GUILLERMO MAURO, ciento cincuenta 150 acciones de pesos cien $ 100 cada una por la suma total de pesos quince mil $15.000. Se integra en este acto, en dinero en efectivo, el veinticinco por ciento 25% de la suscripción y se obligan a integrar el saldo restante dentro del plazo que determina el artículo 166º de la ley 19.550. Administración:
La administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto por un 1
miembro designado por la asamblea ordinaria por el término de tres ejercicios. La asamblea designará, mayor o igual número de suplentes por el mismo término con el fin de llenar la vacante que se produjese en el orden de su elección. El directorio funciona con la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por la mayoría de los votos presentes. En caso de empate el presidente del directorio votará nuevamente. La asamblea fijará la remuneración del directorio de conformidad al art. 261 de la ley 19.550. Designación de autoridades: Se designan para integrar el Directorio en el carácter de director titular a a OLDRINO, OSCAR EDUARDO, quien ocupará el cargo de Presidente para el primer período, y como director suplente PASTORE, GUILLERMO
MAURO. Los directores aceptan el cargo y constituyen domicilio especial sito en calle Perú Nº 196 de la ciudad de San Francisco, departamento San Justo, provincia de Córdoba, República Argentina. Representación
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legal y uso de la firma social: La representación de la sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del Presidente del Directorio, y en su caso de quien lo sustituya en caso de ausencia o impedimento del primero.
Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura, de conformidad con el artículo 284º de la ley 19.550. Los socios tienen el derecho de fiscalización que les confiere el artículo 55º de la ley citada. En caso de quedar la sociedad comprendida dentro del inciso 2º del artículo 299 de la Ley 19.550, la Asamblea Ordinaria designará un síndico titular y un síndico suplente por el término de tres ejercicios. El Síndico debe reunir las condiciones y tendrá las funciones, derechos y obligaciones establecidas en la Ley 19.550. Fecha de cierre de ejercicio: El ejercicio social cierra el treinta y uno 31 de agosto de cada año. A esta fecha se confeccionan los estados contables conforme a las disposiciones en vigencia y normas técnicas en la materia.
N 19781 - $ 292.LA INTEGRAL L D S.R.L
CONSTITUCIÓN
CONTRATO DE SOCIAL de fecha 25 días del mes de Noviembre del año Dos Mil Diez, SOCIOS: DANIEL GASTON ROLLE, DNI
N 25.469.102, argentino, casado, de profesión mecánico, nacido el día doce de Agosto de 1976, en la localidad de San Francisco, Departamento San Justo, provincia de Córdoba con domicilio en calle Olegario Andrade Nº 141 de la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba; y LILIAN MARIEL
POSSETTO, DNI. Nº 25.469.130, argentina, casada, de profesión ama de casa, nacida el día veinte de Agosto de 1976, en la ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba, con domicilio en calle Olegario Andrade Nº 141, de la ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba, DENOMINACION: LA INTEGRAL L-D
S.R.L Sociedad de Responsabilidad Limitada DOMICILIO: Olegario Andrade N
141 de la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo, Provincia de Córdoba, República Argentina. DURACION:
treinta 30 años a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Público de Comercio.
Vencido el plazo de duración, la sociedad podrá prorrogarse por otro período igual al anterior y así indefinidamente en forma automática, OBJETO SOCIAL: La sociedad que se constituye tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros bajo cualquier forma lícita a la actividad de reparación y mantenimiento de vehículos automotores y de transporte de carga y pasajeros por tierra, aire o agua, maquinarias de todo tipo y rodados, del objeto principal de la actividad de la industria mecánica y metalmecánica, como por ejemplo instalaciones y reparaciones de equipos de gas natural comprimido GNC, inyecciones electrónicas y mecánicas, reparaciones y cargas de aire acondicionados, arreglo de frenos, carburación, cajas de velocidades, embragues, suspensión. Alternación, balanceo, puesta a punto electrónica, reparación y rectificación de motores, cambio de correas de distribución, limpieza y calibrado de inyectores electrónicos con banco de prueba de los mismos, reparación de chapa y pintura, reparaciones de arranques, alternadores, encendidos, electro ventiladores, afinación completa, bujías, cables, problemas de temperatura, cambio de aceite y filtros y hasta el armado de piezas o conjuntos o comercialización de los mismos y demás
contrataciones civiles y/o comerciales, destinadas al cumplimiento de tales fines lícitos comerciales e industriales del rubro. Asimismo la sociedad podrá intervenir en licitaciones públicas y/o privadas, municipales, provinciales y/o nacionales, como oferente y/
o en cualquier otro carácter, tomar concesiones y prestaciones de servicios públicos y/o privados.- Por lo tanto podrá realizar todo tipo de negociaciones lícitas, realizables y ajustadas a las disposiciones legales vigentes. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica de adquirir derechos y contraer obligaciones.
CAPITAL SOCIAL: El capital social se fija en la suma de $ 6.000, divididos en 60 cuotas de $ 100,00 cada una, que los socios suscriben de acuerdo al siguiente detalle: a Señora Lilian Mariel Possetto suscribe 42 cuotas sociales, b Señor Daniel Gastón Rolle suscribe 18
cuotas sociales en tanto el saldo se aportará dentro del plazo de un año a partir del otorgamiento de este contrato. La integración del capital se efectúan en dinero en efectivo, aportándose en este acto el veinticinco por ciento 25 % de dicho importe, o sea la suma a cargo del Socio Lilian Mariel Possetto de $
1.050 y del Señor Daniel Gastón Rolle la suma de $ 450, en tanto el saldo de cada se aportará dentro del plazo de un año a partir del otorgamiento de este contrato.
ADMINISTRACION: La administración y representación legal de la sociedad estará a cargo de la gerencia única a cargo del socio Lilian Mariel Possetto, aceptando el cargo de socio gerente, debiendo insertar en todos los casos su firma particular con el aditamento LA INTEGRAL L-D S.R.L. El mandato del gerente durará dos 2 años a partir de la constitución de la presente sociedad. Tendrá el uso de la firma social y ejercerá representación plena de la sociedad.
EJERCICIO SOCIAL: finaliza el 31 de Diciembre de cada año. Juzgado de Primera Instancia, Tercera Nominación, Sec. 6. San Francisco, 30 de Junio de 2011.
N 19741 - $ 232.SUR DEL MUNDO S.A.
Reforma Estatuto, Cambio Domicilio, Acta Ratificativa, Acta Ratificativa y Rectificativa, Designa autoridades.
Por Asamblea Extraordinaria de fecha 23/08/
2010 y Asamblea Extraordinaria Ratificativa y Rectificativa de fecha 15/12/2010, se establece domicilio legal y sede social en Crisol 51 piso 10 D, barrio Nueva Córdoba, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Repúbica Argentina; se ratifican Asamblea Ordinaria de fecha 31/03/2007, Asamblea Ordinaria de fecha 30/01/2008, Asamblea Ordinaria de fecha 14/
01/2009, Asamblea Ordinaria de fecha 01/02/
2009 y Asamblea Ordinaria de fecha 03/02/
2010. Por Asamblea Ordinaria de fecha 31/03/
2007 se designa a Ester Amparo Martínez, DNI
10087647, como Director Presidente y a Marina Giselda Librizzi, DNI 26577234, como Director Suplente, Por Asamblea Ordinaria de fecha 14/01/2009 y por Asamblea Extraordinaria de fecha 23/08/2010 se designa a Bruno Alejandro Piasentini, DNI 23230895, como Director Presidente y a Marina Giselda Librizzi, DNI 26577234, como Director Suplente. Además se reforma art. 3 del Estatuto, quedando redactado así: III.
OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá como objeto realizar, por sí, por cuenta de terceros o asociada a terceros, en cualquier forma jurídica, con las limitaciones de ley, en el país y en el extranjero, al por mayor y/o al por