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BOLETÍN OFICIAL

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Administración, representación y uso de la firma social estará a cargo, en forma indistinta, de uno o mas Gerentes, socios o no, designados por reunión de socios. Serán designados por tiempo indeterminado. Se establece un régimen de administración indistinta y cualquiera de los gerentes obligará a la Sociedad con su sola firma.
Reuniones sociales: Los socios deberán reunirse cuando lo requiera el Gerente. La convocatoria de la reunión se hará por citación personal a los socios en el último domicilio conocido por la sociedad. Puede prescindirse de la citación si reunidos todos los socios aceptan deliberar. La autoridad convocante fija el orden del día, sin perjuicio de que pueda ampliarse o modificarse si estuviere presente la totalidad del capital.
Mayorías: Las decisiones de los socios se adoptarán por el régimen de mayorías que represente como mínimo mas de la mitad del capital social. Si un solo socio representare el voto mayoritario, se necesitará además el voto del otro. Cada cuota solo dará derecho a un voto Fiscalización: Los socios pueden recabar de los gerentes, los informes que estimen pertinentes;
asimismo, pueden examinar los libros y papeles sociales. Fecha cierre de ejercicio: ultimo dia de febrero de cada año. Por acta de reunión de socios Nº 1 de fecha 01/05/11 se resolvió: Fijar la sede social en calle Belgrano Nro. 497, de la localidad de Del Campillo, Dpto. Gral. Roca, Córdoba;
Designar como socios-gerentes a Ramonda Santiago D.N.I. 6.643.904 y Ramonda Sergio Matías D.N.I. 35.057.982.N 17919 - $ 216
UNIAGRO S.A.
Edicto Complementario del Edicto de Modificación de Estatuto y designación de autoridades Nº 13751, publicado en B.O. el 14/06/11.
Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria N 8 del 29/07/2010, se modificó el art. 12 del estatuto social de UNIAGRO S.A.
quedando redactado en los siguientes términos:
ARTICULO 12: La Dirección y Administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio, cuyo número de integrantes Titulares, con un mínimo de uno y un máximo de seis, determinará la Asamblea General Ordinaria que se reúna para tratar la elección del Directorio, la cual también elegirá de entre ellos, al Presidente y en su caso al Vicepresidente. Éste último reemplazará al primero en caso de ausencia o imposibilidad.
La Asamblea puede designar igual o menor número de Directores Suplentes con el fin de llenar las vacantes que se produjeran en el orden de su elección. El Directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. El presidente tiene doble voto en caso de empate. Si la Sociedad prescindiera de la Sindicatura, la elección de Director/es suplente/s es obligatoria. Los Directores Suplentes actuarán en caso de fallecimiento, incapacidad, renuncia, separación, impedimento o licencia de los Directores Titulares. La Asamblea Ordinaria podrá remover de su cargo a todos los Directores y fijará la remuneración del Directorio de conformidad con el Art. 261 de la Ley 19.550.
Los Directores Titulares y Suplentes durarán tres ejercicios en sus funciones, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. El mandato de cada Director se entiende prorrogado hasta el día en que sea reelegido o que su reemplazante haya tomado posesión de su cargo. El cargo de Director no genera incompatibilidad alguna para el desempeño de profesión, oficio, o empleo en actividades ajenas a la sociedad, ni
tampoco impide ocupar cargos similares en otras sociedades, cualquiera que sea su objeto o actividad, con las limitaciones previstas por las leyes 19.550 y sus modificaciones.
N 17948 - $ 98.-

Córdoba, 29 de Julio de 2011