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BOLETÍN OFICIAL

Córdoba, 01 de Junio de 2011
Extraordinarias Unánimes de Accionistas de OTIMI S.A. de fecha 10/06/10, 19/07/10 y 24/
08/2010, en la siguiente forma: 1 Isabel Julia MARTINEZ de TAGLE hoy Sucesión de Isabel Julia MARTINEZ MINETTI de TAGLE, suscribe 880 acciones ordinarias nominativas no endosables de valor nominal $1,00 cada una y un voto por acción, totalmente integradas; 2 Otilia MARTINEZ MINETTI de ALLENDE PINTO
hoy Sucesión de Otilia MARTINEZ MINETTI
de ALLENDE PINTO, suscribe 880 acciones ordinarias nominativas no endosables de valor nominal $ 1,00 cada una y un voto por acción, totalmente integradas; 3 Beatriz MARTINEZ
de MASPERO CASTRO, suscribe 880 acciones ordinarias nominativas no endosables de valor nominal $1,00 cada una y un voto por acción, totalmente integradas; 4 María Esther MARTINEZ DE URRETS ZAVALIA, suscribe 880 acciones ordinarias nominativas no endosables de valor nominal $1,00 cada una y un voto por acción, totalmente integradas; 5
INVERSORA FAM S.A., suscribe 880 acciones ordinarias nominativas no endosables de valor nominal $1,00 cada una y un voto por acción, totalmente integradas; y 6 Rubén AVAKIAN, en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso FAMILIA, suscribe 39.600 acciones ordinarias nominativas no endosables de valor nominal $1,00
cada una y un voto por acción, totalmente integradas. Administración: La dirección y administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio integrado por un mínimo de 1 y un máximo de 5 miembros titulares, pudiendo elegirse igual o menor número de suplentes, según lo decida la Asamblea, a fin de llenar las vacantes que se produzcan en el orden de su elección. Si la Sociedad prescindiera de la Sindicatura, la elección de Director/es suplente/s será obligatoria. Los Directores durarán 2 ejercicios en sus funciones, pudiendo ser reelectos indefinidamente. El mandato de cada director se entiende prorrogado hasta el día en que sea reelegido o que su reemplazante haya tomado posesión de su cargo.
El directorio en su primera reunión luego de su elección deberá designar de su seno un Presidente y, si la cantidad de directores designada fuere superior a uno, también designará un Vice-Presidente.
En ausencia o impedimento del Presidente, sin que sea necesario justificar este hecho ante terceros, el mismo será reemplazado por el Vicepresidente, o, si fuese directorio unipersonal, por el Director Suplente designado en sustitución del Presidente.
Designación de autoridades: Se establece en 1 el número de Directores Titulares y en 1 el número de Directores Suplentes, designando a las siguientes personas para integrar el primer Directorio: Director Titular y Presidente: Sr. José Antonio ALLENDE PINTO, argentino, DNI N
12.030.729, nacido el 26 de Agosto de 1955, de estado civil casado, de profesión empresario, con domicilio real y especial en calle La Macarena N
455, ciudad de Villa Allende, Provincia de Córdoba, República Argentina; , y Director Suplente: Sr.
Pablo Felipe ALLENDE MARTINEZ, argentino, DNI N 13.374.479, nacido el 15 de Mayo de 1957, de estado civil casado, de profesión contador público, con domicilio real y especial en calle La Macarena N 683, ciudad de Villa Allende, Provincia de Córdoba, República Argentina.
Representación legal y uso de la firma social: La representación legal de la sociedad y el uso de la firma social estará a cargo del Presidente del Directorio. En ausencia o impedimento de éste sin que sea necesario justificar este hecho ante terceros, la representación será ejercida por el Vicepresidente, o, si fuese directorio unipersonal, por el Director Suplente designado en sustitución del Presidente. Fiscalización: La Fiscalización de la Sociedad estará a cargo de un 1 síndico titular, y un síndico suplente designado por los accionistas.

Los Síndicos deberán reunir las condiciones y tendrán las funciones, derechos y obligaciones establecidas por la ley 19.550. Durarán 2 ejercicios en sus funciones, pudiendo ser reelectos indefinidamente. La Sindicatura llevará un Libro de Actas especial donde se transcribirán las deliberaciones y decisiones adoptadas. Conforme lo establece el art. 284 de la Ley 19.550, por decisión de la asamblea, si la sociedad no estuviera comprendida en alguno de los supuestos a que se refiere el art. 299 de la Ley 19.550 modificada por Ley 22.903, se podrá prescindir de la Sindicatura, en cuyo caso será obligatorio el nombramiento de directores suplentes, adquiriendo los Accionistas las facultades de contralor del Art. 55 de la Ley 19.550. Conforme lo autoriza el estatuto, los accionistas resolvieron prescindir de la sindicatura en virtud de lo dispuesto por el art. 284 in fine de la L.S.C., poseyendo los socios el derecho de contralor conferido por el art. 55 de la L.S.C., salvo aumento de capital en los términos del art.
299 inc. 2 de dicho cuerpo legal. Fecha de cierre Ejercicio Social: 31 de diciembre de cada año.
Córdoba, 17 de Mayo de 2011.N 11839 - $ 496.DAYCO ARGENTINA S.A.
Conforme a observaciones formuladas por la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas
Registro Público de Comercio en el exptediente N 0007-050237/2005 se realiza la siguiente publicación de edictos: a Por Acta de Asamblea Extraordinaria N 7 del 19/01/1999 se resolvió reformar el artículo 19 del estatuto social por cambio de fecha de cierre de ejercicio social llevando la misma al 25 de febrero de cada año, quedando el nuevo artículo 19 redactado de la siguiente manera: Artículo Décimo Noveno: El ejercicio social cierra el 25 de Febrero de cada año, a esa fecha se deben confeccionar los estado contables conforme a las disposiciones en vigencia y normas técnicas en la materia. La Asamblea puede modificar la fecha de cierre de ejercicio, inscribiendo la resolución pertinente en el Registro Público de Comercio. Las ganancias realizadas y líquidas se destinarán: a el 5% cinco por ciento, hasta alcanzar el 20% veinte por ciento del capital suscripto, para el fondo de reserva legal; b a remuneración del directorio y síndicos si los hubiere; y c el saldo, a dividendos de las acciones ordinarias o a fondos de reserva facultativos, o a cuenta nueva, o al destino que determine la asamblea. Los dividendos deben ser pagados en proporción a las respectivas integraciones, dentro del año de su sanción b Por acta de Asamblea Extraordinaria N 19 del 22/02/2006 se resolvió :
Aumentar el capital social, mediante la capitalización de los aportes irrevocables recibidos por Dayco S.A.C.I.C. S.A. por $3.461.200, es decir, elevar el capital social de la suma de $
8.653.000 a la suma de $ 12.114.200. Los accionistas Mark IV Industries Inc. y Dayco Europe S.r.l. renuncian a su derecho de suscripción preferente y por tanto las nuevas acciones son suscriptas 100% por Dayco S.A.CI.C. S.A. que integra dicho aumento mediante la aplicación de los aportes irrevocables a cuenta de futuros aumentos de su titularidad y con más la suma de $
2.426.400 que se integra en este acto en efectivo.
A raíz del aumento de capital se reformula el artículo quinto del estatuto social quedando el mismo redactado de la siguiente manera:
ARTÍCULO QUINTO: El capital social asciende a la suma de $ 12.114.200 pesos doce millones ciento catorce mil doscientos, representado por 12.114.200 doce millones ciento catorce mil doscientos acciones ordinarias, nominativas no endosables con derecho a un 1 voto por acción y valor nominal pesos uno $1 cada una c Por Acta de Asamblea Ordinaria N 21 y Acta de
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Directorio N 86 ambas de fecha 03/08/2007 se resolvió fijar en 3el número de Directores Titulares y en un Director Suplente y en un Síndico Titular y un Síndico Suplente a saber: Presidente Máximo Giannobi, C.I. N 5.300.125; 1 Director Titular:
Giuliana Ribet Pasaporte Italiano N Y276303, 2 Director Titular: Oscar Eduardo Gambone DNI
N 20.078.973; Director Suplente Giuseppe Tranchini Pasaporte N A322671. Síndico Titular: Eduardo Enrique Represas L.E. N 4.981.915
Abogado M.P. T 7 F 247 Colegio de Abogados de la Capital Federal. Síndico Suplente: Guillermo José Antonio Malm Green Lerner DNI N
17.363.524 Abogado M.P. T 40 F 541 Colegio de Abogados de la Capital Federal. d Por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 14/10/2008 se acepta la renuncia de los Sres. Giuliana Ribet y Giuseppe Tranchini a los cargos de 1 Director Titular y director Suplente respectivamente y se resuelve designar en reemplazo de los salientes al Sr. Mark Gilbert Barberio Pasaporte N 203928245 como 1 Director titular y al Sr. James Craig Orchard Pasaporte N 220947211 como Director Suplente. e Rectificar los edictos N 15535 de fecha 04/08/2009 y N 23021 de fecha 06/10/2009
donde dice: Por Acta de Asamblea Ordinaria Extraordinaria N 12 de fecha 31/07/2000; Acta de Asamblea Ordinaria Extraordinaria N 16 de fecha 30/07/2004, Acta de Asamblea Ordinaria N 18 de fecha 14/12/2005; Acta de Asamblea Ordinaria-Extraordinaria Ratificativa-Rectificativa Nº 20 de fecha 19/5/2006 y Acta de Asamblea Ordinaria Extraordinaria Ratificativa-Rectificativa Nº 24 de fecha 30/10/2008 debe decir Por Acta de Asamblea Ordinaria Extraordinaria N 12 de fecha 31/07/2000; Acta de Asamblea Ordinaria Extraordinaria N 16 de fecha 30/07/2004, Acta de Asamblea Ordinaria N 18 de fecha 14/12/2005;
Acta de Asamblea Ordinaria-Extraordinaria Ratificativa Nº 20 de fecha 19/5/2006 y Acta de Asamblea Ordinaria Extraordinaria Ratificativa Nº 24 de fecha 30/10/2008 Departamento de Sociedades por Acciones. Córdoba, mayo de 2011.
N 12424 - $ 280.BDO CORDOBA S.R.L.Constitución Por contrato del 3.11.2010. becher y asociados sociedad de responsabilidad limitada, constituida el 19.10. 2005, inscripta en el registro público de comercio Inspección General de Justicia bajo el número 9490 del libro 123 de S.R.L. con fecha 29.11.2005, con domicilio en jurisdicción de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, con sede social en Maipú Nº 942 Primer piso. JOSE
LUÍS GONZÁLEZ, nacido el 18.2.1958, contador público, argentino, D.N.I. 11.848.974, casado, con domicilio en José León Suárez 1251
de la ciudad Autónoma de Buenos Aires y HECTOR GUSTAVO ALAYE, nacido el 23.6.1958, contador público, argentino, D.N.I. 12.334.817, casado, con domicilio en Molino de Torres Nº 5301 Lote 20 Manzana 17 Barrio El Bosque de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba.
Denominación Social: BDO CORDOBA S.R.L.
Domicilio y Sede: Molino de Torres N 5301
Lote 20 Manzana 17, Barrio El Bosque de la ciudad de Córdoba. Duración: 99 años a partir de la fecha de Inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto: proveer a sus socios de la estructura material y empresarial necesaria para que los mismos en forma coordinada o individual puedan ejercer las incumbencias profesionales que autoriza la ley a los Profesionales de las Ciencias Económicas. Para el cumplimiento de sus fines, la sociedad podrá realizar todas las actividades vinculadas y relacionadas con las ciencias económicas y prácticas afines que faciliten o permitan el
cumplimiento del objeto social. Los profesionales actuarán bajo su propia responsabilidad conforme a las normas legales y reglamentarias que rigen la materia. A efectos de cumplir con sus fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica para efectuar todas las operaciones, actividades, actos y contratos que se relacionen directa o indirectamente con su objeto social, inclusive los prescriptos por el art. 1881 y concordantes del Código Civil. La sociedad podrá ser representante de organizaciones nacionales o internacionales que desarrollen actividades relativas a su área de incumbencia, afiliarse, asociarse o participar en ellas así como formar agrupaciones de colaboración empresarial, o uniones transitorias de empresas.- Capital: $150.000, dividido en 15.000 cuotas sociales, valor nominal de $ 10
cada una.- Suscribiendo becher y asociados sociedad de responsabilidad limitada: 10.200
cuotas; JOSE LUÍS GONZÁLEZ: 300 cuotas y Héctor Gustavo Alaye: 4500 cuotas.Administración y Representación: a cargo de la gerencia que se compondrá de 3 cargos.- Tendrán calidad de gerentes las personas que sean designadas por la asamblea y durarán tres ejercicios en el cargo, siendo reelegibles sin limitación. Para obligar a la sociedad será necesaria la firma de por lo menos dos de los gerentes de entre quienes uno deberá ser el designado por los socios Becher y Asociados S.R.L. o José Luís González. Se designó en el cargo de gerentes a Eduardo Daniel Becher designado por becher y asociados sociedad de responsabilidad limitada; JOSE LUÍS
GONZÁLEZ y HECTOR GUSTAVO ALAYE
-. A los fines de determinar la responsabilidad de los gerentes, deberá tenerse en cuenta que la actuación de los mismos será individual, no integrando una gerencia colegiada, siendo responsables por aquellos actos en los que hubieren tenido intervención directa.- No obstante, para celebrar y llevar adelante los siguientes actos de administración se requiere la firma conjunta de al menos dos de ellos, de entre quienes necesariamente deberá estar la firma del gerente designado por Becher y Asociados S.R.L. o José Luís González, sin que esto implique el desempeño de una gerencia colegiada ni acarree para los firmantes una responsabilidad que exceda la que les corresponde por su intervención directa en los actos en los cuales hayan participado: 1 para realizar actos de disposición de bienes muebles y/o inmuebles de la sociedad, 2 para celebrar alianzas estratégicas, uniones transitorias de empresas, agrupaciones de colaboración empresaria, consorcios o cualquier otra forma de actuar conjuntamente con otra sociedad o persona física, 3 celebración de contratos relevantes, entendiéndose por tales aquellos cuyo monto supere el valor de U$S 100.000.- o aquel que anualmente establezca al efecto la reunión de socios ,4 para endeudar a la sociedad por una suma mayor a U$S 100.000.- o a la que anualmente determine la reunión de socios, 5
para suscribir pagares, letras de cambio y otros títulos de crédito, u otorgar fianzas, avales o garantías a favor de terceros, que obliguen a la Sociedad. Los Gerentes tienen prohibido comprometer a la Sociedad en actos extraños al objeto social, o dar fianzas o avales a favor de terceras personas por razones ajenas a las actividades sociales. La sociedad podrá disponer por el voto los socios que representen la mayoría del capital social, que todos o algunos de los Gerentes se desempeñen en relación de dependencia. Cierre de Ejercicio: 30/6 de cada año.- Of. 17/05/11. Fdo: Maldonado C. Prosec.N 12493 - $ 280.-