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Córdoba, 29 de Abril de 2011
urbanización de viviendas de cualquier clase, obras viales, y cualquier tipo de construcción urbana o rural. El diseño, la fabricación, elaboración y/o venta incluso distribución de mobiliario, objetos y toda clase de materiales para la construcción. La prestación de toda clase de servicios y asesoramiento de carácter inmobiliario, la realización de proyectos y estudios, la realización de tareas de agrimensura, obras de ingeniería civil y arquitectura, la gestión de licencias y permisos de toda índole, la gestión y administración de fideicomisos, la realización de estudios de mercado, así como de servicios corporativos, otorgando a sociedades filiales o participadas, en su caso, apoyos financieros, afianzamientos y en general, asistencia financiera en el ejercicio de sus actividades. A los fines del cumplimiento de su objeto la sociedad podrá realizar las siguientes Actividades: Constructora:
edificar, construir, administrar proyectos y obras civiles, sanitarias, viviendas y edificios de todo tipo. Comerciales; mediante la compraventa, explatación, locales comerciales e inmuebles.
Financiero: podrá financiar operaciones y realizar operaciones financieras que no estén comprendidas en la ley de entidades financieras.
Mandataria; recibir mandatos de terceros que tengan relación con el objeto social. A tal fin, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones.
Administración: la administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto con el número de miembros que fije la asamblea ordinaria entre, un mínimo de uno y un máximo de tres, electo/s por el término de tres ejercicios. La asamblea puede designar mayor, menor o igual número de suplentes por el mismo término, con el fin de llenar las vacantes que se produjeren el el orden de su elección. Primer Directorio: María Daniela Scalerandi: Presidente y Josefa Nilda Muños, DNI Nº 3.390.779, con domicilio en Av.Belgrano 1040 3º B de la ciudad de Salta:
Director Suplente. Fijan domicilio especial en Av. Libertador 2990 Loc. Nº 3 Bº Grand Bourg, Salta Capital. Se hace expresa prescindencia de la sindicatura conforme el Art. 284, último párrafo de la ley 19550 y lo establecido en el estatuto. Fiscalización: La fiscalización de la sociedad estará a cargo de un Síndico Titular elegido por la asamblea ordinaria por el término de tres ejercicios. La Asamblea también debe elegir igual número de suplentes y por el mismo término. Los síndicos deberán reunir las condiciones y tendrán las funciones, derecho y obligaciones establecidas por la ley 19550. Si la sociedad no estuviera comprendida en las disposiciones del Art. 299 de la ley 19550, podrá prescindir de la sindicatura, adquiriendo los accionistas la facultades de contralor del Art. 55
de la ley 19550. Representación Legal y Uso de la Firma Social: estará a cargo del presidente del directorio y del vicepresidente en su caso, quienes podrán actuar en forma conjunta o indistinta.
Fecha de Cierre de Ejercicio: 31/12 de cada año.
Nº 9320 - $ 260
EDICTO DE GESTION BURSATIL
SOCIEDAD DE BOLSA S.A.
SOCIOS: HECTOR HUGO CHINO, D.N.I.
14.892.839, de Nacionalidad Argentino, de estado civil casado, con domicilio en calle Nazaret 3233, Casona Pontevedra 1er piso E, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, nacido con fecha 14/4/1962, de Profesión Contador Público y JUAN MANUEL
DELGADO, D.N.I. 22.033.727, de nacionalidad Argentino, de estado civil casado, con domicilio en calle Las Corzuelas 457, Barrio Chacras de la Villa, Villa Allende, Provincia de Córdoba, República Argentina, de profesión abogado,
BOLETÍN OFICIAL
nacido con fecha 23/3/1971.
DENOMINACION: GESTION BURSATIL
SOCIEDAD DE BOLSA S.A. FECHA DE
CONSTITUCION: Contrato de fecha 25/11/
2010, suscripto el 1/12/2010. DOMICILIO:
domicilio en la jurisdicción de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, con sede social en calle Chacabuco 187, 3er piso A. OBJETO
SOCIAL: La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia y/o ajena y/o asociada a terceros, en cualquier lugar de la República o en el Exterior, con sujeción a las leyes del respectivo país, a las siguientes actividades:
COMERCIALES: De Agente de Bolsa, como Sociedad de Bolsa, de acuerdo con lo dispuesto por la ley 17811, en el Mercado de Valores de Córdoba S.A. y en cualquier otro mercado de Valores del país, realizando cualquier clase de operaciones sobre valores negociables públicos o privados, sobre índices y/o productos derivados, permitidas por las disposiciones legales y reglamentarias vigentes a dichas Sociedades de Bolsa, podrá operar en Mercados adheridos a una Bolsa de Comercio en las cuales se celebran contratos al contado o a término, de futuros y opciones, sobre bienes, servicios, índices, monedas, productos y subproductos del reino animal, vegetal o mineral y/o títulos representativos de dichos bienes; la prefinanciación y distribución primaria de valores en cualquiera de sus modalidades, y en general, intervenir en aquellas transacciones del Mercado de Capitales de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias en vigencia; MANDATARIAS: administración por cuenta de terceros de negocios financieros, y en especial, los relacionados con títulos de crédito o valores negociables públicos o privados, representaciones, cobranzas, mandatos, comisiones, consignaciones y asesoramiento con exclusión de aquellas actividades en la que se requiera titulo profesional habilitantes, la actuación como agente de suscripciones o servicios de renta y amortización;
administración de cartera de valores; como administrador y fiduciario, en especial de fideicomisos financieros en los términos de la Ley Nº 24.441, como Agente colocador de cuotas partes de Fondos Comunes de Inversión, conforme a las normas de la Comisión Nacional de Valores y el mercado de Valores de Córdoba, S.A. u otros mercados de la República; y FINANCIERAS: Operaciones que tenga por objeto cualquier actividad financiera adecuada a la normativa vigente en la materia; y cuantas más se relacionen con la actividad de intermediación de títulos o valores mobiliarios, certificados o activos negociables, representativos de bienes, de créditos o participación, no pudiendo realizar operaciones regulada en la ley de Entidades financieras u otras que requieran el concurso publico. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, ejerciendo los actos que no sean prohibidos por las Leyes, Reglamentos o por este Estatuto.
PLAZO DE DURACION: noventa y nueve 99 años desde la fecha de su Inscripción en el Registro Público de Comercio. CAPITAL SOCIAL: El capital social se fija en la suma de Pesos Doscientos mil $ 200.000, representados por doscientas mil 200.000
acciones de Pesos Uno $ 1 valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables y con derecho a cinco 5 votos por acción, y que se suscriben de la siguiente forma: Héctor Hugo Chino suscribe ciento ochenta mil 180.000
acciones nominativas, no endosables, con derecho a cinco 5 votos por acción; Juan Manuel Delgado, suscribe veinte mil 20.000
acciones nominativas, no endosables, con
derecho a cinco 5 votos por acción.
INTEGRACION: El capital suscripto ha sido integrado en el momento de la constitución el 25% y el saldo dentro del plazo de dos años a contar desde el día de formalización del contrato social. DIRECCION, ADMINISTRACION Y
REPRESENTACION: La administración de la sociedad estará a cargo de un directorio compuesto del número de miembros que fije la asamblea ordinaria de accionistas, entre un mínimo de uno 1 y un máximo de cinco 5, cuando el número lo permita, electos por el término de tres 3 ejercicios, siendo reelegibles.
Con posterioridad a la inscripción en el Registro Público de Comercio, por lo menos uno de sus miembros deberá reunir los requisitos de idoneidad fijados por el Mercado de Valores de Córdoba S.A. o de otros Mercados de Valores del país donde la sociedad opere. Sus funciones serán remuneradas, del modo en que lo resuelva la Asamblea y en la medida que la misma disponga. La Asamblea Ordinaria puede designar igual o menor número de suplentes por el mismo término con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de elección. Cuando fuera necesario completar el quorum del Directorio por ausencia o fallecimiento de los titulares, asumirán los suplentes designados. En caso que sea necesario, la asamblea designará hasta la próxima asamblea uno o más directores. El Directorio sesionará con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. Se labrarán actas de las reuniones que serán firmadas por todos los asistentes. El presidente tiene doble voto en caso de empate. Si la Sociedad prescinde de la Sindicatura deberá obligatoriamente elegir uno o más Directores Suplentes. El primer directorio está compuesto por Héctor Hugo Chino como director titular y con el cargo de Presidente y Juan Manuel Delgado como director suplente. El directorio tiene las más amplias facultades para administrar y disponer de los bienes, correspondientes incluso aquellas para las cuales la Ley requiere poderes especiales, así quedan comprendidos los del art. 1881 del Código civil, excepto los incisos 5to y 6to, y las establecidas en el Artículo 9 del decreto numero 5965/63, celebrar toda clase de actos, sin que implique limitar el alcance, podrá entre ellos: a establecer agencias, sucursales y otra especie de representación dentro o fuera del país, b operar con todos los bancos e instituciones de crédito oficiales o privados; c otorgar poderes con el objeto y extensión que juzgue convenientes; servicios y/o mandatos, nacionales o extranjeros y en general esta facultado para efectuar todos los actos que sean necesarios, con las limitaciones de ley, d administrar los negocios de la sociedad con amplias facultades, de acuerdo con las disposiciones del Código de Comercio y de los presentes Estatutos, nombrando y/o contratando administradores y uno o más gerentes, pudiendo recaer esta designación en cualquiera de sus miembros, a quien podrán fijarse sueldos o remuneraciones con cargos a gastos generales, dando cuenta a la primera Asamblea anual que se celebre; las funciones o comisiones que desempeñen los Directores, serán ejercidas sin perjuicio del cumplimiento de su cargo como Directores; d preparar, aprobar y publicar los balances, los inventarios, la memoria y las cuentas de ganancias y perdidas, dando cuenta de los negocios a la Asamblea;
proponer la fijación de reservas y distribución de dividendos, f resolver todos los casos no previstos en los estatutos y autorizar cualquier acto y operación que no estuviere determinada en ellos, siempre que se relacionen con el objeto social, g formular denuncias y promover
5 querellas, h nombrar y remover empleados y factores de comercio y determinar sus funciones, sueldos y gratificaciones, i designar mandatarios para actuar en los diversos Mercados de Valores y Mercados de Futuros y Opciones, en las condiciones reglamentarias que cada uno de ellos fije, j Dar las garantías que le sean requeridas por operaciones derivadas del giro normal de sus negocios y las especificas que se establezcan por los reglamentos operativos de los diversos mercados de Valores en los que opere, k Dictar reglamentos internos para la organización de la sociedad, l Podrá comprar, vender, permutar, ceder, transferir, dar y tomar en usufructo, o gravar bienes muebles, semovientes, créditos, títulos, acciones, obligaciones negociables u otros valores negociables, por los precios, plazos, cantidades, forma de pago y demás condiciones que estime convenientes, celebrar contratos de locación, cobrar y percibir todo lo que se adeude a la sociedad, otorgar poderes especiales al o los directores que revistan la calidad de idóneos ante los mercados de valores u otros mercados de futuros y opciones del país. La representación de la sociedad estará a cargo del Presidente del Directorio. Tendrá el uso de la firma social, en las escrituras y todos los documentos e instrumentos públicos y/o privados que emanen de la entidad. El Presidente deberá convocar al Directorio por lo menos una vez cada tres 3
meses, y sus decisiones se tomarán por mayoría absoluta de votos de los directores presentes, teniendo el presidente doble voto en caso de empate. En ausencia o impedimento del presidente, será sustituido con idénticas atribuciones y deberes, en su caso, por el Vicepresidente o el director suplente. El Directorio podrá asimismo, delegar la parte ejecutiva de las operaciones sociales en cualquier miembro de su cuerpo, gerentes o apoderados con las facultades y atribuciones que se les confiera en el mandato que se les otorgue, quedando en todos los casos legalmente obligada la sociedad. FISCALIZACION: La Sociedad prescinde de la Sindicatura, conforme lo dispuesto en el artículo 284 de la Ley de Sociedades, teniendo los socios el derecho de contralor prescripto en el artículo 55 de dicha ley. En caso de que por aumento del capital se exceda el mínimo legal, la Asamblea que así lo resolviera, deberá designar por tres ejercicios, un síndico titular y otro suplente, sin que se requiera reformar el Estatuto. CIERRE DE
EJERCICIO: El ejercicio contable cerrará el día 31 de Diciembre de cada año.
N 9126 - $556
IL&A INGENIERIA LABORAL Y
AMBIENTAL S.A.
Elección de autoridades Por Asamblea General Ordinaria Número 8 de fecha 5 de enero de 2010 que tuvo el carácter de unánime y acta de distribución de cargos de fecha 3 de noviembre de 2010, se designó nuevo directorio por el término de tres ejercicios quedando conformado de la siguiente manera:
Presidente: Sr. Roberto Carlos Loeschbor argentino, mayor de edad, D. N . Nº 7.843.795, de estado civil divorciado, de profesión ingeniero, con domicilio en calle Félix Olmedo Nº 527 de Bº Rogelio Martínez de la Ciudad de Córdoba;
Vicepresidente el Sr. Oscar Roberto Minolli, argentino, mayor de edad, casado, D. N. I. Nº 13.061.095, de profesión ingeniero, con domicilio en calle Ricardo Pedroni Nº 2186 Bº Villa Cabrera Ciudad de Córdoba; y como Director suplente al Sr. José Luis Perez, argentino, mayor de edad, casado, DNI Nº 16.837.382, de profesión