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BOLETÍN OFICIAL

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establecimientos similares, importación, exportación, comercialización, intermediación, compraventa, representación, consignación, mandatos y comisiones de productos alimenticios, artículos del hogar, limpieza, bazar y electrónicos. Asimismo podrá dedicarse a la importación, exportación, industrialización, elaboración y transformación de productos relacionados con su objeto social. b Financieras:
Mediante la financiación con dinero propio, con garantía real, personal o sin garantía, a corto, mediano o largo plazo de préstamos y/o aportes o inversiones de capital a sociedades por acciones para negocios realizados o a realizarse, operaciones de crédito y financiaciones en general, para la obtención de prestaciones de bienes y/o servicios y sumas de dinero a través de tarjetas de crédito, negociaciones de títulos, acciones y otros valores mobiliarios, quedando excluidas las operaciones y actividades comprendidas en las disposiciones de la ley de entidades Financieras, las que solo podrán ser ejercidas previa adecuación de la misma.
Fiscalización: Prescinde de sindicatura. Cierre del ejercicio: 31/12/2009. Of 26/10/2009 - Fdo:
Dra. Carle de FloresProsec.N 26229 - $ 131.HIPERMAQ S.R.L.
Se hace saber que por orden del Sr. Juez del Juzgado de 1 Instancia y 39º Nominación en lo civil y Comercial, en autos caratulados HIPERMAQ S.R.L. I.R.P.C. Expte. nº 1740111/36 se ha resuelto mediante acta de socios de fecha 02/10/2009 aceptar la renuncia al cargo de gerente de Bruno Falchetto, y designar en el cargo a SILVIA BEATRIZ
MACCIOCCHI, D.N.I. nº 14.290.962 fijando domicilio en calle Paraná nº 475, 5º piso, Departamento D de la ciudad de Córdoba.
Córdoba, 28 de octubre de 2009.
N 26247 - $ 34,50.ALEMAR S.R.L.
TRANSFORMACIÓN DE S.R.L. A S.A.
Por reunión de socios de fecha treinta de setiembre de 2009, que revistió el carácter de unánime, los únicos socios que representan el total del capital social de "ALEMAR
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA", el Sr. Horacio Ricardo Andelsman y la Sra. Gabriela María Andelsman, representada por el Sr. Jorge Isaac Andelsman conforme Poder General Amplio que surge de la Escritura doscientos Treinta y Cinco Sección B, de fecha tres de diciembre de mil novecientos ochenta y cinco, otorgado ante Escribano Público Miguel J. Colomer, titular de Registro 531 de Córdoba, que obra inscripto en el Protocolo de Mandato Nº 853, Folio 1517, Tomo 6; resolvieron transformar a la sociedad, de sociedad de responsabilidad limitada a sociedad anónima. Denominación social anterior: "ALEMAR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA". Denominación social actual: "ALEMAR SOCIEDAD
ANÓNIMA." Socios que se retiran o incorporan como consecuencia de la transformación: ninguno, en consecuencia los únicos socios de la sociedad transformada son los únicos accionistas de la SOCIEDAD
ANÓNIMA. Se aprueba el Balance General Especial de Transformación de fecha 31 de agosto de 2009. Plazo de duración de la sociedad: se establece en treinta 30 años, contados desde la fecha de su inscripción en el Registro Público de Comercio; dicho plazo puede ser prorrogado por la Asamblea de Accionistas. Fecha de cierre
del ejercicio: 31 de diciembre de cada año. Capital Social: Pesos ochocientos cincuenta mil $850.000.-, representado por ocho mil quinientas 8500 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de la clase A, con derecho a cinco votos por acción, de cien pesos $100.- valor nominal cada una.
Suscripción e Integración del Capital Social: el Sr. Horacio Ricardo Andelsman, 6.800 acciones, lo que representa en pesos seiscientos ochenta mil y la Sra. Gabriela María Andelsman, 1.700
acciones, lo que representa en pesos ciento setenta mil. Las acciones suscriptas son integradas en su totalidad con el haber que le corresponde a cada uno de acuerdo al Balance General Especial de Transformación y de la cuenta capital de integración que obra en el mismo. Composición de los órganos de administración y fiscalización. Administración:
a cargo de un Directorio compuesto por los miembros que fije la Asamblea, entre un mínimo de uno 1 y un máximo de cinco 5 miembros titulares e igual o menor número de suplentes, por el término de tres 3 ejercicios.
Fiscalización: la sociedad prescinde de la Sindicatura y todos los accionistas tendrán el contralor individual preceptuado por el artículo 55 de la Ley 19.550 y sus modificaciones.
Asimismo, cuando la sociedad quede comprendida en alguno de los supuestos del art. 299 de la Ley 19.550, se elegirán un 1
Síndico Titular y un 1 Síndico Suplente por el término de dos 2 ejercicios. Representación legal: corresponde al Presidente y/o al Vicepresidente, en forma conjunta o indistinta.
Por asamblea de fecha treinta de setiembre de 2009 se resolvió que el Directorio estará integrado por dos 2 directores titulares y por un 1 director suplente. Se designaron por unanimidad, como Director Titular Presidente al Sr. Horacio Ricardo Andelsman, argentino, de 46 años de edad, de profesión Abogado, D.N.I. Nº 16.158.564, casado, en primeras nupcias con la Sra. Magdalena Inés Álvarez, D.N.I. Nº 14.624.844 con domicilio real en calle Mateo Luque Nº 1237; como Director Titular Vicepresidente al Sr. Jorge Isaac Andelsman, argentino, de 77 años de edad, de profesión Arquitecto, L.E. Nº 6.447.340, casado en primeras nupcias con la Sra. Susana Emilia Lifschitz L.C. Nº 4.118.645, con domicilio real en calle Clemencau Nº 263; y como Director Suplente Susana Emilia Lifschitz, argentina, de 68 años de edad, de profesión Psicóloga, L.C.
Nº 4.118.645, casada en primeras nupcias con el Sr. Jorge Isaac Andelsman L.E. Nº 6.447.340, con domicilio real en Clemencau Nº 263, todos ellos de la ciudad de Córdoba. Todos los directores aceptaron sus cargos y fijaron como Domicilio Especial la dirección de la sede social, sita en calle San Martín Nº 73 1º piso de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina. Asimismo, la sociedad fija domicilio fiscal en calle Salta Nº 1283 de la ciudad de Villa María, de la Provincia de Córdoba.
N 26256 - $ 243.TECNOLOGIA & SERVICIOS S.A.
Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 9/9/2009 han resuelto: Cambio de domicilio social a la ciudad de Rio Tercero, calle Catamarca 251, departamento 29, Barrio Las Violetas. En consecuencia se Modifica el Estatuto Social en su Artículo Segundo:Domicilio:La Sociedad constituye su domicilio legal en jurisdicción de la Ciudad de Río Tercero, Provincia de Córdoba de la República Argentina. Mediante resolución del Directorio, la Sociedad podrá establecer
Córdoba, 05 de Noviembre de 2009

sucursales, agencias o domicilios especiales en cualquier otro punto del país o del extranjero.
Renovación de Autoridades: JUAN DOMINGO
MORENO, argentino, DNI 7.843.708, comerciante, nacido 1/7/49, en el cargo de Director Titular y Presidente, y NATALIA DEL
VALLE MORENO, argentina, nacida el 4/4/83, con DNI 30.326.845, comerciante, soltera, en el cargo de Director Suplente, ambos con domicilio en Mauricio Yadarola 631, General Bustos, Córdoba, fijando domicilio especial en Catamarca 251, dpto 29, Barrio Las Violetas, Rio Tercero.
N 26465 - $ 55.SAN ALFONSO S.R.L.
PRÓRROGA DEL PLAZO DE
DURACIÓN DE LA SOCIEDAD
CAMBIO DE GERENTE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
SOCIAL
Mediante acta de reunión de socios de fecha 16/09/2009, los socios resolvieron prorrogar el plazo de duración de la Sociedad, así como designar un nuevo Gerente, a cuyos fines modificaron las cláusulas Tercera y Octava del Contrato Social respectivamentelas cuales quedaron redactadas de la siguiente manera:
TERCERA: Duración: El plazo de duración de la sociedad será de cincuenta años a partir de la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio. Este plazo podrá prorrogarse mediante acuerdo unánime de los socios. Y
OCTAVA: Gerente: La administración de la sociedad estará a cargo del socio ÁNGEL
RUBÉN SANTOLINI, quien tendrá de manera individual la representación de la sociedad y el uso de la firma social actuando en calidad de Socio Gerente y durará en su cargo el plazo de duración de la sociedad. Juzgado de 1º Instancia Civil y Comercial de 39 Nominación - Concursos y Sociedades 7.
N 26575 - $ 59.S.M.A. S.A.
Por Resolución de ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA Nº 8 de fecha seis de julio de 2009, ante la ausencia del Sr. Presidente, preside la reunión el Sr. Vicepresidente Sr. Rafael Oscar Barbeito Vera quien informa que la presente Asamblea fue convocada por Reunión de Directorio de fecha 22 de junio de 2009 y que dicha reunión de directorio fue debidamente convocada por él, que contó con quórum suficiente, y que la convocatoria a la presente asamblea se encontraba prevista en su orden del día y las decisiones se adoptaron por unanimidad. Continúa informando el Sr.
Vicepresidente que se encuentra presente el accionista Germán Eduardo Yunes y el representante del accionista Russell Square Holding B.V. titulares, en su conjunto, de 3.000
acciones ordinarias nominativas no endosables con derecho a 1 voto por acción, o sea el 100%
del capital social y derechos de voto de la Sociedad que comunicaron su decisión de asistir a esta Asamblea en tiempo y forma. El Sr.
Vicepresidente declara válidamente constituida la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, en primera convocatoria, para considerar el siguiente el Orden del Día: I
Designación de dos accionistas para firmar el acta: Estando presentes los dos únicos accionistas de la Sociedad por unanimidad se resuelve que sean los dos accionistas de la Sociedad, Sr. Germán Eduardo Yunes y el representante del accionista Russell Square Holding B.V., quienes firmen el acta de la
presente Asamblea. II Consideración de la reforma del Artículo 15 del Estatuto Social:
Luego de un breve intercambio de ideas acerca de las razones expuestas por el Directorio, se resuelve por unanimidad modificar el artículo 15 del Estatuto Social de la Sociedad para que lea de la siguiente manera: ARTICULO 15º:
El Ejercicio Social cierra el treinta y uno de Diciembre de cada año. A esa fecha se confeccionan los Estados Contables conforme a las disposiciones en vigencia y normas técnicas en la materia. Asimismo, se deja constancia de que como consecuencia del cambio aprobado, el 30 de Junio pasado operó como el último cierre del ejercicio fiscal de la Sociedad a dicha fecha. Por lo tanto, el próximo ejercicio social de la Sociedad será un ejercicio irregular de 6 meses, desde el 1 de Julio de 2009 al 31
de Diciembre de 2009, en la medida que la presente reforma se registre en los organismos pertinentes de control con anterioridad al 31 de Diciembre de 2009. III Otorgamiento de autorizaciones con relación a lo resuelto en los puntos anteriores: Finalmente y también, por unanimidad se resuelve facultar a los Dres.
Alfredo L. Rovira, Magdalena Pologna, Delfina Pizarro Pini, Florencia Askenasy, Gonzalo de Undurraga, Santiago Otero, Daniela García, Cecilia María Guernica y/o a las Srtas. Melisa Lubini y/o María Luz Casal y/o Micaela Reisner para que cualquiera de ellos, en forma individual e indistinta, realicen todos los trámites, gestiones y diligencias que fueran necesarias o convenientes a los fines de obtener de la autoridad de contralor pertinente y de los registros y autoridades que correspondieran la conformidad e inscripción de las presentes resoluciones asamblearias, con facultad para aceptar y/o proponer modificaciones a la presente, firmar y presentar escritos, edictos y demás documentos públicos y privados que fueran menester. Asimismo, se resuelve autorizar a los Sres. Facundo Eduardo López Moresi y/o Federico Ramacciotti y/o Germán Alberto Crespi y/o las Sras. María Noelia Forcinito y/o María Soledad García para que cualquiera de ellos, en forma individual e indistinta realicen todos los trámites, gestiones y diligencias que fueran necesarias o convenientes a los fines de obtener por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos y/o Direcciones Generales de Rentas y/o demás organismos fiscales la inscripción de la nueva fecha de cierre de ejercicio fiscal de la sociedad.N 26577 - $ 199.-