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BOLETÍN OFICIAL

Córdoba, 04 de Setiembre de 2009

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SECCIÓN:

CIVILES Y COMERCIALES

PRIMERA PUBLICACIÓN
ASAMBLEAS
CARUSO COMPAÑÍA ARGENTINA
DE SEGUROS S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS A REALIZARSE EL 06 DE
OCTUBRE DE 2.009
C O N V O CA T O R IA
Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 06 de Octubre de 2.009, a las diez horas, en el local social sito en Av. Marcelo T. de Alvear Nº 328 de la ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos Accionistas para que, conjuntamente con el Presidente, suscriban el Acta de Asamblea. 2.
Consideración de la documentación que establece el Art. 234, Inc. 1º de la ley 19.550, correspondiente al Ejercicio finalizado el 30 de Junio del 2.009. 3. Consideración de la gestión de Directores y Síndicos y retribución a los mismos por el Ejercicio finalizado el 30 de Junio del 2.009, Art. 44 del Estatuto Social y Art. 261 de la Ley 19.550. 4. Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y designación de los mismos por el término de un ejercicio. Designación de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes por el término de un ejercicio. Córdoba, 7 Setiembre de 2009
5 días 19997 - 10/9/2009 - $ 280.
ASOCIACION MUTUAL DE EMPLEADOS
PUBLICOS
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 7/10/
2009 a las 10,00 hs en nuestra sede. Orden del Día: 1 Designación de 2 socios para firmar el acta juntamente con el presidente y secretario. 2
Informar motivos de la convocatoria de asamblea fuera de término estatutario. 3 Consideración de los balances generales y memorias de los ejercicios cerrados, 01/7/2005 al 30/06/2006, 01/7/2006 al 30/6/2007 y 01/7/2007 al 30/6/2008 e informe de la junta fiscalizadora. 4 Consideración de la cuota social. 5 Consideración de los convenios inter.
mutuales con la asociación mutual de la Policía de la Provincia de Córdoba. La Secretaria.
3 días - 20116 - 8/9/2009 - s/c.

suficiente en la primera, en local social de la Sociedad, Unión y San Martín, Canals, Córdoba, para tratar el siguiente. Orden del Día: 1
Designación de dos accionistas para firmar acta de la asamblea junto a presidente. 2 Designación de escrutadores para la asamblea. 3 Consideración de balance general, cuadro de resultados, memoria, correspondiente al 79 ejercicio, cerrado el 30/6/2009, y aprobación de la gestión de directorio.
4 Consideración de la remuneración del directorio.
5 Distribución de dividendos. 6 Elección de los miembros del directorio: 5 directores titulares por el término de 3 ejercicios en reemplazo de los Sres. Andrés Hugo Schachner, Antonio Félix Wingerter, Juan Carlos Stein, Fernando Miguel Wingerter y Rafael Pío Schachner que fenecieron sus mandatos y 2 directores suplentes en reemplazo de los Sres. Héctor Ricardo Dastolto y Carlos Alberto Becker quienes también fenecieron su mandato. El presidente.
5 días - 20115 - 10/9/2009 - $ 260.AERO CLUB LA CARLOTA
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de Octubre de 2009 a las 21 hs. en su sede social sito en Ruta Provincial N 4 Acceso Sur La Carlota, Orden del Día: 1 Designación de dos socios para aprobar y firmar el acta de asamblea, juntamente con el presidente y secretario. 2
Análisis y consideración de la memoria, balance general, estado de recursos y gastos e informe de la comisión revisadora de cuentas del ejercicio económico N 44 cerrado el 31 de Diciembre de 2008. El Secretario.
N 20078 - $ 24.CAJA DE PREVISION Y SEGURIDAD
SOCIAL DE ABOGADOS Y
PROCURADORES DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA
Asamblea Ordinaria de los Representantes de los Colegios de Abogados y de los Afiliados jubilados, el 25 de Setiembre de 2009 - 12 hs.
Orden del Día: 1 Designación de dos asambleístas para la firma del acta. 2 Informe de presidencia.
Presidencia, 28 de Agosto de 2009.
N 20124 - $ 14.ASOCIACION MUTUAL DEL CLUB TIRO
FEDERAL Y DEPORTIVO MORTEROS

S.A. UNION GANADEROS DE CANALS
Convocase a Accionistas a Asamblea General Ordinaria, para viernes 25 de Setiembre de 2009, 15 horas en primera convocatoria y 15 horas en segunda convocatoria si no hubiere quórum
AÑO XCVII - TOMO DXXXVI - Nº 164
CORDOBA, R.A VIERNES 04 DE SETIEMBRE

www.boletinoficialcba.gov.ar E-mail: boletinoficialweb@cba.gov.ar aprueben y firmen el acta de asamblea, conjuntamente con el presidente y secretario. 2
Tratamiento y consideración de la memoria, estados contables e informe de la junta fiscalizadora correspondiente al vigésimo ejercicio social cerrado el 30/6/2009. 3 Ratificación de la Resolución del Consejo Directivo, Acta N 611 de fecha 28/4/
2009 respecto a la aprobación del Reglamento de Ayuda Económica Mutual con captación de fondos adecuado a lo dispuesto por el INAES
mediante Resolución Nro. 2772 del año 2008. 4
Tratamiento y consideración de la operación de compra de: 1ro. Una fracción de terreno con todo lo edificado, clavado y plantado, ubicada en la Mza. Nro. 7 de la ciudad de Morteros, Ped.
Libertad, Dpto. San Justo, Prov. Cba. Lote Nro.
50 con sup. total de 226,00 mts2. 2do.: Una fracción de terreno con todo lo edificado, clavado y plantado, ubicada en la Mza. Nro. 7, de la ciudad de Morteros, Ped. Libertad, Dpto. San Justo, prov. De Cba., lote Nro. 51 con una Sup.
Total de 310 ms2. 5 Consideración adecuación monto de cuotas sociales. 6 Lectura del libro Registro de Asociados emitido al cierre del presente ejercicio. 7 Elección de las siguientes autoridades por finalización de mandato: 1
presidente, 1 secretario, 1 tesorero, 4 vocales titulares y 4 vocales suplentes, 3 fiscalizadores titulares y 3 fiscalizadores suplentes. Art. 42 del Estatuto Social en vigencia.
3 días 19989 8/9/2009 - s/c.
CAMARA DE TURISMO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
Convoca a sus asociados a la Asamblea General Extraordinaria el 22 de Setiembre de 2009 - 14,00
horas en Avenida General Paz 79, 3 Piso. Orden del Día: 1 Lectura del acta de la asamblea ordinaria anterior. 2 Elección de los miembros integrantes del Comité Ejecutivo cuyas renuncias han sido recibidas oportunamente Art. 41. Los cargos a renovar son: prosecretario por el término faltante hasta completar el mandato. Vocal titular 5 por el término faltante hasta completar el mandato y vocal suplente 2 por el término faltante, hasta completar el mandato. 3
Designación de dos asambleístas para firmar el acta de la asamblea extraordinaria. Art. 34. La asamblea quedará constituida y sesionará con la mitad más uno del total de asociados con derecho a voz y a voto, a la hora señalada en la presente convocatoria, y sesionará media hora después con la cantidad de asociados que hubiere.
3 días - 20130 - 8/9/2009 - $ 147.-

MORTEROS
PREMED S.A.
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/
10/2009 a las 21 hs. en el Salón del Club. Orden del Día: 1 Designación de 2 asociados para que
DE 2009

El Directorio de Premed S.A. convoca a los accionistas de Premed S.A. a Asamblea General
Ordinaria, la que se llevará a cabo el domicilio sito en calle 9 de Julio Nro. 691 de esta ciudad de Córdoba el día 24 de Setiembre de 2009 a las 10,00 horas en primera convocatoria y a las 11,00
en segunda convocatoria a los fines tratar el siguiente. Orden del Día. 1 Elección de dos accionistas para suscribir el acta junto con el presidente. 2 Consideración de la documentación contable prevista en el Artículo 234 inc.1 de la L.S. relativa al ejercicio social de la sociedad Nro.
8 cerrado con fecha 31 de Marzo del 2009. 3
Consideración de la gestión del directorio correspondiente al ejercicio social cerrado con fecha 31 de Marzo del 2009. 4 Consideración de la gestión de la comisión fiscalizadora correspondiente al ejercicio social cerrado con fecha 31 de Marzo de 2009. 5 Consideración de los honorarios del directorio correspondiente al ejercicio cerrado con fecha 31/3/2009. 6
Consideración de los honorarios de la comisión fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado con fecha 31/3/2009. 7 Designación de miembros titulares y suplentes del directorio. 8 Designación de síndicos titulares y suplentes. Se hace saber a los Sres. Accionistas que deberán comunicar su asistencia a la sociedad a los fines de ser inscriptos en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea.
Documentación contable e informativa a disposición de los accionistas en el domicilio de 9
de Julio 691 de la ciudad de Córdoba. Córdoba, 13/8/2009. El Directorio.
5 días 20074 10/9/2009 - $ 350.COMPAÑÍA DE SEGUROS EL NORTE
SOCIEDAD ANONIMA
SAN FRANCISCO
De acuerdo con disposiciones legales y estatutarias vigentes, convocamos a los señores accionistas de la Compañía de Seguros El Norte Sociedad Anónima, a Asamblea Ordinaria a celebrarse en la sede social, Bv. 25 de Mayo N
1825, San Francisco Córdoba a las 10 horas del día 01 de Octubre de 2009, en primera convocatoria, a fin de considerar el siguiente.
Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para practicar el escrutinio y suscribir el acta de la asamblea juntamente con el presidente y secretario. 2 Lectura y consideración de la memoria, balance general, estructura técnica y financiera, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto e informes del consejo de vigilancia, del auditor y actuario correspondientes al septuagésimo 70 ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2009. 3 Distribución de utilidades y remuneraciones del Directorio y Consejo de Vigilancia Art. 261 Ley 19.550 y