I want to know about...

Córdoba, 16 de Julio de 2009
el presidente y sus cargos. El directorio funcionará con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. El presidente tiene doble voto en caso de empate. La asamblea fijará la remuneración del directorio de conformidad con el Art. 261 de la Ley 19.550. Autoridades: Se designa como directores titulares: 1 A la señora Elida Raquel Castagno, para integrar el órgano de Administración en el cargo de Presidente del Directorio y al Sr. Adalberto Eduardo Accendere como Director Suplente. Los nombrados, la Sra.
Elida Raquel Castagno y el señor Adalberto Eduardo Accendere, presentes en este acto, dicen que aceptan en forma expresa los cargos de Presidente y Director Suplente respectivamente, que les fueron conferidos, se notifican del tiempo de duración de los mismos y manifiestan en carácter de declaración jurada que no les corresponden las prohibiciones e incompatibilidades del artículo 264 de la Ley 19550, fijando domicilio especial, la Sra. Elida Raquel Castagno y el Sr. Adalberto Eduardo Accendere en calle San Martín N 661 de la localidad de Alcira Estación Gigena, provincia de Córdoba, República Argentina. Modificada por la Ley 22.903 debiendo designarse director suplente. El Ejercicio Social Cierra: el ejercicio social cierra el 30 de Setiembre de cada año, en cuya fecha se confeccionarán los estados contables de acuerdo a las disposiciones legales, reglamentarias y técnicas en vigencia.
N 14531 - $ 339.ROMA GROUP S.A.
Constitución de Sociedad Por acta constitutiva de fecha 15/5/2009; Juan Claudio Iribas, DNI Nº 4.686.039, CUIT Nº 2004686039-0, comerciante, argentino, casado, nacido el 1º de junio de 1942, de 66 años de edad, domiciliado en Bº Fonavi, Moreno y Ponce de la ciudad de Zárate, Provincia de Buenos Aires y Juan Carlos González DNI Nº 10.157.960, CUIL
Nº 20-10157960-4, comerciante, argentino, casado, nacido el 11 de setiembre de 1951, de 57
años de edad, con domicilio en Gobernación 927, Bº Villa El Libertador de la ciudad de Córdoba, resolvieron constituir una sociedad anónima:
Denominación: Roma Group SA. Domicilio: la sede social se fija en calle Roma 319, Pietri de la ciudad de Río Ceballos, Provincia de Córdoba, República Argentina. Objeto social: La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros y/o asociada a terceros, a las actividades que a continuación se detallan: 1
Construcción. Construcción, pintura, decoración, reparación, remodelación y/o ejecución de obras artísticas, de ingeniería o arquitectónicas, públicas o privadas. Pintura de edificios y/o construcciones públicas y/o privados. Realizar negocios relacionados con la construcción de todo tipo de obras, públicas y/
o privadas, sea a través de contrataciones directas o de licitaciones. 2 Comerciales: fabricación, desarrollo, importación, exportación, compra, venta, alquiler y/o comercialización por menor y/o mayor de insumos, maquinaria, herramientas, bienes de uso y/o implementos para la construcción, pintura y/o ejecución de obras de ingeniería y/o arquitectura y/o afines.
3 Inmobiliaria: intermediación en la compraventa, administración y/o exportación de bienes de uso y/o implementos para la construcción, pintura y/o ejecución de obras de ingeniería y/o arquitectura y/o afines. 3
Inmobiliaria: intermediación en la compraventa, administración y/o explotación de bienes inmuebles propios o de terceros. Realizar operaciones inmobiliarias, compraventa,
BOLETÍN OFICIAL
permuta, alquiler, así como también, toda clase de operaciones inmobiliarias incluyendo el fraccionamiento y posterior loteo de parcelas para cualquier destino, pudiendo tomar la venta o comercialización de operaciones inmobiliarias de terceros. 4 Mandatos: gestión de negocios y comisión de mandatos en general. La realización de toda clase de mandatos y representaciones con relación a los bienes, servicios y productos mencionados en este objeto, con la mayor de las condiciones permitidas por las leyes y reglamentaciones vigentes, incluso como gestora y/o administradora por cuenta de terceros ejercitando y tomando personería, comisiones, gestiones de negocio y administración de bienes capitales y empresas en general. La sociedad podrá participar en sociedades, consorcios, uniones transitorias de empresas y/o cualquier otro contrato asociativo o de colaboración vinculado con el objeto social. A los fines descriptos la sociedad podrá establecer agencias, sucursales, establecimientos o cualquier otra clase de representación dentro o fuera del país. En todos los casos en que las actividades que se ejerzan requieran poseer títulos profesionales habilitante, no podrán ser cumplidas dichas actividades sino por quienes posean título habilitante suficiente y en los casos que se requiera deberán poseer la habilitación de la autoridad que resulte pertinente. Plazo: 99 años desde su inscripción en el Registro Público de Comercio:
Capital social: $ 30.000 representado por 30.000
Acciones ordinarias de Clase A, de Pesos Uno $ 1 valor nominal cada una, nominativas no endosables, con derecho a cinco votos por acción, Juan Claudio Iribas, suscribe 27.000 acciones, o sea el 90% del capital social suscripto y Juan Carlos González, suscribe 3.000 acciones, o sea el 10% del capital social suscripto.
Administración: estará a cargo de un directorio, compuesto del número de miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno 1
y un máximo de tres 3, electos por el término de tres 3 ejercicios. La asamblea puede designar igual o menor número de directores suplentes por el mismo término con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección. Si la sociedad prescindiera de la sindicatura, la elección de directores suplente es obligatoria. Representación social y uso de la firma social: la representación de la sociedad y el uso de la firma social, estará a cargo del presidente o del vicepresidente del directorio en caso de impedimento de aquel, en su caso.
Fiscalización: a cargo de un sindico titular por el término de un ejercicio. La asamblea deberá elegir igual número de suplentes por el mismo término.
Si la sociedad no estuviera comprendida en las disposiciones del art. 299 de la Ley 19.550, podrá prescindirse de la sindicatura. Se prescinde de la sindicatura, por el término del primer ejercicio.
Cierre de ejercicio: 31 de diciembre de cada año.
Directorio: presidente: Juan Claudio Iribas, DNI
Nº 4.686.039, director suplente: Juan Carlos González, DNI Nº 10.157.960. Córdoba, junio de 2009.
Nº 14545 - $ 271
TEHNOS SOCIEDAD ANÓNIMA
Renovación de Autoridades y Reforma de Estatuto Social Por Asamblea General Extraordinaria Ordinaria Nº 19 del 16 de junio de 2009 se designaron para integrar el directorio de Tehnos Sociedad Anónima, a saber: Director titular: Presidente:
Ernesto Bernardo Teicher, LE 7.980.528, Director Suplente: Julio Isaac Teicher, LE 6.513.170, por el término de 3 ejercicios y se reforma el Estatuto Social en su artículo 12: la fiscalización
estará a cargo de un síndico titular elegido por Asamblea Ordinaria por el término de tres ejercicios. La asamblea también debe elegir igual número de suplentes y por el mismo término.
Los síndicos deberán reunir las condiciones y tendrán funciones, derechos y obligaciones establecidas por la ley 19.550. Si la sociedad no estuviera comprendida en las disposiciones del Art. 299 de la Ley 19.550, podrá prescindir de la sindicatura; adquiriendo los accionistas las facultades de contralor del artículo 55 de la Ley 19.550. Por lo dispuesto por unanimidad, se prescinde de la Sindicatura. Dpto. Sociedades por Acciones.
Nº 14452 - $ 63

3