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BOLETÍN OFICIAL

Córdoba, 08 de Mayo de 2009

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SECCIÓN:

CIVILES Y COMERCIALES

PRIMERA PUBLICACIÓN
ASAMBLEAS
ROSARIO DE PUNILLA S.A.
SANTA MARIA DE PUNILLA
Convócase a los señores Accionistas de Rosario de Punilla S.A. a Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 29 de Mayo de 2009 a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, en el domicilio sito en Avda. San Martín esq. Santa Ana de la localidad de Santa María de Punilla, Provincia de Córdoba, para considerar el siguiente. Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea conjuntamente con el señor presidente. 2
Consideración de la documentación del Art. 234
inc. 1 Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico N 51 cerrado al 31 de Diciembre de 2008. 3 Consideración del resultado del ejercicio y su proyecto de distribución. 4 Consideración de la gestión de los directores y síndicos. 5
honorarios a directores, en exceso del límite establecido en el Art. 261 de la Ley de Sociedades. Honorarios propuestos para el ejercicio 2009. 6 Honorarios a síndicos. Hágase saber a los señores accionistas que para participar en el acto asambleario, deberán depositar sus acciones o títulos representativos de las mismas y efectuar la comunicación de su asistencia a la asamblea, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Sociedades, con no menos de tres días hábiles de anticipación en la sede social, sita en calle San Martín N 1530 de la localidad de Santa María de Punilla, provincia de Córdoba, en el horario de 15 a 18 hs. Fecha de cierre del registro de Asistencia a Asamblea 26
de Mayo de 2009 a las 18 horas. Asimismo se les hace saber a que se encuentra a vuestra disposición en la sede social, de lunes a viernes, en el horario de 15 a 18 horas, toda la documentación referida al ejercicio económico N 51 de acuerdo a lo prescripto por la Ley. El Directorio.
5 días - 8922 - 13/5/2009 - $ 383.-

SOCIEDADES
COMERCIALES
MUEBLES ALMAFUERTE S.A.
JESÚS MARIA
Constitución de Sociedad Fecha de constitución: 30/10/2008. Socios:
Julio Alvaro Mizzau, de 18 años de edad, legalmente emancipado de acuerdo a escritura
número ochenta y dos, sección B, suscripta por el Escribano Jorge A. Zoldano, titular del Registro Número 133, inscripta en la Dirección del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas el día 11 de julio de 2008, al folio 671 del libro de Emancipaciones, tomo 7º de dicho año, de estado civil soltero argentino, de profesión estudiante, con domicilio en España Nº 626 de la ciudad de Jesús María, DNI Nº 35.141.954, María Emilia Mizzau, de 22 años de edad, de estado civil soltera, argentina, de profesión estudiante, con domicilio en España Nº 626 de la ciudad de Jesús María, DNI Nº 32.106.947 e Inés Esther Farías, de 45 años de edad, de estado civil viuda, argentina, de profesión estudiante, con domicilio en España Nº 626 de la ciudad de Jesús María, DNI Nº 16.133.706. Denominación: la sociedad se denomina Muebles Almafuerte S.A.. Tiene su domicilio legal en calle España Nº 626 de la ciudad de Jesús María, Provincia de Córdoba, República Argentina. Plazo de duración: 99
años, contados desde la fecha de inscripción del presente estatuto en el Registro Público de Comercio. Objeto social: la sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros, o asociada a terceros, en el país o en el extranjero, a las siguientes actividades:
comprar, vender, recibir en consignación, distribuir, importar, exportar, fabricar, representar, toda clase de artículos de mueblería, artículos del hogar y todos los servicios anexos que sean consecuencia de éstos, propios de este rubro y otros servicios, por sí, por terceros, o asociados a éstos, desempeñar toda clase de actividades comerciales, derivadas o anexas que tengan relación aún indirectamente con el fin principal antes expresado, actividad financiera, excepto las actividades financieras reguladas por la Ley nº 21526 de Entidades financieras, Inmobiliaria, tanto de bienes muebles o inmuebles y Agropecuaria. Para el cumplimiento del fin social, la sociedad está autorizada a realizar por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros y con las limitaciones que le imponga, la compra, venta, permuta, consignación, importación y exportación de bienes comprendidos en su objeto, el ejercicio de mandatos, representaciones, comisiones, ejecuciones de contratos, pudiendo así mismo presentarse a todo tipo de licitaciones públicas o privadas, ser adjudicataria directa y/o proveedora del Estado en todas sus formas. Realizar contratos con mutuales, cooperativas, sindicatos, asociaciones, fundaciones y cuanta toda otra actividad lícita, comercial, relacionada
AÑO XCVII - TOMO DXXXII - Nº 85
CORDOBA, R.A
VIERNES 08 DE

MAYO DE 2009

www.boletinoficialcba.gov.ar E-mail: boletinoficialweb@cba.gov.ar directamente con su objeto. A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones. Capital social: es de pesos veinte mil $ 20.000
representado por 2000 acciones de pesos diez $ 10 valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables de la clase "A" con derecho a cinco 5 votos por acción que se suscriben conforme al siguiente detalle: 500
acciones de pesos Diez $ 10 valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables de la clase A por el señor Julio Alvaro Mizzau por un valor de pesos cinco mil $ 5.000, 500
acciones de pesos diez $ 10 valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables de la clase A por la señorita María Emilia Mizzau por un valor de pesos cinco mil $
5.000 1000 acciones de pesos diez $ 10
valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, de la clase A por la señora Inés Esther Farias por un valor de pesos diez mil $
10.000. Administración y representación: la administración de la sociedad estará a cargo de un directorio compuesto con el número de miembros que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de uno 1 y un máximo de cinco 5, electos por el término de tres ejercicios, pudiendo ser reelegibles indefinidamente. La asamblea puede designar mayor, menor o igual número de suplentes por el mismo término, con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección. Los Directores en su primera reunión deberán designar un presidente y un vicepresidente, este último reemplaza al primero en caso de ausencia o impedimento.
El directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. El presidente tiene doble voto en caso de empate. La asamblea fija la remuneración del directorio de conformidad con el Art. 261 de la Ley 19.550.
Si la sociedad prescindiera de la sindicatura, la elección de directores suplente es obligatoria.
La representación legal de la sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del presidente del directorio y en su caso de quien legalmente lo sustituya. Se designa para integrar el primer directorio a Víctor Hugo Mizzau, de 44 años, casado, argentino, comerciante, con domicilio en España Nº 581 de la ciudad de Jesús María, provincia de Córdoba, DNI Nº 16.632.851, como Presidente y como Director Suplente a Inés Esther Farías de 45 años de edad, de estado civil viuda, argentina, de profesión comerciante, con domicilio en España Nº 626 de la ciudad de Jesús María, DNI Nº 16.133.706. Fiscalización: la fiscalización de la sociedad estará a cargo de un síndico titular elegido por la asamblea ordinaria por el término de tres ejercicios. La
asamblea también debe elegir igual número de suplentes y por el mismo término. Los síndicos deberán reunir las condiciones y tendrán las funciones, derechos y obligaciones establecidas por la Ley 19.550. Si la sociedad no estuviera comprendida en las disposiciones del Art. 299
de la Ley 19.550, podrá prescindir de la sindicatura, adquiriendo los accionistas las facultades de contralor del art. 55 de la Ley 19.550. Se prescinde de sindicatura. Cierre de ejercicio: 30 de abril.
Nº 8688 - $ 291
FATIMA S.A.
Aumento de Capital - Elección de Autoridades - Escisión - Reforma de Estatuto Por Asamblea General Ordinaria del 01/12/
1993 se procedió a aumentar el capital modificando el Art. 4 el que quedó redactado como sigue: "El capital social se fija en la suma de $ 1.100.000- Pesos Un millón cien mil representado por 11.000 once mil acciones de $ 100.- pesos cien cada una de valor nominal ordinarias nominativas no endosables de la clase "A" con derecho cinco votos por acción.
El capital puede ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto conforme al Art.188 de la Ley 19.550.
Los accionistas tienen derecho preferencial de acrecer en proporción a sus acciones ya sea por nuevas emisiones o por transferencias de los accionistas. En este caso el accionista vendedor deberá comunicar a la sociedad su deseo de transferir y ésta pondrá en conocimiento a los restantes accionistas, para que en el término de 30 días puedan ejercer el derecho de compra".Por Asamblea General Ordinaria Nº 8 del 20/
04/2001 se procedió a elegir las siguientes autoridades: Presidente al Sr. José Eduardo Huespe, D.N.I. N 21.902.298; como Directora Suplente a Inés Dumit, L.C. N 2.531.255.Como síndico titular al Cr. Otto Ángel Pastor, D.N.I. N 6.589.989, Matrícula Profesional N
10.1585.2 y como síndico suplente al Cr. Néstor Mártir Esteves, D.N.I. N 6.626.369, M.P. N
10.5303.4 .- Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 9. del 27/04/2002 se eligió al Sr. Raúl Dumit, D.N.I. Nº 7.071.252 como director suplente atento el fallecimiento de la Sra. Inés Dumit, y por el lapso que le restaba a ésta.-Por Asamblea Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 11 del 29/04/2004 se eligieron como Presidente al Sr. José Eduardo Huespe, D.N.I.
N 21.902.298; Director suplente al Sr. Raúl Dumit, 7.071.252; Síndico titular al Cr. Otto Ángel Pastor 6.589.989 y Síndico suplente al Cr. Néstor Mártir Esteves D.N.I Nº 6.629.369.Por Asamblea General Extraordinaria del 06/