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utilidades: 5% para integrar el Fondo de Reserva Legal; la suma de quinientos cuarenta y nueve pesos con sesenta y un centavos para cubrir el quebranto del ejercicio pasado, y el resto se considera como resultado no asignado. 3
Designación de 2 accionistas para suscribir Acta de Asamblea. Son designados los señores Luis Domingo Gambarotto y Carlos Bellettini para suscribir dicha Acta de Asamblea. 4
Designación de 3 Directores Titulares y 3
Directores Suplentes. Se propone para los cargos de directores titulares a los Señores: Walter Marcelo Gaido, Jorge Alberto Recchia y Carlos Bellettini; y para los cargos de suplentes a los Señores: Osvaldo Cacciamani, Luis Domingo Gambarotto y Enrique Eugenio Loste;
posteriormente se propone para Síndico titular al señor Carlos Alberto Marchetti; y para Síndico suplente a Alicia Marcela Bianchini.
Esta moción es aprobada por unanimidad;
Asamblea General Extraordinaria N 3, de fecha 25/4/2006, que revistió el carácter de unánime y donde se resolvió lo siguiente: 1 Designación de 2 accionistas para suscribir Acta de Asamblea. Son designados los señores Luis Domingo Gambarotto y Carlos Bellettini para suscribir dicha Acta de Asamblea. 2 Aumento de Capital: El señor Presidente toma la palabra y expresa la necesidad de incrementar el capital accionario de la sociedad, ya que la misma tiene un constante crecimiento y es imperiosa la necesidad de tener un capital como respaldo.
Continúa exponiendo que la forma de aumentar el capital será a través de aporte de dinero en efectivo y de la transferencia de los bienes y equipamientos de telecomunicaciones de uso común que actualmente son propiedad de cada una de las Cooperativas asociadas. Los accionistas por unanimidad manifiestan su conformidad. 3 Autorización al Directorio para aumentar el capital social en las condiciones establecidas en la Asamblea y emitir las acciones correspondientes. El Señor Presidente solicita a los accionistas que le otorguen autorización al Directorio para aumentar el capital social y emitir las acciones correspondientes y también a realizar los trámites necesarios ante el Registro Público de Comercio e Inspecciones Jurídicas.
Actualmente el capital es de $ 30.000.- Pesos:
Treinta mil y se solicita autorización al directorio para incrementar $ 1.517.669.- Pesos: un millón quinientos diecisiete mil seiscientos sesenta y nueve al capital social actual. Continúa diciendo el Señor Presidente que la forma de incrementar el capital será la siguiente: $ 295.000.- Pesos: doscientos noventa y cinco mil en dinero en efectivo y la suma de $ 1.222.669 Pesos: un millón doscientos veintidós mil seiscientos sesenta y nueve a través de la transferencia de los bienes y equipamientos de telecomunicaciones de uso común que actualmente son propiedad de cada una de las Cooperativas asociadas. Los accionistas por unanimidad conceden autorización para los trámites referenciados. A
continuación el Señor Presidente informe como queda conformado el nuevo capital social es de pesos un millón quinientos cuarenta y siete mil seiscientos sesenta y nueve $ 1.547.669.-, representado por un millón quinientas cuarenta y siete mil seiscientos sesenta y nueve acciones de pesos uno $ 1.- valor nominal cada uno, ordinarias, nominativas, no endosables, de la clase A, con derecho a cinco votos por acción, que se distribuyen en la siguiente proporción:
Cooperativa de Provisión de Electricidad, Otros Servicios Públicos y Vivienda Limitada de Camilo Aldao, 145.517 ciento cuarenta y cinco mil quinientas diecisiete acciones, lo que hace un 9,40% del capital; Cooperativa Eléctrica y de Obras y Servicios Públicos Limitada de
BOLETÍN OFICIAL
Justiniano Posse, 230.359 doscientos treinta mil trescientos cincuenta y nueve acciones, lo que hace un 14,88% del capital; Cooperativa de Provisión, de Obras y Servicios Públicos, Vivienda y Crédito Ltda. De Marcos Juárez, 100.730 cien mil setecientos treinta acciones, lo que hace un 6,51% del capital; Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos de Gral. Baldissera Ltda. 132.448 ciento treinta y dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho acciones, lo que hace un 8,56 % del capital;
Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Morrison Limitada, 48.041 cuarenta y ocho mil cuarenta y una acciones, lo que hace un 3,10% del capital; Cooperativa de Provisión de Electricidad y de Obras y Servicios Públicos Limitada de Ordóñez, 106.906 ciento seis mil novecientos seis acciones, lo que hace un 6,91%
del capital; Cooperativa de Emprendimientos Múltiples Sudecor Litoral Limitada, 133.396
ciento treinta y tres mil trescientos noventa y seis acciones, lo que hace un 8,62% del capital; Cooperativa de Electricidad y Promoción Regional Isla Verde Limitada, 132.981 ciento treinta y dos mil novecientos ochenta y una acciones, lo que hace un 8,59% del capital;
Cooperativa de Electricidad y Servicios Públicos de Inriville Limitada, 178.983 ciento sesenta y ocho mil novecientos ochenta y tres acciones, lo que hace un 11,56% del capital;
Cooperativa de Electricidad y otros Servicios Públicos de Gral. Roca Limitada, 108.236
ciento ocho mil doscientos treinta y seis acciones, lo que hace un 6,99% del capital;
Cooperativa Eléctrica y de Obras y Servicios Públicos de Monte Buey Limitada, 171.524
ciento setenta y un mil quinientos veinticuatro acciones, lo que hace un 11,08% del capital; y Wilson Construcciones S.A., 58.549 cincuenta y ocho mil quinientos cuarenta y nueve acciones, lo que hace un 3,78% del capital;
Asamblea General Extraordinaria N 4, de fecha 15/09/2006, que revistió el carácter de unánime y donde se resolvió lo siguiente: 1 Designación de 2 accionistas para suscribir Acta de Asamblea. Son designados los señores Carlos Santiago Mattheus y Emilio Manuel Faye para suscribir dicha Acta de Asamblea. 2
Rectificación Acta de Asamblea General Extraordinaria N 3 de fecha 25/4/2006. El Señor Presidente toma la palabra y comunica que desde la Dirección de Inspecciones Jurídicas Departamento Sociedades por Acciones Oficina técnica se han recibido algunas observaciones con relación al Acta de Asamblea General Extraordinaria N 3, que se deben cumplimentar en este acto. Continúa exponiendo que e el punto N 3 de la mencionada Acta de Asamblea que lleva el título:
Autorización al Directorio par aumentar el capital social en las condiciones establecidas en la Asamblea y emitir las acciones correspondientes, se debe aclarar el monto del capital consignado y determinar la forma en que se integra el capital, es decir cuanto en efectivo y cuanto en bienes, como así también el plazo, por lo que se expresa que actualmente, el capital social es de Pesos: treinta mil $ 30.000.- y se solicita autorización al directorio para incrementar Pesos: un millón quinientos diecisiete mil seiscientos sesenta y nueve $
1.517.669.- al capital social actual. Continúa diciendo el señor Presidente que la forma de incrementar el capital será la siguiente Pesos:
Doscientos noventa y cinco mil $ 295.000.-
en dinero en efectivo, que ya fue integrado según consta en Asientos N 72, N 80 y N
113 del Año 2005 del Libro Diario N 1 y la suma de Pesos: Un millón doscientos veintidós mil seiscientos sesenta y nueve $ 1.222.669., a través de la transferencia de los bienes y
equipamientos de telecomunicaciones de uso común que actualmente son propiedad de cada una de las Cooperativas asociadas. El plazo para realizar la integración de los bienes será el día 31 de Octubre de 2006. Los accionistas por unanimidad en ese acto habían concedido autorización al Directorio par los trámites referidos. Y por último manifiesta el Señor Presidente que el otro punto a rectificar es en cuanto a la distribución del nuevo capital, total de acciones y su porcentaje, sobre este tema informa como quedó conformado el nuevo capital social de pesos un millón quinientos cuarenta y siete mil seiscientos sesenta y nueve $
1.547.669.-, representado por un millón quinientas cuarenta y siete mil seiscientos sesenta y nueve acciones de pesos uno $ 1.-
valor nominal cada uno, ordinarias, nominativas, no endosables, de la clase A, con derecho a cinco votos por acción, que se distribuyen en la siguiente proporción: Cooperativa de Provisión de Electricidad, Otros Servicios Públicos y Vivienda Limitada de Camilo Aldao, 145.517
ciento cuarenta y cinco mil quinientas diecisiete acciones, lo que hace un 9,40% del capital; Cooperativa Eléctrica y de Obras y Servicios Públicos Limitada de Justiniano Posse, 230.359 doscientos treinta mil trescientos cincuenta y nueve acciones, lo que hace un 14,88% del capital; Cooperativa de Provisión, de Obras y Servicios Públicos, Vivienda y Crédito Ltda. De Marcos Juárez, 100.730 cien mil setecientos treinta acciones, lo que hace un 6,51% del capital; Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos de Gral. Baldissera Ltda. 132.448 ciento treinta y dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho acciones, lo que hace un 8,56 % del capital; Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Morrison Limitada, 48.041 cuarenta y ocho mil cuarenta y una acciones, lo que hace un 3,10% del capital; Cooperativa de Provisión de Electricidad y de Obras y Servicios Públicos Limitada de Ordóñez, 106.906 ciento seis mil novecientos seis acciones, lo que hace un 6,91% del capital; Cooperativa de Emprendimientos Múltiples Sudecor Litoral Limitada, 133.396 ciento treinta y tres mil trescientos noventa y seis acciones, lo que hace un 8,62% del capital;
Cooperativa de Electricidad y Promoción Regional Isla Verde Limitada, 132.981 ciento treinta y dos mil novecientos ochenta y una acciones, lo que hace un 8,59% del capital;
Cooperativa de Electricidad y Servicios Públicos de Inriville Limitada, 178.983 ciento sesenta y ocho mil novecientos ochenta y tres acciones, lo que hace un 11,56% del capital;
Cooperativa de Electricidad y Otros Servicios Públicos de Gral. Roca Limitada, 108.236
ciento ocho mil doscientos treinta y seis acciones, lo que hace un 6,99% del capital;
Cooperativa Eléctrica y de Obras y Servicios Públicos de Monte Buey Limitada, 171.524
ciento setenta y un mil quinientos veinticuatro acciones, lo que hace un 11,08% del capital; y Wilson Construcciones S.A., 58.548 cincuenta y ocho mil quinientos cuarenta y ocho acciones, lo que hace un 3,79% del capital; Asamblea General Ordinaria N 5, de fecha 30/04/2007, que revistió el carácter de unánime y donde se resolvió lo siguiente: 1 Consideración documentos artículo 234, inciso 1, Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio N 3, iniciado el 01 de Enero de 2006 y finalizado el 31 de Diciembre de 2006. Se hace moción de que se den por leídos y aprobados dichos documentos, en razón que los mismos son de conocimiento de los accionistas y que se formula su trascripción en acta, por encontrarse insertos en el libro de Inventario y Balances. Los accionistas apoyan la moción; puesto a
Córdoba, 14 de Enero de 2009
votación, se aprueba por unanimidad de votos presentes. 2 Consideración de los resultados de ejercicio: Se aprueba por unanimidad de votos presentes, lo propuesto por el Directorio en la Memoria, el resultado del ejercicio es una ganancia de pesos once mil quince con ochenta y cinco centavos $ 11.015,85.-, estableciendo la siguiente distribución de utilidades: cinco por ciento 5%, es decir la suma de pesos quinientos cincuenta con ochenta centavos $
550,80.- para integrar el Fondo de Reserva Legal; y el resto, o sea la suma de pesos diez mil cuatrocientos sesenta y cinco con cinco centavos $ 10.465,05.-, se considera como resultado no asignado. 3 Designación de 2
asambleístas para suscribir Acta de Asamblea:
Son designados los señores Pablo Nelson Castellano y Hernán Javier Manceñido para suscribir dicha Acta de Asamblea; Asamblea General Extraordinaria N 6 de fecha 15/08/
2007, que revistió el carácter de unánime y donde se resolvió lo siguiente: 1 Designación de dos 2 accionistas para suscribir Acta de Asamblea. Son designados los señores Víctor Hugo Barrera y Hernán Javier Manceñido, para suscribir dicha acta de Asamblea. 2 Reforma del artículo 16 Título Cuarto, del Estatuto Social y designación de síndicos titulares y suplentes. El señor Presidente toma la palabra y expresa que en virtud de la carta documento, de fecha 11 de junio de 2007, remitida por la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas de la Provincia de Córdoba, donde se comunica que se deja sin efecto la observación N 8 del expediente en trámite N 0007-058160/2006 y se intima a Nodosud S.A., a adecuar su estructura, a la de sociedades comprendidas en el art. 299 de la Ley 19550, en virtud de encontrarse incursa en el supuesto del inciso 5
del mencionado artículo, se deberá reformar su Estatuto Social, en su Título Cuarto, artículo 16, continua manifestando que para ello corresponde modificar la actual fiscalización, por una sindicatura colegiada en número impar, con igual número de síndicos suplentes, de acuerdo a lo normado por el artículo 284 de la Ley 19550 y que deberá recibir el nombre de Comisión Fiscalizadora. Asimismo manifiesta que lo conveniente es una sindicatura compuesta por tres 3 síndicos titulares y tres 3
suplentes, designados por la Asamblea de Accionistas con mandato por dos ejercicios, con posibilidad de ser reelectos. Además expresa que los síndicos deberán reunir los requisitos establecidos en el art. 285 de la Ley 19550, quedando excluidos de la posibilidad de ser elegidos, todos aquellos que se encuentren incursos e la inhabilidades e incompatibilidades establecidas en el art. 286 de la misma ley. Por todo ello, propone la reforma del artículo 16, título Cuarto, del Estatuto Social, el cual quedará redactado de la siguiente forma: Título Cuarto:
Fiscalización. Artículo 16.- La fiscalización de la sociedad estará cargo de una Comisión Fiscalizadora, compuesta por tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes, designados por la Asamblea de Accionistas con mandato por dos ejercicios, pudiendo ser reelectos. Los Síndicos suplentes reemplazarán, en el orden de su elección, a los titulares en los casos previstos por el art. 291 de la Ley 19550. Los Síndicos deberán reunir los requisitos establecidos por el artículo 291 de la Ley 19550.
La comisión fiscalizadora se reunirá una vez al mes por lo menos y de no existir día fijo de reunión podrá ser citada por cualquiera de los síndicos con no menos de diez días hábiles de anticipación. La comisión fiscalizadora, como órgano, funcionará válidamente con la presencia de la mayoría absoluta de sus integrantes y las decisiones que en tal carácter adopten serán