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Córdoba, 09 de Enero de 2009
ejercicios y reelegibles indefinidamente, debiendo permanecer en sus cargos hasta que sus reemplazantes se hagan cargo de sus funciones.
Los demás directores ocuparán sus cargos de vocales. La Asamblea puede designar mayor, menor o igual número de suplentes por el mismo término, con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección.
Designación de Autoridades: PRESIDENTE: Sr.
Diego Antonio Gimenez, DNI: 27.949.982, argentino, nacido el 08/04/1980, estado civil casado, de profesión comerciante, domiciliado en calle Avenida Bariloche Nº 320, Barrio Parque Horizonte, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina. VICEPRESIDENTE: Sra. Susana Soledad Menendez DNI: 27.003.312, argentina, nacida el 23/12/
1980, estado civil casada, de profesión comerciante, domiciliado en Avenida Bariloche Nº 424, Barrio Parque Horizonte, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina. DIRECTOR SUPLENTE: Sra. Dina Castillo, DNI: 10.597.118, argentina, nacida el 30/05/1952, estado civil casada, de profesión comerciante, domiciliada en Avenida Bariloche Nº 424 , Barrio Parque Horizonte, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina. Representación legal y uso de firma social: La representación legal de la sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del Presidente y del Vice-presidente del Directorio, en forma indistinta y en su caso de quienes legalmente los sustituyan. Para el uso de la firma social y giro de las cuentas corrientes de la sociedad ante entidades financieras, se requerirá la firma del Presidente y/o del Vicepresidente en su caso. Fiscalización: La sociedad prescindirá de la sindicatura conforme a los términos dispuestos por el Art. 284 de la ley 19.550, sus modificatorias, concordantes y correlativas, ejerciendo los socios el derecho de contralor que confiere el Art. 55 de dicha normativa. Ejercicio Social: El ejercicio social cierra el 30 de junio de cada año. CORDOBA, 11 DE DICIEMBRE
DE 2008.Nº 32839 - $ 407.GRINO S.A.
Constitución de Sociedad Fecha del acto constitutivo: 12 de Noviembre de 2008. Socios: ARMANDO OMPRE, de 78
años, L.E. 6.467.571, casado, argentino, arquitecto, domiciliado en calle DEAN FUNES
Nº 1752, Torre I, Piso 17, Dpto. A, de la Ciudad de Córdoba y NORA LIDYA
CAGLIERO, de 73 años, L.C. 1.569.470, casada, Argentina, ama de casa, domiciliada en calle DEAN FUNES Nº 1752, Torre I, Piso 17, Dpto.
A, de la Ciudad de Córdoba. Denominación:
GRINO S.A. Domicilio: En jurisdicción de la Ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba, República Argentina. Sede Social: Calle Alem Nº 48 Local Nº 21, de la Galería ACUARIO
II, Ciudad de Villa Carlos Paz. Duración de la Sociedad: Se establece en noventa y nueve años, contados desde la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto Social: La Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociados, a la construcción, compra, venta, explotación comercial y administración de bienes inmuebles urbanos o rurales, comprendidos aquellos sometidos al régimen de la Ley de propiedad horizontal u otros, incluso los integrados al sistema de explotación por tiempo compartido; dejando expresamente excluida toda actividad propia del corretaje inmobiliario, conforme lo define la Ley 7191. A tal fin, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
BOLETÍN OFICIAL
obligaciones. Capital Social: El capital es de Pesos SESENTA MIL $ 60.000,00 representado por SEISCIENTAS 600 acciones de Pesos CIEN $ 100,00 valor nominal cada una, ordinarias nominativas no endosables con derecho a UN 1 voto por acción. El capital puede ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto, conforme al Art. 188 de la Ley 19.550.
Las acciones que se emitan podrán ser ordinarias nominativas no endosables. El capital se suscribe de la siguiente forma: El Sr. ARMANDO
OMPRE, TRESCIENTAS SESENTA 360
acciones o sea pesos TREINTA Y SEIS MIL $
36.000,00, la Sra. NORA LIDYA CAGLIERO, DOSCIENTAS CUARENTA 240 acciones o sea pesos VEINTICUATRO MIL $
24.000,00. Cada accionista integra en este acto y en efectivo, el veinticinco por ciento de su respectiva suscripción, el saldo lo integrara en un plazo de dos años. Administración: La administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto con el numero de miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de UNO 1 y un máximo de TRES
3, electo/s por el término de TRES 3 ejercicios.
La Asamblea puede designar mayor, menor o igual número de suplentes por el mismo término, con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección. Los Directores en su primera reunión deberán designar un Presidente y para el caso, un Vicepresidente, este último reemplaza al primero en caso de ausencia o impedimento. El Directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. El presidente tiene doble voto en caso de empate. La asamblea fija la remuneración del Directorio de conformidad con el Art. 261 de la Ley 19.550. Si la Sociedad prescindiera de la Sindicatura, la elección de Director/ es suplente / s es obligatoria. Se designa para integrar el Directorio: Presidente: Sr. ARMANDO
OMPRE, L.E. 6.467.571, casado, argentino, arquitecto, constituyendo domiciliado especial en calle Nº 48 Local Nº 21, de la Galería ACUARIO II, Ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, de la Provincia de Córdoba, República Argentina. Director suplente: la Sra. NORA LIDYA CAGLIERO
L.C. 1.569.470, argentina, ama de casa, constituyendo domiciliado especial en calle Nº 48 Local Nº 21, de la Galería ACUARIO II, Ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, de la Provincia de Córdoba, República Argentina. La representación legal de la Sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del Presidente del Directorio, y en su caso de quien legalmente lo sustituya. Asimismo, el Directorio podrá autorizar a persona /s para el uso de la firma en forma conjunta o indistinta.
Fiscalización: La sociedad prescinde de la Sindicatura conforme a lo dispuesto en el Art.
284 de la Ley 19.550. Cuando por el capital social la sociedad quedase comprendida en el Inciso 2 del Art. 299 de la Ley citada, la Asamblea deberá designar sindico titular y suplente por igual periodo que los directores. Cierre de ejercicio: El Ejercicio Social cierra el 30 de Abril de cada año.
Nº 32978 - $ 175.METALURGICA GERBAUDO S.A.
AUMENTO DE CAPITAL Y
MODIFICACION DEL ESTATUTO
Por Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas, de fecha 22/4/2006, y Acta de Asamblea Extraordinaria de fecha 1/6/2006, ratificado por Acta de Asamblea Extraordinaria
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de fecha 18/06/2007 se aumento el capital social por un importe de Pesos Doscientos treinta mil $230.000 suscripto e integrado por los accionistas : Juan Miguel Gerbaudo : 2219
acciones que representa un capital de pesos doscientos veintiun mil novecientos $ 221.900
y accionista Sergio Daniel Esteve: 81 acciones que representa un capital de pesos ocho mil cien $8.100 ; se procedió a reformar el articulo Cuarto de los Estatutos, el que deberá quedar redactado de la siguiente forma: El capital social se fija en la suma de Pesos Quinientos cuarenta y un mil $541.000, dividido en cinco mil cuatrocientas acciones 5410 ordinarias, nominativas, no endosables, Clase A que confieren derechos a sus tenedores a cinco votos por acción, de Pesos cien 100 de valor nominal cada una. El capital social podrá ser aumentado por decisión de una Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto conforme al artículo 188
de la ley 19550.
Nº 33385 - $ 63.EDICTO - SIR CHAPLINN S.A.
Renovación de Autoridades Conforme a la ley se hace saber que en Asamblea General Ordinaria Nº 1 de fecha 23/10/07, ratificada por Asamblea General Ordinaria Nº 2 de fecha 12/
12/08, se renovaron por unanimidad los Directores Titulares y Suplentes de la Sociedad y se distribuyeron los cargos de la siguiente forma:
Director Titular Presidente: Carmen Ana Paulina Grosso D.N.I. Nº 5.983.415, Primer Director Suplente: Carlos Alberto Brunh D.N.I. Nº 5.092.784 y Segundo Director Suplente: Yanina Brunh D.N.I. Nº 24.357.640, quienes aceptan los cargos y manifiestan bajo fe de juramento que no se encuentran comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades del art. 264 de la Ley de Sociedades. Departamento de Sociedades por Acciones. Córdoba.
N 33264 - $ 43
SORIANO HNOS. S.A.C. e I.
Elección de Directores Por asamblea ordinaria del 3 de octubre de 2008
- acta de asamblea Nº 42, se determinó el número de directores titulares y suplentes por los ejercicios 2009, 2010 y 2011, quedando conformado el directorio de la siguiente manera:
DIRECTORES TITULARES con los cargos de:
PRESIDENTE: Rubén Jesús Soriano; L.E. Nº 6.460.483; VICEPRESIDENTE: Ariel Rubén Soriano, D.N.I. Nº 17.627.150; SECRETARIO:
Alejandro Rubén Soriano, D.N.I. Nº 17.158.762
y DIRECTORES TITULARES: María Lourdes Soriano, L.C. Nº 16.743.341 y Federico Soriano, D.N.I. Nº 25.203.624 y DIRECTOR
SUPLENTE: Nelly Marchisio: L.C. Nº 2.449.017. Córdoba.
Nº 33396 - $ 35.-