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BOLETÍN OFICIAL

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SociedadesSec. Dr. Beltramone, Hugo Horacio.Nº 14370 - $ 123.SAN CIPRIANO S.R.L.
Transformación en S.A.
Por Acta de Reunión de socios de fecha 28 de enero de este año, ratificada por escritura pública número 53 A de fecha 27/5/08, pasada ante la Escribana Mirta S. Robles, titular del Registro 246 de esta ciudad, la totalidad de los socios de San Cipriano S.R.L., señoras Marisa Daniela Becher, DNI Nº 22.786.649, casada, de 37 años de edad, nacida el diez de enero de mil novecientos setenta y dos, comerciante, casada, con domicilio en Gral. Guido Nº 119, Bº San Martín, Córdoba, Claudia Elizabeth Castillo, DNI Nº 25.344.882, soltera, de 28 años de edad, nacida el veinticinco de julio de mil novecientos setenta y seis, argentina, comerciante, domiciliado en calle Once de Octubre Nº 4655, Bº Parque Alameda, de esta ciudad, titulares en conjunto de la totalidad de las cuotas sociales en que se divide su capital social, decidieron por unanimidad transformar la sociedad en una sociedad anónima, incrementar el capital social en la suma de pesos treinta y cinco mil $ 35.000
mediante la capitalización de la deuda que por igual importe la sociedad registra con la Sra. Irma María Ludueña, argentina, comerciante, mayor de edad, de estado civil soltera, DNI 6.508.827, con domicilio en calle Rodríguez Peña Nº 1441, ciudad de Córdoba, mediante la emisión de Trescientas Cincuenta 350 acciones ordinarias, escriturales de Cien Pesos $ 100 valor nominal cada una, de la Clase "A" con derecho a cinco 5
votos por acción; renunciando ambas socias expresamente al derecho de preferencia y de acrecer. La Sra. Irma María Ludueña, presto conformidad a lo resuelto por las socias y en consecuencia suscribe e integra en su totalidad el incremento de capital decidido y las acciones decididas emitir en pago del crédito de su totalidad, y aprobar su estatuto social.
Denominación: San Cipriano S.A. será continuadora a todos los efectos de la sociedad de Responsabilidad Limitada transformada.
Domicilio: ciudad de Córdoba. Sede social:
Martín García Nº 535, Bº San Martín, de la ciudad de Córdoba. Objeto social: dedicarse, por cuenta propia, encomienda de terceros o asociada a los mismos, a las siguientes actividades:
1 Compra, venta, alquiler, arrendamiento, administración, fraccionamiento, loteo, urbanización y/o construcción, de todo tipo de bienes inmuebles, urbanos o rurales, propios o de terceros, sometidos o a someter al régimen de propiedad horizontal de la ley 13.512, sea en obras privadas o públicas, a través de contrataciones directas o de licitaciones, sean para viviendas, comercios o industrias, la construcción de puentes, caminos y cualquier otro trabajo del ramo de la ingeniería o arquitectura, construcción de edificios, estructuras de hormigón, obras civiles. Tasación y valuación de esos inmuebles previo cumplimiento de las disposiciones legales vigentes que regulan la actividad en Córdoba, Ley 7191, 7524 y 7720. Para la realización de este objeto social la sociedad podrá efectuar toda clase de actos jurídicos, operaciones y contratos autorizados por las leyes sin restricción alguna, ya sean de naturaleza civil o comercial, penal, administrativa, o judicial. Plazo de duración:
noventa y nueve años contados a partir de la inscripción en el Registro Público de Comercio.
Capital social: el capital social es de pesos Cincuenta Mil $ 50.000, representado por Quinientas 500 acciones de Pesos Cien $ 100
valor nominal cada una ordinarias, escriturales
de Clase "A" con derecho a cinco 5 votos por acción. El capital puede ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto conforme al artículo 188
de la ley 19.550 y la correspondiente emisión de acciones, pudiendo delegarse en el directorio la forma, época, condiciones de pago y precio de emisión que considere más conveniente, pero en todos los casos, de igual valor nominal que las emitidas. Podrán ser rescatadas o amortizadas, total o parcialmente, conforme las condiciones establecidas en el acto de emisión o la asamblea que lo decida y las disposiciones legales que regulen la materia. Administración: la administración de la sociedad estará a cargo de un directorio compuesto del número de miembros que fije la asamblea de accionistas entre un mínimo de uno y un máximo de nueve electos por el término de tres 3 ejercicios, siendo reelegibles, sus funciones serán remuneradas, del modo en que lo resuelva la Asamblea y en la medida que la misma lo disponga. La Asamblea puede designar igual, menor o mayor número de suplentes por el mismo término con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección. Se resolvió establecer que el primer directorio esté integrado por una 1 directora titular, designándose como tal a la señora Irma María Ludueña, con el cargo de presidente y como directora suplente a Rosario del Carmen Quinteros, argentina, mayor de edad, nacida el 5/8/1938, comerciante, de estado civil viuda, DNI
Nº 2.035.426, con domicilio en calle Antonio del Viso Nº 349, Dpto. 3, Bº Alta Córdoba de esta ciudad. Representación legal: a cargo del presidente o en su caso del vicepresidente del directorio, en forma individual e indistinta.
Fiscalización: podrá estar a cargo de un síndico titular designado en cada ejercicio económico por la Asamblea Ordinaria, la que designará asimismo un suplente, por igual período. Fecha cierre de ejercicio: 31 de diciembre de cada año. Córdoba, 14 de mayo de 2007.
Nº 13610 - $ 311
AGRO EMPRESA NORTE S.A.
Designación de Autoridades Por Acta Nº 4 de Asamblea General Ordinaria celebrada en la ciudad de Almafuerte, Provincia de Córdoba, el día ocho de febrero de dos mil ocho, se designaron las autoridades de la firma Agro Empresa Norte S.A., por el término de un ejercicio, caducando sus mandatos el día 31 de octubre de 2008. Posteriormente y por acta de Directorio Nº 22 del día quince de febrero de dos mil ocho, se distribuyeron los cargos del directorio, resultando electos, Presidente: Matías Santiago Ferrero, DNI Nº 27.541.629 con domicilio real en calle Ingeniero Caro s/n de la localidad de Villa de María, Departamento Río Seco, Provincia de Córdoba, Vicepresidente:
Alejandro Luis Ferrero, DNI Nº 29.312.971, con domicilio real en calle Ingeniero Caro s/n de la localidad de Villa María, Departamento Río Seco, Provincia de Córdoba, Director titular: Leonardo Víctor Ferrero, DNI Nº 30.563.527, con domicilio real en calle Ingeniero Caro s/n de la localidad de Villa de María, Departamento Río Seco, Provincia de Córdoba. Director suplente:
María del Carmen Crosetto, DNI Nº 14.005.635, con domicilio real en calle Ingeniero Caro s/n de la localidad de Villa de María, Departamento Río Seco, Provincia de Córdoba. Por acta labrada en la ciudad de Río Tercero, Provincia de Córdoba y firmada los días 13/5/2008 y 23/5/2008
respectivamente, aceptaron los cargos de síndicos, los siguientes profesionales: Síndico Titular el Sr. Fernando Luis Galli, argentino, DNI
Nº 20.324.552, nacido el 12 de julio de 1968, de
Córdoba, 19 de Junio de 2008

39 años de edad, casado, de profesión abogado, matrícula profesional Nº 10-090, con domicilio real en Av. Gral. Savio Nº 476 de la ciudad de Río Tercero, Provincia de Córdoba, República Argentina y Síndico Suplente el Sr. Eduardo Enrique Ramello, argentino, DNI Nº 13.929.233, nacido el doce de febrero de 1960, de 48 años de edad, casado, de profesión Contador Público, Matrícula Profesional Nº 10-6900-2, con domicilio real en calle Mariano Fragueiro Nº 56
de la ciudad de Almafuerte, Provincia de Córdoba, República Argentina.
Nº 13618 - $ 119
H Y R CONSTRUCCIÓN S.R.L.
VILLA MARÍA
Constitución de Sociedad Socios: Ramiro Héctor Fernández, nacido el 21/4/1975, DNI 24.150.558, argentino, comerciante, casado, domicilio en Victoria Ocampo 1684, Bº Parque Norte, de Villa María, Pcia. de Cba. Rep. Arg. y Héctor Antonio Fernández nacido el 9/3/1941, DNI 4.373.544, argentino, comerciante, casado, domicilio en Pte.
Perón 49 de Ballesteros, Pcia. de Cba., Rep. Arg.
Fecha de constitución: 7/12/2007. Denominación social: H Y R Construcción SRL. Domicilio:
Presidente Perón esquina Paso de los Andes de Villa María, Córdoba, Argentina. Objeto: realizar por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, en el país o en el extranjero, a las siguientes actividades: a Compraventa, industrialización, fabricación, permuta y distribución de materiales directamente afectados a la construcción de cualquier tipo o modelo de bienes inmuebles, urbanos o rurales, revestimientos internos y externos, artefactos sanitarios, grifería, artefactos eléctricos, máquinas y accesorios para la industria cerámica y de la construcción como así también de pinturas, papeles pintados, revestimientos, alfombras y todo otro artículo o material vinculado directa o implícitamente con la decoración. b Transporte de los productos y mercaderías que constituyen el objeto social. c Inmobiliarias: compra, venta, construcción arrendamiento, administración y subdivisión de toda clase de inmuebles urbanos o rurales, loteos, pudiendo también someter inmuebles al régimen de la ley propiedad horizontal. d Operaciones financieras, Conceder créditos para la financiación de la compra o venta de bienes pagaderos en cuotas o a término préstamos personales con garantía o sin ella:
realizar operaciones de créditos hipotecarios, mediante recursos propios, inversiones o aportes de capital a sociedades por acciones constituidas o a constituirse, para operaciones realizadas, en curso de realización o a realizarse: préstamos a intereses y financiaciones y créditos en general, con cualquiera de las garantías previstas en la legislación vigente, o sin ella. Negociación de títulos, acciones, obligaciones, debentures y cualquier otro valor mobiliario en general.
Quedan excluidas las operaciones establecidas en la ley de entidades financieras y toda otra por la que se requiera el concurso público de capitales.
A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes o este estatuto, quedando facultada para importar y exportar bienes que hagan el objeto de la sociedad. Plazo: 50 años a contar de la inscripción en el Registro Público de Comercio.
Capital social: $ 60.000 dividido en 6.000 cuotas sociales de $ 10 cada una valor nominal que suscribe Ramiro Héctor Fernández 3.000 cuotas y Héctor Antonio Fernández 3000 cuotas.
Administración y representación legal: a cargo
de Héctor Antonio Fernández en carácter de gerente. Cierre ejercicio: 30 de junio de cada año.
Nº 13641 - $ 155
CORDOBA BURSÁTIL S.A.
Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 21
de fecha 17/3/2008, se designa como Directora Titular por el término de 3 tres ejercicios a la Dra. María Ester Puccini MI Nº 14.748.153.
Por Acta de Directorio Nº 376 de fecha 19/3/
2008 la Sra. Directora acepta expresamente por el término de 3 tres ejercicios el cargo para el cual ha sido designada por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 21 de fecha 17/3/2008 y por unanimidad se distribuyen los cargos de la siguiente forma: Presidente: Cr. Mario Enrique Juan Lamberghini MI Nº 13.373.320, Vicepresidente: Cr. Roberto Jorge Botta MI Nº 8.497.259 y Directores Titulares: Ing. Ricardo José Novo MI 8.074.388, Cr. Jorge Arnaldo Alves MI Nº 7.643.784 y Dra. María Ester Puccini MI Nº 14.748.153.
Nº 13719 - $ 43
ALUROLL S.A
Acta N 3: Asamblea Ordinaria Unánime de Accionistas. En la ciudad de Córdoba a los once días del mes de setiembre de dos mil siete, siendo las 10 hrs. en la sede social de Aluroll S.A., sita en Figueroa Alcorta 185, 5 piso, de esta ciudad, en primera convocatoria se reunieron en asamblea Ordinaria Unánime de Accionistas con asistencia de los accionistas cuya nómina capital que cada uno de ellos representó y constancia del número de estos que le correspondieron consta en el libro de "Depósitos de Acciones y Registro de asistencia a Asambleas" Integraron la asamblea los accionistas que representaron el cien por cien 100% del capital social. Por lo que la asamblea tuvo quórum legal y estatutario para deliberar y resolver válidamente todos los asuntos incluidos en al convocatoria por lo que se declaró constituida la Asamblea. Presidió el titular Daniel Fantino. Acto seguido se procedió a la lectura del orden del día inserto en la convocatoria oportunamente hecha a conocer los señores accionistas con la debida anticipación legal. De inmediato la asamblea pasó a considerar el primer punto del Orden del día: 1 Designación de dos accionistas para redactar, aprobar y suscribir el acta de Asamblea. Se designa por unanimidad al accionista abajo firmante para que conjuntamente con el Sr. Presidente, redacte, apruebe y suscriba el acta de esta Asamblea. A continuación se analizó el 2do. Punto del Orden del día.
Designación del nuevo directorio y nombramiento del presidente del directorio. Se acepta la renuncia del director titular y presidente Daniel Fantino. Luego de un intercambio de opiniones, la Asamblea aprobó por unanimidad de votos presentes la conformación del Directorio: Director Titular y Presidente:
Gasparri, Leonel Guillermo DNI 13.461.535 y Director Suplente: Mugueta Esteban Alfredo DNI 18.715.556. Además se decidió aprobar por unanimidad de votos presentes la gestión del Directorio hasta el día de la fecha en los términos y con el alcance del art. 275 de la ley 19550. En este acto los señores, Leonel Guillermo Gasparri y Alfredo Mugueta Esteban , aceptan los cargos para los que fueron designados. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, dejándose constancia que el quórum se mantuvo durante toda la asamblea, teniendo la misma el carácter de unánime.Hay tres firmas y un certificado notarial de autenticidad del acta expedido por la Escribana Pública Nacional del Registro 479 de Córdoba ZULMA PERALTA
JAIME.