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BOLETÍN OFICIAL

Córdoba, 15 de Mayo de 2007
integrad por el Sr. Licari Franco Luciano como Director Titular y Presidente, el Sr. Daniele Eduardo Ramón como Director Titular y Vicepresidente, la señora Daniele María Cristina, como Directora Titular y la Sra. Bonetto de Daniele Yolanda Palmira argentina, nacida el 27
de marzo de 1922, DNI 2.482.823, viuda de primeras nupcias de Domingo Daniele, ama de casa, domiciliada en Cayetano Silva Nº 60 de la ciudad de Córdoba, como Directora Suplente.
Representación: la representación legal de la sociedad, inclusive el uso de la firma social estará a cargo del Presidente del Directorio.
Fiscalización: la sociedad prescinde de la sindicatura conforme a lo dispuesto en el Art.
284 de la Ley 19.550, adquiriendo los accionistas las facultades de contralor del Art. 55 de la Ley 19.550. Cuando por aumento de Capital Social la Sociedad quedará comprendida en el inciso segundo del Art. 299 de la Ley citada, anualmente la Asamblea deberá elegir síndico titular y suplente. Ejercicio: el ejercicio social cierra el día treinta y uno de diciembre de cada año. A esa fecha se confeccionan los Estados Contables conforme a las disposiciones en vigencia y normas técnicas de la materia.
Nº 7948 - $ 283
CENTRAL DE EMERGENCIAS
MEDICAS S.A
Contrato constitutivo Acta Ratificativa y Rectificativa Rectifíquese el Edicto publicado con fecha 03/
04/07, en la parte que refiere a Primer Directorio, en la misma debe decir: Presidente Juan Carlos Bermúdez DNI 30.971.367 y Director Suplente Gustavo Adolfo Ibarra DNI 25.246.114.
Nº 9230 - $ 35.LAS ABRAS S.A.
Por Asamblea Ordinaria - Extraordinaria Autoconvocada Nº 4 de fecha 3/4/07 ratifica la Asamblea Ordinaria - Extraordinaria Nº 3 del 12/
3/07 de Las Abras Sociedad Anónima, se aprueban las Renuncias de los Directores Titulares, Señores Horacio Fernando González DNI
6.559.904, Dante Eduardo Groppo DNI
7.824.849 y Edi Pezzetta, DNI 11.393.004 y las Renuncias del Síndico Titular Alfredo Benito Garaffo DNI 6.552.674 y del Síndico Suplente Sr. Juan Carlos Filippi, DNI 6.550.786. Se designan a los reemplazantes Directores Titulares: María Fernanda Maggi, DNI
18.016.062, Gustavo Daniel Mangone, DNI
16.542.128 y Gerardo Francisco Viramonte Moyano, DNI 28.269.712 y como síndico titular a Ezequiel Rueda, DNI 25.212.130 u como Síndico Titular a Ezequiel Rueda, DNI
25.212.130 y como Síndico suplente Marcelo del Cerro, DNI 24.992.357. Se modifica el estatuto social en los artículos 1º, 7º, 9º y 10º los que quedan redactados de la siguiente forma:
Artículo 1º: La sociedad se denomina Las Abras SA. Tiene su domicilio legal en jurisdicción de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina, pudiendo instalar agencias, sucursales y demás representaciones dentro o fuera del país. Artículo 7º: La sociedad será administrada y dirigida por un directorio, compuesto del número de miembros que fije la Asamblea, entre un mínimo de uno 1 y un máximo de cinco 5 miembros titulares. La Asamblea puede designar suplentes en igual o menor número que los titulares y por igual plazo, a fin de llenar las vacantes que se produjeren, en el orden de su elección. El termino de los mandatos de los Directores será de tres 3
ejercicios, pero deberán permanecer en sus car-

gos hasta que sean reemplazados por la Asamblea o reelectos en forma indefinida. Los Directores, en su primera reunión posterior a la Asamblea que los elija, deberán designar un presidente y podrán designar a un Vicepresidente, si correspondiere. El directorio se reunirá una vez cada tres 3 meses, como mínimo. También se reunirá cuando sea convocado por el Presidente del Directorio o su reemplazante estatutario, o por cualquier Director en los términos del artículo 267 de la Ley 19.550. El Directorio sesionará con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y tomará resoluciones por mayoría de votos presentes. En caso de empate, el Presidente desempatará votando nuevamente.
La Asamblea determinará la remuneración de los Directores, en los términos del artículo 261 de la ley 19.550. Artículo 9º La representación legal de la sociedad corresponde al Presidente del Directorio o al Vicepresidente en caso de renuncia, fallecimiento, incapacidad, inhabilidad, remoción o ausencia temporal o definitiva del Presidente, sin necesidad de acta especial de asunción del cargo de Presidente ni ningún otro requisito. La facultad de absolver posiciones en juicio o procedimiento arbitral o mediación corresponderá al Presidente, al Vicepresidente o a la persona que con carácter general o especial designe el Directorio. Articulo 10º: La fiscalización de la sociedad estará a cargo de un síndico titular elegido por la Asamblea Ordinaria por el término de tres 3 ejercicios, pudiendo ser reelecto indefinidamente. La Asamblea fijará sus remuneraciones y elegirá también un síndico suplente, por el mismo término. La sociedad podrá, por decisión de la asamblea, prescindir de la sindicatura, conforme lo dispuesto por el artículo 284 de la Ley 19.550, ejercitando los socios el derecho de contralor que confiere el artículo 55 de la mencionada ley. Y por acta de directorio Nº 50, del 12/3/07 se distribuyen los cargos de Presidente: Sra. María Fernanda Maggi, vicepresidente: Gustavo Daniel Mangone y Director: Dr. Gerardo Francisco Viramonte Moyano y se fija una nueva sede social, en calle José W. Agusti Nº 6976, Bº Argello, en la ciudad de Córdoba.
Nº 7970 - $ 211
MGR CONSTRUCTORA S.R.L.
VILLA ALLENDE
Constitución de Sociedad Fecha de instrumento 15 de marzo de 2007 y acta del 16/3/07 Mario Gabriel Rustan, argentino, de 45 años de edad, DNI 14.537.361, arquitecto, divorciado, domicilio real Av. Antártida Argentina Nº 618, Villa Allende, Provincia de Córdoba, José Antonio Rustan, argentino, de 49 años de edad; DNI 13.370.007, casado, ingeniero, domicilio real Bv. de Los Húngaros Nº 5290, ciudad de Córdoba. MGR Constructora SRL.
Dom. Av. Antártida Argentina Nº 618, Villa Allende, Pcia. Córdoba. Objeto social: la sociedad tiene por objeto, dedicarse por cuenta propia o de terceros, o asociada con terceros, dentro o fuera del país, a las siguientes actividades: el proyecto, dirección, construcción y asesoramiento de obras de todo tipo, construcción de edificios, obras viales, desages, gasoductos, oleoductos, diques, usinas, puentes y todo tipo de obras de ingeniería, arquitectura y/o combinadas, ya sean públicas, privadas y/o mixtas, instalación, organización y/o explotación de industrias que tengan relación con la construcción, ferretería y afines, producción y comercialización de áridos, producción, comercialización, importación y exportación de materias primas, materiales y productos afines de
la construcción y/o a la ferretería, consignaciones y representaciones de artículos de ferretería, construcción y afines, compraventa, permuta, explotación, arrendamientos, administración, proyección, dirección, construcción y asesoramiento en general de inmuebles urbanos y/o rurales. Realizar loteos, fraccionamiento de bienes inmuebles, incluyendo el sistema de propiedad horizontal. Efectuar toda clase de operaciones financieras permitidas por las leyes, con exclusión de las comprendidas en la Ley Nº 21.526 de Entidades financieras y otra que requieran el concurso público, comprar y vender productos, tecnologías, derechos, patente y permisos relacionados con el objeto de la sociedad.
Plazo: 50 años a partir de su inscr. Reg. Púb. de Comer. Capital social: $ 20.000 formado por 200
cuotas de $ 100 cada una. Suscripción e integración:
Mario Gabriel Rustan $ 19.000,José Antonio Rustan $ 1.000. Administración y representación:
a cargo de Mario Gabriel Rustan en carácter de socio gerente obligando a la sociedad con su firma, a excepción de los actos que requieran aprobación unánime de todos los socios. Cierre de ejercicio:31
de diciembre de cada año.
Nº 8089 - $ 119

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