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BOLETÍN OFICIAL

Córdoba, 26 de Marzo de 2007
el 24/01/1979, de estado civil soltero, de nacionalidad argentina, de profesión comerciante, con domicilio real en calle Corrientes Nº 522 - Villa del Rosario - Provincia de Córdoba -, D.N.I. Nº 27.079.154; todos son elegidos por el término de tres 3 ejercicios. Los Directores designados aceptan el cargo conferido y constituyen domicilio especial, conforme lo dispuesto en el art. 256 de la Ley 19.550, en calle Westinhgouse Nº 5786 - Bº Ituzaingó Córdoba -; los Directores designados manifiestan que no les corresponden las prohibiciones e incompatibilidades determinadas por el art. 264
de la Ley 19.550; 10 Representación legal y uso de la firma social: La representación de la sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del presidente del directorio o, en su caso, del vicepresidente, en forma indistinta; 11
Fiscalización: La sociedad prescinde de la Sindicatura, adquiriendo los accionistas las facultades de contralor del art. 55 de la Ley 19.550. En caso de quedar comprendida dentro de lo dispuesto por el art. 299 de la Ley 19.550, la fiscalización de la sociedad estará a cargo de un 1 síndico titular elegido por la asamblea ordinaria por el término de un 1 ejercicio. La asamblea también debe elegir igual número de suplentes y por el mismo término. Los síndicos deberán reunir las condiciones y tendrán las funciones, derechos y obligaciones establecidas por la Ley 19.550. 12 Ejercicio Social: El ejercicio económico de la sociedad cierra el día treinta y uno 31 de enero de cada año. A dicha fecha se confeccionarán los estados contables conforme a las disposiciones en vigencia y normas técnicas en la materia.
Nº 3660 - $ 295.CAPDEVILA S.A.
LA CUMBRE
Constitución de Sociedad Acta: 12/2/2007. Accionistas: Juan Manuel Capdevila, argentino, nacido el 29 de marzo de 1946, Libreta de Enrolamiento Nº 6699022, Nº de CUIT 20-06699022-3, casado, comerciante, domiciliado en calle Bartolomé Jaime s/nº, La Cumbre, Provincia de Córdoba y Lucía Eva Rizzi, argentina, nacida el 15 de abril de 1948, Libreta Cívica Nº 5917001, casada, comerciante, domiciliado en calle Bartolomé Jaime s/nº La Cumbre, Provincia de Córdoba. Denominación Social: "Capdevila S.A Domicilio Legal:
Localidad de La Cumbre, Provincia de Córdoba, República Argentina, y sede social en calle Bartolomé Jaime s/nº, de la localidad de La Cumbre, Provincia de Córdoba, República Argentina. Capital Social: $ 12.000.- representado por 1.200 mil doscientas acciones ordinarias, nominativas no endosables, clase "A" de $ 10.pesos diez valor nominal cada una, con derecho a 5 cinco votos por acción. Suscripción: Juan Manuel Capdevila 600 acciones y Lucía Eva Rizzi, 600 acciones. Integración: 25% en dinero efectivo y el saldo en el plazo de dos años, contados a partir de la fecha del presente instrumento. Primer Directorio: Juan José Capdevila, argentino, nacido el 17 de julio de 1973, DNI. Nº 23398890, CUIT Nº 2023398890-2, casado, comerciante, con domicilio en Bartolomé Jaime s/nº, La Cumbre, Provincia de Córdoba, como director titular y presidente, y el señor Germán Norberto Capdevila, argentino, nacido e 22 de abril de 1976, DNI. Nº 25113033, CUIT Nº 20-25113033-8, casado, comerciante, con domicilio en Vicente Espinel 1577, Ciudad de Córdoba, como director suplente, con mandato por tres ejercicios. Se prescinde de la Sindicatura. Plazo de duración: es de 99 noventa
y nueve años contados desde su inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto:
Dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociada con terceros a: a Transporte de cargas generales y mudanzas con vehículos propios o de terceros, en el ámbito nacional o internacional;
b Depósito de muebles y mercaderías en general; c Empaque y distribución de mercaderías generales. Para la consecución de su objeto podrá realizar las siguientes actividades: a comercialización, transporte, importación y exportación de bienes relacionados con su objeto;
b financieras: mediante el aporte de capitales a sociedades por acciones, como así la financiación por las operaciones realizadas excluyéndose las actividades comprendidas en la Ley de Entidades Financieras; c compra-venta, alquiler, comodato, de bienes muebles e inmuebles relacionados con su objeto. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto pudiendo realizar cualquiera de sus actividades con bienes muebles e inmuebles propios, alquilados o adquiridos mediante leasing. Administración: A cargo de un directorio compuesto por el número de miembros titulares que fije la Asamblea General Ordinaria entre un mínimo de 1 uno y un máximo de 8 ocho, con mandato por 3 tres ejercicios, siendo reelegibles indefinidamente. Pueden designarse igual o menor número de suplentes por el mismo término para llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección, lo que será obligatorio en el caso de prescindencia de la sindicatura. Representación social y uso de la firma social: Presidente del Directorio o del Vicepresidente indistintamente. Fiscalización: A
cargo de un síndico titular y un suplente con mandato por tres ejercicios, siendo reelegibles indefinidamente. Podrá prescindir de la sindicatura en caso de no encontrarse comprendida en el artículo 299, conforme al art.
284 quedando sujeta al contralor de los accionistas, según lo dispuesto por el art. 55.
Cierre del Ejercicio: 31 de diciembre de cada año.
Dpto. Sociedades por Acciones. Inspección de Personas Jurídicas.
Nº 3819 - $ 207.FRIGORÍFICO TINNACHER S.A.
MI GRANJA
Aumento de Capital - Reformas del Estatuto Por Acta de Asamblea General Extraordinaria celebrada el 15 de Diciembre de 2006 en forma unánime se resolvió lo siguiente: 1º Se decidió un aumento del Capital Social mediante la capitalización de las cuentas contables "Aportes Irrevocables para futuro Aumento del Capital Social", en un 100% de sus saldos y, parcialmente, de un saldo de mayor monto de la cuenta "Ajuste del Capital". El aumento del Capital Social fue de $ 0,01.- a $ 2.000.000.-. 2º Se decidió la modificación del Estatuto Social en sus artículos 1º, 3º, 4º, 6º, 7º, 8º, 10º y 14º respectivamente los cuales ahora quedaron redactados de la siguiente manera: Art. 1º La sociedad se denomina "Frigorífico Tinnacher S.A Tiene su domicilio legal en Cno. Viejo a Monte Cristo Km. 15 de la Localidad de Mi Granja, Departamento Colón, Provincia de Córdoba, República Argentina. Art. 3º La Sociedad por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, en cualquier parte de la República Argentina o del extranjero, con las limitaciones de ley, tiene por objeto las siguientes operaciones: a Explotación del negocio de frigoríficos industriales, mataderos,
abastecimiento de carne de todo tipo, chacinados, carnicerías al por mayor y menor, instalación de mercados y ferias para el remate y venta de ganados y carnes; de establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, frutícolas, forestales, propiedad de la sociedad o de terceras personas, cría, invernación, mestización, venta, cruza de ganado y hacienda de todo tipo, cultivo y forestaciones, y reforestaciones de toda clase, en cabañas, granjas, tambos, estancias, potreros, bosques, montes, plantaciones de todo tipo y clase y la compra, venta, permuta, locación, depósito, consignación y cualquier otra clase de operación sobre esos bienes y productos; b Mediante la comercialización, compraventa, exportación, importación, reexportación, representación, distribución, permuta, o cualquier otra manera de adquirir o transferir, por mayor o menor, por sí o asumiendo la representación de terceros, de animales de toda clase, sin excepción incluidos los de raza, cría y caza, productos y subproductos de la carne, sin restricciones ni limitación alguna, productos y frutos del país y del extranjero relativos a la industria frigorífica y de carnes, productos alimenticios en general de o para la explotación agrícola, frutícola, avícola, apícola, vinícola, pesquera y lechera; c Faenamiento de animales de toda clase, en mataderos y frigoríficos propios o de terceros y el aprovechamiento integral y elaboración de los productos y subproductos de la carne, producción, fabricación, transformación y/o elaboración de productos y subproductos de origen animal, frutos del país y del extranjero relacionados con la industria de la carne, productos alimenticios en general, productos de o para la explotación agrícola, avícola, apícola, frutícola, vinícola, pesquera y lechera; d Asimismo podrá dedicarse a la explotación de:
cámaras frigoríficas para la conservación de frutas, carnes, pescados, huevos, aves y alimentos en general; la fabricación de hielo y toda actividad de la industria del frío; tomar y dar en arrendamiento, frigoríficos y cámaras frigoríficas o de enfriamiento y construirlas por cuenta propia o de terceros o adquirir las ya construidas; el transporte nacional y/o internacional de: haciendas, carnes, subproductos y en general los productos e insumos relacionados con lo especificado en el apartado c precedente, ya sea propios y/o de terceros. A
tales fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica para realizar todos los actos, contratos y operaciones tendientes al cumplimiento de su objeto social, como así también todo otro acto que se vincule directa o indirectamente con aquél y que no esté prohibido por las leyes o por este Estatuto. Asimismo podrá la sociedad participar en sociedades, consorcios, uniones transitorias de empresas y cualquier otro contrato asociativo o de colaboración vinculado total o parcialmente con el objeto social. Art. 4º El Capital Social es de $ 2.000.000.- pesos dos millones, representado por 20.000 veinte mil acciones ordinarias nominativas no endosables, de la Clase "A" con derecho a 5 cinco votos por acción de $ 100.- pesos cien de valor nominal cada una.
Puede ser aumentado hasta el quíntuplo de su monto, conforme el art. 188 de la Ley 19.550.
Art. 6º Las acciones y los certificados provisionales que se emitan contendrán las menciones del artículo 221 de la Ley 19.550. Se pueden emitir títulos representativos de más de una acción. En caso de mora en la integración, el Directorio queda facultado para proceder de acuerdo a lo determinado por el artículo 193 de la Ley Nº 19,550, en cualquiera de sus variantes, según lo estime conveniente. Art. 7º En caso de venta de las acciones por parte de algún accionista, este deberá dar preferencia para la adquisición, a igualdad de condiciones en la
5 transacción, a los accionistas integrantes de la sociedad a ese momento. A tal efecto, comunicará por escrito a la sociedad su intención de venta, quien se encargará de comunicarlo a los demás accionistas en forma fehaciente. Este derecho de preferencia caducará a los treinta 30 días corridos de efectuada la comunicación del accionista a la sociedad. Esta cláusula no importa método para la fijación de precio de transferencia de las acciones, sino solamente derecho de preferencia para los accionistas integrantes de la sociedad. Art. 8º La administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto del número de miembros titulares que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de dos 2 y un máximo de ocho 8. Permanecerán en sus cargos por el término de tres 3 ejercicios, siendo reelegibles indefinidamente y sin perjuicio de lo establecido por el art. 257, primer párrafo de la Ley 19550 y modificatorias. La Asamblea Ordinaria puede elegir igual o menor número de suplentes por el mismo término con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección, designación que será obligatoria en caso de prescindirse de la sindicatura de acuerdo al art. 10º de este Estatuto, 258 y 284 de la Ley 19550 y modificatorias. El Directorio en su primera reunión, deberá designar un Presidente y un Vicepresidente y demás cargos que considere necesarios, salvo que ya hubiere hecho la Asamblea Ordinaria que los eligió. El Directorio funciona con el quórum mínimo de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes; en caso de empate, el Presidente tiene doble voto. La Asamblea fija sus remuneraciones de conformidad con el art.
261 de la Ley 19550 y modificatorias. El Directorio se reunirá por lo menos una vez cada tres meses sin perjuicio de las sesiones que pudieren celebrarse a pedido de cualquiera de sus miembros, en un todo de acuerdo al art. 267
de la mencionada Ley, debiendo asentar sus deliberaciones en un libro de actas llevado en legal forma al efecto que firmarán los presentes en cumplimiento del art. 73 del referido cuerpo legal. En garantía del buen cumplimiento de sus funciones, cada director titular depositará en la sociedad en efectivo o en papeles privados, el equivalente al 1% uno por ciento del Capital Social, lo que podrá modificarse por Asamblea Ordinaria, con el contralor del Síndico o de los mismos socios, según corresponda. Art. 10º La fiscalización de la sociedad estará a cargo de un Síndico Titular y un Suplente con mandato por un ejercicio, siendo reelegibles indefinidamente, deberán reunir las condiciones y tendrán los derechos y obligaciones previstos en la Ley societaria. Mientras la sociedad no esté incluida en el art. 299 de la Ley 19.550, podrá prescindirse de la sindicatura, lo que resolverá la Asamblea Ordinaria en cada caso, adquiriendo los socios los derechos de contralor acordados por el art.
55 de la misma ley. Art. 14º Disuelta la sociedad por cualquiera de las causales del art. 94 de la Ley 19.550, la liquidación será practicada por el directorio que actuará de acuerdo con el art. 101
y correlativos de la ley mencionada, bajo la fiscalización del síndico o el contralor de los mismos socios, según corresponda. Cancelando el pasivo y reembolsado el capital, el remanente se distribuirá entre los socios conforme a sus integraciones.
Nº 3834 - $ 520.TRANSPORTE RIGAR SRL
Modificación Acta social de fecha: 6/9/2006. Inclusión de la cláusula décimo octava: elección de la forma de fiscalización de la empresa: mediante Sindicatura