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Córdoba, 09 de Marzo de 2007
nal cada una y con derecho a un voto por acción.
Este capital se suscribe en este acto de la siguiente manera: la señora Claudia Haydee Adela ESPAÑON
suscribe la cantidad de Cuatrocientas 400 acciones ordinarias, clase A, nominativas no endosables, por un monto de Pesos Cuatro mil $ 4.000,00 valor nominal, integrando en este acto el veinticinco por ciento 25% en dinero efectivo o sea la cantidad de pesos Mil $ 1.000,00 y el señor Enrique Mario ESPAÑON suscribe la cantidad de Mil Seiscientas 1.600 acciones ordinarias, clase A, nominativas no endosables, por un monto de Pesos Dieciséis mil $ 16.000,00 valor nominal, integrando en este acto el veinticinco por ciento 25% en dinero en efectivo o sea la cantidad de pesos Cuatro mil $4.000,00, comprometiéndose a integrar el setenta y cinco por ciento 75% restante, en un término no mayor de dos 2 años. Plazo de duración: se establece por un plazo de Veinte 20 años contados a partir de la fecha de inscripción del presente en el Registro Público de Comercio.
Administración: La administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio integrado por un mínimo de uno 1 y un máximo de seis 6
miembros titulares. Durarán en sus funciones tres 3 ejercicios. La Asamblea podrá designar mayor, menor igual número de Directores Suplentes por el mismo término, con el fin de cubrir las vacantes que se pudieran producir. Si la sociedad prescindiera de la Sindicatura la elección de Directores Suplentes es obligatoria.
Los directores son reelegibles y permanecerán en sus cargos hasta que la próxima asamblea designe reemplazante. En la primera reunión designarán de entre ellos un Presidente y Director Suplente, este último reemplazará al primero en caso de ausencia, impedimento o excusación.
La representación legal de la sociedad estará a cargo del Presidente del Directorio, quien tiene facultades para disponer de los bienes: comprar, vender, obligarla, otorgar poderes generales para juicios o asuntos administrativos, suscribir contratos, letras, cheques, valores, pagares y demás operaciones relacionadas con la suscripción o emisión de créditos o cualquier otro acto jurídico con ellos relacionados. La compra o venta de bienes registrables deberá contar con previa autorización de la Asamblea.
Los actos notariales de cualquier naturaleza llevarán la firma del Presidente. El uso de la firma social será ejercido por el Presidente del Directorio. Fiscalización: La fiscalización de la Sociedad será ejercida por los accionistas conforme lo prescripto por los Arts. 55 y 284
de la Ley 19.550. Directorio: Se designa para integrar el Directorio como DIRECTOR TITULAR - PRESIDENTE al señor Enrique Mario ESPAÑON, DNI 14.475.956, domiciliado en calle Agustín Garzón 2607 y como DIRECTOR
SUPLENTE a la señora Claudia Haydee Adela ESPAÑON, DNI,16.293.624 domiciliada en calle Entre Ríos 3427, ambos de la ciudad de Córdoba, quienes aceptan los cargos mencionados y manifiestan con carácter de declaración jurada no estar comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades establecidas por el articulo 264 de la Ley 19.550. Cierre de ejercicio: El ejercicio social finaliza los días 31
de Julio de cada año.
Nº 2774 - $ 350.OLT MENDOZA S.A.
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
FECHA: Acta Constitutiva de fecha veintidós de febrero de dos mil siete. SOCIOS: Lucía Isabel Ludueña, D.N.I. nº 14.109.921, de nacionalidad argentina, nacida el día 19/09/1960, de estado
BOLETÍN OFICIAL
civil divorciada, con domicilio en la calle Valencia nº 107, B Villa Allende Golf, de la Ciudad de Villa Allende, Provincia de Córdoba, de profesión Diplomada en Comercio Exterior; Sebastián Eugenio Zanon, D.N.I nº 23.736.128, de nacionalidad argentina, nacido el día 17/02/1974, de estado civil soltero, con domicilio en la calle Corrientes nº 3.862, Bº San Vicente, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, de profesión Licenciado en Comercio Exterior y Juan Francisco Gregorio Micheli, D.N.I nº 08.282.168, de nacionalidad argentina, nacido el día 31/05/1950, de estado civil casado, con domicilio en la calle Mar del Plata nº 1465, Dorrego - Guaymallén, Provincia de Mendoza, de profesión comerciante. DENOMINACIÓN: OLT
MENDOZA S.A. DOMICILIO Y SEDE: Tiene su domicilio legal en jurisdicción de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina y el de su sede social en calle Entre Ríos Nº 85, oficina 29, de esta Ciudad de Córdoba.
PLAZO: 99 años, desde su inscripción en el R.P.C. OBJETO SOCIAL: La Sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros y/o asociada a terceras personas físicas y/o jurídicas radicadas en el país y/o en el extranjero, la ejecución de actividades relacionadas al Comercio exterior, tales como:
fletes terrestres, marítimos y aéreos nacionales e internacionales; despacho aduanero;
importaciones y exportaciones de mercaderías, materias primas e insumos; forwarding; logística;
gestiones ante organismos nacionales e internacionales, asesoramiento; mandatos;
depósitos, almacenamiento y movimiento de carga; consolidación de cargas y toda otra actividad relacionada con el comercio exterior, que se realizará por cuenta propia o de terceros o asociados a terceros, en cualquier punto del país o del extranjero. La ejecución de actividades relacionadas al transporte y logística de mercaderías en el territorio de la nación: fletes terrestres, aéreos y marítimos, gestiones ante organismos nacionales, asesoramiento; mandatos;
depósitos, almacenamiento y movimiento de carga; consolidación de cargas y toda otra actividad relacionada con el comercio nacional, que se realizará por cuenta propia o de terceros o asociados a terceros, en cualquier punto del país. Para el cumplimiento de su objeto social la sociedad podrá ejercer todos los actos necesarios y toda clase de operaciones relacionadas en forma directa con el objeto social o que teniendo relación directa con su objeto principal puedan facilitar su extensión y desarrollo. CAPITAL SOCIAL:
Se fija en la suma de $ 30.000, representado por 300 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, con derecho a 1 voto por acción y de valor nominal de $ 100 cada una.
SUSCRIPCIÓN: La socia Lucía Isabel Ludueña, 90 Noventa acciones; 2 El socio Sebastián Eugenio Zanon, 90 Noventa acciones, y 3 el socio Juan Francisco Gregorio Micheli, 120
Ciento Veinte acciones. INTEGRACION: En dinero en efectivo, 25 % en el momento de suscripción del Acta de constitución, y el 75%
restante en el plazo de dos años a contar de la inscripción en el R.P.C. ADMINISTRACIÓN:
A cargo de un Directorio, compuesto por el número de miembros que fije la Asamblea General Ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo de tres Directores Titulares, electos por el término de tres ejercicios. La Asamblea puede designar mayor, menor o igual número de Directores Suplentes por el mismo término, con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección. En caso de prescindencia de la Sindicatura, la designación de Directores Suplentes es obligatoria. DESIGNACIÓN DE
AUTORIDADES: Lucía Isabel Ludueña y Sebastián Eugenio Zanon como Directores
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Titulares, Presidente y Vicepresidente respectivamente, y Juan Francisco Gregorio Micheli, como Director Suplente.
REPRESENTACIÓN LEGAL Y USO DE LA
FIRMA SOCIAL: Está a cargo del Presidente del Directorio y en su caso de quien legalmente lo sustituya. FISCALIZACIÓN: La fiscalización de la sociedad está a cargo de Un Síndico Titular elegido por la Asamblea Ordinaria por el término de 1 ejercicio. La Asamblea debe elegir igual número de suplentes por el mismo término. Si la Sociedad no estuviera comprendida en las disposiciones del Artículo nº 299 de la Ley 19.550, podrá prescindir de la Sindicatura. Los Socios prescinden de la Sindicatura. CIERRE
DEL EJERCICIO SOCIAL: 31 de diciembre de cada año. Córdoba, 06 de marzo de 2007.
Nº 3065 - $ 199.ESTABLECIMIENTO LA JUANITA S.A.
Elección de Autoridades Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nro.
3, de fecha 28 de Noviembre de 2006, se llevó a cabo la elección de las autoridades que componen el Directorio: como Presidente el Sr. AVENA, Daniel Atilio D.N.I. 10.204.663, como Vicepresidente el Sr. AVENA, Damián Horacio, D.N.I. 27.837.846 y como Director Suplente el Sr. AVENA, Fabricio Víctor Daniel, D.N.I.
26.015.063, todos por el término de 3 tres ejercicios, constituyendo domicilio especial en calle Belgrano Nº 49, de la Ciudad de Río Primero, Departamento Río Primero, Provincia de Córdoba.
Nº 3094 - $ 35.AMIANGRAF S.R.L.
NUEVO DOMICILIO SOCIAL
Por Acta del 02/08/2006 los socios integrantes de la sociedad comercial AMIANGRAF
Sociedad de Responsabilidad Limitada, el Sr.
Carlos Alberto Tavagnacco, L.E. 6.050.819 y el Sr. Carlos Marcelo Tavagnacco, D.N.I.
24.586.666, resolvieron por unanimidad MODIFICAR EL DOMICILIO SOCIAL, fijándolo en calle LORENZO BARCALÁ 682, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
Juzgado Civil y Comercial de 1ra Instancia y 33 Nominación Civil y Comercial, Concursos y Sociedades n 6.
Nº 2841 - $ 35.-