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BOLETÍN OFICIAL

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social en sus Arts. N 14 y 24. El Sec.
3 días - 4224 - 20/3/2006 - s/c.
ESCUELA SUPERIOR DE BOMBEROS
INSTITUTO "ALFREDO ANGELI"
VILLA MARIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria 10/4/
06 en sede social 18,30 hs. Orden del Día. 1
Lectura acta anterior. 2 Designar 2 socios firmar acta. 3 Memoria, balance, informe fiscalizador ejercicio 2005. 4 por 1 año - elección comisión revisora cuentas para completar mandato. El Sec.
3 días - 4223 - 20/3/2006 - s/c.
COOPERATIVA TELEFONICA DE
SERVICIO PUBLICO Y
COMUNICACIONES DE VILLA DEL
TOTORAL LIMITADA
Convoca a sus asociados a Asamblea Ordinaria la que se realizará el día treinta y uno de Marzo del año dos mil seis a las veinte horas, en la sede administrativa de calle Presidente Perón N 551 de Villa del Totoral, a fin de considerar el siguiente. Orden del Día: 1
Designación de dos asociados para refrendar el acta de asamblea. 2 Informe y consideración de los motivos del llamado a asamblea fuera de término. 3 Consideración de la memoria, balance general, informe del síndico, informe del auditor Res. 155/80 SAC, y Proyecto de distribución de excedentes del ejercicio finalizado el 30/9/05. 4 Elección de cinco miembros titulares y tres miembros suplentes en reemplazo de los Consejeros que cesarán en sus funciones, y de un síndico titular y un síndico suplente en reemplazo de los que cesarán en sus funciones. Toda la documentación a considerar, se encuentra a disposición de los Cooperativistas en la Sede Social. El Secretario.
N 4101 - $ 14.ASOCIACIÓN DE CLUBES
ARGENTINOS DE SERVICIO
Convoca a Asamblea Anual Ordinaria el 1/4/
06 a las 10 hs. en el Salón de Convenciones del Hotel "Dr. César Carman" del A.C.A. Orden del Día: 1 Acreditación de Delegados presentes y verificación del quórum legal. 2 Constitución de la Asamblea Anual Ordinaria y lectura del orden del día. 3 Lectura y aprobación del acta de la XXIV Asamblea Anual Ordinaria celebrada el 9/10/05 en la ciudad de Villa Carlos Paz, Prov.
Cba. 4 Tratamiento de memoria, balance general y cuadro de ingresos y egresos con el informe de la comisión fiscalizadora, correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1/7/05 y el 31/12/05 6
meses. 5 Informe sobre Escuelas de Frontera.
6 Informe de presidencia sobre comunicación y crecimiento. 7 Designación de la sede donde se realizará la XXVII Asamblea Anual Ordinaria de A.C.A.S., que se llevará a cabo en el mes de Abril 2008. 8 Elección de un vicepresidente previsto por el Art. 21 de los estatutos hasta completar el presente período 2006/2007 de la Junta Directiva Nacional y proclamación del mismo. 9 Designación de dos socios para firmar el acta de la asamblea. El Secretario.
3 días - 4107 - 20/3/2006 - s/c.
ESTANCIAS DEL SUR
SOCIEDAD ANÓNIMA
Asamblea General Ordinaria de Accionistas
El H. Directorio de "Estancias del Sur Sociedad Anónima" convoca a los señores Accionistas de la Sociedad a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el próximo doce de Abril del corriente año dos mil seis a las diez horas en primera convocatoria y para una hora después en segunda convocatoria, a realizarse en la sede social de la sociedad sita en Camino a Pajas Blancas Km 22 de la localidad de Unquillo, Pcia.
De Córdoba, y para tratar el siguiente. Orden del Día: 1 Designar dos accionistas para suscribir el acta conjuntamente con el presidente del directorio, y en relación al ejercicio anual finalizado el día treinta y uno de Diciembre de dos mil cinco. 2 Aprobar o no la Gestión de los Directores y síndicos; 3 Honorarios de los directores y síndicos; 4 Determinación del número de directores titulares y suplentes y su elección; 5 Designación de síndicos titulares y suplentes y su elección; 6 Autorización a directores y síndicos en los términos del Art.
N 273 de la Ley 19.550. Se recuerda a los señores accionistas la previsión del art. 13 del estatuto social y por ello se hace saber que el día cinco de abril de dos mil seis, a las dieciocho horas y en la sede social de la sociedad sita en Camino a Pajas Blancas Km 22 de la localidad de Unquillo, se procederá al cierre del Libro de Asistencia, para que los señores accionistas cumplimenten con el Art. 238 Ley 19.550. El Directorio.
5 días - 4109 - 22/3/2006 - $ 175.-

SOCIEDADES
COMERCIALES
ISOMAX SRL
Cesión de Cuotas Cesión de cuotas sociales: Sr. Pablo Gordillo, DNI 22.563.935, vende, cede y transfiere al Sr.
Rodolfo Daniel Mammana, soltero, de profesión Ingeniero Civil, argentino, DNI
16.684.718, nacido el 7 de setiembre de 1963, domiciliado en calle Reconquista Nº 737 Piso 2
"C" de la Capital Federal, las cinco cuotas que tiene y le corresponde de la firma "Isomax SRL".
Vázquez, Prosec..
5 días - 3944 - 22/3/2006 - $ 34,50
POLYMONT ARGENTINA S.A.
Por resolución de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Unánime Autoconvocada celebrada el 8 de febrero de 2006, la totalidad de los accionistas de Polymont Argentina S.A.
resolvieron: 1 Reformar los artículos 5, 11 y 14 del Estatuto Social Constitutivo, los que han quedado redactados de la siguiente manera:
ARTÍCULO
DECIMO
CUARTO.Fiscalización La fiscalización interna estará a cargo de un síndico titular y un síndico suplente elegidos por la Asamblea Ordinaria. La duración de la función de los Síndicos es equivalente a un ejercicio. Serán reelegibles indefinidamente y su remuneración será fijada por la Asamblea de Accionistas.- CAPÍTULO II.- Capital Social y Acciones. ARTÍCULO QUINTO.- Capital El capital social es de PESOS CUATROCIENTOS
MIL $400.000, dividido en cuarenta mil acciones de Diez Pesos $10,00 de valor nominal cada una. Las acciones son ordinarias nominativas no endosables con derecho a un voto por acción. El capital podrá ser aumentado al quíntuplo por decisión de la Asamblea Ordinaria conforme al artículo 188 de la Ley 19.550, sin requerirse nueva conformidad administrativa. La asamblea solo podrá delegar en el directorio la época de la emisión, forma y condiciones de pago. La resolución de la
asamblea se publicará por un día en el Boletín Oficial y se inscribirá en el Registro Público de Comercio.CAPÍTULO
III.ADMINISTRACIÓN, REPRESENTACIÓN
Y FISCALIZACIÓN. ARTÍCULO DECIMO
PRIMERO.- Directorio La dirección y administración de la sociedad está a cargo de un Directorio integrado por el número de miembros que fije la Asamblea entre un mínimo de uno y un máximo de cinco directores titulares; la Asamblea ordinaria designará igual o menor número de suplentes que se incorporarán al Directorio en el orden de su elección. Los Directores tienen mandato por un ejercicio, pudiendo ser reelectos; su elección es revocable por la Asamblea, la que también fijará su remuneración. El Directorio se reunirá por lo menos una vez cada tres meses, cuando lo convoque el Presidente o lo soliciten los Directores o el Síndico, en su caso, y sesionará con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros, adoptando sus resoluciones por mayoría de votos presentes, salvo para el tratamiento, consideración y aprobación de los siguientes temas para los cuales se requerirá la unanimidad de todos los directores titulares electos: a Celebración de contratos de cualquier naturaleza por un monto anual igual o superior de dólares estadounidenses diez millones u$s 10.000.000.- b Rescisión, resolución y/o modificación de contratos celebrados con terceros cuyo contenido económico sea igual o superior al mencionado en el apartado precedente. c Contratación y/o desvinculación concertada o unilateral de todo aquel personal cuyo salario o remuneración por mes sea superior a dólares estadounidenses ocho mil u$s8.000 d Otorgamiento de poderes de conformidad a los preceptos del artículo 1881
del Código Civil de la República Argentina debiéndose determinar el alcance de los mandatos y/o revocación de los mismos. e Compra, enajenación y/o constitución de gravámenes sobre bienes inmuebles de propiedad de la sociedad. f Toma de préstamos dinerarios por montos superiores a dólares estadounidenses trescientos mil u$s 300.000.
g Otorgamiento de avales o garantías por montos superiores a dólares estadounidenses trescientos mil u$s 300.000 h Otorgamiento de créditos a los dependientes de la sociedad por sumas superiores a dólares estadounidenses diez mil u$s 10.000.- i Toma de participación en cualquier tipo de sociedad, constituidas o a constituirse, ya sean del país o del extranjero. j Realización de inversiones en depósitos a plazos fijos, títulos valores, obligaciones negociables, fondos comunes de inversión, bonos de deuda externa, certificados de participación en fideicomisos, y/o cualquier colocación de fondos por montos superiores a dólares estadounidenses cien mil u$s 100.000
o por su equivalente en pesos, las que de realizarse solo podrán tener por destino a instrumentos respecto de los cuales la Superintendencia de Aseguradora de Fondos de Jubilación y Pensiones haya autorizado su colocación a las Aseguradoras de Fondos de Jubilación y Pensiones. Para el tratamiento de las cuestiones arriba referidas, las reuniones deberán ser convocadas por escrito y notificadas por medio fehaciente al domicilio denunciado por el Director, con indicación del lugar, día y hora, con una antelación no menor a diez 10 días hábiles donde además deberán consignarse los temas a tratar. Esta disposición reviste carácter obligatoria. En caso de empate, el Presidente tendrá doble voto. Las resoluciones serán asentadas en el libro de actas que suscribirá el Presidente conjuntamente con los demás integrantes del Directorio. En
Córdoba, 16 de Marzo de 2005
concepto de garantía los Directores deberán depositar en la Caja Social la suma de Pesos quinientos $500 o su equivalente en títulos de rentas públicas nacionales, importe que permanecerá en ella mientras dure su mandato.
Los Directores en su primera sesión designarán al Presidente. La representación legal de la sociedad corresponde en forma indistinta al Presidente y/o a dos directores actuando conjuntamente. El Directorio sesionará y tomará resoluciones con la presencia física de sus miembros, o comunicados entre sí mediante medios de transmisión simultánea de sonido, imágenes o palabras, siempre que todos los participantes puedan ser identificados y puedan seguir la deliberación e intervenir en la misma en tiempo real. Los directores que asistan por cualquiera de los medios antes indicados se considerarán presentes a todos los efectos incluyendo sin carácter limitativo para determinar si existe o no quórum para sesionar.
En caso de asistencia de Directores a distancia deberá constar en el acta qué directores asisten de tal forma y el voto emitido por ellos, cada director que asista a distancia firmará un ejemplar del acta y la transmitirá por fax a la Sociedad, o, si así lo resuelve el Directorio, deberá transmitir a la sociedad por correo electrónico un ejemplar del acta firmada digitalmente. La Sindicatura dejará constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas.2 remover sin causa al señor Director Titular y Presidente del Directorio, Jean Pierre Tersou y al Director Suplente Jean Claude Pilavoine; 3
la fijación de un directorio integrado por 3
miembros y la designación para dichos cargos de los señores Yvonne Cristina Junyent, Argentina, nacida el diecinueve de enero de mil novecientos sesenta y uno, de cuarenta y cinco años de edad, soltera, abogada, con domicilio real en calle Virrey Arredondo 2203, 7º "24", Capital Federal, Buenos Aires, Argentina, María Eugenia Malatesta, Argentina, nacida el diez de julio de mil novecientos cincuenta y seis, de cincuenta años de edad, casada, abogada, con domicilio real en calle La Pampa 845, 8º "B", Capital Federal, Buenos Aires, Argentina y Peter Haas, Suizo, nacido el quince de febrero de mil novecientos sesenta y siete, de treinta y ocho años de edad, casado, abogado, con domicilio real en calle Klisterstrasse, 5 A, 3065, Holligen, Suiza, todos los cuales aceptaron los cargos por reunión de directorio celebrada el 8
de febrero de 2006 y, designaron a la señora María Eugenia Malatesta como Presidente del Directorio; 4 la designación como Síndico Titular de Guillermo Horacio Capdevila, argentino, de 66 años de edad, L.E. 6.509.519, nacido el día 22 de marzo de 1939, casado, abogado, con domicilio en Avenida Vélez Sarsfield 1236, La Carlota, provincia de Córdoba y como Síndico Suplente, al Dr. José Luis Palazzo, argentino, de 66 años de edad, D.N.I. 7.976.254, nacido el día 22 de enero de 1944, casado, abogado, con domicilio en Judas Tadeo 8700 de Barrio Las Delicias de la ciudad de Córdoba. Asimismo, por reunión de directorio del 8 de febrero de 2006, la totalidad de los directores de Polymont Argentina S.A. resolvieron: 1 mudar la sede social de la compañía al domicilio sito en Av.
Vélez Sarsfield 84, Séptimo Piso, Oficina B, de esta ciudad de Córdoba.
Nº 4140 - $ 447
CIA. ALIMENTARIA TRASLASIERRA
SOCIEDAD ANONIMA
Modificación Por Asamblea General Extraordinaria Nº 13
del 30/9/2004, ratificada por Asamblea General