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omitiéndose la publicación de edictos en el Boletín Oficial, y contándose con el quórum exigido por disposiciones legales y estatutarias, se puede comenzar a considerar los puntos del Orden del Día previstos a la convocatoria a la presente Asamblea dispuesta en Acta de Directorio de fecha 16/11/2015.- Orden del Día :
1- Designación de dos accionistas para la firma del Acta. 2- Designación de un Director Suplente por el fallecimiento de la persona que ostentaba dicho cargo, Sr. Aldo Leccese. Al punto Primero el accionista Nicolás María Albor propone que con su firma y la de la accionista María Emilia Martorell Enrico, suscriban el acta de la presente Asamblea. Esta Moción es aprobada por unanimidad. Al punto Segundo toma la palabra el accionista Leonardo Leccese quien mociona para el cargo de Director suplente hasta la culminación del mandato vigente de autoridades al señor Nicolás María Albor, lo que es aprobado por unanimidad. No habiendo mas asuntos que tratar y siendo las 18:30 horas se da por levantada la asamblea. En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a los 19 días del mes de Octubre de2016 en el domicilio de la sede social de calle Córdoba 725, se reúnen en Asamblea General Ordinaria, los accionistas de Grandes Bazares del Norte SA, cuya nomina figura en el folio 22 del libro de Deposito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales N 1. Siendo las 10:00 hs. El presidente del Directorio Sr. Leonardo Leccese da por iniciada la asamblea y expone que se encuentran presentes accionistas representativos del 100% cien por ciento del Capital y votos de la sociedad, en consecuencia es unánime, y que se realiza en los términos del art. 37 de la Ley 19.550, omitiéndose la publicación de edictos en el Boletín Oficial, y contándose con el quórum exigido por disposiciones legales y estatutarias, se puede comenzar a considerar los puntos del Orden del Día previstos a la convocatoria a la presente Asamblea dispuesta en Acta de Directorio de fecha 05/10/2016.- Orden del Día : 1- Designación de dos accionistas para la firma del Acta. 2- Análisis y aprobación de los estados contables cerrados al 28 de febrero de 2015. Al Punto Primero el accionista Nicolás María Albor propone que con su firma y la de la accionista María Emilia Martorell Enrico, suscriban el acta de la presente Asamblea. Esta moción es aprobada por unanimidad. Al punto Segundo toma la palabra el accionista Leonardo Leccese y dice que previo análisis solicita la aprobación de los estados contables al 28 de febrero de 2016, lo que es aprobado por unanimidad. No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 11 horas se da por levantada la asamblea. En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a los 05 días del mes de Julio de2017 en el domicilio de la sede social de calle Córdoba 725, se reúnen en Asamblea General Ordinaria, los accionistas de Grandes Bazares del Norte SA, cuya nomina figura en los folios 22, 26, 27 y 28 del libro de Deposito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales N 1. Siendo las 10:00 hs. El presidente del Directorio Sr. Leonardo José Leccese da por iniciada la asamblea y expone que se encuentran presentes accionistas representativos del 100% cien por ciento del Capital y votos de la sociedad, en consecuencia es unánime, y que se realiza en los términos del art. 37 de la Ley 19.550, omitiéndose la publicación de edictos en el Boletín Oficial, y contándose con el quórum exigido por disposiciones legales y estatutarias, se puede comenzar a considerar los puntos del Orden del Día previstos a la convocatoria a la presente Asamblea dispuesta en acta de Directorio de fecha 28/06/17.- Orden del día: 1- Designación de dos accionistas para la firma del Acta. 2- Elección del Directorio por el término de tres años. Al punto Primero el accionista Leonardo José Leccese