Boletín Oficial de la Pcia. de Tucumán del 1/10/2018
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Tucumán
días del mes de Julio de2014 en el domicilio de la sede social de calle Córdoba 725, se reúnen en Asamblea General Ordinaria, los accionistas de Grandes Bazares del Norte SA, cuya nomina figura en el folio 22 del libro de Deposito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales N 1. Siendo las 10 hs. El presidente del Directorio Sr. Leonardo Leccese da por iniciada la asamblea y expone que se encuentran presentes accionistas representativos del 100% cien por ciento del Capital y votos de la sociedad, en consecuencia es unánime, y que se realiza en los términos del art. 37 de la Ley 19.550, omitiéndose la publicación de edictos en el Boletín Oficial, y contándose con el quórum exigido por disposiciones legales y estatutarias, se puede comenzar a considerar los puntos del Orden del Día previstos a la convocatoria a la presente Asamblea dispuesta en Acta de Directorio de fecha 04/ 07/2014.- Orden del día: 1Designación de los estados contables cerrados al 28 de febrero de 2014. Al punto primero la accionista María Emilia Martorell Enrico propone que con su firma y la del accionista Leonardo José Leccese, suscriben el acta de la presente Asamblea por ser los únicos accionistas de la Sociedad. Eta moción es aprobada por unanimidad. Al punto Sugundo toma la palabra el accionista Leonardo Leccese y dice que previo análisis solicita la aprobación de los estados contables al 28 de de febrero de 2014, lo que es aprobado por unanimidad. No habiendo mas asuntos que tratar y siendo las 11 horas se da por levantada la asamblea.-En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a los 09 días del mes de Noviembre de2015 en el domicilio de la sede social de calle Córdoba 725, se reúnen en Asamblea General Ordinaria, los accionistas de Grandes Bazares del Norte SA, cuya nomina figura en el folio 22 del libro de Deposito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales N 1. Siendo las 18hs. El presidente del Directorio Sr. Leonardo
Leccese da por iniciada la asamblea y expone que se encuentran presentes accionistas representativos del 100% cien por ciento del Capital y votos de la sociedad, en consecuencia es unánime, y que se realiza en los términos del art.
37 de la Ley 19.550, omitiéndose la publicación de edictos en el Boletín Oficial, y contándose con el quórum exigido por disposiciones legales y estatutarias, se puede comenzar a considerar los puntos del Orden del Día previstos a la convocatoria a la presente Asamblea dispuesta en Acta de Directorio de fecha 30/10/2015.- Orden del Día : 1- Designación de dos accionistas para la firma del Acta. 2- Análisis y aprobación de los estados contables cerrados al 28 de febrero de 2015. Al Punto Primero el accionista Nicolás María Albor propone que con su firma y la de la accionista María Emilia Martorell Enrico, suscriban el acta de la presente Asamblea. Esta moción es aprobada por unanimidad. Al punto Segundo toma la palabra el accionista Leonardo Leccese y dice que previo análisis solicita la aprobación de los estados contables al 28 de febrero de 2015, lo que es aprobado por unanimidad. No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 19
horas se da por levantada la asamblea. En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a los 23 días del mes de Noviembre de2015 en el domicilio de la sede social de calle Córdoba 725, se reúnen en Asamblea General Ordinaria, los accionistas de Grandes Bazares del Norte SA, cuya nomina figura en el folio 22 del libro de Deposito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales N 1. Siendo las 18hs. El presidente del Directorio Sr. Leonardo Leccese da por iniciada la asamblea y expone que se encuentran presentes accionistas representativos del 100% cien por ciento del Capital y votos de la sociedad, en consecuencia es unánime, y que se realiza en los términos del art. 37 de la Ley 19.550,