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de febrero de 2012 lo que es aprobado por unanimidad. No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 11 horas se da por levantada la asamblea. En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a los 10 días del mes de Julio de2013 en el domicilio de la sede social de calle Córdoba 725, se reúnen en Asamblea General Ordinaria, los accionistas de Grandes Bazares del Norte SA, cuya nomina figura en el folio 22
del libro de Deposito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales N 1. Siendo las 10 hs. El presidente del Directorio Sr. Leonardo Leccese da por iniciada la asamblea y expone que se encuentran presentes accionistas representativos del cien por ciento del capital y votos de la sociedad, en consecuencia es unánime, y que se realiza en los términos del art. 37 de la Ley 19.550, omitiéndose la publicación de edictos en el Boletín Oficial, y contándose con el quórum exigido por disposiciones legales y estatutarias, se puede comenzar a considerar los puntos del Orden del Día previstos a la convocatoria a la presente Asamblea dispuesta en Acta de Directorio de fecha 03 de Julio de 2013.orden del día: 1 Designación de 2 accionistas para firmar el Acta. 2 Análisis y aprobación de los Estados Contables cerrados al 28 de Febrero de 2013. Al punto primero: La accionista señora María Emilia Martorell Enrico propone que con su firma y la del accionista Leonardo Leccese, suscriban el acta de la presente asamblea por ser los únicos accionistas de la sociedad. Esta moción es aprobada por unanimidad. Al punto segundo: Toma la palabra el accionista Leonardo Leccese, y dice que previo análisis solicita la aprobación de los Estados Contables al 28
de Febrero de 2013 lo que es aprobado por unanimidad. No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 11 horas se da por levantada la asamblea. En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a los 04 días del mes de Julio de2014 en el domicilio de la sede social de calle Córdoba 725, se reúnen en Asamblea General Ordinaria, los accionistas de Grandes Bazares del Norte SA, cuya nomina figura en el folio 22
del libro de Deposito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales N 1. Siendo las 10 hs. El presidente del Directorio Sr. Leonardo Leccese da por iniciada la asamblea y expone que se encuentran presentes accionistas representativos del cien por ciento del capital y votos de la sociedad, en consecuencia es unánime, y que se realiza en los términos del art. 37 de la Ley 19.550, omitiéndose la publicación de edictos en el Boletín Oficial, y contándose con el quórum exigido por disposiciones legales y estatutarias, se puede comenzar a considerar los puntos del Orden del Día previstos a la convocatoria a la presente Asamblea dispuesta en Acta de Directorio de fecha 01 de Julio de 2014.Orden del día: 1 Designación de 2 accionistas para firmar el Acta. 2 Elección del Directorio por el término de 3 años. Al punto primero: La accionista señora María Emilia Martorell Enrico propone que con su firma y la del accionista Leonardo Leccese, suscriban el acta de la presente asamblea por ser los únicos accionistas de la sociedad. Esta moción es aprobada por unanimidad. Al punto segundo. Toma la palabra el accionista Leonardo Leccese, quien expresa que habiendo terminado el mandato del a actual Directorio corresponde designar nuevo Directorio por lo que mociones que se integre por directores titulares y un director suplente, lo que se aprueba por unanimidad. Acto seguido la accionista señora María Emilia Martorell mociona para Director y Presidente a Leonardo José Leccese y Vicepresidente a la señora María Emilia Martorell y para Director Suplente al Sr. Mario Ado Leccese, por el término de tres años, esta moción se aprueba por unanimidad. No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 11 horas se da por levantada la asamblea. En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a los 10