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No habiendo más temas para tratar se da por finalizada la Asamblea de accionistas siendo las 11 once horas del día arriba indicado. Asamblea General Ordinaria:
En la Ciudad de San Miguel de Tucumán, a los 31 treinta y uno días del mes de Octubre de dos mil dieciséis, siendo las 10 diez horas, en la sede social de calle Gral. Paz N 576, Piso 16, de esta Ciudad, se reúnen en Asamblea General Ordinaria los Accionistas de INGECO S.A. bajo la Presidencia del Sr. Marcelo Gustavo Katz, con la presencia del Directorio en pleno y del Síndico Titular Contador Público Fabricio Picco. Asisten la totalidad de los Accionistas que representan el 100% Cien por ciento del Capital Social según surge del Libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Folio N 28, quienes consienten la celebración de esta Asamblea Ordinaria, cuyo Orden del Día se transcribe seguidamente y es por todos conocidas con la suficiente anticipación, por lo que de adoptarse resoluciones por unanimidad de los presentes y sin objeciones de la Sindicatura, constituirá la Asamblea Unánime a que se refiere el último párrafo del art. 237 de la Ley 19.550, que puede válidamente realizarse sin previa convocatoria por publicaciones como ocurre en el presente caso. El Orden del Día a tratar es el siguiente: 1.- Consideración documentación art. 234, inc. 1, Ley 19.550, por el ejercicio económico N 45 finalizado el 30 de Junio de 2016. 2.- Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura. 3.- Aplicación de los Resultados y remuneraciones del Directorio correspondiente al Ejercicio N 45, cerrado el 30/06/2016. 4.- Determinación del número, designación de Directores y Distribución de cargos. 5.- Designación del Síndico Titular y Síndico Suplente. 6.- Designación de dos accionistas para firmar el Acta. Puesto a consideración de la Asamblea por Presidencia el punto 1 del Orden del Día y previas deliberaciones del caso acerca de la documentación en examen - conocida con suficiente antelación por los asambleístas - se resuelve por unanimidad y sin objeciones de la Sindicatura: "Aprobar los Estados Contables y la Memoria en todas y cada una de sus partes y a todos los fines de Ley". Puesto a consideración de la Asamblea el punto 2.- del Orden del Día y previa las deliberaciones y los análisis del caso entre todos los presentes se resuelve por unanimidad y sin objeciones de la Sindicatura - votando en este caso también los Directores - atento a la excepcionalidad de las circunstancias en razón de ser al mismo tiempo titulares del 100 % cien por ciento de las acciones que integran el Capital Social, lo que condice con opiniones de Doctrina y Jurisprudencia "Aprobar la gestión del Directorio y Sindicatura durante el ejercicio en examen".
Puesto a consideración de los asambleístas el punto 3.- del Orden del Día luego de un cambio de ideas se resuelve por unanimidad y sin objeciones de la Sindicatura la siguiente distribución de utilidades: Dividendos en efectivo $6.000.000,00; Honorario a Directores $850.000,00; Total $6.850.000,00. Los dividendos en efectivo son acreditados en cuenta de los Accionistas. Los honorarios directores son acreditados en cuenta, su asignación individual es la siguiente: Marcelo Gustavo Katz $500.000,00 y Marta Susana Katz $350.000,00.El saldo de los Resultados no Asignados a la fecha del cierre del ejercicio mantener en el Patrimonio Neto.Puesto a consideración de los Asambleístas el Punto 4.- del Orden del Día, luego de un cambio de ideas se resuelve por unanimidad: "Determinar en 3 tres el número de Directores Titulares, 1 uno el número de Director Suplente, y dejar constituido el Directorio por el mandato estatutario de 3 tres años de la siguiente manera: Presidente: Marcelo Gustavo Katz, LE N 17.613.732.- Vicepresidente: Marta Beatriz Katz, DNI N 10.645.402.-