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A. Andrade. 4.- Se designa a los accionistas que firman la presente Acta de Asamblea. Asamblea General Ordinaria de fecha 19-10-2009: 1.- Se considera y se aprueba la documentación contable prescripta por el art. 234 inc. 1 de la ley N
19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al 30-06-2009. 2.- Se considera y se aprueba el proyecto de distribución de resultados y remuneración de Directores.
3.- Se designa a los accionistas que firman la presente Acta de Asamblea.
Asamblea General Ordinaria de fecha 22-03-2010: 1.- Se designa a los accionistas que firman la presente Acta de Asamblea. 2.- Se considera y se aprueba la creación del cargo de vicepresidente del Directorio y se procede a designar un nuevo Directorio, resultando electo como Presidente del Directorio el Sr. Alberto Eduardo Casadey y como Vicepresidente del Directorio a la Sra. Cecilia Casadey.
3.- Se considera y designa como Síndico Titular al C.P.N. José A. Andrade.
Asamblea General Ordinaria de fecha 24-11-2010: 1.-Se considera y se aprueba la documentación contable prescripta por el art. 234 inc. 1 de la ley N 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al 30-06-2010. 2.- Se considera y se aprueba el proyecto de distribución de resultados y remuneración de Directores que superan los topes establecidos por el art. 261 de la ley N 19.550. 3.- Se designa a los accionistas que firman la presente Acta de Asamblea. Reunión de Directorio de fecha 25-09-2011: 1.- Se considera y se aprueba la regularización de la tenencia accionaria y la adhesión a las disposiciones de la ley N 24.587.
2.- Se considera y se aprueba la emisión de nuevos Títulos representativos de las Acciones regularizadas y aprobadas en el punto anterior; designándose al Presidente y al vicepresidente para que los suscriba; se ordena la inscripción de los títulos citados en el Libro "Registro de Accionistas"; se dispone la entrega bajo recibo, de los Títulos citados, previa recepción de los Títulos anteriores para su destrucción. Asamblea General Ordinaria de fecha 26-10-2011: 1.- Se designa a los accionistas que firman la presente Acta de Asamblea. 2.- Se considera y se aprueba la documentación contable prescripta por el art. 234 inc.
1 de la ley N 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al 30-06-2011. 3.Se considera y se aprueba la remuneración de Directores que superan los topes establecidos por el art. 261 de la ley N 19.550.4.- Se considera y se aprueba el proyecto de distribución de resultados. 5.- Se considera y se aprueba la gestión del Directorio. Reunión De Directorio de fecha 04-11-2011: 1.-Se da lectura y se aprueba el acta correspondiente a la anterior Reunión de Directorio.2.- Se considera y se aprueba la transferencia de acciones y comunicación e inscripción dispuesta por el art. 215 de la ley N 19.550. 3.- Se considera y se aprueba la nueva composición accionaria. Asamblea General Ordinaria de fecha 16-10-2012: 1.Se designa a los accionistas que firman la presente Acta de Asamblea. 2.- Se considera y se aprueba la documentación contable prescripta por el art. 234 inc.
1 de la ley N 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al 30-06-2012. 3.Se considera y se aprueba la remuneración de Directores que superan los topes establecidos por el art. 261 de la ley N 19.550. 4.- Se considera y se aprueba el proyecto de distribución de resultados. 5.- Se considera y se aprueba la gestión del Directorio. 6.- Se considera y se designa a los Síndicos, resultando electos como Síndico Titular el C.P.N. José Alberto Andrade y como Síndico Suplente el C.P.N. Enrique Juan Monmany. Reunión de Directorio de fecha 12-122012: 1.- Se da lectura y se aprueba el acta de la reunión anterior. 2.- Se considera y se aprueba el cambio de domicilio de la sede social al inmueble sito en calle 25 de mayo N 30, 2do. Piso, Departamento "B", de la ciudad de San