Boletín Oficial de la Pcia. de Tucumán del 27/4/2011
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Tucumán
Aviso número 157727
SOCIEDADES / PREMIER CARD TARJETA REGIONAL S.A.
POR 1 DIA - Por disposición del Señor Juez de Comercio, Dr. Ricardo Molina quién firma por titular, se hace saber que por Expediente N 360/11, de fecha 15/03/2011, se encuentra en trámite de inscripción el instrumento mediante el cuál la Dirección de Personas Jurídicas, en fecha 18 de febrero de 2011, Expte N
3406/211-P-07, 4313/211-P-10, 4314/211-P-10, 4315/211-P-10, 6052/211-P-10, toma nota de lo resuelto por los accionistas de la sociedad "PREMIER CARD TARJETA
REGIONAL S.A en las siguientes asambleas ordinarias a saber: Asamblea General Ordinaria de Fecha 05/05/2007 1 Se designa a los accionistas para firmar el acta. 2 Se considera y aprueba los motivos de la demora en la consideración de la documentación contable y la convocatoria de Asamblea correspondiente a los ejercicios cerrados al 31/12/2004, 31/12/2005 Y 31/12/2006. 3 Se considera y aprueba la documentación contable correspondiente a los ejercicios cerrados al 31/12/2004, 31/12/2005 Y 31/12/2006. 4 Se elige a los miembros del Directorio, designándose como Director Titular y Presidente a Norberto Eustaquio Corbalan.
Asamblea General Ordinaria de Fecha 15/07/2008 1 Se designa a los accionistas para firmar el acta. 2 Se considera y aprueba la documentación contable correspondiente a los ejercicios cerrados al 31/12/2007. 3 Se elige a los miembros del Directorio designándose como Director Titular y Presidente a Norberto Eustaquio Corbalan y se ratifica como Director Suplente a Luis Alberto Ricardo Brodersen. Asamblea General Ordinaria de Fecha 15/07/2009 .1 Se designa a los accionistas para firmar el acta. 2 Se considera y aprueba la documentación contable correspondiente a los ejercicios cerrados al 31/12/2008. 3 3 Se elige a los miembros del Directorio por el plazo que reste hasta completar el mandato del director renunciante y se designa como Director Titular y Presidente a Juan
José Mazzarella y se ratifica como Director Suplente a Luis Alberto Ricardo Brodersen. Asamblea General Ordinaria de fecha 22/07/2010. 1 Se designa a los accionistas para firmar el acta. 2 Se considera y aprueba la documentación contable correspondiente a los ejercicios cerrados al 31/12/2009. Asamblea General Ordinaria de fecha 02/10/2010. 1 Se designa a los accionistas para firmar el acta. 2 Se consideran y aprueban las memorias correspondientes a los ejercicios cerrados al 31/12/2004, 31/12/2005, 31/12/2006, 31/12/2007, 31/12/2008
Y 31/12/2009. 3 Se consideran y ratifican los puntos agregados en le Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria de fecha 15/07/2009. 4 Se considera y ratifica la distribución de utilidades aprobadas en la Asamblea General Ordinaria de fecha 22/07/2010. 5 Se considera y aprueba la aclaración sobre la integración del capital social. 6 Se consideran y aprueban los sobrescritos y correcciones de diversas Actas de Asambleas. 7 Se considera y aprueba la aclaración respecto a la renuncia del presidente de Directorio presentada en fecha 25/06/2008. 8 Se considera y aprueba la aclaración respecto a la renuncia del Sr. Corbalán como presidente y del ejercicio de la presidencia de la Asamblea en fecha 15/07/2009.
9 Se considera y aprueba la designación director suplente en Asamblea de fecha 05/05/2007. San Miguel de Tucumán, 12 de Abril de 2011. Dra. María Cristina Márquez de Robin, secretaria. E y V 27/04/2011. $124.65. Aviso N 157.727
