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celebrada a ese efecto. Ambos socios, dejan establecido como una cláusula de sugerencia o estilo, su voluntad administradora y representante de los intereses societarios a las cónyuges respectivas, quienes en definitiva ejercerán todas las facultades inherentes a los socios fallecidos, con el cargo de rendición de cuentas a los coherederos. 7 Aprobar lo actuado por la gerencia y todos los concurrentes a la presente asamblea, debiéndose arbitrar los medios necesarios para incorporar las reformas decididas al Contrato Social de la firma, lo que de este modo queda aprobado por la mayoría absoluta de los socios. Mediante instrumento de fecha 21 de mayo de 2009, los socios de la citada sociedad;
Resuelven las siguientes modificaciones: Cláusula Primera: Cambio de Sede Social:
Se fija como nuevo domicilio de la sociedad y asiento de su giro comercial en Avda. Belgrano n 2.199, el que a todos los efectos de constituye como el nuevo domicilio legal de la misma, conforme lo decidido en asamblea celebrada al efecto. Cláusula Cuarta: El capital social de la firma conforme contrato constitutivo ascendía a la suma de $10.000 dividido en 100 cuotas de $100 cada una, totalmente suscriptas: José Ramón Cervantes 50 cuotas - Enrique Ruffolo 50
cuotas. Que a consecuencia de lo decidido en Asamblea Extraordinaria de socios celebrada el día 20/05/2009 y analizada la situación patrimonial de la empresa expresada en el Balance correspondiente al ejercicio anual cerrado el 31/05/2008, los socios de mutuo consentimiento se obligan a la distribución del rubro que se identifica, como "resultados no asignados", es decir a dar destino a los resultados positivos que arroja el ejercicio cerrado, parte de los cuales serán efectuados de la siguiente manera: la suma de $2.000 a reserva legal y la de $9.000 serán destinados a un Aumento Del Capital Social, mediante la adquisición y de bienes de uso par ala firma comercial, que en consecuencia y concordando, se decide la nueva interacción y distribución del capital social de la siguiente forma: Se mantiene el número de cuotas sociales en 8un total de 100 cuotas, detentando cada uno de los socios 50 cuotas, alterando el valor nominal de cada una de ellas, correspondiendo al Sr. José Ramón Cervantes, 50 cuotas por un valor de $50.000 y el Sr. Enrique Ruffolo 50 cuotas, de $50.000 por un valor nominal de $1.000 cada una quedando de este modo expresado el nuevo capital social.Cláusula Sexta modificación y ampliación: La representación legal y uso de la firma social con amplias facultades de administración, estará a cargo e ambos socios, quienes podrán actuar en forma individual e indistinta, como así también estos podrán designar para actuar en su representación a Gerentes, terceros no socios, estableciendo los límites de sus funciones. En ejercicio de sus facultades los socios, administradores, podrán comprar, vender, permutar, adquirir, enajenar, transferir o grabar, según el caso con cualquier titulo, toda clase de bienes muebles, semovientes, créditos prendarios, y cualquier otro género, dar o recibir finanzas, realizar toda clase de operaciones, con bancos oficiales, particulares o mixtos, cooperativas de créditos, de conformidad con sus estatutos, o reglamentos actualmente en vigencia o que en el futuro se dicten, girar cheques sobre cuentas corrientes bancarias, ya sean provisión de fondos o al descubierto, hacer novaciones que extingan o modifiquen obligaciones, reconocer deudas y obligaciones de la sociedad, representarla ante las reparticiones públicas, actuales o futuras del país, ya sean nacionales, provinciales y/o municipales y especialmente ante AFIPDGI, asi como ante toda las reparticiones y dependencias del Ministerio de trabajo o de cualquier otra repartición pública, asimismo los faculta para comparecer en juicio ante los