Boletín Oficial de la Pcia. de Tucumán del 2/7/2009
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Tucumán
Aviso número 144349
SOCIEDADES / SIAMBON Y ZANJAS S.A.
POR 5 DÍAS - En la localidad de El Siambón, Departamento de Tafí Viejo, Provincia de Tucumán, a los 12 días del mes de Junio de 2.009, siendo las 19:00
hs., se reúne en el domicilio de la sede social el Directorio de "SIAMBÓN Y
ZANJAS S.A integrado por su titular, Sr. Marcos Carrasco. Se deja expresa constancia que el Sr. Director Titular presentó su renuncia, la cual no fue aceptada por los Sres. Accionistas. Abierto el acto, se pasa a considerar el siguiente Orden del Día: 1 Llamado a Asamblea General Ordinaria: Teniendo en cuenta la situación actual de la sociedad, corresponde convocar a Asamblea General Ordinaria, a los fines de informar a los Sres. Accionistas sobre la situación actual de la sociedad, y someter a su consideración y aprobación la gestión del presente Directorio, la fijación de sus honorarios, como la elección de las nuevas autoridades. Por lo expuesto, el Sr. Carrasco resuelve: citar a los Sres. Accionistas para una Asamblea General Ordinaria para el próximo 13 Julio de 2009, a horas 19:00, en primera convocatoria y a hs. 19:30 en segunda convocatoria en caso de no reunirse el quórum estatutario, en el domicilio de calle Rivadavia 223 altos, para tratar el siguiente Orden del día: 1
Designación de accionistas para la firma del Acta conjuntamente con el Presidente; 2 Informe del H. Directorio sobre estado de situación de la sociedad; 3 Aprobación de gestión del Directorio saliente, y fijación de los honorarios por la gestión realizada; 4 Elección de nuevo Directorio. A los efectos de la convocatoria se procederá a realizar las publicaciones correspondientes en el Boletín Oficial por el término de ley. 2 Llamado a Asamblea General Extraordinaria: Los Sres. Accionistas deben considerar otras cuestiones importantes, como ser la constitución de un fideicomiso inmobiliario afectando tierras de la sociedad, y la renovación del contrato de arriendo con la Cooperativa. Asimismo sería conveniente que se ratifique todo lo actuado por el Directorio en ejercicio de sus funciones. Por lo expuesto, corresponde además convocar a Asamblea General Extraordinaria. En esta oportunidad el Directorio informará sobre la marcha del Concurso preventivo. Por lo expuesto, se resuelve:
Citar los Señores Accionistas de Siambón y Zanjas S.A. a la Asamblea General Extraordinaria a tener lugar el día 13 de Julio de 2009 a hs. 20:30 en primera convocatoria y 21:00 hs. en segunda convocatoria en caso de no reunirse el quórum estatutario, en el domicilio de calle Rivadavia 223 altos, para tratar el siguiente Orden del día: 1 Designación de accionistas para la firma del Acta conjuntamente con el Presidente; 2 Informe del H. Directorio sobre el estado y marcha del Concurso Preventivo; 3 Aprobación de la constitución de un fideicomiso inmobiliario afectando tierras de la sociedad a los fines de la atención de los pasivos concursales y post concursales, realización de inversiones y mejoras en el country club. 4 Renovación del contrato de arriendo con la Cooperativa. 5 Ratificación por la asamblea de accionistas de los acuerdos existentes entre Siambón y Zanjas S.A. y El Faldeo SRL. A los efectos de la convocatoria se procederá a realizar las publicaciones correspondiente a en el Boletín Oficial por el término de ley. No habiendo mas asuntos que tratar se cierra el Acta. E 26/06 y V 02/07/2009. $469,34. Aviso N 144.349.
