Boletín Oficial de la Pcia. de Tucumán del 13/1/2005
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Tucumán
Aviso número 109627
SOCIEDADES / NEUMATICOS NORTE SAS
POR UN DÍA - Por disposición del Señor Juez de Comercio, Dra. Viviana E. Calzetta de Vidal, se hace saber que por expediente n 2784/04 de fecha 14/12/2004, se encuentra en trámite de inscripción el instrumento mediante el cual la Dirección de Personas Jurídicas, mediante nota de fecha 13/12/2004, Expte. 4053/211-N-04, toma nota de lo resuelto por los señores accionistas de la sociedad NEUMÁTICOS
NORTE S.A., en la que se trató y aprobó lo siguiente: Asamblea General Ordinaria de fecha 04/08/00: 1- Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2Aprobación de documentación prevista en Art. 234, inc. 1, Ley 19.550 para el ejercicio cerrado al 30/06/00; 3- Aprobación de la gestión de Directores y Síndicos; 4- Aprobación de los honorarios de los Directores y Síndicos; 5Fijación en uno el número de Directores Titulares y designación como Presidenta de la Sra. Nelly Marta Fernández y designación como Síndico Titular del Dr. Luis Antonio Eguivar y como Síndico Suplente el Dr. Hugo Osvaldo Cozza. Asamblea General Ordinaria de fecha 24/10/00: 1- Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2- Aceptación de las renuncias presentadas por la Sra. Presidenta Nelly Marta Fernández y por los Síndicos Titular y Suplentes Drs. Luis Antonio Egyivar y Hugo Osvaldo Cozza, respectivamente. Aprobación de su gestión; 3Nombramiento como Directores Titulares a los Sres. Sergio Miguel Recchia y Antonio Ramón Ramírez y como Síndicos Titular y Suplentes a la CPN Gabriela Teresita Villagra y al CPN Julián Diego Esper, respectivamente. Designación como Presidente del Directorio del Sr. Sergio Miguel recchia. Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 27/10/00: 1- Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2- Aceptación de las renuncias presentadas por los Síndicos Titular y Suplente CPN Gabriela Teresita Villagra y Julián Diego Esper, respectivamente; 3- Reforma del artículo 1, y 9 de los Estatutos Sociales.
Designación como Director Suplente del Sr. Antonio Montich; 4- Aprobación de la documentación relacionada con el Balance especial de realización al 31/08/00.
Asamblea General Ordinaria de fecha 06/08/01: 1- Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2- Aprobación de documentación prevista en Art. 234, inc. 1, Ley 19.550 para el ejercicio cerrado al 30/06/01; 3- Aprobación de la gestión de Directores; 4- Aprobación del Resultado del Ejercicio y de su distribución.
Asamblea General Ordinaria de fecha 05/08/02: 1- Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2- Aprobación de documentación prevista en Art. 234, inc. 1, Ley 19.550 para el ejercicio cerrado al 30/06/02; 3- Aprobación de la gestión de Directores; 4- Aprobación del Resultado del Ejercicio y de su distribución.
Asamblea General Ordinaria de fecha 27/10/03: 1- Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2- Aprobación de la documentación prevista en el Art.234, inc. 1, Ley 19.550 para el ejercicio cerrado al 30/06/03; 3- Aprobación de la gestión de Directores; 4- Fijación en tres el número de Directores Titulares y designación de los Sres. Sergio Miguel Recchia, Antonio Ramón Ramírez y María Adela Lezcano, como Director Suplente Antonio Ramón Montich; 5- Aprobación del resultado del ejercicio y su distribución. Reunión de Directorio de fecha 28/10/03: Distribución de cargo entre los Directores Titulares designados por Asamblea del día 27/10/03, a saber: Presidente Sergio Miguel Recchia,
