Boletín Oficial de la Pcia. de Neuquén del 25/10/2013
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Neuquén
PAGINA 14
BOLETIN OFICIAL
Nº 61. Luego de un breve intercambio de palabras se aprueba la moción en forma unánime de los votos presentes. Toma la palabra la Cra. Sandoval e informa que la integración a la fecha se ha realizado en efectivo y supera el 25%. Asimismo recuerda a los accionistas que en el momento de la protocolización de la Asamblea Extraordinaria Nº 51 se abonó el impuesto a los sellos sobre los $4.300.000,00. El Dr. Burgenik mociona que debe quedar esta cuestión planteada claramente para evitar reclamos por parte de la Dirección Provincial de Rentas. A tal efecto desea dejar plasmado en la presente que se solicitó a la Escribana María Gabriela Rubbiolo, titular del Registro Nº 2 de San Martín de los Andes, la protocolización del Acta Extraordinaria Nº 51 de fecha 12 de septiembre de 2008 en la cual se disponía de un aumento de capital de pesos cuatro millones trescientos mil con 00/00 $4.300.000,00, la que fue protocolizada por Escritura Nº 134 el 1ro. de abril de 2009, inscripta en el Fº 231. Cumpliendo con su obligación de retención sobre el impuesto a los sellos, solicitó a Meliquina S.A. la suma de pesos sesenta mil doscientos con 00/00 $60.200,00
correspondiente a la liquidación efectuada por la Dirección Provincial de Rentas de la Provincia del Neuquén, suma que depositó en el Banco Provincia de Neuquén S.A. el día 14 de abril de 2009.
En la Asamblea Extraordinaria Nº 60, por una cuestión reglamentaria señalada por el Registro Público de Comercio se desistió del aumento de capital de $4.300.000,00 y se propuso la suscripción de un aumento de $1.053.635,24 en virtud de encontrarse totalmente integrados. Esta suma mencionada era parte de aquellos $4.300.000,00, motivo por el cual Meliquina S.A. no debe abonar el impuesto a los sellos cuando se protocolice la Asamblea mencionada debido a que se tributó en tiempo y forma el 14 de abril de 2009. De igual forma ocurre con los $3.246.364,76 suscriptos en la presente, por ser parte, también de aquellos $4.300.000,00. Se genera un intercambio de opiniones y se mociona que la protocolización sea efectuada por la Escribana Rubbiolo que es la que intervino oportunamente para evitar cualquier inconveniente con el Organismo Provincial. Se aprueba por unanimidad de los votos presentes.
El Dr. Burgenik menciona que se debe emitir la certificación contable relativa al estado del capital con anterioridad y posterioridad al aumento que
Neuquén, 25 de Octubre de 2013
se está tramitando. Luego de un breve debate, se aprueban las explicaciones y consideraciones vertidas por unanimidad de los votos presentes y se instruye al Directorio para que realice las acciones necesarias para subsanar lo requerido por el Organismo. Tratados todos los puntos contenidos en el orden del día, se agradece la presencia de los participantes a la Asamblea y siendo las 17:00
hs., previa lectura del Acta, se da por finalizada la sesión.
1p 25-10-13
MELIQUINA S.A.
Asamblea General Extraordinaria Nº 67
En San Martín de los Andes a los 7 días de noviembre de 2012, siendo las 08:00 hs., se reúnen en Asamblea General Extraordinaria, primera convocatoria, convocada por el Directorio de Meliquina S.A. los accionistas que se detallan en el libro de depósito de acciones y Registro de Asistencia a Asamblea en un total de cuatro accionistas. Se reúne la Lic. María Luisa Chalde, con DNI 22.867.104, con la representación total accionaria de Catarina Juliana Horstmann, Luis Fabián Horstmann, Nicolai Andino Horstmann y Sophie Thérese Horstmann cuyo documento exhibe, los miembros del directorio Ing. Thomas Retschitzegger y Dr. Adolfo Hugo Burgenik, en su doble carácter de Presidente y representante legal y la Cra. Silvia Marcela Sandoval. El presidente del Directorio da por iniciada la Asamblea dejándose constancia que ha concurrido el 100% del capital suscripto y el 100% de los votos en circulación por lo que la presente reviste carácter de asamblea unánime en los términos del Artículo 237 de la Ley 19550. El Sr. presidente pone a consideración de los señores accionistas el siguiente Orden del Día: Primero: Designación de los accionistas que suscribirán el Acta de Asamblea. Toma la palabra el Sr. Presidente y propone que la presente sea firmada por la Lic. María Luisa Chalde, representante de la totalidad de los accionistas, en forma conjunta con el Presidente Dr. Hugo Burgenik.
Se pone a consideración aprobándose por unanimidad. Segundo: Consideración del proveído publicado por el Registro Público de Comercio el 19 de septiembre de 2012, respecto del Expte.
