Boletín Oficial de la Pcia. de Neuquén del 2/9/2011
Text version What is this?Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.
Source: Boletín Oficial de la Provincia de Neuquén
Neuquén, 02 de Septiembre de 2011
BOLETIN OFICIAL
Argentina y Colón, 3er Edificio, 4to. Piso, Neuquén Capital y en Casa del Neuquén, Maipú 48, Capital Federal.
Sin Cargo.
1p 02-09-11
CONVOCATORIAS
FEDERACIÓN ATLÉTICA NEUQUINA
Asamblea General Ordinaria Se llama a Asamblea General Ordinaria el día 04 de septiembre de 2011 a las 10:30 hs., en la sede de Asociación Amigos del C.E.F. Nº 1 sita en calle Roca 987 de Neuquén Capital.
ORDEN DEL DÍA
1 Nombrar dos Delegados asambleistas para firmar el Acta con Secretario y Presidente.
2 Razones del llamado fuera de término.
3 Consideración Memoria y Balances 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
4 Fijar cuota social de clubes.
5 Renovación total de Comisión Directiva.
6 Renovación de Comisión Revisora de Cuentas.
Fdo. Nilda Gladys Leiva, Secretaria; Abelardo Palacios, Presidente.
1p 02-09-11
IPE NEUQUÉN S.A.
ACTA DE DIRECTORIO N 168
En la ciudad de Neuquén, Capital de la Provincia del mismo nombre, a los 30 días del mes de agosto de 2011, siendo las 9:00 horas, en la sede social de IPE NEUQUÉN S.A. sita en Avenida Central, Manzana G, Lote 10b, Parque Industrial Este de esta ciudad, se reúnen los Sres. Directores Fernando Ernesto Frank, Juan Bautista Sarti, Jorge Benicio Anaut y el Síndico Roberto Seleme.
El Sr. Presidente declara abierto el acto y manifiesta que la reunión tiene por objeto dar cumplimiento a las disposiciones de la ley de sociedades comerciales con relación al Ejercicio cerrado el 30 de abril de 2011 convocando a Asamblea General Ordinaria.
PAGINA 29
En consideración a lo expuesto, el Sr. Presidente informa que en virtud del cierre del ejercicio social corresponde dar cumplimiento a los Artículos 62 a 67 y 234, inc. 1 y 2 de la Ley 19550 de Sociedades Comerciales, indicando que los Sres. Directores han tenido la documentación correspondiente en su poder con la debida antelación. Luego de una breve deliberación los Directores por unanimidad aprueban los estados contables que comprenden el Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos por el Ejercicio N 18 cerrado el 30 de abril de 2011, aprobando asimismo la Memoria, la que ha sido debidamente transcripta en el Libro Inventarios y Balances y resuelven convocar a los Sres. accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de IPE NEUQUÉN S.A. a celebrarse el día 27 de septiembre de 2011 a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Sector Este 10b Avenida Central P.I.N. Manzana G, de esta ciudad, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea General Ordinaria; 2 Lectura y consideración del Inventario General, Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos de acuerdo con el Art. 234 inc. 1 de la Ley de Sociedades Comerciales, con relación al Ejercicio Económico N 18 cerrado el 30 de abril de 2011; 3 Consideración de la gestión del Directorio; 4 Retribución a los Directores, conforme el Art. 261 de la Ley 19550; 5 Retribución a los Directores, en exceso a lo que estipula el Art. 261
de la Ley 19550; 6 Consideración de los resultados del ejercicio; 7 Consideración de la gestión de la Sindicatura; 8 Elección de Síndico Titular y Suplente; ordenando su publicación en el Boletín Oficial. Sin otro asunto que tratar y siendo las 10:15 horas, se da por finalizada la reunión, con la firma de los presentes al pie.
IPE NEUQUÉN S.A.
Asamblea General Ordinaria El Directorio de IPE NEUQUÉN S.A., convo-
